HitGen Inc. — Board/Management Information 2022

Apr 28, 2022

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2022-027

成都先导药物开发股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”）第一 届董事会、第一届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相 关规定，目前公司已开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事 会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事候选人提名情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨 提名第二届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（简历附后）：

1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JIN LI（李 进）先生、陆恺先生、陈永存先生、王霖先生、李建国先生、SUIBO LI 女士为 公司第二届董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、陈永存 先生、王霖先生、李建国先生、SUIBO LI 女士已同意接受提名，并承诺披露的 候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行董事职责。公司 独立董事发表了同意的独立意见。

2. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名郭云沛先 生、余海宗先生、刘泽武先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中余海宗 先生为会计专业人士。郭云沛先生、余海宗先生、刘泽武先生已同意接受提名， 并承诺披露的候选人资料真实、准确、完整，保证当选后勤勉尽责，切实履行独 立董事职责。三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格 证书。

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（二）董事会换届选举方式

公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中包括 6 名非独立董事、3 名独立董 事，设董事长 1 人、副董事长 1 人。公司将召开 2021 年年度股东大会审议本次 董事会换届事宜，对每位董事会候选人进行逐个表决，并通过累积投票方式选举 产生 6 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第二届董事会。任期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）非职工监事候选人提名情况

公司于 2022 年 4 月 27 日召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事的议案》，决议提名徐晨晖先生、 柳丹先生为第二届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2021 年年度股东大会 审议。

（二）监事会换届选举方式

公司第二届监事会由 3 名监事组成，职工代表监事不少于三分之一。公司将 召开 2021 年年度股东大会审议本次监事会换届事宜。公司第二届监事会非职工 监事采取累积投票制选举产生，股东大会选举产生后，即与经职工代表大会选举 的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自 2021 年年度股东大会审议 通过之日起三年。

三、其他情况说明

（一）本次换届选举事项尚需履行公司 2021 年年度股东大会审议及职工代 表大会选举职工代表监事等相关程序。在完成董事会、监事会换届选举后，公司 将尽快召开董事会、监事会，审议选举公司董事长、监事会主席及聘任高级管理 人员的相关议案，并确认董事会下设各专业委员会构成。

（二）为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司完成前述审议事项前， 仍由公司第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规 定继续履行职责。

（三）上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性 文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交 易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情

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形。

（四）公司第一届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规 范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发 展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会 2022 年 4 月 29 日

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附件

第二届董事会非独立董事候选人简历

1 、 JIN LI （李进）先生

JIN LI（李进）先生，1963 年 2 月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。 JIN LI（李进）先生 1988 年 7 月毕业于英国阿斯顿大学，获得大分子科学专业博 士学位；2013 年 10 月，当选英国皇家化学学会会士；2018 年 7 月 18 日，被英 国阿斯顿大学授予荣誉科学博士学位。JIN LI（李进）先生 1988 年 9 月至 1990 年 8 月，任英国曼切斯特大学博士后；1990 年 10 月至 2001 年 3 月，任 Protherics UK Ltd. 计算化学主任；2001 年 4 月至 2012 年 5 月，任阿斯利康化学计算与 结构化学总监、全球化合物科学主任、计算科学总监。2017 年 4 月至今，JIN LI （李进）任成都科辉先导医药研发有限公司董事长；2020 年 12 月至今，JIN LI （李进）任上海莱弗赛生物科技有限责任公司执行董事、总经理；Vernalis (R&D) Limited 董事；2012 年 6 月至今，JIN LI（李进）就职于成都先导，任董事长、总 经理职务。

JIN LI（李进）先生是成都先导控股股东、实际控制人，直接持有公司 81,876,948 股股票，占公司总股本的 20.43%；JIN LI（李进）先生不存在《公司 法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市 公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于 最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要 求的任职条件。

2 、陆恺先生

陆恺先生，1953 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。陆 恺先生 1971 年 9 月至 1986 年 6 月，任成都市二轻局供销员、处长；1986 年 6 月至 1989 年 6 月，任成都轻工实业总公司副总经理；1989 年 6 月至 1998 年 6 月，任成都外贸进出口公司总经理。陆恺先生 1998 年 7 月至今，任华川集团董 事长。陆恺先生现任成都华川高新农业科技股份有限公司董事长、四川金石创能 科技有限公司董事长、横琴金石创能科技有限公司董事、四川鼎泰典当有限责任 公司董事、西藏晶鑫矿业有限公司副董事长。陆恺先生 2012 年 2 月至今，任成 都先导副董事长职务。

陆恺先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有成都先 导股票；陆恺不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易 所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3 、陈永存先生

陈永存先生，1965 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。陈永存先生 1988 年 8 月至 1990 年 7 月，任中国建设银行股份有限公司天 津河北支行职员；1992 年 8 月至 1999 年 5 月，任中国建设银行股份有限公司总

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行房贷部处长；1999 年 5 月至 2008 年 12 月，任中国信达资产管理股份有限公 司执行董事处长。陈永存先生 2009 年 1 月至今，任深圳市九野钧天创业投资管 理有限公司高管。陈永存先生现任钧天创业投资有限公司董事、京银国际投资咨 询（北京）有限公司执行董事、北京润达国际投资管理有限公司执行董事及经理、 信业股权投资管理有限公司董事、沃民高新科技（北京）股份有限公司董事等。 陈永存先生 2019 年 3 月至今，任成都先导董事职务。

陈永存先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；陈永存先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4 、王霖先生

王霖先生，1968 年 7 月出生，博士研究生学历，中国香港籍。王霖先生 1994 年 8 月至 1999 年 3 月，任中国投融资担保有限公司高级经理；1999 年 4 月至 2002 年 8 月，任中金公司高级经理；2002 年 10 月至 2008 年 12 月，任北京鼎晖 创新投资顾问有限公司副总裁、执行董事、董事总经理。王霖先生 2009 年 1 月 至今，任 CDH Investments Management (Hong Kong) Limited（鼎晖投资（香港） 有限公司）创新与成长投资部管理合伙人、董事总经理。王霖先生现任 Gingko Company Limited（经久有限公司）董事、Golden Gingko Company Limited（金银 杏有限公司）董事、皇明太阳能股份有限公司董事、深圳市鼎晖创业投资管理有 限公司监事、深圳鼎晖华曙股权投资管理有限公司董事长、总经理等；王霖先生 2018 年 7 月至今，任成都先导董事职务。

王霖先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成 都先导股票；王霖先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的 情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被 证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所 及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

5 、李建国先生

李建国先生，1961 年 8 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。李建国先生 1994 年 6 月至 1998 年 4 月，任国家经济贸易委员会副处长； 1998 年 4 月至 2001 年 1 月，任联想集团有限公司业务发展部、公关部、人力资 源部副总经理、总经理；2001 年 1 月至 2003 年 1 月，任联想投资有限公司董事 总经理；2003 年 1 月至 2007 年 4 月，任联想控股弘毅投资有限公司董事总经理。 李建国先生 2007 年 8 月至今，任雷岩投资有限公司执行董事兼总经理。李建国 先生现任绿盟科技集团股份有限公司董事、尚远有限公司董事、巨慈有限董事等。 李建国先生 2019 年 3 月至今，任成都先导董事职务。

李建国先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；李建国先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交

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易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

6 、 SUIBO LI 女士

SUIBO LI 女士， 1961 年 6 月出生，英国国籍，拥有中国永久居留权。SUIBO LI 女士 1991 年毕业于英国曼彻斯特大学，获得教育学硕士学位。1991 年 9 月至 2017 年 12 月先后在英国索尔福德大学、英国普罗米修斯生物科技公司、阿斯利 康（瑞典）、阿斯利康（英国）、柴郡学院（英国）任职。SUIBO LI 女士 2018 年 10 月就职于成都先导，历任成都先导供应链管理总监、副总裁职务。

SUIBO LI 女士是成都先导控股股东、实际控制人 JIN LI（李进）先生的配 偶，未持有成都先导股票；SUIBO LI 女士不存在《公司法》第一百四十六条中 不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国 证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失 信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第二届董事会独立董事候选人简历

1 、郭云沛先生

郭云沛先生，1947 年 7 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。 郭云沛先生于 1988 年毕业于四川广播电视大学新闻传播专业，大学专科学历， 具有高级编辑职称。1969 年 2 月至 1973 年 6 月，郭云沛先生应征入伍任宣传干 事；1973 年 6 月至 1983 年 10 月，任职于重庆桐君阁制药厂中层员工； 1983 年 10 月至 2007 年 10 月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管理局)《中国 医药报》第一负责人、《中国药品监督管理》总编辑；2007 年 10 月至 2012 年 11 月，任北京卓信医学传媒集团执行总裁；2012 年 11 月至 2020 年 12 月，任北京 玉德未来文化传媒有限公司《E 药经理人》杂志出品人；2008 年 11 月至 2020 年 3 月，任中国医药企业管理协会会长；郭云沛先生现任北京鼎阳兴业投资管理有 限公司监事、四川科伦药业股份有限公司监事、中国医药健康产业股份有限公司 独立董事、罗欣药业集团股份有限公司独立董事等。2020 年 3 月至今，任中国 医药企业管理协会名誉会长、专家委员会执行主任。

郭云沛先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；郭云沛先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2 、余海宗先生

余海宗先生，1964 年 5 月出生，博士研究生学历，注册会计师，中国国籍， 无境外永久居留权。1988 年 7 月至 1990 年 8 月，余海宗先生曾任四川威远钢铁 厂财务会计，1993 年 1 月至今，任西南财经大学会计学院教授、博士生导师。余 海宗先生现任四川成渝高速公路股份有限公司独立董事、成都豪能科技股份有限

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公司独立董事、中国钒钛磁铁矿业有限公司独立董事、洛阳银行股份有限公司董 事。余海宗先生自 2019 年 3 月至今，任成都先导独立董事职务。

余海宗先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；余海宗先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3 、刘泽武先生

刘泽武先生，1953 年 7 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。刘泽武先生自 1969 年 9 月至 1976 年 12 月，任湖北省潜江市所属中小学 教育部门教师团委书记、教导主任、校长；1979 年 11 月至 1983 年 2 月，任潜 江市所属中学教师、团委书记；1983 年 3 月至 1993 年 7 月，任潜江市党政机关 律师、主任、部长、政法委秘书、人大办主任、市委宣传部部长；1993 年 8 月至 2000 年 11 月，任潜江市政府机关城区街道办事处书记、管委会主任、市长助理； 2000 年 12 月至 2014 年 3 月，任重庆高新区管委会副主任、重庆市渝兴建设投 资有限公司总经理。刘泽武先生现任重庆华文云典国际交流中心有限公司监事。 刘泽武先生自 2019 年 3 月至今，任成都先导独立董事职务。

刘泽武先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；刘泽武先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存 在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交 易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

第二届监事会非职工监事候选人简历

1 、徐晨晖先生

徐晨晖先生，1966 年 9 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。徐晨晖先生 1991 年 7 月至 1992 年 3 月，任四川大学讲师；1992 年 3 月 至 1999 年 5 月，任成都外贸进出公司部门经理。徐晨晖先生 1999 年 5 月至今， 任华川集团驻俄罗斯代表、总经理助理、副总经理、董事兼总经理。徐晨晖先生 现任成都华川高新农业科技股份有限公司董事、四川金石创能科技有限公司董事 兼总经理、横琴金石创能科技有限公司董事长兼总经理。徐晨晖先生 2012 年 2 月至今，任成都先导监事职务。

徐晨晖先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有 成都先导股票；徐晨晖先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交 易所公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2 、柳丹先生

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柳丹先生，1983 年 10 月生，博士研究生学历。中国国籍，无境外永久居留 权。2014 年 1 月至 2015 年 10 月任贝恩创效管理咨询(上海)有限公司助理顾问； 2015 年 10 月至今，任鼎晖股权投资管理(天津)有限公司高级合伙人。柳丹先生 兼任江苏集萃药康生物科技有限公司、广州康立明生物科技股份有限公司、劲方 医药科技（上海）有限公司、北京汇医慧影医疗科技有限公司等公司董事职务。 柳丹先生与成都先导控股股东、实际控制人不存在关联关系，未直接持有成 都先导股票；柳丹先生不存在《公司法》中规定不得担任公司监事的情形，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所 公开认定不适合担任上市公司监事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关 部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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