HitGen Inc. — Board/Management Information 2021

Dec 16, 2021

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2021-057

成都先导药物开发股份有限公司

第一届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次 会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 12 月 10 日以 书面方式送达全体监事 。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，公司董 事会秘书与证券事务代表列席会议，会议由监事会主席朱艳飞主持。会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单及授予数量的议案》

监事会认为：公司本次对《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （以下简称“《激励计划（草案修订稿）》”、“本激励计划”）首次授予激励 对象名单及授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管 理办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）、《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息披露》 《激励计划（草案修订稿）》等的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形， 同意公司对本激励计划首次授予激励对象名单及授予数量进行调整。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公 告》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

• （二）审议通过《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限

• 制性股票的议案》

监事会认为：1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的

禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

• 2、公司董事会确定的首次授予日符合《管理办法》《激励计划（草案修订

• 稿）》及其摘要中有关授予日的规定。

• 3、获授限制性股票的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民

• 共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市规则》规 定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励 对象范围，主体资格合法、有效。

因此，公司 2021 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，监 事会同意以 2021 年 12 月 16 日为首次授予日，向符合授予条件的 128 名激励对 象授予 579.16 万股第二类限制性股票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

• 《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

成都先导药物开发股份有限公司监事会 2021 年 12 月 17 日