HitGen Inc. — AGM Information 2025

Apr 29, 2025

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

证券代码： 688222

证券简称：成都先导

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料

二〇二五年五月

1

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议资料目录 ..........................................................................................2 2024 年年度股东大会会议须知 ................................................................................................... 3 2024 年年度股东大会会议议程 ................................................................................................... 6 2024 年年度股东大会会议议案 ................................................................................................... 8 议案一：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ............................................... 8 议案二：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ............................................... 9 议案三：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ............................................. 16 议案四:关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案 ..................................................... 20 议案五：关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案 ..................................................24 议案六：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案 ...........................25 议案七：关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案 ..................................................26 议案八：关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案 ..................................................30 议案九：关于审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ..................................................31

2

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法利益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”或“成都先导”） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称“《证券法》”）、《成都先导药物开发股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）及《成都先导药物开发股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称“《股东大会议事规则》”）及相关规定，特制定本须知。

一、为确认出席大会的股东或代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法定代表人/执行事务合伙 人委派代表身份证明书、授权委托书等相关文件，经验证后方可出席会议，公司 有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席 会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权 参与现场投票表决。

三、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、 表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东， 不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。股东参加股东大会，应认真 行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的 正常秩序。

六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于现场出席会 议的预约登记日前向公司董事会办公室进行登记。大会主持人根据会务组提供的 名单和顺序安排发言。

3

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

现场要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议 主持人许可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先 发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。临时要求发言的股东安排在登记 发言的股东之后。

七、会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本 次会议议题进行，简明扼要，时间上不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名 称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。超出议 题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。

八、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。议案 表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加 以拒绝或制止。

九、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持 人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案 采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 一股份享有一票表决权。公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大 会决议公告。

十一、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，出席股东大会的股东应 当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。请现场出席的股东 按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、 没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理 人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依 法拒绝其他人员进入会场。

十三、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见 书。

十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为 静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯 其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

4

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会 股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十六、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都先导药物开发 股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-015）。

5

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

• （一）现场会议时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）14 点 30 分；

• （二）现场会议地点：成都市双流区慧谷东一路 8 号天府国际生物城 C2 栋成

• 都先导药物开发股份有限公司二楼大会议室；

• （三）投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的投票方式。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东

人数及其所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例；

（三）主持人宣读会议须知；

（四）推举计票、监票成员；

（五）逐项审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于审议公司2024年年度报告及其摘要的议案	√
2	关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于审议公司2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于审议公司2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于审议公司2024年度利润分配预案的议案	√
6	关于续聘公司2025年度财务及内部控制审计机构的 议案	√
7	关于审议公司2025年度财务预算报告的议案	√
8	关于审议公司2025年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于审议公司2025年度监事薪酬方案的议案	√

6

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

• （六）听取 2024 年度独立董事述职报告

• （七）针对大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问

• （八）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

• （九）休会，统计表决结果

• （十）复会，主持人宣布表决结果

• （十一）主持人宣读股东大会决议

• （十二）见证律师宣读法律意见书

• （十三）签署会议文件

• （十四）主持人宣布会议结束

7

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议案

议案一：关于审议公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

本议案已经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第二十次会议、第二 届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日刊登在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度报告》及《成都先导药物开发股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。现提 交股东大会，请各位股东及股东代理人予以审议。

==> picture [169 x 59] intentionally omitted <==

8

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案二：关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

依据《公司法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规 定，公司董事会在 2024 年认真履行了《公司章程》赋予董事会的各项职责，保障 公司科学决策，严格贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动各项业务顺利有序 开展，促进公司规范运作。公司董事会对 2024 年度董事会主要工作情况进行了总 结，并提交了《公司 2024 年度董事会工作报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

成都先导药物开发股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日

附件：成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度董事会工作报告

9

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

附件：

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程 要求，恪守勤勉履职原则，全面落实股东大会决议，通过规范运作与科学决策， 持续推进公司治理优化和业务发展。现就 2024 年度董事会履职情况报告如下：

一、 2024 年度公司经营情况

2024 年，公司持续深化全球化战略布局，与全球合作伙伴建立深度合作关系， 进一步优化国内外市场策略，通过资源协同与优势互补，公司在不同市场实现更 精准的定位和更高效的运营。与 Bridge Biotherapeutics 、 Structural Genomics Consortium、盛世君联、Hox Therapeutics 等全球多家生物制药公司和研究机构达 成深度合作，共同推进研发项目成果商业转化，保持了主营业务的基本稳定及发 展韧性。报告期内，公司实现营业收入 42,698.69 万元，同比增长 14.99%；公司主 营业务收入 42,675.81 万元，同比增长 15.01%。其中，国内业务表现稳健，收入达 6,692.77 万元，同比增长 6.81%；海外市场增长显著，收入达 35,983.04 万元，同 比增长 16.67%，公司在全球市场的竞争力和持续增长潜力得到了进一步体现。

报告期内，公司持续优化经营效率，实现了净利润的提高。2024 年公司实现 归属于母公司所有者的净利润 5,135.71 万元，同比增长 26.13%；实现归属于母公 司所有者的扣除非经常性损益的净利润 5,743.72 万元，同比增长 1,563.94%；经营 活动产生的现金流量净额 12,800.99 万元，同比增长 2.24%。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 4 次董事会会议，公司董事会严格遵守《公司法》、 《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关规定及要求， 对公司的相关事项进行了决策，程序规范，具体情况如下：

会议 时间 通过议案

10

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

第二届董事会第 十五次会议	2024年4月 23日	议案1 关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议案 议案2 关于计提商誉减值准备的议案 议案3 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 议案4 关于审议公司2023年度利润分配预案的议案 议案5 关于审议公司2023年度内部控制评价报告的议案 议案6 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案 议案7 关于授权公司管理层向金融机构申请综合授信的议 案 议案8 关于审议公司2023年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告的议案 议案9 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议 案 议案10 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案 议案11 关于审议德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 的履职情况评估报告的议案 议案12 关于审议审计委员会监督德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙）的履职情况报告的议案 议案13 关于审议公司董事会审计委员会2023年度履职报 告的议案 议案14 关于审议公司2024年第一季度报告的议案 议案15 关于审议公司2024年度董事薪酬方案的议案 议案16 关于审议公司2024年度高级管理人员薪酬方案的 议案 议案17 关于作废部分已授予尚未归属的2021年限制性股 票的议案 议案18 关于作废部分已授予尚未归属的2023年限制性股 票的议案 议案19 关于审议公司2023年度总经理工作报告的议案 议案20 关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 议案21 关于独立董事独立性情况评估的议案 议案22 关于公司独立董事2023年度述职报告的议案 议案23 关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案 议案24 关于审议公司2024年“提质增效重回报”行动方案 的议案
第二届董事会第 十六次会议	2024年6月 11 日	议案1 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议 案
第二届董事会第 十七次会议	2024年8月 27日	议案1 关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的议案 议案2 关于审议公司2024年半年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告的议案 议案3 关于续聘公司2024年度财务及内部控制审计机构的 议案 议案4 关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议 案

11

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

		议案5 关于审议公司2024年提质增效重回报行动方案半年 度评估报告的议案 议案6 关于与专业投资机构共同设立产业基金的议案
第二届董事会第 十八次会议	2024年10月 24 日	议案1 关于审议公司2024年第三季度报告的议案

历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议均符合《公司法》、

《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定，会议记录完整规范。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开股东大会 4 次，具体召开情况如下：

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
2024 年第一 次临时股东大 会	2024 年1 月9日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024年1月 10日	议案1 关于修订《成都 先导药物开发股份有限 公司章程》及其附件的 议案 议案2 关于修订成都先 导药物开发股份有限公 司部分治理制度的议案
2023 年年度 股东大会	2024 年5 月22日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024年5月 23日	议案1 关于审议公司 2023年年度报告及其摘 要的议案 议案2 关于审议公司 2023年度财务决算报告 的议案 议案3 关于审议公司 2023年度利润分配预案 的议案 议案4 关于审议公司 2024年度财务预算报告 的议案 议案5 关于审议公司 2024年度董事薪酬方案 的议案 议案6 关于审议公司 2024年度监事薪酬方案 的议案 议案7 关于审议公司 2023年度董事会工作报 告的议案 议案8 关于审议公司 2023年度监事会工作报 告的议案

12

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

2024 年第二 次临时股东大 会	2024 年6 月28日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024年6月 29日	议案1 关于补选非职工 代表监事的议案
2024 年第三 次临时股东大 会	2024 年9 月13日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn	2024年9月 14日	议案1 关于续聘公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构的议案

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规 则》等规定和要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行 了公司股东大会决议的相关事项。

（三）董事会出席会议情况

董事 姓名	是否 独立 董事	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股 东大会 情况
		本年应参 加董事会 次数	亲自 出席 次数	以通讯 方式参 加次数	委托 出席 次数	缺 席 次 数	是否连续两 次未亲自参 加会议	出席股 东大会 的次数
JIN LI（李 进）	否	4	4	1	0	0	否	4
陆恺	否	4	4	2	0	0	否	4
王霖	否	4	4	4	0	0	否	4
李建国	否	4	4	4	0	0	否	4
SUIBO LI	否	4	4	2	0	0	否	4
王剑明	否	4	4	4	0	0	否	4
郭云沛	是	4	4	3	0	0	否	4
余海宗	是	4	4	3	0	0	否	4
薛军福	是	4	4	4	0	0	否	4

2024 年度，公司董事认真参加了董事会会议，仔细审阅会议相关资料，积极 参与各项议题的讨论，关注全体股东的合法权益，对公司形成公正、科学、合理 的决策起到了积极作用，切实履行了董事的职责，不存在连续两次未亲自出席董 事会会议的情形。

（四）董事会专门委员会的履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会与提名委员会 四个专门委员会。公司董事会各专门委员会自成立以来，严格按照法律法规、规 范性文件及《公司章程》及董事会各专门委员会的工作细则的规定，认真履行了 各项职责。2024 年共计召开专业委员会 12 次，其中：审计委员会报告期内召开 6 次会议，薪酬与考核委员会召开会议 2 次，提名委员会召开会议 2 次、战略委员

13

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

会召开会议 2 次，各专门委员会委员均按时出席了有关会议，对公司相关经营事 项进行及时、主动地沟通和了解，为公司董事会决策提供了专业意见以及决策参 考。

（五）独立董事的履职情况

2024 年，公司根据《独立董事管理办法》设立独立董事专门会议，由独立董 事推举出独立董事薛军福先生为专门会议召集人，并修订了公司《独立董事工作 制度》。公司三名独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独 立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利并履行了义务，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，履行独立董事的职务，积极出席公司 2024 年召开的 相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，维护了公司整 体利益以及公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（六）信息披露情况

2024 年，公司董事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等 内部规章制度，认真自觉履行信息披露义务，自愿披露投资者关注的公司其他信 息，做好与投资者的沟通交流。报告期内，公司及时报送并在指定报刊、网站披 露相关文件，信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

三、公司治理情况

2024 年，公司严格依据《公司法》等相关法律法规，以及《公司章程》、《股 东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等内部制度的规 定，不断规范公司法人治理结构，进一步优化内部控制制度，规范公司运作。公 司于于 2024 年 1 月召开股东大会审议通过了《公司章程》等一系列治理制度的修 订。报告期内，公司监事柳丹、职工代表监事胡少林因个人原因辞职，公司如期 顺利完成了两名监事的补选工作，公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层 权责明确，各司其职，形成了更为完善、科学、规范的决策机制和有效的监督机 制。

四、 2025 年发展规划与目标

在世界经济复杂性及不确定性加剧，行业发展机遇与挑战并存的背景下，公 司将继续加大技术开发和自主创新的能力，对核心技术进行持续优化和升级；同 时，公司将继续完善药物发现和优化平台上其他能力的建设，更好地发挥核心技

14

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

术的创新优势，搭建涵盖系列临床前新药研究服务的一体化、全流程服务平台， 拓宽技术服务的范围。

2025 年，董事会将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等内部制度，持 续深化公司治理，完善内控体系，确保决策科学高效、合法合规。同时，董事会 将充分发挥治理核心作用，规范运作流程，强化战略引领与风险管理，推动公司 治理水平与决策效能提升。此外，董事会将严格落实信息披露义务，完善投资者 关系管理机制，保障股东权益，提升公司透明度与市场公信力，持续推动公司实 现高质量发展，为股东创造长期价值。

特此报告。

成都先导药物开发股份有限公司董事会

2025 年 5 月 23 日

15

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案三：关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，本着对公司全体股东负责的精神， 认真履行、独立行使有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依 法动作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及 股东的合法权益。根据《公司章程》及《监事会议事规则》，公司监事会对 2024 年度的监事会工作进行了总结，准备了《公司 2024 年度监事会工作报告》，详细 内容请见附件。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会予以 审议。

成都先导药物开发股份有限公司 监事会 2025 年 5 月 23 日

附件：公司 2024 年度监事会工作报告

16

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

附件：

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下 简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有 关法律法规、规范性文件要求及公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责， 认真履行各项职权和义务。对公司依法运作情况、重大决策事项及重要经济活动 等进行了检查和审核，并提出了相关意见和建议，对公司董事、经理层等执行公 司职务的行为进行了有效监督，切实维护全体股东权益。现将公司监事会 2024 年 工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 4 次监事会会议，全体监事均出席会议，历次会议 的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议记 录完整规范。会议审议事项如下：

序 号	会议时间	监事会会议	审议通过事项
1	2024年4月 23日	第二届监事会第 十二次会议	议案1 关于审议公司2023年年度报告及其摘要的议 案 议案2 关于计提商誉减值准备的议案 议案3 关于审议公司2023年度财务决算报告的议案 议案4 关于审议公司2023年度利润分配预案的议案 议案5 关于审议公司2023年度内部控制评价报告的 议案 议案6 关于审议公司2024年度财务预算报告的议案 议案7 关于审议公司2023年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案 议案8 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管 理的议案 议案9 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理的议案 议案10 关于审议德勤华永会计师事务所（特殊普通

17

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

			合伙）的履职情况评估报告的议案 议案11 关于审议公司2024年第一季度报告的议案 议案12 关于作废部分已授予尚未归属的2021年限 制性股票的议案 议案13 关于作废部分已授予尚未归属的2023年限 制性股票的议案 议案14 关于审议公司2024年度监事薪酬方案的议 案 议案15 关于审议公司2023年度监事会工作报告的 议案
2	2024年6月 11 日	第二届监事会第 十三次会议	议案1 关于补选非职工代表监事的议案
3	2024年8月 27日	第二届监事会第 十四次会议	议案1 关于审议公司2024年半年度报告及其摘要的 议案 议案2 关于审议公司2024年半年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告的议案
4	2024年10月 24 日	第二届监事会第 十五次会议	议案1 关于审议公司2024年第三季度报告的议案

二、 2024 年度监事会工作要点

2024 年，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》，从切实保护中小股东 利益的角度出发，认真履行了监事的职责，依法列席和出席了公司的董事会和股 东大会，并对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进 行了严格的监督，全面了解和掌握公司总体运营状况。报告期内，公司 2 名监事 离职，公司及时依法合规地选举 2 名监事加入监事会，完成顺利过渡。2024 年度 具体监督情况如下：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会成员严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公 司章程》等内部规章制度认真履行职责，列席了股东大会和董事会，对公司相关 制度的执行及公司依法经营合规决策等方面进行了监督，监事会认为：2024 年度 公司内部控制制度健全，决策程序合法有效，公司董事、高级管理人员在履行公 司职务时忠于职守、勤勉尽责，能够遵守法律、法规和公司章程，认真贯彻董事 会决议，无任何违法、违规或损害公司和股东利益的行为。公司股东大会、董事 会会议的召集、召开程序符合法律规定，相关会议决议能够得到有效执行。

（二）公司财务情况

监事会对 2024 年度公司的财务状况进行了审核，对公司财务制度执行情况、 经营活动等情况进行了检查监督，认真审阅了公司的财务报表和其他会计资料，

18

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

认为本公司的财务收支账目清楚，会计核算和财务管理均符合有关规定。监事会 认为：2024 年度公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，公司各期财 务报告均客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

（三）募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金的存放和使用管理严格遵循了《募集资金管理制度》 等规定，公司及时、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存 在变相改变募集资金用途、募投项目可行性、经济效益等情形，不存在损害股东 利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）公司关联交易情况

报告期内，公司未发生重大关联交易。

（五）公司内部控制检查情况

监事会对 2024 年度公司内部控制状况进行了认真审核，监事会认为：公司已 根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较为完善的法人治理结构和内部 控制结构体系并能够得到有效地执行。公司的内部控制体系规范、合法、有效， 不存在违反公司内部控制制度的情形。现有的内部控制制度对公司经营管理起到 了较好的风险防范和监控作用。

三、2025 年度监事会工作计划

2025 年，公司监事会将严格遵守《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等相关规定，继续忠实履行职责，促进公司规范运作，积极做好各项议案的审议 工作，对董事、高级管理人员的履职情况进行监督。同时，监事会将继续加强自 身履职能力建设，切实提高监督工作水平，积极维护公司和股东尤其是中小股东 的合法权益。2025 年在有关法规要求取消监事会的过渡期内，监事会将严格遵循 公司治理要求，把握“职能平稳衔接、监督效能延续”原则，确保过渡期内公司治理 不缺位、风险防控不松懈，配合公司推进审计委员会组建，以高度的责任感确保 过渡期工作平稳有序，助力公司治理体系迭代升级。

成都先导药物开发股份有限公司监事会 2025 年 5 月 23 日

19

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案四 : 关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司 2024 年年度经营及财务状况，按照《公司法》《企业会计准则》《公 司章程》等相关规定，为更加全面、详细地说明公司 2024 年度的财务状况和经营 成果，公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审 议通过，现提请股东大会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司

董事会 2025 年 5 月 23 日

附件：成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度财务决算报告

20

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

附件：

成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度财务决算报告

公司财务报表经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无 保留意见的审计报告（德师报(审)字(25)第 P01882 号），会计师认为公司 2024 年 度的财务报表在所有重大方面按企业会计准则的规定编制，公允反映了 2024 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金 流量。

一、 2024 年度主要财务数据

单位：人民币万元

指标名称	2024 年度	2023 年度	增减幅度（%）
营业收入	42,698.69	37,132.49	14.99
归属于上市公司股东的净利润	5,135.71	4,071.85	26.13
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后净利润	5,743.72	345.19	1,563.94
基本每股收益（元/股）	0.13	0.10	30
加权平均净资产收益率（%）	3.74	3.09	增加0.65 个百分点

二、 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债主要变动情况

单位：人民币万元

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 （%）	变动情况说明
预付款项	1,269.11	1,924.83	-34.07	主要系本期大额预付款项目正常推 进，并在本期完成
其他应收款	1,093.26	182.19	500.05	主要系本期期末英国子公司Vernalis 应收中小型企业研发支出加计扣除税 收优惠金额较上期增加
其他非流动 金融资产	6,547.52	4,483.29	46.04	主要系本期新增未构成重大影响的投 资
在建工程	4,759.16	2,340.23	103.36	主要系本期募投项目稳步推进，在建 工程项目持续投入
使用权资产	1,410.56	2,897.42	-51.32	主要系本期子公司变更了原长期租赁 合同
其他非流动 资产	900.05	1,551.24	-41.98	主要系上期预付的项目建设款和固定 资产款本期转入在建工程及固定资产 等
交易性金融	2,005.45	0.00	不适用	主要系收购子公司Vernalis产生的或

21

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度 （%）	变动情况说明
负债				有对价形成的金融负债
应付账款	1,798.11	1,134.47	58.50	主要系本期销售增长带来的材料采购 增长
合同负债	1,725.51	3,112.45	-44.56	主要系本期期末尚未提供履约义务的 款项较期初减少
应付职工薪 酬	330.80	252.42	31.05	主要系英国子公司Vernalis计提了员 工养老保险
应交税费	518.10	931.61	-44.39	主要系本期缴纳了上期计提的应交房 产税
一年内到期 的非流动负 债	11,047.60	1,433.52	670.66	主要系部分长期借款将于1年内到期
长期借款	9,345.00	19,365.78	-51.74	主要系部分长期借款将于1年内到期， 转入一年内到期的非流动负债
租赁负债	1,003.58	2,500.44	-59.86	主要系本期子公司变更了原长期租赁 合同

（二）经营状况分析

1、营业收入区域结构列示如下：

单位：人民币万元

					单位：人民币万元	单位：人民币万元	单位：人民币万元
区域	2024 年度				2023 年度
	金额		占比		金额		占比
国内	6,697.23		15.68%		6,275.31		16.90%
其他国家	36,001.46		84.32%		30,857.18		83.10%
合计	42,698.69		100.00%		37,132.49		100.00%
2、利润表科目主要变动情况： 单位：人民币万元
项目	2024 年度	2023 年度		增减幅度 (%)		变动情况说明
财务费用	-431.80	331.18		-230.38		主要系本期定期存款利息收入 增加
税金及附加	226.29	386.50		-41.45		主要系本期计提C2大楼2024年 度的房产税和城镇土地使用 税，上年同期计提了2023年及 往年的C2大楼相关税金
投资收益	1,154.08	1,691.46		-31.77		主要系本期人民币保本理财利 息收入减少
公允价值变动损益	-3,867.78	-127.96		不适用		主要系本期交易性金融负债公 允价值变动
信用减值损失	-156.01	-275.99		不适用		主要系本期加大应收账款的催 收力度，坏账金额降低
资产减值损失	0.00	-1,303.32		不适用		主要系上期计提了子公司

22

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

			Vernalis的商誉减值准备，本期 Vermalis经营改善，未发生相 关减值
130.96	427.03	-69.33	主要系本期收到的与日常经营 无关的政府补助减少
151.86	61.08	148.62	主要系本期支付了税收滞纳金
1,283.56	-542.07	不适用	主要系本期利润增加带来所得 费用的增加

（三）现金流量分析：

单位：人民币万元

				单位：人民币万元
项目	2024 年度	2023 年度	增减幅度	变动情况说明
经营活动产生的 现金流量净额	12,800.99	12,520.86	2.24	主要系本期销售回款较上 年同期增加
投资活动产生的 现金流量净额	-510.39	-8,414.11	不适用	主要系本期内理财产品购买 周期较上年同期缩短
筹资活动产生的 现金流量净额	-3,872.63	-2,504.15	不适用	主要系本期进行了现金股利 支付，上年同期未发生此事项
汇率变动对现金 及现金等价物的 影响	378.57	20.03	1,789.79	主要系2024 年外币汇率波 动给公司带来汇兑净收益

成都先导药物开发股份有限公司 2025 年 5 月 23 日

23

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案五：关于审议公司 2024 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称“公司”）期末母公司可供分配利润为人 民币 275,778,071.45 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次 利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。截至 2025 年 4 月 24 日，公司总股本 400,680,000 股，扣减公司回购专用证券账户中的 1,238,700 股， 以此计算合计拟派发现金红利 23,966,478.00 元（含税）。本年度公司现金分红金 额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 46.67%。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股 本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股 本发生变化，将另行公告具体调整情况。

具体详情可参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《成都先导药物开发股份有限公司 2024 年度利润分配预案 公告》（公告编号：2025-008）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审 议通过，现提请股东大会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司

==> picture [94 x 36] intentionally omitted <==

24

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案六：关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《公司会计师事务所选聘制度》要求评估，德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）2024 年度为公司提供审计服务，在服务期间能够履行 职责，按照独立审计准则客观、公正地为公司进行审计工作。为保持公司审计工 作的连续性，公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，提请股东大会同意董事会授权管理层 根据 2025 年审计的具体工作量及市场价格水平确定会计师事务所的报酬、签署相 关服务协议等事项。

具体详情可参见公司于 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《公司关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的 公告》（公告编号：2025-009）。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以 审议。

成都先导药物开发股份有限公司 董事会 2025 年 5 月 23 日

25

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案七：关于审议公司 2025 年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

根据公司对 2025 年度的财务状况进行的合理预计，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》，详细内容请见附件。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十六次会议审 议通过，现提请股东大会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日

附件：成都先导药物开发股份有限公司 2025 年度财务预算报告

26

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

附件

成都先导药物开发股份有限公司

2025 年度财务预算报告

根据公司的战略发展目标，综合分析宏观经济形势、行业发展趋势、市场需 求状况，结合 2024 年公司业务情况，2025 年，成都先导聚焦小分子及核酸新药的 发现与优化，依托 DEL 技术（包括 DEL 库的设计、合成和筛选及拓展应用）、基 于分子片段和三维结构信息的药物设计（FBDD/SBDD）技术、基于寡核苷酸的药 物研发平台（OBT）、靶向蛋白降解平台相关技术（TPD）四大核心技术平台及公 司其他关键新药研发能力（药物化学、计算科学/AI、体外体内生物学评价、药物 代谢学，分析化学，药学研究等），打造新药发现与优化的国际领先的研发体系， 通过新药研发服务、不同阶段在研项目转让及远期的药物上市，为医药工业输出 不同阶段的新分子实体，以最终为全球未满足的临床需求提供创新药治疗方案， 致力于成为全球一流的创新型生物医药企业，贡献于更好的人类生命健康。

公司将以研发和创新为驱动、以业务链条为支撑、以新药上市为目标，继续 巩固在新药发现与创制领域的优势地位。公司将完善技术发展，延伸业务优势， 加快新药项目转化，成为植根中国、放眼全球的创新药物“种子库”和新药创制“新 ” 引擎 。

结合 2024 年公司实际经营情况，拟定 2025 年度预算情况如下： 一、财务预算编制基础

公司 2025 年度财务预算报告根据公司实际运行情况，以经德勤华永会计师事 务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度合并财务报表为基础，在充分考虑各项相 关基本假设的前提下，结合公司现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求 实稳健的原则而编制。

二、预算编制范围

本预算编制范围包括公司及下属子公司。

三、基本假设及前提

• 1、财务预算按现行企业会计准则编制，并充分考虑了谨慎性、重要性原则；

• 2、公司及主要业务所涉及地区所处的社会经济环境不发生重大变化；

27

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

• 3、公司所处行业趋势及市场行情不会发生重大变化；

• 4、公司各项年度经营计划能够顺利执行，不因外部环境变化导致实施困难；

• 5、公司生产经营相关的税收政策和税收优惠政策不会发生重大变化；

• 6、公司主要产品市场价格和主要原材料价格不会发生重大变化；

• 7、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

四、 2025 年度财务预算

一、促进主营业务发展。 公司将强化市场商业意识、提升经营管理能力、推 动研发创新和产出，并实现有效的内部资源整合，坚定不移地按照既定规划实现 年度目标。同时，需要抓住外延发展的历史性机遇，充分利用好公司已经建立起 来的技术优势、平台优势、行业地位优势、资金优势及政策支持优势，为公司下 一阶段的发展奠定坚实的基础。

二、深入研发创新。 公司将聚焦 DEL 核心版块的技术创新、产品迭代和上下 游引流，夯实技术壁垒、服务质量和商业化优势。充分发挥 DEL 技术领域联盟作 用，扩大学术和商业影响力。积极探索新技术在 FBDD/SBDD 应用和效率提升。 发挥核酸药研发和生产优势（OBT）及蛋白降解整合优势（TPD），加速和扩大商 业化。加速完成 HAILO 平台[1] 的建设，实现真正的项目价值。在化学合成、体外/ 体内生物评价、蛋白及结构、项目管理等领域实现高效的专业服务和项目整合能 力。与此同时，继续推进 HG146 临床 II 期试验研究。

三、人才与组织保障。 公司将增强内部研发委员会的决策和监管能力，科学 和系统地开展项目启动、进度管理和促进商业化。快速且有效地应用新技术 （DeepSeek 及相关人工智能工具和技术）和工作方式，以提高质量和效率。夯实 绩效体系, 真正形成激励促增长，增长变激励的良性循环；提高公司凝聚力及员工 对公司的认可度。完善强化 EHS 管理，消除潜在安全事故风险因素，杜绝严重安 全事故。与此同时，认真履行 ESG 行动计划，提升企业内部治理水平及企业形象

1 High-throughput AI driven Lead Optimization，系公司正在建设的 DEL+AI（人工智能）自动化的“设计-合成测试-分析”（DMTA）分子优化能力平台

28

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

与社会认可度，推动可持续发展。

成都先导药物开发股份有限公司 2025 年 5 月 23 日

29

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案八：关于审议公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会薪酬 与考核委员会工作细则》等有关规定，结合实际经营情况及行业、地区的经济发 展水平，董事会薪酬与考核委员会拟定了 2025 年度董事薪酬方案，董事薪酬标准 如下：

• 1、未在公司担任行政职务的非独立董事不在公司领取报酬或者津贴；

• 2、在公司兼任行政职务的其他非独立董事，按照公司相关薪酬与绩效考核管

• 理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；

• 3、独立董事薪酬为每人 12 万元（含税）/年，按月平均发放；

• 4、董事出席公司董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》相关规

• 定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

本议案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以 审议。

成都先导药物开发股份有限公司董事会 2025 年 5 月 23 日

30

2024 年年度股东大会会议资料

成都先导药物开发股份有限公司

议案九：关于审议公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

2024 年度，公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，在全体监事的共同 努力下，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等相关规定，认真履行、独立行使了有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责 的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

公司结合实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，对 2025 年度监事薪酬 制定方案如下：

• 1、未在公司担任行政职务的监事不在公司领取报酬或者津贴；

• 2、在公司兼任行政职务的监事，依据其在公司的具体岗位领取行政职务对应

• 的薪酬，不再另行领取监事津贴；

• 3、监事出席公司监事会、董事会、股东大会以及按《公司法》、《公司章程》

• 相关规定行使职权所发生的必要费用由公司实报实销。

本议案已经公司第二届监事会第十六次会议审议，现提请股东大会予以审议。

成都先导药物开发股份有限公司监事会 2025 年 5 月 23 日

31