Hitevision Co., Ltd. — Governance Information 2019

Aug 15, 2019

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-034

鸿合科技股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开第一 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，为优化公 司治理结构，公司决定增设一至两名副董事长，并对《公司章程》部分条款进 行修改，具体修改如下：

		《公司章程》修改对照表
序号	条款	修改前		修改后
1	第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。		股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持（如公司有两名副董事长的，由半数以上董事共同推举的其中一名副董事长主持），副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
2	第一百零六条	董事会由8 名董事（其中独立董事3 名）组成，设董事长1人。		董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一至两名。
3	第一百一十一条	董事会设董事长1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。		董事会设董事长一名，副董事长一至两名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
		董事长不能履行职务或者不		公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有
4	第一百一十三条	履行职务的，由半数以共同推举一名董事履	上董事行职务。	两名副董事长共同推举的其职务）；副董	的，由半数以上董事中一名副董事长履行事长不能履行职务或
				者不履行职务	的，由半数以上董事
				共同推举一名	董事履行职务。

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除上述条款的修改外，原《公司章程》其他内容不变。

本次修改《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通 过后生效。公司将按照以上修改内容，在公司股东大会审议通过《关于修改<公 司章程>的议案》后，对现行有效的《公司章程》进行修改并办理工商变更登记 事宜。

备查文件

《公司第一届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 16 日

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