Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2023

Dec 22, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-094

鸿合科技股份有限公司

关于部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 22 日召开第三 届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资 金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投资 项目中“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、“教室服务项目”和 “师训服务项目”的达到预计可使用状态日期均调整为 2024 年 12 月 31 日。现 将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1、首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司公开发行人民币普通股 3,431 万股，全部为新股，不涉及老股转让。发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资 金总额为 179,818.71 万元，扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。天职 国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首次公开发 行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830”号《验资 报告》。

2、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，公司及公司全 资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、安徽鸿程光电有限公司、北京

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鸿合爱学教育科技有限公司及保荐机构东兴证券股份有限公司已分别与募集资 金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，协议对公司、保荐机 构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议主要条款与深圳证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本公 告日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

二、部分募集资金投资项目延期情况和影响

1、募集资金投资项目使用情况

截至 2023 年 12 月 18 日，募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	募集资金 承诺投资 金额	募集资金累 计投入金额	投资进度	计划项目达到预定 可使用状态日期
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	75,895.61	结项	2022年12月31日
2	研发中心系统建设项目	16,603.03	8,061.80	48.56%	2023年12月31日
3	营销服务网络建设项目	5,771.37	5,547.48	结项	2022年12月31日
4	信息化系统建设项目	13,633.98	6,615.72	48.52%	2023年12月31日
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	结项	--
6	鸿合交互显示产业基地首期 项目	11,000.00	7,788.89	70.81%	2023年12月31日
7	师训服务项目	1870.00	1,035.40	55.37%	2023年12月31日
8	教室服务项目	4,630.00	2,814.23	60.78%	2023年12月31日
合计		169,158.38	134,759.12	-	--

注：部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

2、本次募集资金投资项目延期的具体情况

公司募投项目的市场前景和经济效益未出现重大不利变化。在实际执行过程 中，受外部宏观经济环境波动及市场环境变化等因素的影响，考虑公司的实际经 营情况，公司在实施项目过程中相对谨慎，减缓了该项目的实施进度，使得公司 部分募投项目的实际投资进度有所延缓。为保证募投项目实施效果，合理有效地 配置资源，更好地维护全体股东的权益，公司拟对部分募投项目的投资节奏进行 适当的调整，延长部分募投项目达到预定可使用状态的时间。

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根据公司募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及 投资总规模不发生变更的情况下，拟对“研发中心系统建设项目”、“信息化系统 建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的实施计划进行调整，具体如 下：

下：
募投项目名称	项目达到预计可使用状态 日期（调整前）	项目达到预计可使用状态 日期（调整后）
研发中心系统建设项目	2023年12月31日	2024年12月31日
信息化系统建设项目	2023年12月31日	2024年12月31日
教室服务项目	2023年12月31日	2024年12月31日
师训服务项目	2023年12月31日	2024年12月31日

3、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对部分募投项目进行延期系根据项目的实际进展情况做出的审慎决定， 项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资总规模，不存在变相改变募集 资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。 本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公 司长期发展规划。

三、专项意见说明

1、董事会意见

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 根据公司募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资 总规模不发生变更的情况下，董事会同意对“研发中心系统建设项目”、“信息化 系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的预计可使用状态时间均 调整至 2024 年 12 月 31 日。

2、监事会意见

本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的实际建设情况进行的 必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实施产生重大不利影响。 因此，监事会同意公司将“研发中心系统建设项目”、“信息化系统建设项目”、 “教室服务项目”、“师训服务项目”的预计达到可使用状态日期均延期至 2024 年 12 月 31 日。

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3、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次部分募投项目延期事项，已经履行了必要的审 批程序，符合相关法律法规以及《募集资金管理制度》等的相关规定，不存在违 规变更募集资金用途的情形。本次延期事项是根据项目的实际进展情况做出的审 慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资总规模，不存在变相 改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合公司的发展战略，不影响募 集资金投资项目的实施。保荐机构对本次募投项目延期事项无异议。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第三次会议决议；

• 2、第三届监事会第三次会议决议；

• 3、第三届董事会战略委员会第二次会议决议；

• 4、东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司部分募投项目延期的

• 核查意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日

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