Hitevision Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 27, 2022

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2022-025

鸿合科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第二 届董事会第十二次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投 项目延期的议案》。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集 资金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，董事会同意对募集资金投 资项目中“交互显示产品生产基地项目”及“鸿合交互显示产业基地首期项目” 的达到预计可使用状态日期均调整为 2022 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如 下：

一、募集资金基本情况

1 、首次公开发行募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鸿合科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]839 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 3,431 万股，发行价格为 52.41 元/股，本次发行募集资金总额为 179,818.71 万元， 扣除发行费用后募集资金净额 169,158.38 万元。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 5 月 16 日对本公司首 次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“天职业字[2019]26830” 号《验资报告》。

2 、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》中相关条款，公司及公司 全资子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司、新线科技有限公司、安徽鸿 程光电有限公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司及保荐机构东兴证券股份有限 公司已分别与募集资金专户的开户行签订《募集资金专户存储三方监管协议》， 协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。监管协议 主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在 重大差异。截至本公告日，《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有 效的履行。

二、部分募集资金投资项目延期情况和影响

1 、募集资金投资项目使用情况

截至 2022 年 3 月 31 日，募集资金投资项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 号	项目名称	募集资金 承诺投资 金额	募集资金累 计投入金额	投资进度	计划项目达到预定 可使用状态日期
1	交互显示产品生产基地项目	88,650.00	65,832.71	74.26%	2021年12月31日
2	研发中心系统建设项目	25,603.03	7,409.19	28.94%	2022年12月31日
3	营销服务网络建设项目	5,771.37	5,547.48	96.12%	2022年12月31日
4	信息化系统建设项目	13,633.98	5,714.35	41.91%	2022年12月31日
5	补充流动资金	27,000.00	27,000.00	100.00%	--
6	鸿合交互显示产业基地首期 项目	6,000.00	5,957.24	99.29%	2022年3月31日
7	师训服务项目	870.00	590.09	67.83%	2022年12月31日
8	教室服务项目	1,630.00	1,653.58	101.45%	2022年12月31日
合计		169,158.38	119,704.65	--	--

• 注：1、“教室服务项目”的募集资金累计投入金额多于募集资金承诺投资金额，系募集资金存续期间

• 产生的存款利息及现金管理收益所致。

• 2、部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所致。

2 、本次募集资金投资项目延期的具体情况

近两年，由于国内外新冠肺炎疫情的持续影响，公司募投项目建设所需的劳 务用工、设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，导致固定资产及设 备交期周期拉长，各项工程验收工作也相应延期，项目的整体进度放缓，预计无 法在计划的时间内完成建设。根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主 体、募集资金投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，对“交互显示产品生 产基地项目”及“鸿合交互显示产业基地首期项目”的施工计划进行了调整，项 目预计达到可使用状态的日期均延期至 2022 年 12 月 31 日。

3 、部分募集资金投资项目延期对公司的影响

本次对部分募投项目进行延期系根据项目的实际进展情况做出的审慎决定， 项目的延期未改变项目实施主体、资金用途及投资总规模，不存在变相改变募集 资金投向和损害公司股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影 响。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生不利影响，符 合公司长期发展规划。

三、专项意见说明

1 、董事会意见

公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议 案》。董事会同意公司根据目前募投项目的实际进展情况，在项目实施主体、募 集资金项目投资用途及投资总规模不发生变更的情况下，对“交互显示产品生产 基地项目”和“鸿合交互显示产业基地首期项目”的预计可使用状态时间调整至 2022 年 12 月 31 日。

2 、监事会意见

公司第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。 监事会认为，本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的实际建设情况 进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，募投项目的投资总额、建设 内容未发生变化，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中 国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，因此，监事 会同意公司将“交互显示产品生产基地项目”和“鸿合交互显示产业基地首期项

• 目”的预计达到可使用状态日期均延期至 2022 年 12 月 31 日。

3 、独立董事意见

公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目建设实施情况作出的审慎决 定，为更好地保障募投项目建设质量和整体运行效率，不涉及募投项目的内容、 投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益 的情况。决策和审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规 范性文件及公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，独立董事一致同意关 于部分募投项目延期的议案。

4 、保荐机构意见

公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司第二届董事会第十二次 会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履 行了必要的程序，审批程序符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

四、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议；

• 2、第二届监事会第八次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

• 4、东兴证券股份有限公司关于鸿合科技股份有限公司部分募投项目延期的

• 核查意见。

特此公告。

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