Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Dec 3, 2025

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2025-071

鸿合科技股份有限公司

关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于副总经理、董事会秘书辞职的情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经 理、董事会秘书夏亮先生递交的书面辞职报告，夏亮先生现因工作调整原因，向 公司申请辞去副总经理及董事会秘书职务，其原定任期至公司第三届董事会届满 之日止。辞职后，夏亮先生不在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，夏亮先生的辞职报告自送达公司董事会 之日起生效。

截至本公告披露日，夏亮先生持有公司股份108,000股，不存在应当履行而 未履行的承诺事项。辞职后夏亮先生将继续遵守相关法律法规及《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。

夏亮先生自2021年4月担任公司董事会秘书和副总经理职务，任职期间，恪 尽职守、勤勉尽责，在股票期权激励、战略性收并购、设立产业投资基金及基金 的投后管理等事项中发挥了重要的作用。公司董事会对夏亮先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

夏亮先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不会影响公司董事会正常运 作，不会影响公司正常生产经营。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书， 为保障公司治理及信息披露事务正常开展，在公司正式聘任新的董事会秘书之前， 公司董事会指定公司董事孙晓蔷女士代行董事会秘书职责。

孙晓蔷女士的联系方式如下：

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联系电话：010-62968869

传真：010-62968116 电子邮箱：dongban@honghe-tech.com

通讯地址：北京市朝阳区北辰东路8号院北辰时代大厦9层

二、备查文件

1、夏亮先生辞职报告。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日

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