Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Oct 29, 2025

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2025-059

鸿合科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通 知已于2025年10月24日以邮件形式向公司全体董事发出，会议于2025年10月29 日以通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际 出席董事9名，董事长孙晓蔷女士主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会 秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于 <2025 年第三季度报告 > 的议案》

经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的经营成果和财务状况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会同意并批准本报告。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证 券日报》上的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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为保持审计工作的连续性和稳定性，公司董事会同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

（三）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金

等额置换的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定， 为提高运营管理效率，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司董事会同意公 司及其子公司在募投项目实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项 （包括但不限于使用商业汇票、信用证及自有外汇等方式），后续再以募集资金 等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换 资金视同募投项目使用资金。该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会战略委员会第七次会议审议通过。保荐机构就 上述事项出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、备查文件

• 1．《第三届董事会第十五次会议决议》；

• 2．《第三届董事会审计委员会第九次会议决议》；

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• 3．《第三届董事会战略委员会第七次会议决议》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 30 日

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