Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Dec 20, 2024

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2024-074

鸿合科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知 已于2024年12月17日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2024年12月20日以通 讯方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席龙旭东先生主 持会议，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期系公司根据募投项目的 实际建设情况进行的必要调整，项目的延期仅涉及建设进度变化，不存在变相改 变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营、募投项目的实 施产生重大不利影响。因此，监事会同意公司将“研发中心系统建设项目”、“信 息化系统建设项目”、“教室服务项目”和“师训服务项目”的预计达到可使用 状态日期均延期至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

第三届监事会第八次会议决议。

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特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 21 日

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