Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2024

Apr 25, 2024

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2024-020

鸿合科技股份有限公司

关于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关 于 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》，现将相关事项说明如 下：

一、 2022 年股票期权激励计划已履行的决策程序和批准情况

1.2022 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于<公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董 事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对本激励计划的相 关议案发表了同意的独立意见，律师出具了法律意见书。同日，公司发出《鸿合 科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

2.2022年4月27日，公司召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于< 公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实<公司2022年股票期 权激励计划激励对象名单>的议案》。并对激励对象名单进行审核，认为相关激励 对象作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

3.2022年4月28日至2022年5月7日，公司对本次授予激励对象的名单在公司 内网进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到任何关于激励计划拟激励对象 名单的异议。2022年5月10日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激 励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4.2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于<公司 2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司2022年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办 理股票期权激励计划相关事宜的议案》，并披露了《关于2022年股票期权激励计 划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5.2022年5月18日，公司分别召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事 会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。公司 独立董事对此发表了同意的独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资 格合法有效，确定的授权日符合相关规定。监事会对授权日授予股票期权的激励 对象名单再次进行了核实并发表了核查意见。律师出具了相关法律意见书。

6.2022年6月29日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登 记完成的公告》，首次授予登记人数为172人，首次授予登记数量为488.97万份。

7.2023年5月19日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划预留权益失 效的公告》，未授予的60.67万份股票期权预留部分已失效。

8.2023年5月19日，公司召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第 十四次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议 案》、《关于公司2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于 公司2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》，同 意公司在2022 年度权益分派方案实施完成后，将2022年股票期权激励计划首次 授予的行权价格由17.08元/份调整为15.798元/份；同意公司注销已获授但未达行 权条件的首次授予股票期权252,136份；同意符合行权条件的156名激励对象在第 一个行权期内以自主行权方式行权，可行权的股票期权数量为1,385,574份。公司 独立董事对以上事项发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

1. 2023年5月25日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期 权注销完成的公告》， 已获授但未达行权条件的252,136份股票期权已完成注销。

2. 2024年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四 次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》、

《关于2022年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》、《关于2022年股票 期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的议案》，同意公司在2023 年度权益分派方案实施完成后，将2022年股票期权激励计划首次授予的行权价格 由15.798元/份调整为15.373元/份；同意公司注销已获授但尚未行权的股票期权 286,278份；同意符合行权条件的132名激励对象在第二个行权期内以自主行权方 式行权，可行权的股票期权数量为1,261,272份；公司监事会发表了核查意见。

二、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的原因及数量

根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》以及《2022年股票期权激励 计划实施考核管理办法》的相关规定，在本次股票期权激励计划首次授予的第二 个行权等待期内，因23名股票期权激励对象离职以及1名激励对象担任第三届监 事会非职工代表监事职务，已不符合激励条件，其获授的股票期权269,220份将 予以注销；同时，因18名首次授予激励对象2023年度个人绩效评价标准为良好 （B）：90＞个人考评结果≥80，个人可行权系数为80%，公司拟注销其获授但 未达行权条件的股票期权17,058份。

公司拟注销上述激励对象已获授但未达行权条件的股票期权共计286,278份， 占公司2022年股票期权激励计划首次授予的股票期权总数4,889,700份的5.8547%， 占截至披露日公司总股本235,378,640股的的0.1216%。

三、本次注销部分股票期权对公司的影响

公司本次注销部分股票期权不会影响公司2022年股票期权激励计划的实施， 不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司管理团队的积 极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，以创造最大价值回报全 体股东。

四、监事会意见

监事会对本次注销股票期权的数量及激励对象名单进行了认真核查，发表如 下意见：公司本次因激励对象离职、个人绩效评价结果等原因而注销部分股票期 权的事宜，符合公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》和《2022 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，本次注销2022年股票期权激励计划

部分股票期权合法、合规。因此，监事会同意公司本次注销2022年股票期权激励 计划部分股票期权事项。

五、法律意见书结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所律师认为：

（一）截至本法律意见书出具之日，公司就本次注销已取得现阶段必要的批 准和授权，符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定。

（二）截至本法律意见书出具之日，公司本次注销部分股票期权的原因、数 量符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1、《第三届董事会第四次会议决议》；

2、《第三届监事会第四次会议决议》；

3、《第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》；

4、《北京市竞天公诚律师事务所关于鸿合科技股份有限公司 2022 年股票期 权激励计划之调整行权价格、注销部分股票期权及首次授予第二个行权期行权条 件成就的法律意见书》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日