Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 26, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-080

鸿合科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议通知 已于2023年9月26日以专人送达方式向公司全体董事发出，经全体董事同意，豁 免提前通知的时限，会议于2023年9月26日在深圳市坪山区坑梓街道沙田社区丹 梓北路1号鸿合大厦1栋B座公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席 董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。经全体董事推举，会议由孙晓 蔷女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经审议，董事会同意选举孙晓蔷女士为公司第三届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会架构的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，董事会同意对第三届董事 会专门委员会架构进行调整，具体如下：新设董事会提名委员会，撤销原董事会 监察委员会。

调整完成后，董事会共下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、 战略委员会四个专门委员会。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）《关于修订 < 董事会战略委员会工作规则 > 的议案》

为进一步适应公司实际发展需要，加强投资决策的科学性，完善公司治理结 构，公司董事会同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规 及《公司章程》的相关规定对《董事会战略委员会工作规则》中部分条款进行修 订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制 度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（四）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》的规定，第三届董事会成立后，需重新选举董事会各专门 委员会委员及其主任委员。经审议，公司董事会同意选举第三届董事会各专门委 员会成员如下：

（1）战略委员会

主任委员：孙晓蔷女士

委员：XING XIUQING 先生、王京先生、龙旭东先生

（2）薪酬与考核委员会

主任委员：杨一平先生

委员：兰佳先生、孙晓蔷女士

（3）审计委员会

主任委员：兰佳先生

委员：马哲女士、张树江先生

（4）提名委员会

主任委员：马哲女士

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委员：杨一平先生、XING XIUQING 先生

以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董 事会任期届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任龙旭东先生为公司总经理，任 期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。龙旭东 先生简历详见附件。

提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任 KEJIAN WANG（王克俭）先 生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 期届满之日止。KEJIAN WANG（王克俭）先生简历详见附件。

提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（七）审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》

经提名委员会审核，经董事会审议，同意聘任夏亮先生为公司副总经理兼董 事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。夏亮先生简历详见附件。

夏亮先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 董事会秘书通讯方式：

电话：010-62968869

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传真；010-62968116

邮箱：dongban@honghe-tech.com

联系地址：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 9 层

提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（八）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经提名委员会、审计委员会审核，经董事会审议，同意聘任谢芳女士为公司 财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之 日止。谢芳女士简历详见附件。

审计委员会和提名委员会发表了同意的审查意见，独立董事发表了同意的独 立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（九）审议通过《关于修订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

公司前期制定了《对外担保管理制度》，现据现行有效的法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，通过对照自查，董事会 同意对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制 度。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

• 1．《第三届董事会第一次会议决议》；

• 2．《独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；

• 3．《第三届董事会提名委员会第一次会议决议》；

• 4．《第三届董事会审计委员会第一次会议决议》。

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特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日

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附件：

高级管理人员简历

一、龙旭东先生简历如下：

龙旭东，男，1971 年出生，中国国籍，西安交通大学动力系压缩机专业学 士学位。现任公司董事、副总经理、供应链平台总经理；南京鸿合人工智能科技 研究院有限公司董事；武汉风起创新科技有限公司执行董事。历任北京鸿合科技 公司深圳分公司（已注销）经理、销售员；北京鸿合科技公司广州办事处（已注 销）销售员；北京第一通用机械厂压缩机研究所设计员。

龙旭东先生直接持有公司 28,273 股股票，与其他持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在 以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取 证券市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事 和高级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证 券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，龙旭东先生 不属于“失信被执行人”。

二、 KEJIAN WANG （王克俭）先生简历如下：

KEJIAN WANG（王克俭），男，1965 年出生，美国国籍，美国罗切斯特大 学 MBA 学位。现任 Newline Interactive Inc 公司的执行董事和 CEO。曾任 Newline Products Inc 联合创始人、执行董事、CEO；Corning Incorporated（康宁）公司业 务开发经理。

KEJIAN WANG（王克俭）先生未直接持有公司股票。KEJIAN WANG（王 克俭）先生在鸿福成有限公司的出资比例为 7.14%，鸿福成有限公司持有鸿达成 有限公司 1.95%的股份，鸿达成有限公司持有公司 40,982,799 股股票。KEJIAN WANG（王克俭）先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：(1)《公司法》 第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(3)

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被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；(4)最 近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或 者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被 中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，KEJIAN WANG(王克俭)先生 不属于“失信被执行人”。

三、夏亮先生简历如下：

夏亮，男，1982 年出生，中国国籍。黑龙江大学计算机科学与技术专业学 士学位，北京大学光华管理学院金融 EMBA 学位。现任公司副总经理兼董事会 秘书。曾任职于中国证券监督管理委员会天津监管局；2009 年至 2019 期间历任 中源协和细胞基因工程股份有限公司副总裁、董事会秘书；天津上市公司协会副 秘书长；泰禾集团股份有限公司董事会秘书。

夏亮先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的财务、管理、 法律专业知识。夏亮先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下 情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券 市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到 证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，夏亮先生不 属于“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

四、谢芳女士简历如下：

谢芳，女，1974 年出生，中国国籍，郑州航空工业管理学院会计学学士学 位。现任公司财务总监；新线科技有限公司董事；北京鸿合智能系统股份有限公 司董事。历任公司监事、财务部经理；北京鸿合智能系统股份有限公司监事、财 务部经理；奥德华（北京）乳品有限公司会计、北京青岛啤酒销售有限责任公司 财务经理。

谢芳女士直接持有公司 14,003 股股票，与其他持有公司 5%以上股份的股东、

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实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下 情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券 市场禁入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高 级管理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券 交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，谢芳女士不 属于“失信被执行人”。

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