Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 26, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-078

鸿合科技股份有限公司

关于选举第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已经届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规 则》的相关规定，公司于2023年9月26日召开职工代表大会，审议通过了《关于 选举公司第三届监事会职工代表监事的议案》。会议的召开与表决程序符合有关 法规的规定。

经与会职工代表讨论和投票，一致同意选举曹晶晶女士、田婷女士为公司第 三届监事会职工代表监事。曹晶晶女士和田婷女士与公司2023年第三次临时股东 大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会。职工代表监事任职 期限与公司第三届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和 条件，公司第三届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

曹晶晶女士、田婷女士简历详见附件。 特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 27 日

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附件：

公司第三届监事会职工代表监事简历

1、曹晶晶女士简历如下：

曹晶晶，女，1982 年出生，中国国籍，北京大学新闻学本科。现任公司职工 监事、总经理办公室主管。历任公司会展主管、媒介专员；博雅广告有限公司平 面设计师。

曹晶晶女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形： (1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁 入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所 公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌 违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，曹晶晶女士不属于 “失信被执行人”。

2、田婷女士简历如下：

田婷，女，1988 年出生，中国国籍，浙江财经大学经济学硕士学位。现任公 司职工监事、资本运营部投资经理。曾任职于北京慧致天诚企业管理咨询有限公 司投融资事业部、汇冠股份战略与投资中心、北京大地会计师事务所。

田婷女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形：(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入 措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人 员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公 开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，田婷女士不属于“失 信被执行人”。

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