Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Sep 8, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-063

鸿合科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通 知于2023年9月5日以邮件形式向公司全体监事送出，并于2023年9月8日以通讯方 式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席赵红婵女士主持会 议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》的 相关规定，公司需进行监事会换届选举，公司监事会对符合条件的非职工代表监 事候选人进行了任职资格审查，在征求其本人意见后，提名战丽娜女士为公司第 三届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

1

（二）《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

经审核，监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险，有利 于进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高 级管理人员等相关责任人员积极履行职责，不存在损害公司及股东利益的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》及《上市公司治理准则》的有关规定。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

本议案全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会 2023 年 9 月 9 日

2