Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

May 19, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-035

鸿合科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第 二十次会议通知于2023年5月16日以邮件形式向公司全体董事发出，于2023年5月 19日以现场结合通讯方式在北辰时代大厦公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事9名，董事长邢修青先生主持会议，公司监事、高级管理人员、 董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议表决情况

（一）审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，结合公司 2022 年度 利润分配方案，董事会同意在公司 2022 年度权益分派方案实施完成后调整公司 2022 年股票期权激励计划的行权价格，首次授予行权价格由 17.08 元/份调整为 15.798 元/份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

董事孙晓蔷女士、龙旭东先生系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回 避表决。

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 （二）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权的 议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）》的有关规定，以及公司 2021 年年度股东大会的授权，公司 2022 年股票期 权激励计划首次授予的激励对象中有 16 人已离职，不再具备激励对象资格，董 事会同意注销其已获授但尚未行权的股票期权 244,000 份；同时，因 8 名首次授 予激励对象 2022 年度个人绩效评价标准为良好（B）：90＞个人考评结果≥80， 个人可行权系数为 80%，董事会同意注销其已获授但并未达行权条件的股票期 权 8,136 份。本次董事会拟累计注销的股票期权总数为 252,136 份。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

董事孙晓蔷女士、龙旭东先生系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回 避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（三）审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予第一个行权 期行权条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2022 年股票期权激励计划（草 案）》的相关规定和公司 2021 年年度股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年 股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，156 名激励对象于 第一个可行权期内共计可行权的股票期权数量为 1,385,574 份（实际行权数量以 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

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董事孙晓蔷女士、龙旭东先生系本次激励计划的激励对象，作为关联董事回 避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

• 1.第二届董事会第二十次会议决议；

• 2.独立董事关于公司第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日

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