Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Apr 28, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-024

鸿合科技股份有限公司

关于变更公司及子公司注册地址

并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第二 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司及子公司注册地址并修订< 公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

一、公司注册地址变更情况

根据公司的经营发展需要，公司及子公司深圳市鸿合创新信息技术有限责 任公司北京分公司、北京鸿合爱学教育科技有限公司、北京鸿合嘉华科技有限 公司、北京鸿合乐学教育科技有限公司拟将注册地址变更如下：

公司名称	变更前	变更后
鸿合科技股份有限公司	北京市海淀区上地三街9号C座C1104室	北京市海淀区上地三街9 号C座C1103室
深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司北京分公司	北京市海淀区上地三街9号C座C1105室	北京市海淀区上地三街9 号C座C1103室
北京鸿合爱学教育科技有限公司	北京市海淀区上地三街9号C座10层C1106室	北京市海淀区上地三街9 号C座C1103室
北京鸿合嘉华科技有限公司	北京市海淀区上地三街9号C座10层C1101室	北京市海淀区上地三街9 号C座C1103室
北京鸿合乐学教育科技有限公司	北京市海淀区上地三街9号C座10层C1108	北京市海淀区上地三街9 号C座C1103室

本次变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于公司拟变更注册地址，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章 程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《鸿合

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科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司拟对现 行有效的《公司章程》的对应条款进行修订。具体变更条款如下：

原条款 修订后条款 第五条 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 号 第五条 公司住所：北京市海淀区上地三街 9 C 座 C110 4 室，邮政编码：100085 号 C 座 C110 3 室，邮政编码：100085

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款保持不变。

此次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并以 特别决议表决通过。因上述变更事项需办理工商变更登记，同时提请股东大会 授权公司管理层办理工商变更等相关事项。

三、 备查文件

第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会 2023年4月29日

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