Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 23, 2020

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2020-076

鸿合科技股份有限公司

关于选举公司第二届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）第一届监事会 即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2020年9月23日 召开职工代表大会，审议通过了《关于选举公司第二届监事会职工代表监事的议 案》。

经与会职工代表审议，一致同意选举曹晶晶女士、王紫航女士为公司第二届 监事会职工代表监事，与公司 2020 年第二次临时股东大会选举产生的股东代表 监事共同组成第二届监事会，任期至第二届监事会届满。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》中有关监事任职的资格和 条件，公司第二届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一。

曹晶晶女士、王紫航女士简历见附件。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会 2020 年 9 月 23 日

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附件:公司第二届监事会职工代表监事简历

1 、曹晶晶

曹晶晶，女，1982 年出生，本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总经理 办公室助理。历任鸿合科技股份有限公司会展主管，鸿合科技股份有限公司媒介 专员，博雅广告有限公司平面设计师。

曹晶晶女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁 入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，曹晶晶女士不属 于“失信被执行人”。

2 、王紫航

王紫航，女，1992 年出生，本科学历。现任鸿合科技股份有限公司总经理 办公室行政部行政专员兼职工监事。历任鸿合科技股份有限公司总经理办公室助 理，鸿合科技股份有限公司董事会办公室证券事务助理，鸿合科技股份有限公司 电商运营部运营专员，鸿合科技股份有限公司人力资源部人事专员。

王紫航女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控 制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系且不存在以下情形:(1) 《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁 入措施；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管 理人员；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易 所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉 嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网核查，王紫航女士不属 于“失信被执行人”。

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