Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Aug 15, 2019

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-029

鸿合科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通 知于2019年8月5日以邮件形式向公司全体董事发出，8月14日增加议案并以电话 方式送达全体董事。鉴于公司根据相关工作的安排需要，需尽快召开董事会审议 相关事宜，经全体董事确认，本次会议豁免通知期限。2019年8月15日以现场及 通讯方式在公司会议室召开董事会，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。董 事长王京先生主持会议，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 < 公司 2019 年半年度报告及摘要 > 的议案》；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《公司2019 年半年度报告全文》和《公司2019年半年度报告摘要》（公告编号：2019-030）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于 <2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的 议案》；

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告 [2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》《中小企业板信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年

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度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了《关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费 用的议案》；

公司监事会、独立董事、会计师和保荐机构均发表了明确同意意见。本议 案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于使用 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及发行费用的公告》（公告编号： 2019-032）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

公司于近日收到公司董事长王京先生提交的书面辞职报告。王京先生由于 工作调整辞去公司董事长职务。王京先生辞职后将继续在公司担任董事、战略 委员会主任委员、提名委员会委员职务。根据公司实际情况、未来发展需要及 《公司章程》的相关规定，公司董事会拟选举邢修青先生为公司第一届董事会 董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》规定，董事长为法定代表人，因此公司法定代表人变更 为邢修青先生，后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司

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部分董事、高管职务变动的公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于增设副董事长职务并选举公司副董事长的议案》；

为进一步完善和优化公司治理结构，公司董事会拟增设副董事长1 人，并 选举张树江先生为公司第一届董事会副董事长，鉴于增设副董事长职务事项涉 及《公司章程》的修改，张树江先生任期自股东大会审议通过《公司章程》相 应修改事项之日起至第一届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司 部分董事、高管职务变动的公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》；

公司于近日收到公司总经理张树江先生提交的书面辞职报告。张树江先生 由于工作调整辞去公司总经理职务。张树江先生辞职后将继续在公司担任董事、 审计委员会委员职务。根据公司实际情况、未来发展需要及《公司章程》的相 关规定，公司董事会拟聘任王京先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通 过之日起至第一届董事会任期届满为止。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于公司 部分董事、高管职务变动的公告》（公告编号：2019-033）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

为改善和优化公司治理结构，公司决定增设一至两名副董事长，并对《公司 章程》部分条款进行修改。具体修改内容如下：

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《公司章程》修订对照表

《公司章程》修订对照表	《公司章程》修订对照表	《公司章程》修订对照表	《公司章程》修订对照表
条款	修订前	修订后
第六十七条	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。	股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
第一百零六条	董事会由8名董事（其中独立董事3名）组成，设董事长1人。	董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长一至两名。
第一百一十一条	董事会设董事长1人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。	董事会设董事长一名，副董事长一至两名。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

除上述条款的修改外，原《公司章程》其他内容不变。

公司将按照以上修改内容，在公司股东大会审议通过《关于修改<公司章程> 的议案》后，对现行有效的《公司章程》进行修改并办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《关于修改< 公司章程>的公告》（公告编号：2019-034）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• （八）审议通过《关于提请召开公司2019 年第四次临时股东大会的议案》。

公司董事会本次会议审议的相关议案需要提交公司股东大会审议，现根据 《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，提议召开公司 2019 年第四次临 时股东大会。审议以下议案：

• 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2019 年第四次临时股东大会将择期召开，会议召开时间将另行通知。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

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• 1、《第一届董事会第十七次会议决议》；

• 2、《独立董事关于公司第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年8月16日

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