HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

Post-Annual General Meeting Information • Mar 21, 2025

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.21)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 110기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		4,077,444	- 매출액
- 부채총계		2,923,029	- 영업이익	221,795
- 자본금		118,388	- 당기순이익	90,773
- 자본총계		1,154,415	*주당순이익(원)	2,106
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,631,449	- 매출액
- 부채총계		629,157	- 영업이익	34,721
- 자본금		118,388	- 당기순이익	5,413
- 자본총계		1,002,292	*주당순이익(원)	247
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			7,666,489,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.6
종류주식	3.5
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사인 감사위원 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호의안:제110기(2024.1.1~12.31)재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 2) 제2호의안:이사 선임의 건 → 원안대로 승인 3) 제3호의안:감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 4) 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-21
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을 매출액에 기표함. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.
※ 관련공시	2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-06 주주총회소집결의 2025-02-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	재선임	한성대학교 卒 前 하이트진로(주) 상무 前 하이트진로(주) 전무 現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이진욱	1969-06	3	재선임	고려대학교 법학과 卒 사법연수원 수료 (제31기) 前 대한변호사협회 사업이사 겸 대한변협법률구조재단 사무총장 現 법무법인 명석 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이진욱	1969-06	3	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 卒 사법연수원 수료 (제31기) 前 대한변호사협회 사업이사 겸 대한변협법률구조재단 사무총장 現 법무법인 명석 변호사