HITEJINRO HOLDINGS CO., LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

하이트진로홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 104기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,989,286	- 매출액
- 부채총계		2,893,500	- 영업이익	103,512
- 자본금		118,388	- 당기순이익	8,641
- 자본총계		1,095,786	*주당순이익(원)	-126
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,626,823	- 매출액
- 부채총계		628,538	- 영업이익	30,734
- 자본금		118,388	- 당기순이익	7,562
- 자본총계		998,285	*주당순이익(원)	345
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,390,339,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	3.2
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제104기(2018.1.1~12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명,사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사인 감사위원 1명) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 및 상여금 지급한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주회사로서 별도재무제표상에서는 매출액이 존재하지 않아 "영업수익"을   매출액에 기표하였습니다. - 상기의 종류주식은 우선주를 의미함.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	신규선임	한성대학교 졸 現, 하이트진로㈜ 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명규	1949-05	3	재선임	한국방송통신대학교 졸 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김명규	1949-05	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국방송통신대학교 졸 現, 하이트진로홀딩스㈜ 사외이사