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Mar 11, 2026

하이트진로/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		매헌윤봉길의사기념관 3층 강당 [서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲]
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 제74기(2025년) 정기주주총회 보고사항 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 제74기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. 다. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제74기(2025년 1월 1일 ~ 2025년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	현금배당 - 보통주 주당 700원 - 우선주 주당 750원
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	제2-1호 의안 : 개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건 제2-2호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건 제2-3호 의안 : 회사 운영 효율성 제고를 위한 정관 변경의 건
3	제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	김병재 후보
4	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	40억원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병재	1972-10	3	신규선임	서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 공공기관 경영평가단 총괄 간사(기획재정부) 前 공공기관 동반성장 평가위원(대중소기업 농어업협력재단) 前 상명대학교 경영경제 대학장 및 경영대학원장 現 상명대학교 글로벌 경영학과 교수 現 기타 공공기관 경영평가 위원회 위원(고용노동부) 現 사업재편계획 심의위원 (산업통상자원부) 現 국가과학기술연구회 기획평가위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병재	1972-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 공공기관 경영평가단 총괄 간사(기획재정부) 前 공공기관 동반성장 평가위원(대중소기업 농어업협력재단) 前 상명대학교 경영경제 대학장 및 경영대학원장 現 상명대학교 글로벌 경영학과 교수 現 기타 공공기관 경영평가 위원회 위원(고용노동부) 現 사업재편계획 심의위원 (산업통상자원부) 現 국가과학기술연구회 기획평가위원

[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]

구분	변경전	변경후
집중투표제 도입	배제	적용
집중투표제 배제	-	-