HITE JINRO — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 하이트진로 주식회사 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 3월 11일
권 유 자:	성 명 : 하이트진로주식회사주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 714 (청담동)전화번호: 02-3219-0114
작 성 자:	성 명: 장석우부서 및 직위: 지속가능경영팀 / 차장전화번호: 02-3219-0136

<의결권 대리행사 권유 요약>

하이트진로 주식회사본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 하이트진로주식회사보통주1,484,1842.12본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

하이트진로주식회사	우선주	1,626	0.14	본인	자기주식

※ 현재 당사가 발행한 주식 수는 보통주 70,133,611주, 의결권 없는 우선주 1,134,835주 입니다. 이 중 당사는 의결권이 없는 자기주식 보통주 1,484,184주와 우선주 1,626주를 소유하고 있습니다.

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

하이트진로홀딩스(주)최대주주보통주35,672,25050.86최대주주-박문덕특수관계인보통주1,814,3142.59특수관계인-김미정특수관계인보통주2,1270.00특수관계인-박문효특수관계인보통주2,3920.00특수관계인-노영희특수관계인보통주120.00특수관계인-노희정특수관계인보통주330.00특수관계인-백명규등기임원보통주100.00등기임원-최욱도계열회사 임원보통주5250.00계열회사 임원-JINRO INC.계열회사보통주248,0820.35계열회사-37,739,74553.81-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

※ 상기 권유자의 특별관계자의 소유 주식은 보통주 기준으로 작성하였으며, 특별관계자가 소유하고 있는 의결권 없는 우선주의 기재는 생략하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장석우보통주0직원직원-신성용보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 하이트진로 주식회사의 제74기 정기주주총회 권리행사 기준일(2025년 12월 31일) 현재의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 간편인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

하이트진로 주식회사 홈페이지https://www.hitejinro.com/company/list.asp-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 서울특별시 강남구 영동대로 714, 하이트진로(주) 4층 지속가능경영팀 (우편번호 06075) ·전화번호 : 02-3219-0136 ·팩스번호 : 02-542-3113- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 16일 ~ 3월 26일 제74기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 26일 오전 09시매헌윤봉길의사기념관 3층 강당 [서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲]

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시(기간 중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원( P C ) https://evote.ksd.or.kr (모바일) https://evote.ksd.or.kr/m

- 시스템에서 인증서를 이용하여 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 간편인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

- 수정동의안 처리: 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

- 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주실 것을 당부 드립니다.

- 당일 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등)이 있으신 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.- 총회 장소가 불가피하게 변경될 경우, 시간/장소 변경에 대한 사항을 전자공시시스템 및 당사 인터넷홈페이지(www.hitejinro.com)를 통해 공지할 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제74기(2025. 1. 1 ~ 2025. 12. 31) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

(1) 영업의 개황▣ 맥주 사업부문

2025년 국내 맥주 시장은 여전히 고물가와 경기침체로 위축되어 있고, 소비자들은 다양한 주종을 경험하기 원하는 다양성의 시대입니다. 당사는 이러한 다양성의 시대에 맞게 각각의 개별 브랜드 경쟁력을 지속 강화하며 국내 전체 맥주 시장을 커버할 수 있는 포트폴리오 구축에 힘쓰고 있습니다.

2019년 3월 출시한 테라는 경쟁 브랜드와의 직접 경쟁을 위해 대중성 확대를 통한 경쟁력 강화를 도모하고 있습니다. 2025년 3월 출시 6년만에 신규 모델 변경과 함께 리뉴얼을 진행하며 소비자들에게 새로운 모멘텀을 전달하고 있으며 점프업 2025 프로젝트를 통해 다양한 온/오프라인 채널에서 테라의 브랜드 노출을 강화하고 있습니다. 이러한 활동을 바탕으로 당당히 대한민국 대표 맥주로 인정받아 현재까지 약 57억병의 판매를 돌파하고 있습니다.

2024년 7월 출시한 테라 라이트는 기존의 다이어트와 저칼로리만 추구하는 기능성 맥주가 아닌 부담없이 가볍게 즐길 수 있는 대중 라거 맥주입니다. 최적의 라이트 맥주 구현을 위해 제로 슈거와 기존보다 칼로리를 1/3 낮춘 주질을 완성하였으며, 테라 본연의 강렬한 청량감을 극대화하기 위해 리얼 탄산 공법을 적용하면서 맥즙을 추출할 때 4배 더 긴 시간을 들여 맥주 본연의 맛도 최대로 구현하였습니다. 또한, 맥주가 담겼을 때 시각적인 청량감을 극대화하기 위해 라이트 맥주와 가장 어울리는 투명병과 코발트 블루 라벨을 사용하였으며, 테라의 병형은 그대로 유지하여 테라와 패밀리 룩 디자인으로 완성하였습니다.

테라 라이트는 라이트 시장에서의 지속적인 성장세 확대와 함께 대중 라거 시장 진입을 통한 경쟁력 강화에 집중하고 있습니다.

2023년 4월 출시한 신제품 켈리는 기존 라거에 대한 모든 편견을 파괴하며, 맥주 본질에 집중하여 주질/원료/공법/패키지/제품명에서 기존 라거에서 보여주지 못한 라거의 반전을 보여주고 있습니다. 입에 닿을 때는 부드럽고 목으로 넘어갈 때는 탄산감이 강렬한 완벽한 밸런스를 위해 덴마크 프리미엄 맥아를 100% 사용하였고, 7도에서 한번 숙성하고, -1.5도에서 또 한번 숙성한 더블 숙성 공법을 적용하였습니다. 2024년 8월에는 최소 가공을 넘어 원료 자체를 유기농으로 사용하는 국내 식음료 업계 주요 트렌드를 반영하여 켈리 후레쉬 홉을 출시하였습니다. 켈리 후레쉬 홉은 미국 워싱턴주 야키마 밸리 등지에서 재배된 유기농 홉을 100% 사용한 제품으로 200년 전통을 자랑하는 미국 최대 홉 생산 기업 '야키마 치프 홉스'는 항생제, 합성 비료, 합성 호르몬, 인공 첨가물, 방부제 등을 전혀 사용하지 않습니다. 켈리 후레쉬 홉은 출시 초기에 완판되며, 큰 호응을 얻어 2025년 8월 재출시하였습니다.

필라이트는 가성비를 중시하는 고객들에게 여전히 큰 사랑을 받으며 발포주 시장 No.1 입지를 더욱 강화하고 있으며, 시장의 리딩 브랜드로서 매년 소비자들에게 혁신적이고 새로운 제품을 소개하고 있습니다. 2025년 4월에는 발포주 시장 압도적 No.1을 넘어 시장 확대와 함께 레귤러 시장까지 공략하기 위해 출시한 필라이트 클리어는 대형마트 발포주 No.1 브랜드로 자리잡았으며 현재까지 필라이트 후레쉬와 함께 지속 성장세를 유지하고 있습니다. 또한 2025년 12월에는 필라이트 퓨린 컷의 업그레이드&앵콜 컨셉으로 퓨린과 칼로리를 동시에 저감한 '필라이트 더블 컷'을 출시하며 시장을 선도하고 있습니다.

이외에도 당사는 에스라이트, 스타우트 등의 제품을 통해 다양한 소비자의 니즈를 충족시키고 있습니다. 특히, 신규 소비자 유입 확대를 위해 2024년 9월에는 1990년대 출시 당시의 헤리티지를 현대적으로 재해석하여 하이트 패키지 리뉴얼을 전개하였습니다. 아울러, 12월에는 13년만에 스타우트의 주질과 패키지를 전면 리뉴얼 하는 등 시장에서의 존재감을 강화해 나가고 있습니다. 또한 '이슬톡톡 폴라포', '이슬톡톡 캔디바' 등 다채로운 에디션을 통해 새로움과 재미를 추구하는 MZ 세대를 겨냥한 활동도 지속하고 있습니다.

▣ 소주 사업부문

국내 소주 시장은 소비자 니즈에 맞춘 레귤러/프리미엄 제품이 지속 출시되며 경쟁 강도가 더욱 심화되고 있습니다. 하지만 당사는 이러한 강도높은 경쟁상황에서도, 국내 소주 시장 부동의 1위 브랜드인 참이슬을 필두로 국내를 넘어 미국, 일본, 동남아 시장을 중심으로 소주의 세계화에 앞장서고 있습니다.

국내 대표 소주 브랜드 참이슬은 대나무 숯 정제 공법을 적용한 깨끗한 음용감을 기반으로 소주 본연의 핵심가치를 지켜나가고 있습니다. 특히, 2024년 2월 리뉴얼을 통해 대나무 숯 정제 공법을 기존 4번에서 5번으로 강화하여 더욱 깨끗해진 맛과 주질을 구현하였으며, 심플하고 모던한 서체와 대나무 심볼을 강조한 디자인을 적용하여 시장의 변화에 맞춰 나가고자 끊임없이 노력하고 있습니다.

참이슬은 다양한 온/오프라인 활동들을 통해 소비자와 적극적으로 소통하고 있습니다. 세계 유일 소주 뮤직 페스티벌인 '이슬라이브 페스티벌'을 통해 참이슬의 깨끗함과 대세감을 소비자가 직접 경험하고 즐길 수 있는 기회를 제공하였습니다. 2025년 6월에는 넷플릭스 <오징어 게임 시즌3>와의 협업을 통해 한정판 '참이슬 오징어 게임3 에디션' 및 재미있는 협업 굿즈를 출시하며 시장 내 이슈를 강화하였습니다.

진로는 No.1 주류기업으로서 누적된 오랜 헤리티지를 현대적으로 재해석해 뉴트로 트렌드를 반영한 신제품으로 2019년 4월 출시 이후 소비자들의 큰 사랑을 받으며 2025년 4분기까지 누적 약 25억병을 판매하였습니다. 2023년 1월에는 건강을 중시하는 소비자 트렌드에 맞춰 설탕을 뺀 '제로 슈거' 제품으로 리뉴얼 하였으며 소비자 수요를 반영해 알코올 도수를 16도로 낮췄습니다. 이후 2023년 제로슈거 소주 부문 매출액 1위를 기록하였습니다.

2024년에는 라벨 상의 로고와 두꺼비 심볼을 강조해 원조의 헤리티지를 더 명확하게 표현한 디자인 리뉴얼을 진행하였으며, 2025년에도 브랜드 캐릭터인 두꺼비를 중심으로 한 커뮤니케이션을 통해 소비자 접점을 확대하고 있습니다. 두꺼비 커플 콘셉트를 활용한 마케팅 활동과 신규 TV 광고 캠페인을 전개하여 브랜드 메시지 전달력을 강화하고 있습니다.

또한, 당사는 프리미엄 소주 시장에서 끊임없는 연구개발을 통해 다양한 라인업을 구축해 국내 대표 주류기업으로서 증류식 소주의 위상을 높이고 있습니다. 일품진로는 프리미엄 증류식 소주 라인업을 확장하며 시장 내 입지를 강화하고 있으며, 패키지 리뉴얼과 제품 전반의 일관된 브랜드 정체성 전달을 통해 소비자 접점을 확대하고 있습니다. 프리미엄 소주 음용층 확대에 맞춰 일품진로는 브랜드 인지도 및 친밀도 강화를 위한 다양한 대중성 활동을 전개하고 있습니다. 대중적 인지도를 갖춘 커뮤니케이션 활동과 지상파 광고를 통한 브랜드 메시지 전달을 강화하는 한편, 일품진로의 두꺼비 캐릭터 블랙껍을 활용한 '일품진로 블랙껍 에디션' , 연말 시즌 한정 '일품진로 겨울 에디션' 출시 등 한정판 제품 운영을 통해 소비자 경험 기회를 확대하고 있습니다. 일품진로는 이러한 노력의 결과로 전세계 증류주 최초로 미쉐린 가이드 공식 증류주에 선정되기도 하였습니다. 앞으로도 일품진로는 고부가 가치의 프리미엄 소주 시장을 지속 공략할 예정입니다.

당사는 과실주 시장에서도 트렌드를 선도하고 있습니다. MZ 세대 니즈에 맞춘 '핵아이셔에이슬' , '아이셔에이슬 청사과맛' 등 협업 제품을 출시하며 다양한 주류 카테고리에서 시장을 선도하기 위한 노력을 지속하고 있습니다.

참이슬을 중심으로 한 ESG 친환경 활동도 꾸준히 전개하고 있습니다. 참이슬은 2010년 저탄소 인증 획득, 2019년 재활용이 용이한 무색 페트 도입 및 모든 생산 공정에 걸쳐 환경적 영향을 계량화한 환경성적표지 인증을 획득했습니다. 2020년 9월에는 진로 병 제품도 환경성적표지 인증을 추가로 받으며 업계 최다 환경성적표지 인증 제품을 보유한 기업이 되었습니다. 2022년 11월에는 소주 페트류에 재활용이 용이한 에코탭 라벨을 적용하는 등 친환경 활동을 선도해 나가고 있습니다.

향후에도 임직원의 결속을 바탕으로 변화무쌍한 시장 흐름에 빠르게 대처하고, 시장을 선도해 나갈 것입니다. 특히 고객 감동을 최우선으로 하는 ESG 경영 및 영업을 통하여 소비자 편익 창출에 매진하여 최상의 품질과 서비스로 고객을 감동시키는, 소비자에게 영원히 기억되고 사랑받는 하이트진로㈜가 될 것을 약속드립니다.

(2) 시장의 특성

▣ 맥주사업 부문 소비자들의 다양한 욕구와 트렌드 변화 등으로 인해 시장 내 신제품 개발, 패키지 다양화 등이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 특히, 수입맥주 및 수제맥주, RTD 등이 성장하며 맥주시장의 다양성이 확대되고 있는 상황입니다. 또한 대형 프랜차이즈 증가 및 각종 PB 제품 등이 출시되면서 앞으로도 맥주 시장은 다변화 양상을 보일 것으로 예상됩니다.

▣ 소주사업 부문

소비자의 음용감 개선에 대한 니즈가 지속되며 소주의 저도화는 지속적으로 진행되고 있습니다. 또한, 소주시장의 다양성이 확대되면서 과일소주와 탄산주 등의 신규 시장 형성 및 프리미엄 소주의 판매 성장이 지속되면서 소주시장에 다양성 증대와 함께 경쟁은 더욱 치열해지고 있는 상황입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

연 결 재 무 상 태 표

제 74(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 73(전) 기 2024년 12월 31일 현재
하이트진로 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 74(당) 기말	제 73(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	243,639,082,453	259,177,129,748
매출채권및기타채권(유동)	278,159,967,381	313,127,633,885
기타금융자산(유동)	55,262,227,532	80,593,515,186
재고자산	267,236,425,966	282,653,846,609
기타유동자산	100,765,042,496	86,644,275,176
당기법인세자산	948,567,941	969,645,424
유동자산합계	946,011,313,769	1,023,166,046,028
비유동자산
매출채권및기타채권(비유동)	7,531,084,290	11,808,610,167
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	16,394,433,129	15,505,707,067
당기손익-공정가치측정금융자산	11,534,336,304	12,123,634,138
관계기업 및 공동기업투자	21,665,449,911	15,000,000,000
기타금융자산(비유동)	28,095,196,927	27,288,761,843
투자부동산	49,915,839,646	56,983,295,810
유형자산	2,065,282,566,424	2,078,804,113,041
무형자산	33,603,266,387	107,276,739,541
사용권자산	66,641,997,116	74,767,153,279
이연법인세자산	25,768,599,554	18,688,538,014
기타비유동자산	63,618,913	126,000,000
비유동자산합계	2,326,496,388,601	2,418,372,552,900
자산총계	3,272,507,702,370	3,441,538,598,928
부채 및 자본
부채
유동부채
차입금(유동)	640,280,576,247	649,335,372,487
매입채무및기타채무	288,096,066,304	353,675,370,018
당기법인세부채	12,421,885,872	40,185,526,026
리스부채(유동)	18,422,561,967	20,641,632,359
충당부채	935,676,671	1,007,600,201
기타금융부채(유동)	189,237,164,880	196,292,214,740
기타유동부채	357,568,534,451	392,113,993,148
유동부채합계	1,506,962,466,392	1,653,251,708,979
비유동부채
차입금(비유동)	316,404,470,400	337,684,664,126
리스부채(비유동)	76,332,136,906	84,426,714,064
기타금융부채(비유동)	113,120,590,658	69,539,662,820
순확정급여부채	95,422,860,581	126,470,038,835
이연법인세부채	20,291,028,831	19,526,932,688
기타비유동부채	1,835,362,720	1,143,180,064
비유동부채합계	623,406,450,096	638,791,192,597
부채총계	2,130,368,916,488	2,292,042,901,576
자본
자본금	368,842,230,000	368,842,230,000
자본잉여금	509,299,320,749	509,299,320,749
자기주식	(76,799,811,874)	(76,799,811,874)
기타자본	(16,540,304,902)	(15,106,959,711)
적립금	114,465,400,000	109,574,400,000
이익잉여금	221,835,038,962	231,038,631,547
지배기업소유주지분합계	1,121,101,872,935	1,126,847,810,711
비지배지분	21,036,912,947	22,647,886,641
자본총계	1,142,138,785,882	1,149,495,697,352
부채 및 자본총계	3,272,507,702,370	3,441,538,598,928

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 74(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 73(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
하이트진로 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 74(당) 기	제 73(전) 기
매출액	2,498,566,821,284	2,599,183,408,023
매출원가	(1,389,058,698,246)	(1,413,946,018,396)
매출총이익	1,109,508,123,038	1,185,237,389,627
판매비와관리비	(937,169,452,040)	(977,095,518,202)
영업이익	172,338,670,998	208,141,871,425
기타수익	23,698,954,330	20,597,849,444
기타비용	(101,616,392,475)	(59,784,701,742)
금융수익	8,676,886,350	19,205,320,862
금융비용	(48,221,654,770)	(61,227,816,460)
관계기업지분법손익	11,886,063,845	-
법인세비용차감전순이익	66,762,528,278	126,932,523,529
법인세비용	(25,645,279,706)	(31,197,518,280)
당기순이익	41,117,248,572	95,735,005,249
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
해외사업장 환산외환차이	(3,494,868,892)	9,727,956,211
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익	825,532,918	182,126,472
순확정급여부채의 재측정요소	2,926,024,182	(11,394,832,569)
소계	256,688,208	(1,484,749,886)
총포괄손익	41,373,936,780	94,250,255,363
당기순손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	41,492,231,483	95,866,949,188
비지배지분	(374,982,911)	(131,943,939)
총포괄손익의 귀속:
지배기업소유주지분	42,984,910,474	92,340,195,496
비지배지분	(1,610,973,694)	1,910,059,867
주당이익:
보통주기본 및 희석주당이익	596	1,378
우선주기본 및 희석주당이익	646	1,428

연 결 자 본 변 동 표

제 74(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 73(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
하이트진로 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업 소유주지분							비지배지분	총 계
자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	소계
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 1월 1일(전기초)	368,842,230,000	509,299,320,749	(76,799,811,874)	(23,133,238,588)	102,934,400,000	213,994,901,281	1,095,137,801,568	20,737,826,774	1,115,875,628,342
당기순이익	-	-	-	-	-	95,866,949,188	95,866,949,188	(131,943,939)	95,735,005,249
기타포괄손익:
해외사업장 환산외환차이	-	-	-	7,685,952,405	-	-	7,685,952,405	2,042,003,806	9,727,956,211
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	182,126,472	-	-	182,126,472	-	182,126,472
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(11,394,832,569)	(11,394,832,569)	-	(11,394,832,569)
소계	-	-	-	7,868,078,877	-	(11,394,832,569)	(3,526,753,692)	2,042,003,806	(1,484,749,886)
총포괄손익	-	-	-	7,868,078,877	-	84,472,116,619	92,340,195,496	1,910,059,867	94,250,255,363
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(66,114,486,750)	(66,114,486,750)	-	(66,114,486,750)
적립금의 적립	-	-	-	-	6,640,000,000	(6,640,000,000)	-	-	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분	-	-	-	158,200,000	-	(158,200,000)	-	-	-
기타	-	-	-	-	-	5,484,300,397	5,484,300,397	-	5,484,300,397
2024년 12월 31일(전기말)	368,842,230,000	509,299,320,749	(76,799,811,874)	(15,106,959,711)	109,574,400,000	231,038,631,547	1,126,847,810,711	22,647,886,641	1,149,495,697,352
2025년 1월 1일(당기초)	368,842,230,000	509,299,320,749	(76,799,811,874)	(15,106,959,711)	109,574,400,000	231,038,631,547	1,126,847,810,711	22,647,886,641	1,149,495,697,352
당기순이익	-	-	-	-	-	41,492,231,483	41,492,231,483	(374,982,911)	41,117,248,572
기타포괄손익:
해외사업장 환산외환차이	-	-	-	(2,258,878,109)	-	-	(2,258,878,109)	(1,235,990,783)	(3,494,868,892)
기타포괄손익-공정가치 측정금융자산평가손익	-	-	-	825,532,918	-	-	825,532,918	-	825,532,918
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	2,926,024,182	2,926,024,182	-	2,926,024,182
소계	-	-	-	(1,433,345,191)	-	2,926,024,182	1,492,678,991	(1,235,990,783)	256,688,208
총포괄손익	-	-	-	(1,433,345,191)	-	44,418,255,665	42,984,910,474	(1,610,973,694)	41,373,936,780
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(48,730,848,250)	(48,730,848,250)	-	(48,730,848,250)
적립금의 적립	-	-	-	-	4,891,000,000	(4,891,000,000)	-	-	-
2025년 12월 31일(당기말)	368,842,230,000	509,299,320,749	(76,799,811,874)	(16,540,304,902)	114,465,400,000	221,835,038,962	1,121,101,872,935	21,036,912,947	1,142,138,785,882

연 결 현 금 흐 름 표

제 74(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 73(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
하이트진로 주식회사와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 74(당) 기	제 73(전) 기
I.영업활동현금흐름
당기순이익	41,117,248,572	95,735,005,249
비현금항목의 조정:
외화환산이익	(2,146,648,128)	(5,000,600,925)
외화환산손실	481,381,093	5,708,920,388
외환차손	(83,200,000)	1,913,100,000
대손충당금환입	(3,491,409,015)	(2,500,202,043)
기타의대손상각비	5,008,800	16,359,800
재고자산평가손실	1,280,231,685	1,592,241,477
재고자산폐기손실	4,514,400,216	5,960,699,516
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(190,004,000)	(331,292,098)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	496,060,658	1,432,765,381
감가상각비(투자부동산)	1,787,039,807	3,750,162,134
감가상각비(유형자산)	121,585,234,212	120,220,020,010
감가상각비(사용권자산)	15,833,211,953	14,823,295,166
유형자산처분이익	(10,014,024,531)	(4,766,267,686)
유형자산처분손실	14,362,757,476	17,014,321,728
유형자산손상차손	10,274,143,700	15,259,362,755
무형자산상각비	8,235,825,335	10,259,495,935
무형자산처분손실	1,563,610	14,302,000
무형자산손상차손	66,004,764,580	19,444,000,000
리스조정이익	(13,963,118)	(13,046,634)
리스조정손실	5,637,058	-
퇴직급여	44,528,094,829	51,346,179,332
충당부채전입액	935,676,671	1,007,600,201
이자수익	(6,613,203,944)	(9,116,936,138)
배당금수익	(533,559,281)	(915,888,231)
파생상품거래이익	-	(2,053,280,557)
파생상품거래손실	79,238,552	-
파생상품평가이익	(29,621,218)	(4,828,931,220)
파생상품평가손실	1,069,112,033	-
이자비용	45,891,106,255	54,456,100,794
관계기업지분법손익	(11,886,063,845)	-
법인세비용	25,645,279,706	31,197,518,280
비현금조정 합계	328,014,071,149	325,889,999,365
운전자본조정:
매출채권(비유동 포함)	50,697,226,471	80,249,555,661
기타채권	(1,276,806,981)	626,331,900
기타금융자산(유동)	2,881,711,850	(1,903,608,770)
재고자산	7,267,921,256	(21,312,529,031)
기타유동자산	(14,216,009,787)	(5,833,539,195)
기타금융자산(비유동)	(29,829,215)	57,178,857
기타비유동자산	13,982,985	(10,485,006,675)
매입채무	(7,202,145,814)	(30,907,691,627)
기타채무	(7,659,578,777)	(3,440,104,040)
기타금융부채(유동)	(13,860,879,178)	12,869,043,945
기타유동부채	(35,153,691,759)	(79,776,076,687)
기타금융부채(비유동)	49,661,861,291	18,792,761,187
기타비유동부채	1,300,415,718	1,040,870,535
충당부채	(1,007,600,201)	(766,476,713)
퇴직금의 지급	(39,981,313,420)	(30,020,043,793)
확정급여채무의 관계기업 전입(전출)액	(192,563,776)	617,300,574
사외적립자산의 증가	(33,719,726,613)	(5,143,884,940)
운전자본조정 합계	(42,477,025,950)	(75,335,918,812)
이자의 수령	7,214,266,782	8,449,088,045
이자의 지급	(42,960,771,323)	(49,421,006,992)
배당금의 수령	533,559,281	915,888,231
법인세의 납부	(58,853,114,555)	(11,606,982,545)
영업활동으로 인한 순현금흐름액	232,588,233,956	294,626,072,541
II.투자활동현금흐름
기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가)	(94,663,330)	58,829,637
기타채무(유형자산 취득)의 증가(감소)	(50,287,918,465)	57,069,263,748
기타금융자산(유동)의 감소	68,812,329,739	53,607,604,422
기타금융자산(유동)의 증가	(26,885,175,858)	(52,871,519,962)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	73,245,000	40,310,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,790,000)	(6,740,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	590,041,176	1,755,421,548
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(306,800,000)	(2,514,176,520)
관계기업 및 공동기업투자의 취득	-	(15,000,000,000)
관계기업 및 공동기업투자의 처분	5,220,613,934	-
기타금융자산(비유동)의 감소	1,298,091,051	2,276,133,619
기타금융자산(비유동)의 증가	(29,174,093,792)	(11,634,800,250)
유형자산의 처분	27,116,521,666	11,154,993,040
유형자산의 취득	(145,265,426,384)	(297,828,154,541)
무형자산의 처분	28,390,000	(14,294,000)
무형자산의 취득	(422,427,256)	(489,602,348)
투자활동으로 인한 순현금흐름액	(149,311,062,519)	(254,396,731,607)
III.재무활동현금흐름
차입금(유동)의 상환	(211,864,334,476)	(139,353,043,962)
차입금(비유동)의 차입	184,186,796,800	169,506,140,000
리스부채의 지급	(22,475,497,516)	(21,410,599,224)
배당금의 지급	(48,730,848,250)	(66,114,486,750)
기타금융부채(유동)의 감소	(11,666,532,000)	(8,626,160,000)
기타금융부채(유동)의 증가	12,904,233,000	21,225,000
기타금융부채(비유동)의 감소	-	(46,575,000)
기타금융부채(비유동)의 증가	585,013,670	4,618,275,000
재무활동으로 인한 순현금흐름액	(97,061,168,772)	(61,405,224,936)
IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(1,754,049,960)	7,865,297,536
V.현금및현금성자산의 감소	(15,538,047,295)	(13,310,586,466)
VI.기초의 현금및현금성자산	259,177,129,748	272,487,716,214
VII.당기말의 현금및현금성자산	243,639,082,453	259,177,129,748

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

재 무 상 태 표

제 74(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 73(전) 기 2024년 12월 31일 현재
하이트진로 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 74(당) 기말	제 73(전) 기말
자산
유동자산
현금및현금성자산	184,456,810,421	210,929,852,755
매출채권및기타채권(유동)	295,595,452,857	300,827,838,155
기타금융자산(유동)	25,264,836,751	41,601,000,660
재고자산	206,761,550,328	224,864,127,964
기타유동자산	62,663,266,704	58,463,068,550
유동자산합계	774,741,917,061	836,685,888,084
비유동자산
매출채권및기타채권(비유동)	7,531,084,290	11,808,610,167
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,268,585,000	1,324,385,000
당기손익-공정가치측정금융자산	11,534,336,304	12,123,634,138
종속기업투자	293,576,506,532	293,576,506,532
기타금융자산(비유동)	36,924,377,444	24,622,015,824
투자부동산	47,935,900,204	55,541,155,883
유형자산	1,772,677,118,658	1,799,976,480,397
무형자산	26,694,352,298	90,642,740,519
사용권자산	50,114,069,227	57,913,970,518
이연법인세자산	10,415,164,728	4,081,335,395
비유동자산합계	2,258,671,494,685	2,351,610,834,373
자산총계	3,033,413,411,746	3,188,296,722,457
부채 및 자본
부채
유동부채
차입금(유동)	619,626,176,247	625,502,130,485
매입채무및기타채무	237,238,681,876	301,389,565,357
당기법인세부채	10,959,574,995	38,086,307,774
리스부채(유동)	16,116,650,942	18,100,357,933
충당부채	935,676,671	1,007,600,201
기타금융부채(유동)	117,915,526,253	119,575,875,772
기타유동부채	350,076,273,138	384,745,842,816
유동부채합계	1,352,868,560,122	1,488,407,680,338
비유동부채
차입금(비유동)	315,801,070,400	336,314,864,126
리스부채(비유동)	71,210,902,794	80,521,496,426
기타금융부채(비유동)	96,215,944,073	58,188,715,507
순확정급여부채	88,705,641,268	117,911,052,649
비유동부채합계	571,933,558,535	592,936,128,708
부채총계	1,924,802,118,657	2,081,343,809,046
자본
자본금	368,842,230,000	368,842,230,000
자본잉여금	493,225,432,390	493,225,432,390
자기주식	(61,134,543,551)	(61,134,543,551)
기타자본	(11,587,389,154)	(11,587,389,154)
적립금	114,465,400,000	109,574,400,000
이익잉여금	204,800,163,404	208,032,783,726
자본총계	1,108,611,293,089	1,106,952,913,411
부채 및 자본총계	3,033,413,411,746	3,188,296,722,457

포 괄 손 익 계 산 서

제 74(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 73(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
하이트진로 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 74(당) 기	제 73(전) 기
매출액	2,240,431,695,323	2,329,034,671,293
매출원가	(1,251,070,893,654)	(1,269,053,437,742)
매출총이익	989,360,801,669	1,059,981,233,551
판매비와관리비	(817,014,543,353)	(858,468,233,677)
영업이익	172,346,258,316	201,512,999,874
기타수익	19,491,107,623	14,312,714,033
기타비용	(91,902,951,268)	(59,823,422,920)
금융수익	15,821,274,893	25,252,741,515
금융비용	(45,541,909,767)	(58,781,992,156)
법인세비용차감전순이익	70,213,779,797	122,473,040,346
법인세비용	(22,209,498,914)	(27,260,209,297)
당기순이익	48,004,280,883	95,212,831,049
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
순확정급여부채의 재측정요소	2,558,604,445	(11,109,483,700)
총포괄이익	50,562,885,328	84,103,347,349
주당이익:
보통주기본 및 희석주당이익	687	1,364
우선주기본 및 희석주당이익	737	1,414

자 본 변 동 표

제 74(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 73(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
하이트진로 주식회사	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	자기주식	기타자본	적립금	이익잉여금	합계
2024년 1월 1일(전기초)	368,842,230,000	493,225,432,390	(61,134,543,551)	(11,587,389,154)	102,934,400,000	196,919,601,027	1,089,199,730,712
당기순이익	-	-	-	-	-	95,212,831,049	95,212,831,049
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	(11,109,483,700)	(11,109,483,700)
총포괄손익	-	-	-	-	-	84,103,347,349	84,103,347,349
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(66,350,164,650)	(66,350,164,650)
적립금의 적립	-	-	-	-	6,640,000,000	(6,640,000,000)	-
2024년 12월 31일(전기말)	368,842,230,000	493,225,432,390	(61,134,543,551)	(11,587,389,154)	109,574,400,000	208,032,783,726	1,106,952,913,411
2025년 1월 1일(당기초)	368,842,230,000	493,225,432,390	(61,134,543,551)	(11,587,389,154)	109,574,400,000	208,032,783,726	1,106,952,913,411
당기순이익	-	-	-	-	-	48,004,280,883	48,004,280,883
기타포괄손익:
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	-	2,558,604,445	2,558,604,445
총포괄손익	-	-	-	-	-	50,562,885,328	50,562,885,328
배당금의 지급	-	-	-	-	-	(48,904,505,650)	(48,904,505,650)
적립금의 적립	-	-	-	-	4,891,000,000	(4,891,000,000)	-
2025년 12월 31일(당기말)	368,842,230,000	493,225,432,390	(61,134,543,551)	(11,587,389,154)	114,465,400,000	204,800,163,404	1,108,611,293,089

현 금 흐 름 표

제 74(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 73(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
하이트진로 주식회사	(단위 : 원)

과 목	제 74(당) 기	제 73(전) 기
I.영업활동현금흐름
당기순이익	48,004,280,883	95,212,831,049
비현금항목의 조정:
외화환산이익	(2,085,355,737)	(4,939,954,058)
외화환산손실	651,246,559	5,070,911,653
외환차익	(83,200,000)	-
외환차손	-	1,913,100,000
대손충당금환입	(3,610,583,155)	(5,035,433,352)
기타의대손상각비	5,008,800	16,359,800
재고자산평가손실	688,264,353	1,500,225,121
재고자산폐기손실	3,107,806,299	5,530,764,722
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(190,004,000)	(331,292,098)
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	496,060,658	1,432,765,381
감가상각비(투자부동산)	1,672,353,387	3,776,507,427
감가상각비(유형자산)	117,089,225,861	115,345,085,352
감가상각비(사용권자산)	12,883,284,894	12,808,785,636
유형자산처분이익	(9,265,048,806)	(772,864,933)
유형자산처분손실	15,608,802,060	18,867,459,756
유형자산손상차손	10,274,143,700	15,259,362,755
무형자산상각비	8,181,309,627	10,246,871,270
무형자산처분손실	1,563,610	14,302,000
무형자산손상차손	56,324,000,000	19,444,000,000
리스조정이익	(5,706,249)	(9,429,063)
퇴직급여	41,710,695,730	48,817,095,120
충당부채전입액	935,676,671	1,007,600,201
이자수익	(4,342,734,452)	(6,103,514,730)
배당금수익	(10,075,690,200)	(10,143,139,200)
파생상품평가이익	(29,621,218)	(4,828,931,220)
파생상품거래손실(이익)	79,238,552	(2,053,280,557)
이자비용	43,375,658,070	52,106,935,272
파생상품평가손실	1,069,112,033	-
법인세비용	22,209,498,914	27,260,209,297
비현금조정합계	306,675,005,961	306,200,501,552
운전자본조정:
매출채권(비유동 포함)	14,532,565,413	71,510,435,294
기타채권	(1,011,016,360)	649,133,113
기타금융자산(유동)	2,924,095,415	(1,865,073,931)
기타금융자산(비유동)	(30,559,300)	50,439,000
재고자산	14,340,055,929	(11,381,456,235)
기타유동자산	(4,196,578,586)	(2,001,407,971)
매입채무	(4,421,977,311)	(14,520,137,410)
기타채무	(6,419,262,290)	(6,977,575,437)
충당부채	(1,007,600,201)	(766,476,713)
기타금융부채(유동)	(5,505,702,954)	15,810,722,068
기타유동부채	(34,669,569,678)	(79,812,764,140)
기타금융부채(비유동)	41,683,799,060	13,631,037,453
퇴직금의 지급	(38,024,727,886)	(28,453,101,009)
확정급여채무의 관계기업 전입액	392,062,804	617,300,574
사외적립자산의 증가	(32,059,833,913)	(2,045,887,740)
운전자본조정합계	(53,474,249,858)	(45,554,813,084)
이자의 수령	3,765,074,884	5,368,465,625
이자의 지급	(39,495,955,388)	(47,824,358,802)
배당금의 수령	10,075,690,200	10,143,139,200
법인세의 납부	(54,335,064,697)	(6,547,511,434)
영업활동으로 인한 순현금흐름액	221,214,781,985	316,998,254,106
II.투자활동현금흐름
기타채권(유형자산 처분)의 감소(증가)	(70,087,050)	58,829,637
기타채무(유형자산 취득)의 증가(감소)	(53,182,392,975)	59,096,904,838
기타금융자산(유동)의 감소	25,920,416,000	10,582,852,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분	69,160,000	36,570,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득	(13,360,000)	(6,740,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	590,041,176	1,755,421,548
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(306,800,000)	(2,514,176,520)
기타금융자산(비유동)의 감소	578,457,800	1,824,368,830
기타금융자산(비유동)의 증가	(29,063,512,000)	(11,368,745,430)
유형자산의 처분	26,085,895,609	11,101,492,782
유형자산의 취득	(126,758,297,399)	(282,495,144,825)
무형자산의 처분	28,390,000	650,006,000
무형자산의 취득	(417,175,016)	(1,461,825,570)
투자활동으로 인한 순현금흐름액	(156,539,263,855)	(212,740,186,710)
III.재무활동현금흐름
차입금(유동)의 상환	(207,159,092,474)	(136,708,959,958)
차입금(비유동)의 차입	184,186,796,800	169,506,140,000
리스부채의 지급	(19,143,638,515)	(18,744,818,330)
배당금의 지급	(48,904,505,650)	(66,350,164,650)
기타금융부채(유동)의 감소	(944,732,000)	(8,504,560,000)
기타금융부채(유동)의 증가	313,963,000	21,225,000
기타금융부채(비유동)의 감소	-	(10,275,000)
기타금융부채(비유동)의 증가	576,755,000	4,578,275,000
재무활동으로 인한 순현금흐름액	(91,074,453,839)	(56,213,137,938)
IV.외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	(74,106,625)	1,204,881,331
V.현금및현금성자산의 증가(감소)	(26,473,042,334)	49,249,810,789
VI.기초의 현금및현금성자산	210,929,852,755	161,680,041,966
VII.기말의 현금및현금성자산	184,456,810,421	210,929,852,755

이익잉여금처분계산서(안)

제 74(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 73(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
하이트진로 주식회사	(단위 : 원)

구분	당기		전기
	처분예정일: 2026년 3월 26일		처분확정일: 2025년 3월 21일
I.미처분이익잉여금		204,800,163,404		208,032,783,726
전기이월미처분이익잉여금	154,237,278,076		123,929,436,377
순확정급여부채의 재측정요소	2,558,604,445		(11,109,483,700)
당기순이익	48,004,280,883		95,212,831,049
II.임의적립금 등의 이입액		-		-
III.이익잉여금 처분액		53,795,505,650		53,795,505,650
이익준비금	4,891,000,000		4,891,000,000
현금배당주당배당금(액면배당률)- 보통주 : 당기 700원(14%) 전기 700원(14%)- 우선주 : 당기 750원(15%) 전기 750원(15%)	48,904,505,650(48,054,598,900)(849,906,750)		48,904,505,650(48,054,598,900)(849,906,750)
IV.차기이월미처분이익잉여금		151,004,657,754		154,237,278,076

※ 해당 사업연도의 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표와 상세한 주석 사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. 또한 당해 법인의 주주총회 승인절차를 거쳐 확정된 재무제표가 아니므로 동 승인 과정에서 변동될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 상기 이익잉여금처분계산서를 참조하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안 : 개정 상법 반영을 위한 정관 변경의 건

→ 제20조 제2항, 제26조 제2항, 제29조의 사외이사 명칭 변경 관련,

제30조의2, 제32조, 제34조의3, 제39조의2, 제41조의2 및 관련 부칙(2026.3.26) - 제2-2호 의안 : 집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건

→ 제30조 및 관련 부칙(2026.3.26)

- 제2-3호 의안 : 회사 운영 효율성 제고를 위한 정관 변경의 건

→ 제9조의3, 제11조의2, 제13조, 제15조, 제20조 제1항, 제22조, 제29조 제1항,

제31조 및 관련 부칙(2026.3.26)

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제30조 (이사의 선임) ① ~ ② [생략] ③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우에도 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제30조 (이사의 선임) ① ~ ② [현행과 같음] ③ [삭 제]	-집중투표제 배제 조항 삭제 (상법 제542조의7 제3항) ※ 상법 시행시기('26.9.10자) 고려, 부칙에 경과규정 마련[부 칙 (2026. 3. 26)]

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조의3 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 상법 및 기타 법령의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식 총수의 100분의 1 에 해당하는 주식수의 범위 내에서 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 임·직원은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임·직원 및 상법 시행령 제9조 제1항 에서 정하는 관계회사 임·직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 1. 최대주주 및 그 특수관계인 (상법 시행령 의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다.). 다만, 당해 법인의 임원( 상법 시행령 제9조 제1항 에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다.)는 제외한다. 2. 주요주주 (자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제172조 의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인. 다만, 당해 법인의 임원 ( 상법 시행령 제9조 제1항 에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다.)는 제외한다. 3. [생략] ③ ~ ⑨ [생략]	제9조의3 (주식매수선택권) ① 이 회사는 임·직원 (상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임·직원을 포함한다. 이하 본조에서 같다.) 에게 발행주식총수의 100분의 15의 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 발행주식총수의 100분의 1 의 범위 내에서는 이사회 결의로 회사의 이사를 제외한 자에 대하여 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회 결의에 의해 부여하는 주식매수선택권은 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 할 수 있다. ② 주식매수선택권을 부여받을 임·직원은 회사의 설립과 경영·기술혁신 등에 기여하였거나 기여할 능력을 갖춘 임·직원 및 상법 시행령 제30조 제1항 에서 정하는 관계회사 임·직원으로 하되 다음 각호의 1에 해당하는 자는 제외한다. 1. 최대주주 (상법 제542조의8 제2항 제5호의 최대주주를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인( 상법 시행령 제34조 제4항의 규정에 의한 특수관계인을 말한다. 이하 같다.). 다만, 당해 법인의 임원( 상법 시행령 제30조 제1항 에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다.)는 제외한다. 2. 주요주주( 상법 제542조의8 제2항 제6호 의 규정에 의한 주요주주를 말한다. 이하 같다.) 및 그 특수관계인. 다만, 당해 법인의 임원( 상법 시행령 제30조 제1항 에서 정하는 관계회사의 임원을 포함)이 됨으로써 특수관계인에 해당하게 된 자(그 임원이 계열회사의 비상근 임원인 자를 포함한다.)는 제외한다. 3. [현행과 같음] ③ ~ ⑨ [현행과 같음]	-상법 시행령 제30조에 따라 제1항의 임·직원에 관계회사 임직원 포함으로 수정 -상법 제542조의3 제3항에 의하면 상장회사가 이사회 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있는 대상으로 해당 회사의 이사가 제외되므로 이를 반영 -관계회사 임직원과 관련된 상법 시행령 조문번호를 현재 적용되는 상법 시행령 제30조로 수정 -최대주주, 특수관계인 및 임원과 관련된 상법 조문을 현재 적용되는 조문으로 수정 -주요주주 및 임원과 관련된 상법 조문을 현재 적용되는 조문으로 수정
[신 설]	제11조의2 (주주명부 작성·비치) ① 이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성·비치하여야 한다. ② 이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다.)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다. ③ 이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.	-전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영 -전자증권법 시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성 요청이 가능하도록 근거 규정 마련 -전자주주명부의 작성근거 신설
제13조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) ① 이 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② [생략] ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.	제13조 (기준일) ① [삭 제] ② [현행과 같음] ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며 , 회사는 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	-조문명 변경 -전자등록제도 도입에 따라 주주명부를 폐쇄할 필요가 없으므로 관련 내용 삭제 -주주명부 폐쇄 관련 내용 삭제
제15조 (신주인수권부사채의발행 및 배정) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 팔천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제10조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. ~ 4. [생략] ② ~ ⑥ [생략]	제15조 (신주인수권부사채의발행 및 배정) ① 이 회사는 사채의 액면총액이 팔천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 다음 각호의 경우 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우 2. ~ 4. [현행과 같음] ② ~ ⑥ [현행과 같음]	-참조 조문 번호 표기 오류 수정
제20조 (소집지) 주주총회는 본점 소재지 에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역 에서도 개최할 수 있다. [신 설]	제20조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점 소재지인 서울특별시 에서 개최하되 필요에 따라 경기도에 소재한 모든 시 또는 군 에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최한다.	-조문명 변경 -주주총회 소집지 구체화 -상법상 전자주주총회 제도 도입에 따른 근거 규정 마련(상법 제364조, 제542조의14, 제542조의15)
제22조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 그 주주총회에서 고의로 의사진행을 방해하기 위한 언행을 하거나 질서를 문란케 하는 자에 대하여 그 발언의 정지, 취소 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② [생략]	제22조 (의장의 질서유지권) ① 주주총회의 의장은 고의로 의사진행을 방해하기 위한 발언·행동을 하는 등 현저히 질서를 문란하게 하는 자에 대하여 그 발언의 정지 또는 퇴장을 명할 수 있다. ② [현행과 같음]	-조문 정리(표준정관 반영)
제26조 (의결권의 대리행사) ① [생략] ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제26조 (의결권의 대리행사) ① [현행과 같음] ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서 를 제출하여야 한다.	-대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)
제29조 (이사의 수) ⓛ 이 회사의 이사는 3명 이상 13명 이내로 하고, 사외이사 는 이사 총수의 과반수로 한다. ② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제29조 (이사의 수) ⓛ 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사 는 이사 총수의 과반수로 한다. ② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.	-이사회 규모 적정 유지 -사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제30조의2 ( 사외이사 후보의 추천) ① 사외이사후보추천위원회 는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 사외이사 후보를 추천한다. ② 사외이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 사외이사후보추천위원회 에서 정한다.	제30조의2 ( 독립이사 후보 의 추천) ① 독립이사후보추천위원회 는 상법 등 관련 법규에서 정한 자격을 갖춘 자 중에서 독립이사 후보를 추천한다. ② 독립이사 후보의 추천 및 자격심사에 관한 세부적인 사항은 독립이사후보추천위원회 에서 정한다.	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	제31조 (이사의 임기) 이사의 임기는 3년 이내 로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결 시까지 그 임기를 연장한다.	-이사 선임 및 운영의 유연성 제고
제32조 (이사의 보선) ① [생략] ② 사외이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ 보선에 의하여 선임된 이사( 사외이사 포함)의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.	제32조 (이사의 보선) ① [현행과 같음] ② 독립이사 가 사임·사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ 보선에 의하여 선임된 이사( 독립이사 포함)의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다.	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 사외이사의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② [생략]	제34조의3 (이사의 회사에 대한 책임 감경) ① 이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다.)의 6배( 독립이사 의 경우 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② [현행과 같음]	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 사외이사후보추천위원회 2. ~ 3. [생략] ② ~ ③ [생략]	제39조의2 (위원회) ① 이 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 독립이사후보추천위원회 2. ~ 3. [현행과 같음] ② ~ ③ [현행과 같음]	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ② [생략] ③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~⑥ [생략] ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다. ⑨ 사외이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제41조의2 (감사위원회의 구성) ① ~ ② [현행과 같음] ③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ [현행과 같음] ⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법 시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다.)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. ⑨ 독립이사 의 사임, 사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	-사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) -감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명) (상법 제542조의12 제2항) -감사위원 선임·해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유주식을 합산하여 의결권 있는 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영 (상법 제542조의12 제4항) -사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)
[신 설]	부 칙 (2026. 3. 26) ① 이 정관은 제74기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일부터 시행한다. 단, 다음 각 호의 경우에는 각 호에 명시된 날부터 시행한다. 1. 제20조 제2항 및 제26조 제2항의 개정규정 : 2027년 1월 1일부터 2. 제29조, 제30조의2, 제32조, 제34조의3, 제39조의2, 제41조의2의 개정규정 중 "사외이사"를 "독립이사"로 변경한 부분 및 제41조의2 제7항의 개정규정 : 2026년 7월 23일부터 3. 제30조의 개정규정은 2026년 9월 10일 이후로 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용함	-정관 개정에 따른 부칙 신설 (효력 발생시점 명시)

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김병재	1972.10.14	사외이사	분리선출	해당사항 없음	사외이사후보추천위원회 / 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김병재	상명대학교교수	2020년 02월 ~ 2025년 12월	공공기관 경영평가단 총괄 간사(기획재정부)	해당사항 없음
2022년 03월 ~ 2025년 12월	공공기관 동반성장 평가위원(대중소기업농어업협력재단)
2024년 07월 ~ 2025년 09월	상명대학교 경영경제대학장 및 경영대학원장
2007년 09월 ~ 현재	상명대학교 글로벌경영학과 교수
2022년 03월 ~ 현재	기타 공공기관 경영평가위원회 위원(고용노동부)
2024년 10월 ~ 현재	사업재편계획 심의위원(산업통상자원부)
2025년 04월 ~ 현재	국가과학기술연구회 기획평가위원

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 김병재 사외이사 후보자1. 전문성본 후보자는 경영학 박사로서 마케팅 및 경영전략 분야의 학문적 전문성과 공공기관경영평가·정책평가 경험을 바탕으로, ESG 및 지속가능경영 관점에서 회사의 중장기전략과 주요 경영 현안에 대해 전문적인 의견을 제시하고자 합니다.2.독립성 및 의사결정 기준본 후보자는 상법 제542조의8 제2항을 기초로 하여 독립적인 위치에 있어야 함을정확하게 이해하고 있으며, 이사와 경영진의 직무가 적절하고, 적법하게 진행되고있는지 공정하게 감독하여 투명한 책임경영을 실천할 수 있도록 하겠습니다.3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무,겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며이를 엄수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 사외이사후보추천위원회 및 이사회 추천 사유

후보자는 경영학 박사로서 학계에서의 연구·교육 활동과 함께 공공기관 경영평가,소비자중심경영, 동반성장 및 정책·성과 평가 등 다수의 정부 위원회 활동을 수행하며내부통제, 성과평가 및 책임경영에 대한 전문성을 축적해 왔습니다.

특히 공공·민간 부문의 풍부한 평가 및 심의 경험을 바탕으로 재무 ·비재무 정보를포괄하는 내부통제 및 ESG 관련 리스크를 독립적이고 객관적인 시각에서 점검하고,이사회 및 경영진에 대한 견제 기능을 충실히 수행함으로써 하이트진로(주)의 경영투명성 및 지속가능경영 체계 강화를 통해 기업가치 제고에 기여할 수 있을 것으로판단되어 감사위원회 위원이 되는 사외이사 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서(사외이사 후보자 김병재).jpg 확인서(사외이사 후보자 김병재)

확인서(감사위원 후보자 김병재).jpg 확인서(감사위원 후보자 김병재)

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
보수총액 또는 최고한도액	40억원

※ 주주총회소집공고 제출일 현재 이사의 총수는 5인(사내이사 2인, 사외이사 3인) 입니다.※ 상기 '보수총액 또는 최고한도액'에는 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다.

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5(3)
실제 지급된 보수총액	22.88억원
최고한도액	40억원

※ 상기 '실제 지급된 보수총액' 및 '최고한도액'에는 퇴직금은 포함되어 있지 않습니다.