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Mar 6, 2025

하이트진로/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-21
3. 장소		매헌윤봉길의사기념관 3층 강당 [서울특별시 서초구 매헌로 99 양재시민의숲]
4. 의안 주요내용		제73기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제73기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안 : 사내이사 최경택 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사외이사 이은경 선임의 건 ③ 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 후보 유재철) ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 후보 이은경) ⑤ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 제73기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. 나. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	재선임	한성대학교 卒 前 하이트진로(주) 상무 前 하이트진로(주) 전무 現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이은경	1964-12	3	재선임	이화여자대학교 卒 前 동연산업(주) 이사, 부사장 前 청주세무서 세정협의회 위원 前 한민내장(주) 대표이사	-
유재철	1966-06	3	신규선임	서울대학교 卒 前 부산지방국세청 조사1국 국장 前 서울지방국세청 조사4국 국장 前 국세청 법인납세국 국장 前 중부지방국세청장 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 現 (주)현대리바트 사외이사 現 신세계건설(주) 사외이사 [퇴임예정]	(주)현대리바트 사외이사 신세계건설(주) 사외이사 [퇴임예정]

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이은경	1964-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 卒 前 동연산업(주) 이사, 부사장 前 청주세무서 세정협의회 위원 前 한민내장(주) 대표이사
유재철	1966-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 卒 前 부산지방국세청 조사1국 국장 前 서울지방국세청 조사4국 국장 前 국세청 법인납세국 국장 前 중부지방국세청장 現 법무법인 광장 조세관세그룹 고문 現 (주)현대리바트 사외이사 現 신세계건설(주) 사외이사 [퇴임예정]