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Mar 7, 2019

하이트진로/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-22
3. 장소		송파청소년수련관 3층 소극장 [서울특별시 송파구 중대로4길 4(문정동)]
4. 의안 주요내용		제67기 정기주주총회 1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (회의의 목적사항)  ① 제1호의안: 제67기(2018.1.1~2018.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및             연결재무제표 승인의 건  ② 제2호의안:자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의건  ③ 제3호의안:정관 일부 변경의 건  ④ 제4호의안:이사 선임의 건               (사내이사 1명, 사외이사 2명)  ⑤ 제5호의안:감사위원회 위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 2명)     - 제5-1호 의안 : 감사위원 후보 유상원     - 제5-2호 의안 : 감사위원 후보 임재범  ⑥ 제6호의안 : 이사 보수 및 상여금지급 한도                 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	신규선임	한성대학교 卒 現 하이트진로(주) 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유상원	1969-04	3	신규선임	한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사    (공인회계사) 前 리만브라더스(서울)    이사 前 노무라금융투자(서울)    상무 現 제이드 어드바이저리    대표	제이드 어드바이저리 (대표)
임재범	1957-01	3	신규선임	영남대학교 卒 영남대학교 대학원 卒 前 해군본부 과장 前 하이트진로(주) 상무 前 ㈜ABRAND 부사장 現 ㈜에이튜드 대표이사	㈜에이튜드(대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유상원	1969-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사(공인회계사) 前 리만브라더스(서울) 이사 前 노무라금융투자(서울) 상무 現 제이드 어드바이저리대표
임재범	1957-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	영남대학교 卒 영남대학교 대학원 卒 前 해군본부 과장 前 하이트진로(주) 상무 前 ㈜ABRAND 부사장 現 ㈜에이튜드 대표이사