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하이트진로/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]
4. 의안 주요내용		제72기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제72기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 제72기 정기주주총회 개최와 관련하여 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. 나. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

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