HITE JINRO — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

하이트진로/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		The-K 호텔 에비뉴(별관) 2층 금강홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로12길 70]
4. 의안 주요내용		제71기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 최대주주등과의 거래내역 보고 ④ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안: 제71기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임이 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 의안: 사내이사 김인규 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사외이사 강명수 선임의 건 ③ 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 후보 강명수) ④ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제71기 정기주주총회 개최와 관련하여 코로나19 감염 등 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1962-11	3	재선임	연세대학교 대학원 卒 前 하이트맥주(주) 전무 前 하이트맥주(주) 부사장 現 하이트진로(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강명수	1970-09	3	신규선임	서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 동반성장정책위원회 위원(동반성장위원회) 前 특허심사위원회 위원 (관세청) 前 공공기관경영평가 위원 (기획재정부) 現 한성대학교 교수 (사회과학대학 학장) 現 한국콜마홀딩스(주) 사외이사	한국콜마홀딩스(주) 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강명수	1970-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 卒 (경영학 박사) 前 동반성장정책위원회 위원 (동반성장위원회) 前 특허심사위원회 위원 (관세청) 前 공공기관경영평가 위원 (기획재정부) 現 한성대학교 교수 (사회과학대학 학장) 現 한국콜마홀딩스(주) 사외이사