HITE JINRO — AGM Information 2022

Mar 25, 2022

하이트진로/정기주주총회결과/(2022.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 70기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,631,051	- 매출액
- 부채총계		2,537,892	- 영업이익	174,111
- 자본금		368,842	- 당기순이익	71,772
- 자본총계		1,093,159	*주당순이익(원)	1,031
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,431,331	- 매출액
- 부채총계		2,320,621	- 영업이익	150,507
- 자본금		368,842	- 당기순이익	72,538
- 자본총계		1,110,710	*주당순이익(원)	1,039
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	850
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			55,882,769,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	4.4
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제70기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의사항   ① 제1호 의안 : 제70기(2021.1.1 ~      2021.12.31) 재무제표(이익잉여금     처분계산서(안)) 포함 및 연결재무     제표 승인의 건      → 원안대로 승인   ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     → 원안대로 승인   ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내     이사 1명, 사외이사 1명)     - 제3-1호 의안 : 사내이사 최경택      선임의 건      → 원안대로 승인     - 제3-2호 의안 : 사외이사 이은경      선임의 건      → 원안대로 승인   ④ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이       되는 사외이사 선임의 건(유상원)      → 원안대로 승인   ⑤ 제5호 의안 : 감사위원회 위원         선임의 건(사외이사인 감사위원      이은경)      → 원안대로 승인   ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도      승인의 건      → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 종류주식은 우선주(제1, 제2 우선주)를 의미함. - 시가배당율은 배당기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 거래소    시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임.
※ 관련공시	2022-03-10 주주총회소집결의 2022-03-10 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최경택	1965-10	3	재선임	한성대학교 卒 前 하이트진로(주) 상무 前 하이트진로(주) 전무 現 하이트진로(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유상원	1969-04	3	재선임	한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사    (공인회계사) 前 리먼브라더스(서울)    이사 前 노무라금융투자(서울)    상무 現 제이드 어드바이저리    대표	제이드 어드바이저리 (대표)
이은경	1964-12	3	신규선임	이화여자대학교 卒 연세대학교 경영전문대학원 석사 前 동연산업(주)    이사, 부사장 現 한민내장(주) 대표이사 現 청주세무서 세정협의회    위원	한민내장(주) (대표이사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유상원	1969-04	3	재선임	사외이사인 감사위원	한국외국어대학교 卒 前 삼일회계법인 이사    (공인회계사) 前 리먼브라더스(서울) 이사 前 노무라금융투자(서울) 상무 現 제이드 어드바이저리 대표
이은경	1964-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	이화여자대학교 卒 연세대학교 경영전문대학원 석사 前 동연산업(주) 이사, 부사장 現 한민내장(주) 대표이사 現 청주세무서 세정협의회 위원