HITE JINRO - AGM Information 2021

하이트진로/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-26
3. 장소		The-K 호텔 본관 3층 비파홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70]
4. 의안 주요내용		제69기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ① 제1호의안:제69기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및 연결재무제표 승인의 건 ② 제2호의안:이사보수 및 상여금지급 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제69기 정기주주총회 개최와 관련하여 코로나19 감염 등 비상사태 발생시 시간, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하며, 관련 사항을 재공지하도록 하겠습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

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