HITE JINRO — AGM Information 2020

Mar 5, 2020

하이트진로/주주총회소집결의/(2020.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		The-K 호텔 애비뉴(별관) 1층 한강홀 [서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70]
4. 의안 주요내용		제68기 정기주주총회 1. 보고사항  ① 감사보고  ② 영업보고  ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 (회의의 목적사항)  ① 제1호의안: 제68기(2019.1.1~2019.12.31)             재무제표(이익잉여금처분계산서(안))포함 및             연결재무제표 승인의 건  ② 제2호의안:이사 선임의 건               (사내이사 1명, 사외이사 1명)  ③ 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건               (사외이사인 감사위원 1명)  ④ 제4호의안 : 이사보수 및 상여금지급 한도액                 승인의 건  ⑤ 제5호의안 : 임원 예우 및 운영에 관한 규정                 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김인규	1962-11	3	재선임	연세대학교 대학원 卒 2009~2010 하이트맥주(주) 전무 2010~2011 하이트맥주(주) 부사장 2011~현재 하이트진로(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이구연	1952-03	3	신규선임	한려대학교 卒 전남대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 2007~2011 하이트맥주(주)           상무 2012~현재 사회복지법인             장수실버그린           자문위원	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이구연	1952-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	한려대학교 卒 전남대학교 경영대학원 최고경영자과정 수료 2007~2011 하이트맥주(주) 상무 2012~현재 사회복지법인 장수실버           그린 자문위원