HISTEEL CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 3, 2026

하이스틸/주주총회소집결의/(2026.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 59(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센터 강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 제23기 정기주주총회 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제23기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 변경의 건	관계 법령 개정사항 반영
3	제3호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건	-
4	제4호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건	-