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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 4, 2025

하이스틸/주주총회소집결의/(2025.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-20
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B-2,3L 한일철강 인천코일센터 강당
4. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 10원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명 :엄신철) 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄신철	1980-11	3	재선임	- 美위스콘신대학교 경제학 졸업 - 세아제강 미국현지법인 - 서울대학교대학원MBA 졸업 - 현)하이스틸 부사장