HISTEEL CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 29, 2024

하이스틸/주주총회소집결의/(2024.02.29)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-21
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동) 154B-2,3L 한일철강 인천코일센타 강당
4. 의안 주요내용		□ 제21기 정기주주총회 회의 목적 사항 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 : 보통주 1주당 10원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명 :엄정근,사외이사1명 :이호) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사1명 : 남효천) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄정근	1951-02	3	재선임	-광운대 전자공학과 졸업 -한일철강(주) 전무 -현)하이스틸 대표이사 -현)하이스틸 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이호	1961-03	3	신규선임	-한양대 금속공학과 졸업 -(주)현대코퍼레이션 상무이사	리인터(대표이사)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남효천	1962-07	3	재선임	상근	-홍익대 경영학과 졸업 -SK네트웍스(주) 경영분석팀장 -(주)제니엘 경영본부장 -(현)하이스틸 감사