HISTEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 17, 2021

하이스틸/정기주주총회결과/(2021.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		239,658	- 매출액
- 부채총계		113,613	- 영업이익	291
- 자본금		9,999	- 당기순이익	-1,259
- 자본총계		126,045	*주당순이익(원)	-630
나. 개별(별도)	- 자산총계		239,503	- 매출액
- 부채총계		113,033	- 영업이익	197
- 자본금		9,999	- 당기순이익	-1,362
- 자본총계		126,470	*주당순이익(원)	-682
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			199,915,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명,사외이사1명,상근감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제18기재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의건 * 현금배당 1주당 :100원 -원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건(주식분할,사업목적추가 및 관계법령 개정사항 반영) -원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 3-1호 의안 : 사내이사 엄정근선임의건       -원안대로 승인 3-2호 의안 : 사내이사 엄정헌선임의건 -원안대로 승인 3-3호 의안 : 사외이사 김승동선임의건 -원안대로 승인 제4호의안 : 감사선임의건(상근감사 남효천선임의 건) -원안대로 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. - 제2호 의안인 정관일부 변경의 건중 주식분할의 건이 원안대로 승인되었습니다.   - 주총보고사항으로 외부감사인이 제19기 회계년도부터 성현회계법인으로 선임되었음을 보고하였습니다.
※ 관련공시	2021-02-25 주주총회소집결의 2021-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2021-02-25 주식분할 결정 2021-03-08 감사보고서 제출 2021-03-08 참고서류 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄정근	1951-02	3	재선임	-광운대학교 전자공학과 졸업 -한일철강(주) 전무 -현)하이스틸 대표이사 -현)하이스틸 사내이사
엄정헌	1948-09	3	재선임	-한국외국어대학교 영문과 졸업 -현)한일철강 대표이사 회장 -현)하이스틸 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김승동	1953-10	3	재선임	-한국외국어대학교 노어과 졸업 -LS네트웍스 대표이사 사장 -현)하이스틸 사외이사	(사)유라시아21 이사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남효천	1962-07	3	재선임	상근	-홍익대학교 경영학과 졸업 -SK네트웍스(주) 근무 -(주)제니엘 경영본부장 -(현)하이스틸 감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	1. 화물자동차운송업 1. 보관 및 창고업 1. 통신판매업 1. 전자상거래업 1. 산업용기계 및 장비 임대업 1. 인력공급 및 고용알선업		-사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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