HISTEEL CO., LTD

AGM Information • Feb 25, 2020

하이스틸/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-18
3. 장소		인천광역시 남동구 호구포로 59(고잔동)(154B-2,3L) 한일철강(주) 인천코일센타 강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 : 영업보고, 감사보고,              내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의 안건 제1호의안 : 제17기(2019.01.01~2019.12.31)             재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안)             승인의 건             * 현금배당 1주당 :100원(액면배당률 2%) 제2호의안 : 감사 선임의건 (상근감사 1명) 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 사항은 주주총회의 결의과정에서 변경 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남효천	1962-07	3	재선임	상근	-홍익대학교 경영학과 졸업 -SK네트웍스(주) 근무 -(주)제니엘 경영본부장 -(현)하이스틸 감사