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Hironic Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 29, 2026
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Proxy Solicitation & Information Statement
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주주총회소집공고 6.0 주식회사 하이로닉 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 05월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주주총회소집공고 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 5월 6일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| III. 2. 주주총회 목적사항별 기재사항 | 안건에 대한 설명 추가 | - | ㅁ 이사의 보수한도 승인ㅁ 기타 주주총회의 목적사항 |
[정정후]
□ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 2호 의안(이사 보수한도 승인의 건) 재의결의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 643,256,230 원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 9호 의안(임원 퇴직금규정 개정의 건) 재의결의 건 가. 임원퇴직금지급규정
변경 전 내용변경 후 내용변경의 목적제2조 (적용범위) 1. 이 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사에 대하여 적용한다. 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다. <삭 제> 적용 대상에 관한 내용을 용어 정의 및 관련 조항에 통합 반영함에 따라 중복 규정을 삭제하여 규정 체계의 일관성을 확보<신 설>제2조 [용어의 정의] 본 규정에서 사용하는 용어는 다음 각 호의 의미를 갖는다 1. “임원”이란 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다. 2. “의장”이란 정관에 따라 이사회 의장으로 선임된 자를 말한다. 3. “재임기간”이란 임원으로 재임한 기간을 말한다. 4. “보수”란 임원의 직무 수행의 대가로 회사가 지급하는 금전으로서 정기적으로 지급하는 고정급과 직무 수행의 성과에 따른 상여금을 포함한다. 5. “보수평균액”이란 퇴직금 지급 대상인 임원의 퇴임일로부터 과거 3년간 해당 임원에게 지급한 총 보수액을 3으로 나눈 금액을 말하며, 1년 이상 3년 미만 재임한 임원의 경우에는 재임기간 지급한 총 보수액을 총 재임일수로 나누고 365를 곱하여 산출한 금액을 말한다. 6. “배율”이란 퇴직금 산출식의 일부로서 퇴직금 지급 대상인 임원의 직책 또는 직급과 재임기간 등을 고려하여 퇴직금을 산정하기 위하여 설정한 수를 말한다.규정 전반에서 사용되는 핵심 용어(임원·의장·재임기간·보수·보수평균액·배율)의 정의를 명확히 규정함으로써 조항 간 해석 불일치를 방지하고, 적용 대상(이사 및 감사)을 임원 정의에 통합하여 규정 체계의 일관성 확보
제3조 (퇴직금 산정 ) 1. 퇴직금은 산정은 [평균임금*10%*재임기간*배율]로 한다. 2. 지급률은 다음과 같다
| 재임구분 | 직위 | 기간 | 배율 | 퇴직금 산출기준 | 비고 |
| 3년 이상임원 | 의장/대표이사 | ~19.12.31 | 3.0 | 평균임근*10%*재임기간*배율 | |
| 20.01.01~ | 2.0 | ||||
| 전무이사 | ~19.12.31 | 2.5 | |||
| 20.01.01~ | 1.5 | ||||
| 상무이사 | ~19.12.31 | 2.0 | |||
| 20.01.01~ | 1.5 | ||||
| 이사, 감사 | ~19.12.31 | 1.5 | |||
| 20.01.01~ | 1.0 | ||||
| 1년이상~3년미만임원 | 1.0 |
3. 퇴직금의 지급은 퇴직연금으로 사외에 적립하는 것으로 정한다.
제3조 [퇴직금] '1 · 3' 삭제 '2' 개정 임원에 대한 퇴직금은 다음 표의 퇴직금 산출식에 따라 산출한 금액으로 한다.
| 직책 | 재임기간 | 배율 | 퇴직금 산출식 | 비고 |
| 의장/대표이사/부사장/이사(사외이사 제외) | 12년 이상 | 3.0 | 보수평균액 x 10% x 재임기간 x 배율 | 재임기간이 3년 미만인 경우, 임원의 직책을 고려함이 없이'모든 임원' 구간의 배율을 적용함. |
| 9년 이상 12년 미만 | 2.5 | |||
| 6년 이상 9년 미만 | 2.0 | |||
| 3년 이상 6년 미만 | 1.5 | |||
| 사외이사 | 3년 이상 | 1.5 | ||
| 감사 | ||||
| 모든 임원 | 1년 이상 ~ 3년 미만 | 1.5 |
산출식 항목을 삭제하고 제3조를 퇴직금 산출 표 중심으로 재편하는 동시에, 구 제4조(평균임금)를 삭제하고 보수평균액 정의를 제2조로 통합. 단수처리·재임기간 합산·직책 변경 시 배율 적용 등 실무 특수 케이스에 대한 세부 산정 기준을 제4조로 신설하여 분쟁 예방 및 산정 근거 명확화<신 설>
제4조 [퇴직금 세부 산정 기준] ① 제3조에 따른 퇴직금의 세부 산정 기준은 다음 각호와 같다. 1. 산출한 퇴직금 금액 중 100원 미만의 금액은 버림한다. 2. 연임 또는 중임 없이 퇴임한 후 다시 임원으로 선임된 경우 각각의 재임기간을 합하여 계산한다. 임기가 만료되었으나, 후임 임원이 선임되지 아니하여 임원으로서 직무를 계속한 기간은 재임한 것으로 본다. 3. 3년 이상 재임한 임원의 재임기간 중, 직책 또는 직급이 변경된 경우 재임기간별 배율은 전체 재임기간을 기준으로 하되, 퇴임 당시 보수평균액에 각 직책 또는 직급별 재임기간과 각 해당 직책 또는 직급 배율을 곱하여 산출한 금액을 합산하여 퇴직금을 산출한다. 이와 같은 퇴직금 산출의 예시는 아래 표와 같다.
| 직책 또는 직급 변경 사례 | 퇴직금 산출식 |
| 이사로 1년 재임하다 대표이사로 취임하여 2년간 재임한 경우 | 보수평균액 X 10% X 1 X 1.5 + 보수평균액 X 10% X 2 X 2.0 |
| 이사로 1년 재임하다 대표이사로 취임하여1년간 재임한 경우 | 보수평균액 X 10% X 2 X 1.0 |
구 규정에 명시적 기준이 없어 실무 적용 시 혼란이 발생하던 단수처리, 재임기간 합산, 후임 미선임 시 계속 직무 기간 인정, 직책 변경 시 배율 적용 방식 등을 세부 산정 기준으로 신설하여 분쟁 예방 및 산정 근거 명확화제5조 (재임기간의 계산) 1. 임원의 재임기간 산출의 최초 기산일은 선임일로부터 퇴직시점까지로 정한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 일할계산한다. 3. 임원의 재임기간이 1년 미만인 경우 퇴직금을 지급하지 아니한다. <삭 제> 재임기간 관련 내용을 용어 정의 및 세부 산정 기준 조항으로 통합하여 중복 규정을 정비제6조 (연임인원에 대한 계산) 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균 임금을 기준으로 각 직위별 배율에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. <삭 제> 직책 변경 및 재선임에 대한 산정 기준을 세부 산정 기준 조항으로 통합하여 규정 적용의 일관성을 확보제7조 (특별 공로금) 퇴직하는 임원으로서 재직 중 회사에 특별한 공로가있는 자에 대하여는 이사회의 결의를 득하여 퇴직금 이외에 특별 공로금을 지급할 수 있다.제5조 [특별 공로금] 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임하는 경우 회사는 이사회의 결의로 퇴직금 외 특별 공로금을 지급할 수 있다.구 제7조의 문장 구조를 정비하여 가독성을 개선하고, 지급 주체(회사) 및 지급 요건(특별한 공로가 있는 임원의 퇴임)을 명확히 하여 규정 표현의 정확성 제고<신 설>제6조 [퇴직금 및 임원보수한도의 관계] 1. 임원의 퇴직금이 오랜 기간 누적되어 일시에 지급하는 경우, 누적된 금액 등을 고려할 때 당사의 임원퇴직금은 주주총회의 승인을 받는 임원보수한도 범위와 별개로 한다. 2. 주주총회승인시 범위가 별개임을 주주총회 안건 설명에 기재하여 임원퇴직금은 제외한 임원보수 한도임을 전재로 승인 받아야 한다.임원 퇴직금은 장기간 누적되어 일시에 지급되는 특성상 임원보수한도 산정과 별개로 운영함을 명시하고, 주주총회 안건 설명 시 이를 기재하도록 규정함으로써 주주 이해 제고 및 보수 승인 절차의 투명성 확보제8조 (해임의 경우) 임원의 귀책사유로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다. <삭 제> 구 제8조(해임의 경우) 조항은 임원의 귀책사유에 의한 퇴직금 미지급 판단을 이사회에 위임하는 내용으로 독립적 규정 조항으로 존치 시 자의적 해석 및 노동 분쟁 가능성이 있어 삭제<신 설>부 칙 제1조 [시행일] 본 규정은 2012년 10월 26일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2012. 10. 26> 본 규정은 2016년 03월 25일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2016. 03. 25> 본 규정은 2023년 03월 29일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2023. 03. 29> 본 규정은 2026년 06월 08일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2026. 06. 08> 제2조 [경과규정] 본 규정 시행일 현재 재임한 임원의 퇴직금 산정은 규정 시행 전 퇴직금 규정에 의함이 없이 본 규정에 따라 계산한다.역대 개정 이력(2012·2016·2023·2026년)을 시행일 조항에 일괄 명시하여 규정 연혁을 명확히 하고, 본 규정 시행일 현재 재임 중인 임원에 대해서도 개정 규정을 일괄 적용함을 경과규정으로 명문화하여 적용 기준 통일
주주총회소집공고
| 2026 년 5 월 6 일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 하이로닉 | |
| 대 표 이 사 : | 이진우 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워) | |
| (전 화) 031-525-7000 | ||
| (홈페이지)http://www.hironic.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 공시책임자 | (성 명) 김정훈 |
| (전 화) 031-525-7506 | ||
주주총회 소집공고(제20기 임시주주총회)
제20기 임시주주총회 소집통지서
주주님의 건승과 가내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 및 당사 정관 규정에 따라 제20기 임시주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. - 아 래 - 1. 일 시 : 2026년 6월 8일(월요일) 오전 9시 00분2. 장 소 : 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층 (동천동, 분당수지유타워)3. 회의목적사항
○ 제1호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 2호 의안(이사 보수한도 승인의 건) 재의결의 건
○ 제2호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 9호 의안(임원 퇴직금규정 개정의 건) 재의결의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항
상법 제542조의4 제3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본점과 하나은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사: 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서), 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항
- 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)
- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용
- 위임인의 인감 날인
- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.
7. 전자투표에 관한 사항 우리회사는 2026년 5월 6일 이사회 결의를 통하여 상법 제368조의4 및 동법 시행령 제13조에 따른 전자투표제도를 주주총회에서 활용하도록 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권 주식회사에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 관리시스템 인터넷주소: https://vote.samsungpop.com
나. 전자투표 행사 기간 : 2026년 5월 29일 09시 ~ 2026년 6월 7일 17시 - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 첫날은 오전 09:00부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 행사방법 : 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 - 주주확인용 본인인증 수단의 종류 : 공동인증서, 카카오페이, 휴대전화 등 8. 기타사항 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4 및 정관 제24조에 의거하여 본 주주총회소집공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.금번 주주총회에는 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니, 이점 양지하여 주시기 바랍니다.
2026년 5월 6일
주식회사 하이로닉
대표이사 이진우(직인생략)
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김지훈(출석률: 96%) | 이은숙(출석률: 96%) | 김호영(출석률: 89%) | 김형민(출석률: 62%) | 이희명(출석률: 100%) | 홍원규(출석률: 50%) | 박민규(출석률: 100%) | 김지호(출석률: 100% | 김희철(출석률: 100% | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | |||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.03.16. | 1. 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2. 제14기 정기주주총회 소집의 건3. 외부 법인 투자 승인 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 2021.04.01. | 1. 이사회 의장 이진우 선임의 건2. 대표이사 이진우 사임 수리의 건3. 대표이사 박석광 선임의 건4. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2021.04.30. | 1. 이사회 규정 제정의 건2. 의장 및 대표이사 임원 위촉계약 체결 및 보수 결정의 건3. 투자기금 운영의 건4. 오송공장 설립의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 반대찬성찬성찬성찬성 | 반대찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2021.05.12. | 1. 이사회 규정 제정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 2021.07.16. | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 2021.10.18. | 1. 주식매수선택권 운영 기준 변경의 건2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 2021.12.15. | 1. 전환사채 발행의 건2. 인사위원회 관련 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여 취소의 건4. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성반대찬성찬성 | 찬성반대찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 2022.02.14. | 1. 임원퇴직금 규정 개정 추진의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 2022.03.14. | 1. 영업보고서의 승인2. 재무제표의 승인3. 제15기 정기주주총회 소집4. 주식매수선택권 부여 취소의 건5. 투자자금 확대 운영의 건 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 2022.04.19. | 1. 2022년 이사회 운영 계획 승인의 건2. 비상근 임원 보수 규정 제정의 건3. 인사위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정의 건4. 대표이사 임원 위임계약서 승인의 건5. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성찬성반대찬성찬성 | 찬성찬성반대찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 2022.07.20. | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 2022.10.27. | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 2023.01.20. | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 2023년 이사회 운영 계획 승인4. (주)홈쎄라 유상증자 사전 승인5. 준비금의 자본전입(무상증자) | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 2023.03.14. | 1. 영업보고서 승인2. 재무제표의 승인3. 주식매수선택권 부여 취소4. 정기주주총회 소집 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 2023.03.31. | 1. 대표이사 권금례 선임 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 2023.07.21. | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성찬성 | 찬성찬성 | (불출석) | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 2023.09.08. | 1. (주)하이로닉코리아 발행 예정 신주 인수의 건 | 찬성 | (불출석) | (불출석) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 2023.10.16. | 1. 주식매수선택권 부여 취소의 건2. 주식매수선택권 부여의 건3. 임시주주총회 소집 기준일 설정의 건4. 정관 개정안 부의의 건5. 사내이사 후보자 임근영 추천의 건6. 사내이사 후보자 이상원 추천의 건7. 임시주주총회 소집의 건 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 2023.11.24. | 1. 대표이사 임근영 선임의 건2. 대표이사 이상원 선임의 건3. 임원 보수 규정 제정의 건4. 임원 금전 대여 규정 제정의 건 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 2023.11.28. | 1. 지점 설치의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 2024.01.24. | 1. 주식매수선택권 부여의 건2. 2024년 이사회 운용 계획 승인의 건3. 준비금의 자본금 전입(무상증자) 승인의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 2024.03.11. | 1. 2023년 영업보고서 및 재무제표 승인의 건2. 내부회계관리규정 개정의 건3. 지점 폐지의 건4. 정기주주총회 소집 안건 결정의 건5. 정기주주총회 소집의 건 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 2024.05.13. | 1. 임원 보수 규정 개정의 건2. 임원 특별상여금 지급 규정 제정의 건3. 신용공여계약(이진우) 체결 승인의 건4. 신용공여계약(이은숙) 체결 승인의 건5. 신용공여계약(이상원) 체결 승인의 건 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성-찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 2024.07.30. | 1. 주식매수선택권 부여의 건2. 자기주식매수 신탁계약 체결의 건3. 대표이사 이진우 선임의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 2024.09.06. | 1. 유상증자(제3자배정)의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 26 | 2024.11.08. | 1. 임시주주총회 소집 개최의 건2. 임시주주총회 소집을 위한 기준일 설정의 건3. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 2024.11.26. | 1. 임시주주총회 소집 철회의 건2. 유상증자결정 철회의 건 | 찬성반대 | 찬성반대 | 찬성반대 | - | - | - | - | - | - |
| 28 | 2024.12.11. | 1. 자기주식 매입 신탁계약 체결의 건 | (불출석) | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 29 | 2024.12.14. | 1. 유상증자결정 철회 및 신주인수계약 해제의 건 | (불출석) | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 2025.01.10. | 1. 2025년 이사회 운용 계획 승인의 건2. 주식매수선택권 부여 규정 제정의 건3. 주식매수선택권 부여의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 31 | 2025.01.24. | 1. 2024년 잠정 재무제표 및 2024년 4분기 영업실적보고2. 사내이사 선임 후보자 박석광, 문종락 보고3. 사외이사 김호영 사임 및 김지훈 퇴임 보고4. 사외이사 후임 후보자 김형민, 홍원규 보고5. 감사 주승노 유임 보고 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 32 | 2025.03.14. | 1. 제18기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 임원 보수 규정 개정의 건4. 임원 특별상여금 지급 규정 개정의 건5. 일본법인 설립의 건6. 오송 공장 증축의 건 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 33 | 2025.03.20. | 1. 자기주식매수 신탁계약 체결의 건 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - | - | - | - |
| 34 | 2025.03.31. | 1. 대표이사 선임2. 주식매수선택권 부여 취소의 건3. 정관변경 의결 사항 취소의 건 | 임기만료 | 찬성찬성찬성 | - | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | - | - |
| 35 | 2025.04.11. | 1. 임시주주총회 소집 개최의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| 36 | 2025.04.29. | 1. 2025년도 1분기 영업실적 보고 | 찬성 | 찬성 | - | (불출석) | 찬성 | (불출석) | - | - | - |
| 37 | 2025.07.07. | 1. 오송 공장 증축 관련 대출 실행의 건 | 찬성 | 찬성 | - | (불출석) | 찬성 | (불출석) | - | - | - |
| 38 | 2025.07.24. | 1. 2025년 반기 영업실적 보고2. 오송 공장 증축 완료 보고3. 일본 법인 설립 경과 보고4. 거래정지 개선사항 보고 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | - | (불출석) | 찬성찬성찬성찬성 | (불출석) | - | - | - |
| 39 | 2025.09.18. | 1. 2023 및 2024 사업년도 재감사 권유 관련 회사 입장 결정의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| 40 | 2025.11.12. | 1. 2025년 3분기 영업실적 보고2. 주식매수선택권 부여의 건3. 내부회계관리규정 개정의 건 | 찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성 | - | (불출석) | - | (불출석) | - | - | - |
| 41 | 2025.12.10. | 1. 추가 감사절차 수행계약 체결의 건 | 찬성 | (불출석) | - | (불출석) | - | (불출석) | - | - | - |
| 42 | 2025.12.23. | 1. 신주(제3자배정) 발행 승인의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | - | - | - |
| 43 | 2026.02.12. | 1. 2026년 제 1차 주식매수선택권 부여 및 취소의 건 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | - | 찬성 | - | - | - |
| 44 | 2026.03.13. | 1. 2026년 제 2차 주식매수선택권 부여의 건2. 영업보고서 승인의 건3. 제19기 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건4. 제19기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 정기주주총회 소집의 건5. 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | 찬성찬성찬성찬성찬성 | - | (불출석) | - | - | - |
| 45 | 2026.03.20. | 1. 2026년 제 3차 주식매수선택권 부여 및 취소의 건2. 제19기 재무제표 및 연결재무제표 재승인의 건3. 영업보고서 재승인의 건4. 제19기 정기주주총회 부의안건 제6호 의안(주식매수선택권 승인의 건)변경의 건 | 찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성 | - | 찬성찬성찬성찬성 | - | 찬성찬성찬성찬성 | - | - | - |
| 46 | 2026.05.06. | 1. 2026년 제 4차 주식매수선택권 부여의 건2. 감사위원회 설치의 건3. 감사위원회 규정 제정의 건4. 감사위원회 위원 선임의 건5. 임시주주총회 소집의 건6. 주주총회 전자투표 및 전자위임장 채택의 건 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | - | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | - | - | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 | 찬성찬성찬성찬성찬성찬성 |
※ 2022. 01. 17. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2024. 04. 24. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.※ 2024. 10. 25. 이사회가 개최되었으나, 대표이사의 분기 영업보고 이외에 의결 사항이 없었으므로 위 표에 기재하지 않습니다.
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 천원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 4 | 1,000,000 | 4,500 | 4,500 | |
| 기타비상무이사 | 2 | 1,000,000 | 16,500 | 8,250 |
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
1) 산업의 특성
피부미용 의료기기 산업은 인체의 건강과 미적 가치를 유지·개선하기 위한 전문 의료 서비스와 이에 사용되는 첨단 기기의 개발, 제조 및 판매를 포괄하는 고부가가치 산업입니다. 최근의 뷰티 산업은 단순한 미용 관리를 넘어 웰빙, 감성 소비, 그리고 개인맞춤형 안티에이징이라는 새로운 소비 트렌드와 결합하며 신성장 동력 산업으로 확고히 자리 잡았습니다. 특히 당사가 주력하고 있는 피부 및 비만 관리 분야는 보건의료 체계와 고도의 제조 기술이 융합된 영역으로, 국가적 차원의 관광 및 수출 전략산업으로서 그 중요성이 더욱 증대되고 있습니다. 피부미용 의료기기의 기술적 변천은 1970년대 초기 레이저를 시작으로 IPL, RF를 거쳐 당사가 독보적인 경쟁력을 보유한 HIFU(고강도 집속 초음파) 기술에 이르기까지 비약적인 발전을 이루었습니다. 최근에는 플라즈마, 피코초 레이저에 이어 AI(인공지능)를 활용한 실시간 시술 가이드 및 정밀 제어 기술이 도입되는 등 디지털 헬스케어와의 융합이 가속화되고 있습니다.
2) 산업의 성장성 글로벌 미용 의료 산업은 단순한 의료 서비스를 넘어 웰니스와 관광이 결합된 형태로 비약적인 성장을 거듭하고 있습니다. 전 세계 의료관광 시장은 2034년까지 약 250억 달러 규모로 팽창할 것으로 전망되며, 연평균 17.9%라는 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 특히 한국을 비롯하여 태국, 싱가포르 등 아시아 주요국은 고품질의 미용 의료 서비스를 경쟁력 있는 가격에 제공하며 글로벌 의료관광의 허브로 급부상하고 있습니다.
3) 경기변동의 특성 및 계절성 피부미용 및 안티에이징 시술이 현대인의 일상적인 자기관리 영역으로 편입됨에 따라, 미용 의료 서비스는 점차 삶의 질을 결정짓는 필수 소비재적 성격으로 변모하고 있습니다. 특히 남성 및 2030세대의 관리 수요 급증과 시술 가격의 대중화로 소비층의 저변이 획기적으로 확대되었으며, 당사의 주력 제품군인 HIFU 및 RF 기반 비침습적 의료기기는 경기 위축기에도 고정적인 수요층을 유지하는 경기 방어적 특성을 나타내고 있습니다. 또한, 자회사 ㈜홈쎄라를 통해 홈케어 라인업을 강화함으로써 경기 변동에 따른 리스크를 최소화하고 있습니다.
4) 경쟁요소 시장의 주요 경쟁 우위 요소는 임상적 유효성, 브랜드 신뢰도, 국가별 인허가 획득 역량입니다. 당사는 2024년과 2025년에 걸쳐 전 세계적으로 총 45건의 신규 인증 및 변경 허가를 취득하며 독보적인 규제 대응 능력을 입증하였으며, 1세대 HIFU 의료기기 개발사로서 보유한 방대한 시술 데이터와 풍부한 자본력을 바탕으로 신제품 개발 등 R&D 투자를 가속화하고 있습니다.
나. 회사의 현황
1) 영업개황 및 사업부문의 구분당사는 2011년 세계 두 번째이자 국내 최초로 HIFU 리프팅 장비인 'DOUBLO(더블로)' 국산화에 성공한 이후, 지속적인 R&D 투자를 통해 독보적인 제품 라인업을 구축하였습니다.집속형 초음파 자극 시스템: 4세대 모델인 'V-RO(브이로)' 및 'New Doublo 2.0'은 HIFU와 RF 에너지를 교차 조사하는 특허 기술을 적용하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.레이저 및 복합기기: 300ps(피코초)를 구현한 'PICOHI(피코하이)'와 RF·플라즈마 복합기인 'SILKRO(실크로)'는 미국 FDA 및 유럽 CE 인증을 기반으로 북미와 유럽 시장에 성공적으로 안착하였습니다.신규 타겟 장비: 비침습적 약물 전달 장비인 'Synerjet(시너젯)'은 2025년 북미 지역 대규모 공급계약을 체결하며 당사의 새로운 성장 동력으로 자리매김하였습니다.
2) 시장점유율 피부미용 의료기기 시장은 제품별, 기술별 세부 분류가 다양하고 공신력 있는 외부 기관의 통계 자료가 제한적이어서 정확한 점유율 산출은 어렵습니다. 다만, 당사의 주요 제품군이 '세계일류상품' 및 '차세대 세계일류상품'으로 지정되는 등 국내외 시장에서 선도적 지위를 유지하고 있습니다.
3) 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 종속회사 '㈜홈쎄라'를 통해 전문가용 기술력을 소형화한 홈 뷰티 디바이스(B2C) 시장을 공략하고 있습니다. '홈쎄라' 등 HIFU 기반 가정용 리프팅 기기는 뷰티 디바이스 시장의 성장과 함께 매출 기여도가 높아지고 있습니다. 또한 인공지능(AI) 기반의 피부 진단 솔루션과 연계된 맞춤형 기기 개발을 통해 '디지털 헬스케어' 영역으로의 사업 확장을 추진 중입니다.
4) 조직도
보고 대상 사업연도말 기준 당사의 조직도는 아래 그림과 같습니다.
조직도.jpg 조직도
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 보수한도 승인
제1호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 2호 의안(이사 보수한도 승인의 건) 재의결의 건
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 7 (2) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,000,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4 (2) |
| 실제 지급된 보수총액 | 643,256,230 원 |
| 최고한도액 | 1,500,000,000 원 |
□ 기타 주주총회의 목적사항
제2호 의안 : 2025년 정기주주총회 제 9호 의안(임원 퇴직금규정 개정의 건) 재의결의 건 가. 임원퇴직금지급규정
변경 전 내용변경 후 내용변경의 목적제2조 (적용범위) 1. 이 규정은 주주총회에서 선임된 이사 및 감사에 대하여 적용한다. 2. 임원에 준하는 대우를 받더라도 별도의 계약에 의하여 근무하는 자는 그 별도의 계약에 의한다. <삭 제> 적용 대상에 관한 내용을 용어 정의 및 관련 조항에 통합 반영함에 따라 중복 규정을 삭제하여 규정 체계의 일관성을 확보<신 설>제2조 [용어의 정의] 본 규정에서 사용하는 용어는 다음 각 호의 의미를 갖는다 1. “임원”이란 주주총회에서 선임된 이사 및 감사를 말한다. 2. “의장”이란 정관에 따라 이사회 의장으로 선임된 자를 말한다. 3. “재임기간”이란 임원으로 재임한 기간을 말한다. 4. “보수”란 임원의 직무 수행의 대가로 회사가 지급하는 금전으로서 정기적으로 지급하는 고정급과 직무 수행의 성과에 따른 상여금을 포함한다. 5. “보수평균액”이란 퇴직금 지급 대상인 임원의 퇴임일로부터 과거 3년간 해당 임원에게 지급한 총 보수액을 3으로 나눈 금액을 말하며, 1년 이상 3년 미만 재임한 임원의 경우에는 재임기간 지급한 총 보수액을 총 재임일수로 나누고 365를 곱하여 산출한 금액을 말한다. 6. “배율”이란 퇴직금 산출식의 일부로서 퇴직금 지급 대상인 임원의 직책 또는 직급과 재임기간 등을 고려하여 퇴직금을 산정하기 위하여 설정한 수를 말한다.규정 전반에서 사용되는 핵심 용어(임원·의장·재임기간·보수·보수평균액·배율)의 정의를 명확히 규정함으로써 조항 간 해석 불일치를 방지하고, 적용 대상(이사 및 감사)을 임원 정의에 통합하여 규정 체계의 일관성 확보
제3조 (퇴직금 산정 ) 1. 퇴직금은 산정은 [평균임금*10%*재임기간*배율]로 한다. 2. 지급률은 다음과 같다
| 재임구분 | 직위 | 기간 | 배율 | 퇴직금 산출기준 | 비고 |
| 3년 이상임원 | 의장/대표이사 | ~19.12.31 | 3.0 | 평균임근*10%*재임기간*배율 | |
| 20.01.01~ | 2.0 | ||||
| 전무이사 | ~19.12.31 | 2.5 | |||
| 20.01.01~ | 1.5 | ||||
| 상무이사 | ~19.12.31 | 2.0 | |||
| 20.01.01~ | 1.5 | ||||
| 이사, 감사 | ~19.12.31 | 1.5 | |||
| 20.01.01~ | 1.0 | ||||
| 1년이상~3년미만임원 | 1.0 |
3. 퇴직금의 지급은 퇴직연금으로 사외에 적립하는 것으로 정한다.
제3조 [퇴직금] '1 · 3' 삭제 '2' 개정 임원에 대한 퇴직금은 다음 표의 퇴직금 산출식에 따라 산출한 금액으로 한다.
| 직책 | 재임기간 | 배율 | 퇴직금 산출식 | 비고 |
| 의장/대표이사/부사장/이사(사외이사 제외) | 12년 이상 | 3.0 | 보수평균액 x 10% x 재임기간 x 배율 | 재임기간이 3년 미만인 경우, 임원의 직책을 고려함이 없이'모든 임원' 구간의 배율을 적용함. |
| 9년 이상 12년 미만 | 2.5 | |||
| 6년 이상 9년 미만 | 2.0 | |||
| 3년 이상 6년 미만 | 1.5 | |||
| 사외이사 | 3년 이상 | 1.5 | ||
| 감사 | ||||
| 모든 임원 | 1년 이상 ~ 3년 미만 | 1.5 |
산출식 항목을 삭제하고 제3조를 퇴직금 산출 표 중심으로 재편하는 동시에, 구 제4조(평균임금)를 삭제하고 보수평균액 정의를 제2조로 통합. 단수처리·재임기간 합산·직책 변경 시 배율 적용 등 실무 특수 케이스에 대한 세부 산정 기준을 제4조로 신설하여 분쟁 예방 및 산정 근거 명확화<신 설>
제4조 [퇴직금 세부 산정 기준] ① 제3조에 따른 퇴직금의 세부 산정 기준은 다음 각호와 같다. 1. 산출한 퇴직금 금액 중 100원 미만의 금액은 버림한다. 2. 연임 또는 중임 없이 퇴임한 후 다시 임원으로 선임된 경우 각각의 재임기간을 합하여 계산한다. 임기가 만료되었으나, 후임 임원이 선임되지 아니하여 임원으로서 직무를 계속한 기간은 재임한 것으로 본다. 3. 3년 이상 재임한 임원의 재임기간 중, 직책 또는 직급이 변경된 경우 재임기간별 배율은 전체 재임기간을 기준으로 하되, 퇴임 당시 보수평균액에 각 직책 또는 직급별 재임기간과 각 해당 직책 또는 직급 배율을 곱하여 산출한 금액을 합산하여 퇴직금을 산출한다. 이와 같은 퇴직금 산출의 예시는 아래 표와 같다.
| 직책 또는 직급 변경 사례 | 퇴직금 산출식 |
| 이사로 1년 재임하다 대표이사로 취임하여 2년간 재임한 경우 | 보수평균액 X 10% X 1 X 1.5 + 보수평균액 X 10% X 2 X 2.0 |
| 이사로 1년 재임하다 대표이사로 취임하여1년간 재임한 경우 | 보수평균액 X 10% X 2 X 1.0 |
구 규정에 명시적 기준이 없어 실무 적용 시 혼란이 발생하던 단수처리, 재임기간 합산, 후임 미선임 시 계속 직무 기간 인정, 직책 변경 시 배율 적용 방식 등을 세부 산정 기준으로 신설하여 분쟁 예방 및 산정 근거 명확화제5조 (재임기간의 계산) 1. 임원의 재임기간 산출의 최초 기산일은 선임일로부터 퇴직시점까지로 정한다. 2. 1년 미만의 기간은 월할계산하고 1개월 미만의 기간은 일할계산한다. 3. 임원의 재임기간이 1년 미만인 경우 퇴직금을 지급하지 아니한다. <삭 제> 재임기간 관련 내용을 용어 정의 및 세부 산정 기준 조항으로 통합하여 중복 규정을 정비제6조 (연임인원에 대한 계산) 임원이 각 직위를 연임하였을 경우에는 퇴직 당시 평균 임금을 기준으로 각 직위별 배율에 해당 직위의 재임기간을 곱한 금액을 합산하여 지급한다. <삭 제> 직책 변경 및 재선임에 대한 산정 기준을 세부 산정 기준 조항으로 통합하여 규정 적용의 일관성을 확보제7조 (특별 공로금) 퇴직하는 임원으로서 재직 중 회사에 특별한 공로가있는 자에 대하여는 이사회의 결의를 득하여 퇴직금 이외에 특별 공로금을 지급할 수 있다.제5조 [특별 공로금] 회사에 특별한 공로가 있는 임원이 퇴임하는 경우 회사는 이사회의 결의로 퇴직금 외 특별 공로금을 지급할 수 있다.구 제7조의 문장 구조를 정비하여 가독성을 개선하고, 지급 주체(회사) 및 지급 요건(특별한 공로가 있는 임원의 퇴임)을 명확히 하여 규정 표현의 정확성 제고<신 설>제6조 [퇴직금 및 임원보수한도의 관계] 1. 임원의 퇴직금이 오랜 기간 누적되어 일시에 지급하는 경우, 누적된 금액 등을 고려할 때 당사의 임원퇴직금은 주주총회의 승인을 받는 임원보수한도 범위와 별개로 한다. 2. 주주총회승인시 범위가 별개임을 주주총회 안건 설명에 기재하여 임원퇴직금은 제외한 임원보수 한도임을 전재로 승인 받아야 한다.임원 퇴직금은 장기간 누적되어 일시에 지급되는 특성상 임원보수한도 산정과 별개로 운영함을 명시하고, 주주총회 안건 설명 시 이를 기재하도록 규정함으로써 주주 이해 제고 및 보수 승인 절차의 투명성 확보제8조 (해임의 경우) 임원의 귀책사유로 인하여 퇴직하는 경우에는 이사회의 결의로 퇴직금을 지급하지 아니할 수 있다. <삭 제> 구 제8조(해임의 경우) 조항은 임원의 귀책사유에 의한 퇴직금 미지급 판단을 이사회에 위임하는 내용으로 독립적 규정 조항으로 존치 시 자의적 해석 및 노동 분쟁 가능성이 있어 삭제<신 설>부 칙 제1조 [시행일] 본 규정은 2012년 10월 26일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2012. 10. 26> 본 규정은 2016년 03월 25일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2016. 03. 25> 본 규정은 2023년 03월 29일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2023. 03. 29> 본 규정은 2026년 06월 08일부터 시행한다. <주주총회 결의일 2026. 06. 08> 제2조 [경과규정] 본 규정 시행일 현재 재임한 임원의 퇴직금 산정은 규정 시행 전 퇴직금 규정에 의함이 없이 본 규정에 따라 계산한다.역대 개정 이력(2012·2016·2023·2026년)을 시행일 조항에 일괄 명시하여 규정 연혁을 명확히 하고, 본 규정 시행일 현재 재임 중인 임원에 대해서도 개정 규정을 일괄 적용함을 경과규정으로 명문화하여 적용 기준 통일
나. 의안의 요지
2025년 정기주주총회 결의와 관련하여 일부 안건의 결의 효력을 명확히 하고 법적 불확실성을 선제적으로 해소하기 위하여 임시주주총회를 소집합니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 --
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
해당사항 없습니다.
※ 참고사항
해당사항 없습니다.