Hironic Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

하이로닉/주주총회소집결의/(2026.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-30
3. 정정사유	단순오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 추가	-	- 제5-6호 의안 : 제46조 (이사회 의장의 선임) 변경 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2026-03-13 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	제2-1호 의안 : 박창우 기타비상무이사 선임의 건	-
3	제2-2호 의안 : 박민규 사외이사 선임의 건	-
4	제2-3호 의안 : 김지호 사외이사 선임의 건	-
5	제2-4호 의안 : 김희철 사외이사 선임의 건	-
6	제3-1호 의안 : 대표이사 보수한도 승인의 건	-
7	제3-2호 의안 : 기타 상근 및 비상근 이사 보수한도 승인의 건	-
8	제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
9	제5-1호 의안 : 제13조의2 (자기주식의 소각) 추가	-
10	제5-2호 의안 : 제37조 (이사의 직무) 변경	-
11	제5-3호 의안 : 제38조 (이사의 의무) 변경	-
12	제5-4호 의안 : 제43조의2 (감사위원회) 추가	-
13	제5-5호 의안 : 제45조 (대표이사의 선임) 변경	-
14	제5-6호 의안 : 제46조 (이사회 의장의 선임) 변경	-
15	제6호 의안 : 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박창우	1976-08	3년	신규선임	前) 02.11~08.02 삼일회계법인(KICPA) 前) 08.03~09.08 (주)메디코 전무이사(CFO) 前) 09.08~20.01 한국산업은행 파트장 現) 20.02~현재 캑터스프라이빗에쿼티(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박민규	1971-03	3년	신규선임	(코스닥협회 추천) 공인회계사/세무사(1999) 前) 14.07~20.08 삼정회계법인 상무이사(Partner) 現) 18.06~현재 ㈜에스알 투자심의위원회 외부위원 現) 20.08~현재 정동회계법인 이사(Partner) 現) 20.09~현재 시노코페트로케미칼㈜ 비상근고문	-정동회계법인(Partner)
김지호	1985-03	3년	신규선임	13.11 제55회 사법시험 최종합격 前) 16.03~20.03 법무법인 세종 소속 변호사 現) 20.03~현재 법무법인 위어드바이즈 파트너 변호사	-
김희철	1973-08	3년	신규선임	前) 99.02~20.04 고려은단 마케팅 前) 20.05~06.06 LG애드(현 HS애드) 광고기획 現) 06.06~현재 메이트 커뮤니케이션즈 광고기획 상무	-메이트 커뮤니케이션즈 상무