Hironic Co.,Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

하이로닉/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 수지구 신수로 767, 19층(동천동, 분당수지유타워)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 감사인 선임 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제14기(2020. 1. 1.~2020. 12. 31.)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    *현금배당 보통주 1주당 49원 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 박석광 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 주승노 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박석광	1961-06	3	신규선임	2019~     :(주) 하이로닉 연구소장 2012~2019 :KH 바텍 기술/개발본부장 2000~2012 :LG정밀/LG이노텍 신사업기획/연구기획팀장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
주승노	1956-04	3	재선임	비상근	2015~     : (주)하이로닉 감사 2017~     : 청우 대표행정사 2014~2017 : KB국민카드 상근감사위원 2013~2014 : 감사원 공직감찰본부장