Hirogin Holdings, Inc.

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	株式会社ひろぎんホールディングス
【英訳名】	Hirogin Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　部　谷　　俊　雄
【本店の所在の場所】	広島市中区紙屋町一丁目３番８号
【電話番号】	広島(082)245局5151番
【事務連絡者氏名】	経営企画部　経営企画グループ長　　中　島　　浩　司
【最寄りの連絡場所】	広島市中区紙屋町一丁目３番８号株式会社ひろぎんホールディングス
【電話番号】	広島(082)245局5151番
【事務連絡者氏名】	経営企画部　経営企画グループ長　　中　島　　浩　司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E35810 73370 株式会社ひろぎんホールディングス Hirogin Holdings, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E35810-000 2025-06-26 xbrli:pure

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2025年６月24日開催の当社第５期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2025年６月24日

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、池田晃治、部谷俊雄、清宗一男、横見真一、廣江裕治、新免慶憲、松村はるみを選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役１名選任の件

監査等委員である取締役として、青木龍一を選任する。

第３号議案　公益財団法人ひろしま美術館に対する賛助を目的とした第三者割当による自己株式の処分の件


決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	賛成率 (％)	決議結果

(注) １．第１号議案および第２号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．第３号議案が可決されるための要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上

を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成であります。

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上

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