Hiroca — Regulatory Filings 2014

May 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	2	發言日期	103/05/26	發言時間	22:06:39
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	103/05/26
說明	1.股東會決議日:103/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：余澤民 獨立董事：蔡宏明 3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於下列公司營業範圍內之行為 – 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 重慶正澤汽車零部件有限公司 鄭州萬超汽車零部件有限公司 創盟科技股份有限公司 昇揚綠能科技股份有限公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事：余澤民 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：余澤民，擔任以下大陸地區事業之董事 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 重慶正澤汽車零部件有限公司 鄭州萬超汽車零部件有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：江蘇省常熟市沙家濱鎮常昆工業園區南新路 重慶正澤汽車零部件有限公司：重慶市北部新區匯星路2號 鄭州萬超汽車零部件有限公司：鄭州經濟技術開發區九龍鎮工業園區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：從事汽車飾件、汽車零部件及配件生產， 研發、技術諮詢、技術服務、銷售自產產品。 重慶正澤汽車零部件有限公司：製造、銷售汽車零部件、汽車配件， 汽車電子產品，通用照明產品。 鄭州萬超汽車零部件有限公司：汽車天窗及配件的設計、技術諮詢、銷售及售 後服務；從事貨物及技術的進出口業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: 董事余澤民間接持有鄭州萬超汽車零部件有限公司股權30%，預計投資金額 人民幣150萬元。 12.其他應敘明事項:無。

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