Hiroca Holdings Limited — Board/Management Information 2024

May 31, 2024

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本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	2	發言日期	113/05/31	發言時間	11:57:45
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	0975727658
主旨	公告本公司股東常會全面改選董事(獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/05/31
說明	1.發生變動日期:113/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事 余澤民 (2)董事 張家祥 (3)董事 黃建中 (4)董事 陳乃榮 (5)獨立董事 林昇聖 (6)獨立董事 沈朝俊 (7)獨立董事 歐陽弘 4.舊任者簡歷: (1)余澤民：廣華控股有限公司董事長； (2)張家祥：廣華控股有限公司資深副總經理； (3)黃建中：廣華控股有限公司總經理； (4)陳乃榮：泓達投資公司經理；光宇材料(股)公司董事、百慧科技(股)公司董事； (5)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事； (6)沈朝俊：美商新思科技(股)公司 大中華區營運長； (7)歐陽弘：群勝國際法律事務所主持律師。 5.新任者職稱及姓名: (1)董事 余澤民 (2)董事 黃建中 (3)董事 莊吳釧 (4)董事 陳乃榮 (5)獨立董事 林昇聖 (6)獨立董事 賴佳誼 (7)獨立董事 陳旭毅 6.新任者簡歷: (1)余澤民：廣華控股有限公司董事長； (2)黃建中：廣華控股有限公司總經理； (3)莊吳釧：廣華控股有限公司工程研發處 副總經理； (4)陳乃榮：泓達投資公司經理；光宇材料(股)公司及百慧科技(股)公司董事； (5)林昇聖：高林(股)公司獨立董事、晶瑞光電(股)公司獨立董事； (6)賴佳誼：宏維會計師事務所所長、捷智商訊(股)公司及磐采(股)公司獨立董事 (7)陳旭毅：國家中山科學研究院財務室主計組管理師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)董事 余澤民，13,949,847股 (2)董事 黃建中，28,600股 (3)董事 莊吳釧，745,647股 (4)董事 陳乃榮，0股 (5)獨立 董事林昇聖 0股 (6)獨立 董事賴佳誼 0股 (7)獨立 董事陳旭毅 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/01~113/06/30 11.新任生效日期:113/05/31 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

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