HINOVA PHARMACEUTICALS INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Oct 14, 2025

证券简称： 海创药业

公告编号： 2025-045

证券代码： 688302

海创药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年10月30日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年10 月30 日14 点00 分

召开地点：四川省成都市高新区科园南路 5 号蓉药大厦 1 栋 4 层公司会议

室

• （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年10 月30 日

至2025 年10 月30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权 不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
3	关于变更2025年度财务报告及内部控制审计机 构的公告	√
4	关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调	√

	整的议案
5	关于选举第二届董事会独立董事的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十一次会议、第二 届监事会第十次会议，以及 2025 年 10 月 14 日召开的第二届董事会第十三次会 议审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的相关公告。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02

• 3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688302	海创药业	2025/10/27

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

为确保本次股东大会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议 的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

（一）登记时间：2025 年10 月28 日（9：30-15：00）

（二）登记方式：

1.邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所 需文件扫描件发送到邮箱ir@hinovapharma.com。邮件标题请注明“海创药业： 2025 年第一次临时股东大会登记”。

• 2.为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。

（三）登记手续所需文件

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登 记：

自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、 股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权 委托书（附件1）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

非自然人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会 议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注 册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出 席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托 书（附件1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章） 或注册证书公证件办理登记手续。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述

登记材料原件。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。 本次股东大会拟出席现场会议的股东或其股东代理人请自行安排食宿及交通费 用。

（二）本次股东大会会议联系方式如下：

联系人：董事会办公室

联系电话：028-85058465-8012 电子邮箱：ir@hinovapharma.com 邮编：610041

通讯地址：四川省成都市高新区科园南路5 号蓉药大厦1 栋4 层

特此公告。

海创药业股份有限公司

董事会 2025 年10 月15 日

附件1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

海创药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年10 月30 日 召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消公司监事会并修订《公司章 程》的议案
2.00	关于修订公司部分治理制度的议案
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03	关于修订《关联交易管理制度》的议 案
2.04	关于修订《对外担保管理制度》的议 案
2.05	关于修订《对外投资管理制度》的议 案
2.06	关于修订《独立董事工作制度》的议 案
2.07	关于修订《募集资金管理制度》的议 案
2.08	关于修订《会计师事务所选聘制度》 的议案
3	关于变更2025 年度财务报告及内部控

	制审计机构的公告
4	关于首次公开发行股票部分募投项目 子项目调整的议案
5	关于选举第二届董事会独立董事的议 案
委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。