Hindustan Construction Co. Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Jun 7, 2021

HCISECI EGMI2021

June 7,2021

BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd.
The Corporate Relationship Dept,	Exchange Plaza,
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Bandra-Kurla Complex,
Dalal Street,	Bandra (East),
Murnbai-400 001.	Murnbai-400 051.
Scrip Code : 500185	Scrip Code : HCC

Dear SirIMadam,

Subject: Publication of Notice in Newspapers regarding Notice of Extra-Ordinary General Meeting of the Company

Ref.: Regulation 30 and Regulation 47 of SEBl (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBl (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we are enclosing herewith a copy of Notice in connection with the Extra-Ordinary General Meeting of the Company published in the newspapers viz. "Business Standard" (English) and "Sakal" (Marathi) on June 05, 2021.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

Company Ltd.

Vithal P arni Company Secretary

Encl: As above.

NOTICE OFTHE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING, E-VOTING

Notice is hereby given that Extra Ordinary General Meeting (EGM) of the Members of Hindustan Construction Company Ltd. will be held on Tuesday, June 29. 2021 at 11.00 a.m. through Video Conference ("VC") I Other Audio Visual Means ("OAVM") as set out in the Notice of the EGM in compliance with applicable provisions of the Companies Act. 2013 ("the Act") and Rules framed thereunder and the SEBl (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 201 5 (the SEBl LODR Regulations) read with General Circular numbers 1412020. 1712020. 2012020 and 3912020 dated April 8, 2020. April 13. 2020. May 5. 2020 and dated December 31, 2020 respectively issued by the Ministry of Corporate Affairs IColIectively referred to as "MCA Circulars"), without the presence of the Members at the common venue.

In compliance with above MCA Circulars, and the SEBl Circulars dated May 12. 2020 and January 15. 2021, the Company has sent the Notice of the EGM on June 04. 2021, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar &Transfer Agents and Depositories. The requirement of sending physical copies of the Notice of the EGM has been dispensed with vide MCAand SEBl Circulars referred above.

The EGM Notice is available on the website of the Company at www.hccindia.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ISS-21 issued by the Institute of Company Secretaries of India and sub-clause I11 & (2) of Regulation 44 of the SEBl LODR Regulations. the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the EGM in respect of the businesses to be transacted at the EGM and for this purpose, the Company has engaged the services of NSDLfor facilitating voting through electronic means.

The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than venue of the EGM ('remote woting'). The remote evoting period will commence on Friday. June 25. 2021 (9.00 a.m.) and will end on Monday, June 28. 2021 15.00 p.m.). During this period. Members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on Tuesday. June 22.2021 ("Cut-Off Date"), may cast their vote by remote e-Voting.

The detailed instructions for remote eVoting are given in the Notice of the EGM. Members are requested to note the following:

a. The remote e-Voting facility shall be available during the following period:

mmencemel
d of remote	3

The remote e-Voti.., ...-w..- jhall be disat.-.. -, . .--.. .-. .-...., ...-.-w..-. .

• b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on Tuesday. June 22. 2021 ("Cut-Off Date"). The facility of e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members I Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before and during the EGM;
• c. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the ernailldispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toil free number 1800 1020 99011800 224 430, as provided by NSDL. However, if you are already registered with NSDL for remote evoting, then you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User DetailsIPassword" or "Physical User Reset Password" option available on www.evoting.nsdI.com or call on toll free no. 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. In case of Individual Shareholders holding securities in demat mode who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Tuesday. June 22.2021 may follow steps mentioned in the Notice of the EGM under "Access to NSDL e-Voting system"

A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the EGM for information purposes only.

The Members of the Company holding shares in physicalldemat form and who have not registered1 updated their e-mail addresses with the CompanyIRegistrar & Transfer Agents (the Registrar) I Depository Participants (the DPsl are requested to send the following documentslinformation via e-mail to secretarial@hccindia.com in order to registerlupdate their e-mail addresses and to obtain user id & password to cast their vote through remote e-voting or e-voting at the EGM: . Name registered in the records of the Company

• . E-mail id and Mobile number
• DPID-Client ID, Client Master Copy or Copy of Consolidated Account Statement (For Shares held in demat mode)
• Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in physical model
• Self-attested scanned copy PAN and Aadhar.

In case Members have any queries relating to e-voting, they are requested to refer the 'Frequently Asked Questions (FAQs) for Members' and 'Remote evoting User Manual for Members' available at the downloads section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 11800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Members may also send their queries relating to woting to Ms. Pallavi Mhatre. Manager. NSDL. 4th Floor. 'A' Wing. Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg. Lower Parel, Mumbai - 400 013 at: E-mail id: evoting@nsdl.co.in; Toll free No.: 1800 1020 990 11800 224 430.

Members facing any technical issue in login beforelduring the EGM can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30.

The Results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.hccindia.com and on the website of NSDL https://ww.evoting.nsdl.com immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorized by him in writing. The results shall also be uploaded on the websites of stock exchanges www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

By Order of the Board of Directors For Hindustan Constmction Co. Ltd.

Wthal F! Kulkarni Company Secretary

मुंबई, शनिवार

५ जन २०२१

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एकत्रितपणे एमसीए परिपत्रके म्हणून उल्लेखलेली) जारी केलेली सर्वसाधारण परिपत्रके क्रमांक 14/2020, 17/2020, 20/2020 आणि 39/2020 अनुक्रमे दिनांक 8 एप्रिल 2020, 13 एप्रिल 2020, 5 मे 2020 आणि दिनांक 31 डिसेंबर 2020 सोबत वाचले असता कंपनी कायदा, 2013 (कायदा) मधील लागू तरतूदी आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टिंगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रगटीकरणाच्या आवश्यकता) नियम, 2015 (सेबी एलओडीआर, नियम) यांची पूर्तता करताना ईजीएमच्या सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडच्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा (ईजीएम) मंगळवार, 29 जून 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता, सामायिक ठिकाणी सदस्यांनी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी)/इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) घेण्यात येईल.

वरील एमसीएच्या परिपत्रकांची आणि सेबीच्या दिनांक 12 मे 2020 आणि दिनांक 15 जानेवारी 2021 ह्या तारखेच्या परिपत्रकाची पूर्तता करताना, कंपनीने ज्यांचा ई–मेलचा पत्ता कंपनीकडे किंवा रजिस्ट्रार आणि ट्रान्सफर एजंटस व डिपॉझिटरीज यांचेकडे नोंदविण्यात आला आहे अशा सदस्यांना ईजीएमची सूचना 4 जून, 2021 रोजी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविली आहे. वर नमूद केल्याप्रमाणे एमसीएची परिपत्रके आणि सेबीच्या परिपत्रकानुसार, ईजीएमच्या सूचनेची छापील प्रत पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

ईजीएमची सूचना कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटसवर www.bseindia.com येथे आणि www.nseindia.com येथे उपलब्ध आहेत. त्याची प्रत नॅशनल सिक्यूरिटीज डिपॉझिटरीज लिमिटेड (एनएसडीएल) यांच्या वेबसाईटवर देखील www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध आहे.

वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, नियम 20, कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014, यासोबत वाचले असता, कायद्यातील कलम 108 ची पूर्तता करताना, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरियल स्टॅंडर्ड (एसएस–2) आणि सेबी एलओडीआर, नियम) मधील नियम 44 चे उपकलम (1) आणि (2) अन्वये कंपनी आपल्या सदस्यांना ईजीएममध्ये करण्यात येणाऱ्या ठरावांसाठी ईजीएमच्या अगोदर आणि त्याचप्रमाणे त्या दरम्यान, दूरस्थ ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे आणि कंपनीने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवांचा लाभ घेतला आहे.

सदस्य ईजीएमच्या ठिकाणाव्यतिरिक्त इतर ठिकाणाहून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा उपयोग करून त्यांचे मतदान करू शकतात ('दूरस्थ ई-मतदान'). दूरस्थ ई-मतदानाचा कालावधी शुक्रवार, 25 जून 2021 रोजी (सकाळी 09:00 वाजता) सुरू होईल आणि सोमवार, 28 जून 2021 रोजी (सायंकाळी 05:00 वाजता) संपेल. ह्या कालावधीत मंगळवार, 22 जून 2021 ('अंतिम मुदतीची तारीख') रोजी कंपनीचे छापील स्वरूपातील किंवा डिमॅट स्वरूपातील समभाग धारण करणारे सदस्य, दूरस्थ ई–मतदान पद्धतीने त्यांचे मतदान करू शकतील.

दूरस्थ ई-मतदानासंबंधी तपशीलवार सूचना ईजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सदस्यांनी खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी.

ए. खालील कालावधीत ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल:

सकाळ

दूरस्थ ई–मतदान सुरू होईल	शुक्रवार, 25 जून 2021 रोजी सकाळी 09:00 वाजल्यापासून
दूरस्थ ई-मतदान बंद होईल	सोमवार, 28 जून 2021 रोजी सायंकाळी 05:00 वाजेपर्यंत

त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा ई-मतदान सुविधा बंद करण्यात येईल.

बी. सदस्यांचे मतदानाचे अधिकार त्यांनी मंगळवार, 22 जून 2021 ('अंतिम मुदतीची तारीख') रोजी धारण केलेल्या कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिस्याच्या प्रमाणात असतील. दूरस्थ ई–मतदान यंत्रणेची सुविधा सभेच्या दरम्यान देखील उपलब्ध असेल आणि सभेला उपस्थित राहणारे, ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पद्धतीने मतदान केले नाही असे सदस्य सभेच्या दरम्यान त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील. अंतिम मुदतीच्या तारखेला ज्यांचे नाव सदस्यांचे रजिस्टर/लाभधारक मालकांचे रजिस्टरमध्ये नोंदविण्यात आले आहे, अशीच व्यक्ती ईजीएमच्या अगोदर आणि त्या दरम्यान दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.

सी. सूचना ई–मेलने पाठविण्यात आल्यानंतर कोणाही व्यक्तीपाशी छापील स्वरूपातील समभाग असल्यास आणि व्यक्ती व्यतिरिक्त भागधारकांनी कंपनीचे समभाग विकत घेतले आणि कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्यांच्यापाशी समभाग असल्यास, ते एनएसडीएलने उपलब्ध करून दिलेल्या evoting@nsdl.co.in ह्या ई–मेलवर विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/1800 224 430 येथे संपर्क साधून दूरस्थ मतदानासाठी लॉग–इन आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. परंतु, तुम्ही दूरस्थ मतदानासाठी एनएसडीएल यांच्यापाशी अगोदरच नोंदणी केली असल्यास, तुम्ही सध्या असलेल्या युजर आयडी आणि पासवर्डचा मतदान करण्यासाठी उपयोग करू शकता. तुमचा पासवर्ड विसरल्यास, तुम्ही www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेल्या "युजर तपशील/पासवर्ड विसरला" किंवा "छापील युजर रिसेट पासवर्ड'' पर्याय वापरून किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990 आणि 1800 224 430 येथे संपर्क साधू शकता. सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने समभाग विकत घेतल्यास आणि कंपनीची सदस्य बनल्यास आणि मंगळवार, 22 जून 2021 ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्या भागधारकापाशी डिमॅट स्वरूपात सिक्युरिटीज असल्यास, त्या व्यक्तीने ईजीएमच्या सूचनेत "एनएसडीएल ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेणे" मध्ये असलेल्या टप्प्यांचा अवलंब करावा.

अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही ईजीएमची सूचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

छापील/डिमॅट स्वरूपात कंपनीचे समभाग धारण करणाऱ्या आणि ज्यांनी कंपनीपाशी/रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंट्स (रजिस्ट्रार)/ डिपॉझिटरी सहभागी (डीपीज) यांचेकडे त्यांचा ई–मेलचा पत्ता नोंदविलेला नाही/त्यात सुधारणा केली नाही अशा कंपनीच्या सदस्यांना, त्यांचा ई–मेलचा पत्ता नोंदविण्यासाठी/त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि दूरस्थ ई–मतदान पद्धतीने आणि ईजीएममध्ये ई–मतदान करण्यासाठी युजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्यासाठी, ई-मेल द्वारे secretarial@hccindia.com येथे, खालील दस्तऐवज/माहिती पाठविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

• कंपनीच्या रेकॉर्डस मध्ये नोंदविण्यात आलेले नाव
• ई–मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक
• डीपीआयडी–ग्राहक आयडी, क्लायंट मास्टर कॉपी किंवा कॉपी ऑफ कन्सॉलिडेटेड अकाउन्ट स्टेटमेंट (डिमॅट स्वरूपात केलेल्या समभागांसाठी)
• समभाग प्रमाणपत्राच्या पुढच्या आणि मागच्या बाजूची स्कॅन केलेली प्रत (छापील स्वरूपात धारण केलेल्या समभागांसाठी)
• पॅन आणि आधार ची स्कॅन केलेली स्वयंप्रमाणित प्रत

एखाद्या सदस्याला ई–मतदानासंबंधी काही चौकशी करायची असल्यास, त्यांना www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड भागात असलेले 'सदस्यांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यूज)' आणि 'सदस्यांसाठी दूरस्थ ई–मतदानासंबंधी पुरितका' पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे किंवा टोल फ्री क्रमांक: 1800-1020-990 /1800-224-430 येथे संपर्क साधण्याची किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठविण्याची सूचना करण्यात येत आहे. सदस्यांनी ई–मतदानासंबंधी काही प्रश्न असल्यास ते श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, मॅनेजर, एनएसडीएल, 4था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400 013 येथे ई–मेल आयडी: evoting@nsdl.co.in, टोल फ्री क्रमांक: 1800–1020–990 /1800-224-430 येथे पाठवावेत.

ईजीएमच्या अगोदर किंवा दरम्यान एखाद्या सदस्याला लॉग इन करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी आल्यास, त्यांनी एनएसडीएल हेल्प डेस्कला evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवावी किंवा 1800-1020-990/1800-224-430 येथे संपर्क साधावा.

अध्यक्ष किंवा त्यांनी लेखी स्वरुपात अधिकार दिलेल्या व्यक्तीने निष्कर्ष घोषित केल्यानंतर स्कुटिनायजरच्या अहवालासह ते निष्कर्ष त्वरित कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि एनएसडीएल यांच्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील. सदर निष्कर्ष स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटसवर म्हणजे www.bseindia.com आणि www.nseindia.com येथे देखील अपलोड करण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार करिता हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड स्वाक्षरी/-विठ्ठल पी. कुलकर्णी कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक: जून 04, 2021 ठिकाणः मुंबई