Hindustan Construction Co. Ltd. — AGM Information 2021

Sep 1, 2021

September 1,2021

BSE Limited	National Stock Exchange of India Ltd
The Corporate Relationship Dept,	Exchange Plaza,
1st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers,	Bandra-Kurla Complex,
Dalal Street,	Bandra (East),
Mumbai-400 001.	Mumbai-400 051.
Scrip Code : 5001 85	Scrip Code : HCC

Dear Sir,

Sub: Newspapers publication of Notice of 95th Annual General Meeting

Pursuant to Regulation 47 read with Regulation 30 of the SEBl (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, we are enclosing herewith a copy of Notice in connection with the 95" Annual General Meeting published in the newspapers viz. "Business Standard" (English) and "Sakal" (Marathi) on September 1, 2021.

This is for your information and record.

Thanking you,

Construction Company Ltd.

Vithal P; '& Company Secretary

Encl: as above.

Hindustor ConstmmUon Co Ltd

Hlncon House. LBS Mara. Vlkhroll (West). a**&P - CIN L45200MH1926PLC001228 www hccindia.com

NOTICE OF THE 95TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

6

com.

Notice is hereby given that 95^th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Hindustan
Construction Company Ltd. will be held on Thursday, September 23, 2021 at 11.00 a.m. through
Video Conferencing ('VC') / Other A the common venue.

In compliance with above MCA Circulars, and the SEBI Circulars dated May 12, 2020 and January 15, 2021, the Company has sent the Notice of the AGM along with the Annual Report 2020-21 on August 31, 2021, through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the
Company or Registrar & Transfer Agents and Depositories. The requirement of sending physical copies
of the aforesaid docume The Annual Report 2020-21 of the Company, inter-alia, containing the Notice and the Explanatory
Statement of the AGM is available on the website of the Company at www.hocindia.com and on the
websites of the Stock Exchanges is also available on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.

In terms of the provisions of Section 91 of the Companies Act, 2013 and Rules framed thereunder, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, September 17, 2021 to Thursda of the Company.

of the Company.

In compliance with Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General

Meetings (SS-2) through electronic means

The Members may cast their votes using an electronic voting system from a place other than venue
of the AGM ('remote e-voting'). The remote e-voting period will commence on Sunday, September
19, 2021 (9.00 a.m.) and will e The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are

requested to note the following:

• The remote e-Voting facility shall be available during the following period: а.
• From 9.00 a.m. on Sunday, September 19, 2021 Commencement of remote e-Voting End of remote e-Voting Upto 5.00 p.m. on Wednesday, September 22, 2021
• The remote e-Voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter
• The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter
  b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the paid-up equity share
  capital of the Company as on Thursday, Septem
• c. Any person holding shares in physical form and non-individual shareholders who acquires The Company and becomes a Member of the Company after the email/dispatch of the Notice and
  holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by
  sending a request at evoting@nsdl. holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by
  sending a request at evoting@nsdl.co.in or may contact on toll free number 1800 1020 990/1800
  224 430, as provided by NSDL. H $\Delta$

information purposes only.

The Members of the Company holding shares in physical/demat form and who have not registered/
updated their e-mail addresses with the Company/Registrar & Transfer Agents (the Registrar) /
Depository Participants (the DPs) password to cast their vote through remote e-voting or e-voting at the AGM:

• Name registered in the records of the Company
• E-mail id and Mobile number
• DPID-Client ID, Client Master Copy or Copy of Consolidated Account Statement (For Shares held $\ddot{\phantom{0}}$ in demat mode)
• Scanned copy of the share certificate front and back (For Shares held in physical mode)
• Self-attested scanned copy PAN and Aadhar.

• Self-attested scanned Copy PAN and Addriat.
In case Members have any queries relating to e-voting, they are requested to refer the 'Frequently
Asked Questions (FAQs) for Members' and 'Remote e-voting User Manual for Memb

Nembers facing any technical issue in login before/during the AGM can contact NSDL helpdesk
by sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30. The
Results declared along w

By Order of the Board Directors
For Hindustan Construction Co. Ltd. Sd/-

Vithal P. Kulkarni Company Secretary

Dated: 31 August, 2021 Place: Mumbai

Hindustan Construction Co. Ltd.
Registered Office: Hincon House, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai 400 083, India.
Tel: +91 22 2575 1000 Fax: +91 22 2577 7568
CIN: L45200MH1926PLC001228

नकाक

95वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा, ई–मतदान आणि बुक क्लोजरची सूचना

याद्वारे सूचना देण्यात येत आहे की कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने (एकत्रितपणे 'एमसीएची परिपत्रके' म्हणून उल्लेखलेली) जारी केलेली अनुक्रमे 8 एप्रिल 2020, 13 एप्रिल 2020, 5 मे 2020 आणि 13 जानेवारी 2021 ह्या तारखेची परिपत्रिके क्रमांक 14/2020, 17/2020, 20/2020 आणि 02/2021 यासोबत वाचले असता कंपनी कायदा 2013 (कायदा) आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेले नियम आणि सेबी (लिस्टींगच्या जबाबदाऱ्या आणि प्रकटीकरणाच्या आवश्यकता) नियम 2015 (सेबी एलओडीआर नियम) यांची पूर्तता करताना एजीएमच्या सुचनेत नमूद करण्यात आलेले कामकाज करण्यासाठी हिंदूस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेडच्या सभासदांची 95वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (एजीएम) गुरुवार, दि. 23 सप्टेंबर 2021 रोजी सकाळी 11.00 वाजता सामायिक ठिकाणी सभासदांनी प्रत्यक्ष उपस्थित न राहता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग ('व्हिसी')/ इतर ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमांद्वारे ('ओएव्हिएम') घेण्यात येईल.

वरील एमसीएच्या परिपत्रकांची आणि सेबीच्या 12 मे 2020 आणि 15 जानेवारी 2021 ह्या तारखेच्या परिपत्रकांची पूर्तता करताना, कंपनीने ज्यांचा ई-मेलचा पत्ता कंपनीकडे/रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजंटस आणि डिपॉझिटरी यांच्याकडे नोंदविण्यात आला आहे, फक्त अशाच सदस्यांना एजीएमच्या सुचनेसोबत 2020-21 ह्या आर्थिक वर्षाचा, वार्षिक अहवाल 31 ऑगस्ट, 2021 रोजी ईलेक्ट्रॉनिक पध्दतीने पाठविला आहे. एमसीए आणि सेबीच्या वरील परिपत्रकानुसार, एजीएमची सूचना व 2020–21 च्या वार्षिक अहवालाच्या छापील प्रती पाठविण्याची आवश्यकता नाही.

एजीएमची सूचना आणि स्पष्टीकरण देणाऱ्या विवरणासोबत, कंपनीचा 2020-21 चा वार्षिक अहवाल, कंपनीची वेबसाईट www. hccindia.com येथे आणि स्टॉक एक्सचेंजसच्या वेबसाईटवर म्हणजे www.bseindia.com येथे आणि www.nseindia. com येथे उपलब्ध आहे. त्याची प्रत नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) यांची वेबसाईट www.evoting. nsdl.com येथेही उपलब्ध आहे.

कंपनी कायदा 2013 मधील कलम 91 मधील तरदतूदीच्या संदर्भात, आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमाच्या संदर्भात, सभासदांची नोंदपुस्तके आणि समभाग हस्तांतरण पुस्तके शुक्रवार, दि. 17 सप्टेंबर 2021 पासून गुरुवार, दि. 23 सप्टेंबर 2021 पर्यंत (दोन्ही दिवस समाविष्ट) कंपनीच्या एजीएमच्या उद्देशासाठी बंद राहतील.

कंपन्या (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) नियम, 2014, वेळोवेळी सुधारणा केल्यानुसार, यासोबत वाचले असता कायद्यातील कलम 108 ची पूर्तता करताना, इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी करण्यात आलेली सर्वसाधारण सभेसंबंधी सेक्रेटरीयल स्टॅंडर्ड (एसएस-2) आणि सेबी एलओडीआर, नियम मधील, नियम 44चे उपकलम (1) आणि (2) अन्वये कंपनीने आपल्या सभासदांना एजीएममध्ये करण्यात येणाऱ्या ठरावांसाठी एजीएमच्या अगोदर आणि त्याचप्रमाणे त्यादरम्यान दूरस्थ ई–मतदान सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे आणि कंपनीने ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमांद्वारे मतदान करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी एनएसडीएलच्या सेवांचा लाभ घेतला आहे.

सभासद एजीएमच्या ठिकाणा व्यतिरिक्त इतर ठिकाणांहून इलेक्ट्रॉनिक यंत्रणेचा उपयोग करून त्यांचे मतदान करु शकतात. ('दूरस्थ ई–मतदान'). दूरस्थ ई–मतदानाचा कालावधी रविवार दि. 19 सप्टेंबर, 2021 (सकाळी 9.00 वाजता) सुरु होईल आणि बुधवार दि. 22, सप्टेंबर 2021 (सायंकाळी 5.00 वाजता) संपेल. गुरुवार दि. 16 सप्टेंबर 2021 रोजी (अंतिम मुदतीची तारीख) कंपनीचे छापील स्वरुपातील किंवा डिमॅट स्वरुपातील समभाग धारण करणारे सभासद, वरील कालावधीत दूरस्थ ई–मतदान पध्दतीने त्यांचे मतदान करु शकतील.

दूरस्थ ई–मतदानासंबंधी करावयाच्या तपशीलवार सूचना एजीएमच्या सूचनेत देण्यात आल्या आहेत. सभासदांनी खालील गोष्टींची नोंद घ्यावी.

ए. खालील कालावधीत ई-मतदानाची सुविधा उपलब्ध असेल.

दूरस्थ ई-मतदान सुरु होईल रविवार, 19 सप्टेंबर 2021 सकाळी 09.00 वाजल्यापासून

दूरस्थ ई-मतदान बंद होईल | बुधवार, 22 सप्टेंबर 2021 सायंकाळी 05.00 वाजेपर्यंत

त्यानंतर एनएसडीएल द्वारा ई-मतदान सुविधा बंद करण्यात येईल.

बी. सदस्यांचे ई-मतदानाचे अधिकार त्यांनी गुरुवार, दि. 16 सप्टेंबर, 2021 (अंतिम मुदतीची तारीख) रोजी धारण केलेल्या

• कंपनीच्या भरणा केलेल्या समभाग भांडवलाच्या त्यांच्या हिश्याच्या प्रमाणात असतील. ई–मतदान यंत्रणेची सुविधा सभेच्या दरम्यान देखील उपलब्ध असेल आणि सभेला उपस्थित राहणारे, ज्यांनी दूरस्थ ई-मतदान पध्दतीने मतदान केले नाही असे सदस्य सभेच्या दरम्यान त्यांचा मतदानाचा अधिकार बजावू शकतील. अंतिम मुदतीच्या तारखेला ज्यांचे नाव सभासदांचे रजिस्टर/ लाभधारक मालकांचे रजिस्टरमध्ये नोंदविण्यात आले आहे, अशीच व्यक्ती एजीएमच्या दिवशी सभेच्या अगोदर आणि दरम्यान दूरस्थ ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेण्यास पात्र असेल.
• सी. ई–मेलने सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर कोणाही व्यक्तीपाशी छापील स्वरुपातील समभाग असल्यास आणि वैयक्तिक नसलेल्या भागधारकांनी कंपनीचे समभाग विकत घेतले आणि कंपनीचे सभासद बनल्यास आणि अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्यांच्यापाशी समभाग असल्यास, ते एनएसडीएलने उपलब्ध करुन दिलेल्या evoting@nsdl.co.in ह्या ई-मेलवर विनंती पाठवून किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क साधून दूरस्थ ई-मतदानासाठी लॉग-इन-आयडी आणि पासवर्ड मिळवू शकतात. परंतु, तुम्ही दूरस्थ ई–मतदानासाठी एनएसडीएल यांच्यापाशी अगोदरच नोंदणी केली असल्यास, तुम्ही सध्या असलेल्या युजर आयडी आणि पासवर्डचा मतदान करण्यासाठी उपयोग करु शकता. तुमचा पासवर्ड विसरल्यास, तुम्ही www.evoting.nsdl.com येथे उपलब्ध असलेल्या 'युजर तपशील/पासवर्ड विसरला' किंवा 'छापील युजर रिसेट पासवर्ड' पर्याय वापरुन किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क साधू शकता. सूचना पाठविण्यात आल्यानंतर एखाद्या व्यक्तीने समभाग विकत घेतल्यास आणि आणि कंपनीचे सदस्य बनल्यास आणि गुरुवार दि. 16 सप्टेंबर 2021 ह्या अंतिम मुदतीच्या तारखेला त्या भागधारकापाशी डिमेंट स्वरुपात सिक्युरिटीज असल्यास, त्या व्यक्तीने एजीएमच्या सूचनेत 'एनएसडीएल ई-मतदान सुविधेचा लाभ घेणे' मध्ये असलेल्या टप्प्यांचा अवलंब करावा.

अंतिम मुदतीच्या तारखेला सदस्य नसलेल्या व्यक्तीने ही एजीएमची सुचना फक्त माहितीसाठी आहे असे समजावे.

छापील/डिमेंट स्वरुपात कंपनीचे समभाग धारण करणाऱ्या किंवा ज्यांनी कंपनी/रजिस्ट्रार आणि हस्तांतरण एजंटस (रजिस्ट्रार)/ डिपॉझिटरी सहभागी (डिपीज) यांचेकडे त्यांचा ई-मेलचा पत्ता नोंदविलेला नाही/त्यात सुधारणा केली नाही, अशा कंपनीच्या सभासदांना त्यांचा ई–मेलचा पत्ता नोंदविण्यासाठी/त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि दूरस्थ ई–मतदान पध्दतीने किंवा एजीएममध्ये ई-मतदान करण्यासाठी युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळविण्यासाठी ई-मेल द्वारे secretarial@hccindia.com येथे, खालील दस्तऐवज/माहिती पाठविण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

• कंपनीच्या रेकॉर्डस् मध्ये नोंदविण्यात आलेले नाव
• ई-मेल आयडी आणि मोबाईल क्रमांक
• डीपीआयडी-ग्राहक आयडी, क्लायंट मास्टर कॉपी किंवा कॉपी ऑफ कन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट (डिमॅट स्वरुपात केलेल्या समभागांसाठी)
• समभाग प्रमाणपत्राच्या पुढील आणि मागील बाजूची स्कॅन केलेली प्रत (छापील स्वरुपात धारण केलेल्या समभागांसाठी)
• पॅन आणि आधार कार्डची स्कॅन केलेली स्वयंप्रमाणित प्रत

जर एखाद्या सभासदाला ई-मतदानासंबंधी काही चौकशी करायची असेल, तर त्यांना www.evoting.nsdl.com येथील डाऊनलोड भागात असलेले 'सभासदांसाठी वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न' (एफएक्युज) आणि 'सभासदांसाठी दूरस्थ ई–मतदानसंबंधी पुस्तिका' पाहण्याची विनंती करण्यात येत आहे किंवा टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/1800 224 430 येथे संपर्क साधण्याची किंवा evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठविण्याची सूचना करण्यात येत आहे. सदस्यांनी ई–मतदानासंबंधी काही प्रश्न असल्यास ते श्रीमती पल्लवी म्हात्रे, मॅनेजर, एनएसडीएल, 4था मजला, 'ए' विंग, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापती बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013; ई-मेल आयडी evoting@nsdl.co.in; टोल फ्री क्रमांक 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क करावा.

एजीएमच्या अगोदर किंवा दरम्यान एखाद्या सदस्याला लॉग इन करण्यासाठी काही तांत्रिक अडचणी आल्यास, त्यांनी एनएसडीएल हेल्प डेस्क ला evoting@nsdl.co.in येथे विनंती पाठवावी किंवा 1800 1020 990/ 1800 224 430 येथे संपर्क करावा. अध्यक्ष किंवा त्यांनी लेखी स्वरुपात अधिकार दिलेल्या व्यक्तीने निष्कर्ष घोषित केल्यानंतर, स्क्वुटिनायजरच्या अहवालासह ते निष्कर्ष त्वरित कंपनीच्या वेबसाईटवर www.hccindia.com येथे आणि एनएसडीएल यांच्या https://www.evoting.nsdl.com वेबसाईटवर प्रदर्शित करण्यात येतील. सदर निष्कर्ष स्टॉक एक्सचेंजेसच्या वेबसाईटवर www.bseindia.com आणि www. nseindia.com येथे देखील अपलोड करण्यात येतील.

संचालक मंडळाच्या आदेशानुसार करिता हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कं. लिमिटेड

दिनांक: 31 ऑगस्ट, 2021 ठिकाण: मुंबई

सही/-विठ्ठल पी. कुलकर्णी कंपनी सेक्रेटरी

www.hccindia.com

SAKAL MEDIA GROV

GROUR OUR GROU हिंदुस्तान कन्स्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड नदेणीकृत कार्यालयः हिनकॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई– ४०० ०८३. भारत
नोंदणीकृत कार्यालयः हिनकॉन हाऊस, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई– ४०० ०८३. भारत फोन: + 91 22 2575 1000 फॅक्स: +91 22 2577 7568 SALA CIN: L45200MH1926PLC001228