HIMS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

힘스/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-09

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-25
3. 정정사유	결의사항 의안 사내이사,사외이사,감사 선임 분리 감사선임 세부내역(주요경력) 수정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	제1호 의안 : 제27기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제3호 의안 :사내이사 중임,사외이사 신규 선임 및 감사 중임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임(중임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박용철 신규 선임 제3-3호 의안 : 감사 정래용 선임(중임) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	서식 개정에 따른 삭제
주주총회 안건 세부내역	-	제1호 의안 : 제27기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금규정 개정의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임,사외이사 신규 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김주환 선임(중임) 제3-2호 의안 : 사외이사 박용철 신규 선임 제4호 의안 : 감사 중임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정래용 선임(중임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
감사선임 세부내역(주요경력)	현,(주)힘스 감사 전,대신증권 M&A팀 전,연세대학교 재단 기획감사과 전,경일회계사무소 대표	현,(주)힘스 감사 현, 경일회계사무소 대표 전,대신증권 M&A팀 전,연세대학교 재단 기획감사과

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 126 본관 4층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
<정기주주총회 보고사항> 1)영업보고 2)감사보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제27기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건	-
2호 의안	임원퇴직금규정 개정의 건	-
3호 의안	사내이사 중임,사외이사 신규 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 김주환 선임(중임)	-
3-2호 의안	사외이사 박용철 신규 선임	-
4호 의안	감사 중임의 건	-
4-1호 의안	감사 정래용 선임의 건(중임)	-
5호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주환	1959-11	3년	재선임	현,(주)힘스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박용철	1961-07	3년	신규선임	현,성균관대학교 공과대학 산학교수 전,반도체패키징 선도기술 예타 총괄위원장(지능형 반도체 사업단) 전,성균관대학교 휴먼 인터페이스 공학센터 산학교수	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정래용	1961-03	3년	재선임	비상근	현,(주)힘스 감사 현,경일회계사무소 대표 전,대신증권 M&A팀 전,연세대학교 재단 기획감사과