HIMS CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2023

힘스/주주총회소집결의/(2023.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		인천광역시 남동구 남동서로 126(고잔동) (주)힘스 4층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제24기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (배당 없음) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 1인 선임의 건(후보자 김주환) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 정래용) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주환	1959-11	3년	재선임	현, (주)힘스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정래용	1961-03	3년	재선임	비상근	전, 대신증권 M&A팀 전, 연세대학교 재단 기획감사과 현, 경일회계사무소대표 현, (주)힘스 감사