HIMS CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 17, 2020

힘스/주주총회소집결의/(2020.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020-02-24
3. 정정사유	코로나19로 인한 변경(종전 장소의 휴관)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
1. 일시	2020-03-24 오전 9시	2020-03-24 오전 9시 30분
2. 장소	기업은행 남동금융센터 7층 회의실  인천시 남동구 은청로 30(고잔동)	(주)힘스 본사 대회의실(본관 4층)  인천시 남동구 남동서로 126(고잔동)

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-24
시간	오전 9시 30분
2. 장소		(주)힘스 본사 대회의실(본관 4층)  인천시 남동구 남동서로 126(고잔동)
3. 의안 주요내용		제1호 의안:제21기 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건  [현금배당:1주당 200원] 제2호 의안:이사 선임의 건(사내이사 2인,사외이사 1인)  제2-1호 의안:사내이사 김주환 선임의 건  제2-2호 의안:사내이사 김명일 선임의 건  제2-3호 의안:사외이사 송기출 선임의 건 제3호 의안:감사 정래용 선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김주환	1959-11	3년	재선임	현,(주)힘스 대표이사 (주)비스텍 사업부장 아남산업(주) 반도체기계사업부
김명일	1959-11	3년	재선임	현,(주)힘스 부사장 (주)비스텍 (주)아남산업

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송기출	1961-05	3년	재선임	현,서울미디어대학원대학교 석좌교수 현,UN 산하 공식 NGO 밝은사회운동국제클럽국제본부 부총재 현,중국 칭화대학교 공공외교 고급연구원	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정래용	1961-03	3년	재선임	비상근	현,경잉회계사무소 대표 대산증권 M&A팀 연세대학교 재단 기획감사과 영화(한영)회계법인