HILY HOLDING PJSC — Board/Management Information 2021

Mar 20, 2021

==> picture [139 x 76] intentionally omitted <==

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻓﺼﺎح ﻋﻦ

21 / 03 / 2021	:اﻟﺘﺎر�ﺦ
ﻓﻮدﻛﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ	:اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ
ا�خﻤيﺲ25 / 03 / 2021	:ﺗﺎر�ﺦ و�ﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎع
14:00م	:ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎع
1. اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ. 2. ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﻋﺪ اﺟﺘﻤﺎع ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ، ودراﺳﺔ اﳌﻘ��ﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺮض ﻋ�� ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد. - ﻣﻘ��ح ﺗﻮزيﻊ اﻷر�ﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎهﻤ�ن ﻋﻦ اﻟﻌﺎم 2020 . - ﻣﻘ��ح ﻣ�ﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم 2020 . - ﻣﻘ��ح �ﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎ��ي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. - ﻣﻘ��ح �ﻌﻴ�ن ﻋﺪد2 ﻣﻤﺜﻠ�ن ﻋﻦ اﳌﺴﺎهﻤ�ن �حﻀﻮر ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ . - .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣ�ﺎﻓﺂت ا�جﻠﺲ و�جﺎﻧﮫ 3. اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮ�ﺮ ا�حﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎم2020 . 4. اﻻﻃﻼع ﻋ�� ﺗﻘﺮ�ﺮ �جﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم2020 . 5. ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﺧﺮى ﺗﺘﻌﻠﻖ �ﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .	:أﺟﻨﺪة اﻻﺟﺘﻤﺎع

ﺗيﺴ�� ﻣ�ﺎﺷﻔﻲ- أﻣ�ن ﺳﺮ ا�جﻠﺲ :اﺳﻢ ا�خﻮل ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ :اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ واﻟﺘﺎر�ﺦ 2021/03/21

==> picture [145 x 93] intentionally omitted <==

:ﺧﺘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ

Page 1 of 1