HILY HOLDING PJSC — Board/Management Information 2021

Mar 24, 2021

==> picture [139 x 77] intentionally omitted <==

اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارةﻧﺘﺎﺋﺞ إﻓﺼﺎح ﻋﻦ

25 / 03 / 2021	:اﻟﺘﺎر�ﺦ
(ﻓﻮدﻛﻮ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ )ش.م.ع	اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺪرﺟﺔ:
25 / 03 / 2021 ) ﻋ�� اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺮئﻲMicrosoft Teams (	ﺗﺎر�ﺦ و�ﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎع :
14:00 ﻇهﺮا	ﺗﻮﻗﻴﺖ ﺑﺪء اﻻﺟﺘﻤﺎع :
15:00 ﻇهﺮا	:ﺗﻮﻗﻴﺖ ��ﺎﻳﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع
4	ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ا�حﺎﺿﺮ�ﻦ:
80 %	:(%) ﻧﺼﺎب ا�حﻀﻮر
1. ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﺎﺑﻖ 2. ﻗﺮر ا�جﻠﺲ ﻋﻘﺪ ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮم ﻳﻮم اﻻﺛﻨ�ن اﳌﻮاﻓﻖ 26 / 04 / 2021 )ﺧﻀﻮﻋﺎ ﳌﻮاﻓﻘﺔ هﻴﺌﺔ اﻷوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ( واﻻﻗ��اح ﻋ�� ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ �ﻌﺪم ﺗﻮزيﻊ أر�ﺎح ﻋﻦ اﻟﻌﺎم 2020 . ﻛﻤﺎ درس اﳌﻘ��ﺣﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠ��ﺎ ﻟﻠﻌﺮض ﻋ�� ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد - ﻣﻘ��ح ﻣ�ﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم2020 . - ﻣ ﻘ��ح �ﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎ��ي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. - ﻣﻘ��ح �ﻌﻴ�ن ﻋﺪد2 .ﻣﻤﺜﻠ�ن ﻋﻦ اﳌﺴﺎهﻤ�ن �حﻀﻮر ا�جﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ - .ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣ�ﺎﻓﺂت ا�جﻠﺲ و�جﺎﻧﮫ 3. ﺗﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮ�ﺮ ا�حﻮﻛﻤﺔ ﻟﻠﻌﺎم 2020 . 4. ﺗﻢ اﻻﻃﻼع ﻋ�� ﺗﻘﺮ�ﺮ �جﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟهﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم 2020 . 5. ﺗﻢ اﻟﻨﻈﺮ �� أﻣﻮر داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺴ�� اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت �� اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ �ﺸﺄ��ﺎ.	ﻗ ﺮارات وﻧﺘﺎﺋﺞ ا ﻻﺟﺘﻤﺎع :

==> picture [145 x 92] intentionally omitted <==

==> picture [118 x 33] intentionally omitted <==

أﻣ�ن ﺳﺮ ا�جﻠﺲﺗيﺴ�� ﻣ�ﺎﺷﻔﻲ-

2021/03/25

Page 1 of 2

Page 2 of 2