AI assistant
HILY HOLDING PJSC — Audit Report / Information 2020
Apr 19, 2021
66550_rns_2021-04-20_83dbb0b0-6db2-4087-9623-8f899ec78665.pdf
Audit Report / Information
Open in viewerOpens in your device viewer
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
ﺷرﻛـﺔ ﻓودﻛـو اﻟﻘﺎﺑﺿـﺔ )ش.م.ع( ﻟﻌﺎ ﻛﻣﺔ اﻟﺣ ﺗﻘ 2020 م و رﯾر
1
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
ﺎت اﻟﻣﺣﺗ وﯾ
| اﻟﺻﻔﺣﺔ | اﻟﻣوﺿـــوع |
|
|---|---|---|
| 3 | ﻣﻘدﻣﺔ ............................................................................ اﻟﺗزام اﻟﺷرﻛﺔ ﺑﺗطﺑﯾﻖ ﺣوﻛﻣﺔ اﻟﺷرﻛﺎت .... .. ............ ........ ............. .................. ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ .... .. .... . .............. ﻣﺟﻠس اﻹدارة ..... ........ .......................................................................... ﻣدﻗﻖ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﺧﺎرﺟﻲ .................... ....................................................... ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗدﻗﯾﻖ ........................................................................................... ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺗرﺷﯾﺣﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت .......................................................... .............. ﻟﺟﻧﺔ ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ واﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣطﻠﻌﯾن .... .. ............ ........ ..................... ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ................................................................................. اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣرﺗﻛﺑﺔ ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ...................................................................... اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ...................................................................... ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋﺎﻣﺔ ......................................................... ............................... |
|
| 3 | 1 | |
| 4 | 2 | |
| 5 | 3 | |
| 10 | 4 | |
| 11 | 5 | |
| 12 | 6 | |
| 13 | 7 | |
| 13 | 8 | |
| 14 | 9 | |
| 14 | 10 |
|
| 14 | 11 |
2
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
==> picture [40 x 14] intentionally omitted <==
ﺘﻌمﻞ ﺸر�ﺎت ﻋﻠﻰ ﻨحو ﻓﻌﺎل اﻨطﻼﻗﺎً ﻤن ﺤرص ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺤمﺎ�ﺔ وﺘﻌظ�م ﺤﻘوق ـ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطبیق ﻤ�ﺎدئ ﺤو�مﺔ اﻟش ـ ر�ﺔ ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ض ـ �شﺄن ﻤﻌﺎﯿیر ــــ 2020 ر.م( ﻟسنﺔ ــــ /3رﻗم )تنﺎداً إﻟﻰ ﻗرار رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة اﻟﻬیئﺔ ــــ ﺒتطبیق ﻤ�ﺎدئ اﻟحو�مﺔ اﺴر�ﺔ ــــ ﺎﻫمین، وﺘﻠتزم اﻟش ــــ اﻟمس اﻻﻨض�ﺎط اﻟمؤﺴسﻲ وﺤو�مﺔ اﻟشر�ﺎت اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ. دار وﺘراﻗب ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ ر�ﺔ واﻟتﻲ ﺘ وﻗد اﻋتمد ﻤجﻠس إدارة اﻟش ـ ﺎت اﻟتﻲ ﯿتبنﺎﻫﺎ ﻤجﻠس إدارة اﻟش ـ �ﺎﺴ ـ ر�ﺔ دﻟیﻼً ﻟﻠحو�مﺔ ﯿبین ﻤجموﻋﺔ اﻟﻘواﻋد واﻟس ـ �ﺎط ـ و�مﺔ وﻤﻌﺎﯿیر اﻻﻨضـﺎت اﻟح ـ ﻞ ﻤمﺎرﺴـ ـ مﺎن اﻻﻟتزام �ﺄﻓضـ ـ ﻟتحﻘیق أﻫداﻓﻬﺎ وﺨططﻬﺎ وﻤن أﺠﻞ ﻀـ ر�ﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻹدار�ﺔ ـ ﻋمﻠ�ﺎت اﻟشـ اﻹدارة ﺘﻌدﯿﻞ ﺎﻫمین. ﻋﻠمﺎ �ﺎﻨﻪ �مكن ﻟمجﻠس ـ ر�ﺔ واﻟمسـ ـ ئوﻟ�ﺎت اﻟمنﺎطﺔ �ﻪ ﺘجﺎﻩ اﻟشـ ـ ﺔ اﻟمسـ ـ ﺎﻋد ﻤجﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﻤمﺎرﺴـ ـ ﻲ واﻟتﻲ ﺘسـ ـ سـ ـ اﻟمؤﺴـ واﻟﻠواﺌﺢ اﻟمﻌمول اﻩ ﻤنﺎﺴـب وﻓﻘﺂ ﻟﻠخبرات اﻟمتراﻛمﺔ ﻟد�ﻪ أو ﺤسـب ﻤﺎ ﺘتطﻠ�ﻪ اﻟﻘواﻨین�ﻌض ﻫذﻩ اﻟضـوا�ط أو اﻻﺴـتﻐنﺎء ﻋن �ﻌضـﻬﺎ ﺤسـب ﻤﺎ ﯿر ﺒﻬﺎ و�مﺎ ﻻ ﯿتﻌﺎرض ﻤﻌﻬﺎ. ﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة واﻹدارة اﻟتنﻔیذ�ﺔ ــ ﻋضـﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟﻼﺌحﺔ ﻤﻠزﻤﺔ ﻟكﻞ أ ــ �ﺎﺴـ ــ وا�ط واﻟسـ ــ ﻋﻠﻰ ان ﺘكون اﻟﻘواﻋد واﻟضـﺔ ت اﻟﻼﺌح ــ ﻛمﺎ ﻨصـ شر�ﺔ وﻻ �جوز ﺘﻌدﯿﻠﻬﺎ إﻻ �ﻘرار ﻤن اﻟمجﻠس.واﻟمدﯿر�ن واﻟموظﻔین ﻓﻲ اﻟ
==> picture [206 x 17] intentionally omitted <==
ﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟسﻠﻊ ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ �ﺎﺘخﺎذ اﻹﺠراءات اﻟتﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﺘنﻔیذ اﻻﺤكﺎم اﻟواردة ﻓﻲ ﻗرار رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة ﻫیئﺔ ا2020 ﺨﻼل اﻟﻌﺎم اﻟمؤﺴسﻲ:وﻤﻌﺎﯿیر اﻻﻨض�ﺎط �شﺄن ﻀوا�ط اﻟحو�مﺔ2020 ر.م( ﻟسنﺔ/3) رﻗم
ﻟﻠجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ. ًﺎ اﻟﻌﺎم، واﺠتمﺎﻋ ﺨﻼل اﺠتمﺎﻋﺎت ﺴتﺔ اﻹدارة ﻋﻘد ﻤجﻠس .1 واﻋتمﺎدﻫﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻤدﻗق اﻟحسﺎ�ﺎت اﻟخﺎرﺠﻲ ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ �ﺎﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟنتﺎﺌﺞ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ر�ﻊ اﻟسنو�ﺔ واﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟسنو�ﺔ �ﻌد ﺘدق�ﻘﻬﺎ .2 ﺎل ﻨسﺦ ﻤن ﺘﻠك اﻟنتﺎﺌﺞ واﻟﻘرارات ﺒﻬﺎ. �مﺎ اﻓصحت ﻋن اﻫم اﻟﻘرارات اﻟمتخذة ﻤن ﻗبﻞ ﻤجﻠس إدارة اﻟشر�ﺔ وارﺴﺨﻼل اﻟمدة اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟمسموح ﻟﻬیئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟسﻠﻊ. ذ�ورة ﺒﻬﺎ اﻟﻠجﺎن اﻟم اﻟمنﺎطﺔ اﻟمﻬﺎم واﻟمكﺎﻓﺂت، وﺘم ﺘنﻔیذ اﻟترﺸ�حﺎت اﺠتمﺎع واﺤد ﻟﻠجنﺔاﻟتدﻗیق، ﻟﻠجنﺔ اﺠتمﺎﻋﺎت ار�ﻌﺔ ﻋﻘد ﺘم ﺨﻼل اﻟﻌﺎم .3 .اﻟتنﻔیذ وﻤتﺎ�ﻌﺔ اﻟﻠجﺎن إﻟیﻬﺎ ﺘوﺼﻠت اﻟتﻲ واﻟتوﺼ�ﺎت �ﺎﻟنتﺎﺌﺞ اﻹدارة ﺨط�ﺔ ﻟمجﻠس ﺘﻘﺎر�ر ورﻓﻊ اق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟسﻠﻊ، وﻗﺎﻤت ﻟجنﺔ اﻟترﺸ�حﺎت واﻟمكﺎﻓﺂت ﻗﺎم اﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة اﻟمستﻘﻠون ﺒتوق�ﻊ ﻨموذج اﻻﺴتﻘﻼﻟ�ﺔ اﻟمﻌد ﻤن ﻗبﻞ ﻫیئﺔ اﻷور .4 ﻟیتﻬم وﻋدم ﺤدوث أي ﺘﻐیر ﻓﻲ اوﻀﺎﻋﻬم.�ﺎﻟتﺄﻛد �صورة دور�ﺔ ﻤن اﺴتﻘﻼ .ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ �ﺎﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟتﻌدﯿﻼت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠ�ﺎ اﻟتنﻔیذ�ﺔ ﻓور ﺤدوﺜﻬﺎ .5 ﻟمستثمر�ن ﻋﻠﻰ اﻟموﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشر�ﺔ. �شكﻞ دوري ﻋبر ﺼﻔحﺔ ﻋﻼﻗﺎت ات ﻗﺎﻤت اﻟشر�ﺔ ﺒتحدﯿث اﻟمﻌﻠوﻤﺎت واﻻﻓصﺎﺤﺎ .6
3
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
==> picture [299 x 18] intentionally omitted <==
إن ﺸﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ــ من دﻟیﻞ اﻟحو�مﺔ ﺘحكم ﺘﻌﺎﻤﻼت أﻋض ــ ر�ﺔ ﻀ ــ ﺔ ﺘم اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻤن ﻤجﻠس إدارة اﻟش ــ �ﺎﺴ ــ ﺔ ﻟﻬﺎ ﺴ ــ ر�ﺔ ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ض ــ ﺘﻌز�ز اﻟثﻘﺔ مﻌﺔ إدارﺘﻬﺎ و ـ ﺔ وﻤجﻠس إدارﺘﻬﺎ وﺴـ ـ ر�ﺔ ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ضـ ـ مﻌﺔ اﻟطی�ﺔ ﻟشـ ـ ﺔ إﻟﻰ اﻟمحﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسـ ـ �ﺎﺴـ ـ اﻟسـاﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ، وﺘﻬدف ﻫذﻩ ﻒ ـ ﺎح واﻟكش ـ ﻐﻼل اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟمﺎد�ﺔ اﻟتﻲ ﻟم ﯿتم اﻹﻓصت ـ ﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة واﻟﻌﺎﻤﻠین ﺒﻬﺎ ﻻ �ﻘوﻤون �ﺎﺴ ـ ر�ﺔ �ﺄن أﻋض ـ تثمري اﻟش ـ ﻟدى ﺠمﻬور ﻤس ذات وص ﻋﻠیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻠواﺌﺢ اﻟتنظ�م�ﺔ ــــ ذﻟك ﻤن ﺨﻼل اﻻﻟتزام وﺘطبیق ﺠم�ﻊ اﻟمتطﻠ�ﺎت اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟمنصب ﺘجﺎر�ﺔ و ــــ ﻋنﻬﺎ �ﻐرض ﺘحﻘیق ﻤكﺎﺴ ﺔ وذﻟك ﻟتجنب ـ ﻬم ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ض ـ اﻟتداول ﻓﻲ أﺴﺔ ﻋند ـ نﺎﻋﺔ اﻟﻘرار ﻓیﻬﺎ، ﺨﺎﺼ ـ ئوﻨﻬﺎ اﻟداﺨﻠ�ﺔ وﺼ ـ ر�ﺔ وﺸ ـ رار اﻟش ـ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمطﻠﻌین ﻋﻠﻰ أﺴ اﻟخصوص.أي ﻤسئوﻟ�ﺔ ﻗد ﺘترﺘب ﻋﻠیﻬﺎ ﻋﻘو�ﺔ ﻓﻲ ﻫذا ﻠﻊ. ﻓمن ﺤیث اﻟمبدأ ﻓﺈن ــ ﻫیئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟس وﻓﻲ ﻫذا اﻟسدرﻫﺎ ﻤجﻠس إدارة ــ ﺔ ﺠم�ﻊ اﻟﻠواﺌﺢ اﻟتنظ�م�ﺔ اﻟتﻲ اﺼ ــ �ﺎق ﺘطبق ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ض ــ وﻋدم اﺴتئثﺎر وﻤﺔ ﻟمراق�ﺔ ﺴوق اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟسﻠﻊ وﻤنﻊ اﻟتﻼﻋب واﻟمحﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ ﻤبدأ ﺸﻔﺎف�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟس�ﺎﺴﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟتﻲ ﺘنتﻬجﻬﺎ اﻟحك ﻓئﺔ �مﻌﻠوﻤﺎت ﻗد ﺘؤدى إﻟﻰ ﻤكﺎﺴب �بیرة ﻟﻔئﺔ واﻻﻀرار �ﻔئﺎت أﺨرى. مؤﻗت ﻟتﻌﺎﻤﻼت أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة و��ﺎر اﻟتنﻔیذﯿین واﻟشخص ذي ﻋﻼﻗﺔ:ﻫﻲ اﻟحظر اﻟ أﻫم اﻟس�ﺎﺴﺎت :�حظر ﻋﻠﻰ اﻟمذ�ور�ن اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻓﻲ أي ورﻗﺔ ﻤﺎﻟ�ﺔ ﻤن أوراق ﺸر�ﺔ ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ضﺔ ﺨﻼل اﻟﻔترات اﻵﺘ�ﺔم ﺼﻌوداً أو ﻫبوطﺎً إﻻ إذا �ﺎﻨت ـ اﻟسﻬـ ر ـ ﻰ ﺴﻌـ ـ أ�ﺎم ﻋمﻞ ﻤن اﻹﻋﻼن ﻋن أي ﻤﻌﻠوﻤﺎت ﺠوﻫر�ﺔ ﻤن ﺸﺄﻨﻬﺎ أن ﺘؤﺜر ﻋﻠـة ( ﻋشر10) ﻗبﻞ .1 وﻤﻔﺎﺠئﺔ. اﻟمﻌﻠوﻤﺔ ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن أﺤداث طﺎرﺌﺔ .( ﯿوم ﻤن ﻨﻬﺎ�ﺔ اﻟﻔترة اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟر�ﻊ ﺴنو�ﺔ واﻟنصﻒ اﻟسنو�ﺔ واﻟسنو�ﺔ وﻟحین اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ15) ﻗبﻞ .2 ﺤین ﻵﺨر �شرط أن ﯿتواﻓق ذﻟك ﻤﻊ: �جوز ﻟﻠمطﻠﻌین ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع وأﺴرار ﺸر�ﺔ ﻓود�و اﻟتداول ﻓﻲ أﺴﻬم اﻟشر�ﺔ ﻤن رار ـ ﺎع وأﺴ ـ ﺎر�ﺔ. و�ﻘﺎﻋدة ﻋﺎﻤﺔ ﻻ �جوز ﻟﻠمطﻠﻌین ﻋﻠﻰ أوﻀ ـ كﻞ اﻟمض ـ وق ﺸ ـ ﻪ ﻓﻲ اﻟستثمر، �حیث أﻻ �ﺄﺨذ ﺘداوﻟ ـ تراﺘ�ج�ﺔ ﻤﻌینﺔ ﻟﻠمس ـ اﺴ أ. اﻟشر�ﺔ ﺘﻐییر اﺘجﺎﻩ اﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ أي اﺴبوع ﻤن ﻋمﻠ�ﺔ إﻟﻰ ﻋمﻠ�ﺔ اﻟشراء أو اﻟﻌكس.
==> picture [41 x 15] intentionally omitted <==
ﻟﻶﻟ�ﺎت اﻟموﻀحﺔ أﻋﻼﻩ �مﺎ ﯿﻠﻲ:تزﻤون �ﺎﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟمﻌﺎﻤﻼت ﻓﻲ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ وﻓﻘﺎً ة ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ضﺔ ﻤﻠ إن أﻋضﺎء ﻤجﻠس إدار �جب ﺘﻘد�م ﺘﻘر�ر ﯿوﻀـﺢ اﻟمصـﺎﻟﺢ اﻟم�ﺎﺸـرة وﻏیر اﻟم�ﺎﺸـرة ﻟكﻞ ﻋضـو ﻤن أﻋضـﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة و��ﺎر اﻟتنﻔیذﯿین وأﻤین اﻟسـر وأي ﻤن أ. ت دﯿن اﻟشر�ﺔ أو ﺘﻘد�م إﻗرار ﯿنﻔﻰ ذﻟك.أﻗﺎر�ﻬم وﺘﺎ�ﻌیﻬم ﻓﻲ أﺴﻬم وأدوا یﻞ اﻟكﺎﻤﻠﺔ ﻷى ﻋﻘد أو ﺘرﺘیب ــــ ﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة واﻟرﺌ�س اﻟتنﻔیذي. اﻟتﻔﺎﺼ ــــ اﻟمﻘترﺤﺔ ان وﺠدت ﻷﻋضﻤﻠخص ﻋﻘود اﻟﻌمﻞ اﻟحﺎﻟ�ﺔ أو ب . ﻋضـﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة أو ﺴـﺎري اﻟمﻔﻌول أو ﻤزﻤﻊ إﺒراﻤﻪ ﻋند ﺘﻘد�م ﻨشـرة اﻹﺼـدار �كون ف�ﻪ ﻟﻠرﺌ�س اﻟتنﻔیذي أو ﻟﻠمدﯿر اﻟمﺎﻟﻲ أو ﻷﺤد أ ون ﻤﻬمﺎً ﻷﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ أو ﯿتم ﺘﻘد�م ﯿنﻔﻰ ذﻟك.ﻷى ﻗر�ب ﻤن ﻫؤﻻء اﻟمذ�ور�ن ﻤصﻠحﺔ ﺠوﻫر�ﺔ و�ك .ﻻ ﺒد ﻤن اﺴت�ﻔﺎء ﻤتطﻠ�ﺎت اﻹﻓصﺎح ﻓﻲ ﻤستندات اﻟﻠجنﺔ واﻹﻗرار ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻹﻗرار اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟمنظمﺔ ﻟﻬذا اﻹﻗرارات اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻹﻓصﺎح وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻨین واﻟﻠواﺌﺢ ﻫذا وﻗد ﻗﺎم أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة و��ﺎر اﻟتنﻔیذﯿین �ﺎﻟشر�ﺔ ﺒتﻘد�م اﻟموﻀوع. : 2020 ﺗﻌﺎﻣﻼت أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة وأزواﺟﮭم وأﺑﻧﺎؤھم ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم وﺑﻣﻠﻛﯾﺔ ﺑﯾﺎن
| اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺸﺮاء |
اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ |
اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ31 / 12 / 2020 |
اﻟﻤﻨﺼﺐ/ﺻﻠﺔ اﻟﻘﺮاﺑﺔ |
اﻻﺳﻢ |
|---|---|---|---|---|
| - | - | 1,517,581 | رﺌ�س اﻟمجﻠس | اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﺎن راﺷﺪ اﻟﻤﻄﻮع اﻟﻈﺎھﺮي |
| - | - | 1,800 | ﻨﺎﺌب اﻟرﺌ�س | راﺷﺪ دروﯾﺶ اﺣﻤﺪ ﺳﯿﻒ اﻟﻜﺘﺒﻲ |
| - | - | 25,596 | ﻋضو اﻟمجﻠس | ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻤﯿﺲ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺤﻮﺳﻨﻲ |
| - | - | 145,305 | ﻋضو اﻟمجﻠس | ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻋﺒﺪﷲ ﻣﺴﻠﻢ اﻟﻘﺒﯿﺴﻲ |
| - | - | 3,600 | ﻋضو اﻟمجﻠس | ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﺎن راﺷﺪ اﻟﻤﻄﻮع اﻟﻈﺎھﺮي |
4
. ةرداﻹاس ﻠﺟﻣﯾل ﺗﺷﻛ 3
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
�حرص ﻤجﻠس إدارة ﺸول إﻟﻰ ـ ﺎﻫم ﻓﻲ اﻟوﺼ ـ ﺎﻤ�ﺔ واﻟتﻲ ﺘس ـ ﻠوب ﻤبنﻰ ﻋﻠﻰ اﻟق�م واﻷﺨﻼق�ﺎت اﻟس ـ ییر اﻷﻤور �ﺄﺴ ـ ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘس ـ ر�ﺔ ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ض ـ مﻞ ﺘﻠك ــ ئوﻟ�ﺔ. �حیث ﺘش ــ ﻔﺎف�ﺔ وﺘحمﻞ اﻟمس ــ من اﻟش ــ ﺎﻫمین وﺘض ــ سﺎت اﻟمتنوﻋﺔ ﺘحﻔظ ﺤﻘوق اﻟم ــ ص ــ اﻟتخص ي ﺎؤﻩ ﻤن ذو ــ ﻠ�مﺔ، أﻋض ــ ﻗرارات ﺴ ر�ﺔ، إدارة ـ ﺔ، اﻟموارد اﻟ�شـ ــــــــ و�ق، اﻟحو�مـ ـ �ﺔ، اﻟمجﺎل اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ، ﻤجﺎل اﻟتسـ ـ تراﺘ�جﻲ ﻓﻲ اﻹدارة، واﻟمحﺎﺴـ ـ ﺎت ﻤجﺎﻻت: اﻟتخط�ط اﻻﺴـ ـ صـ ـ اﻟتخصـ ﺎ ـ ﻞ ﺒﻬ ـ ت اﻟتﻲ ﺘﻌمﺎﻻ ـ ﺔ �جم�ﻊ اﻟمج ـ ﺔ واﻟمرﺘ�ط ـ ﺎﻤ ـ ﺔ اﻟﻬ ـ ﺎﻟم� ـ ﺔ واﻟﻌ ـ ﺎت اﻟمحﻠ� ـ ﺎﻟمﻌﻠوﻤ ـ ﺎم � ـ ﻟمﺔ و� ـ تحواذ، وﻤمن ﻟﻬم درا� ــــــ ﺎج واﻻﺴـ ـ دﻤ ـ ﺎطر، اﻻﻨ ـ اﻟمخ ﺎدة ــ تﻘﻠین، وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر ﻓﻘد ﻗﺎم اﻟس ــ ﺎء اﻟمس ــ ﺎء أﻏﻠبیتﻬم ﻏیر ﺘنﻔیذﯿین وﺜﻠثﺎً ﻤن اﻷﻋض ــ ﺔ أﻋض ــ و�تكون اﻟمجﻠس اﻟحﺎﻟﻲ ﻤن ﺨمس ر�ﺔ. ــ اﻟش بﻞ ﻫیئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟسﻠﻊ.ة اﻟمستﻘﻞ ﺤسب اﻟنموذج اﻟمﻌد ﻤن ﻗاﻷﻋضﺎء اﻟمستﻘﻠین �ﺎﻟتوق�ﻊ ﻋﻠﻰ إﻗرار ﻋضو ﻤجﻠس اﻹدار
==> picture [78 x 14] intentionally omitted <==
ﺴنﺔ18 : ﻤدة اﻟﻌضوﺔ ﻤنذ أول اﻨتخﺎب� ي ﻏیر ﺘنﻔیذ (أﺣﻣد ﺑن ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﺎن اﻟظﺎھري )اﻟرﺋﯾس
، (CPAاﻷﻤر�ك�ﺔ، ﺸﻬﺎدة ﻤحﺎﺴب ﻗﺎﻨوﻨﻲ ﻤن �ﺎﻟ�ﻔورﻨ�ﺎ ) ﺤﺎﺼﻞ ﻋﻠﻰ �كﺎﻟور�وس ﻓﻲ اﻟمحﺎﺴ�ﺔ ﻤن �ﻠ�ﺔ اﻹدارة واﻻﻗتصﺎد ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺴ�ﺎﺘﻞ ﺒدرﺠﺔ اﻤت�ﺎز ﻤن �ﻠ�ﺎت اﻟتﻘن�ﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ ﻓﻲ أﺒوظبﻲ. – ﺘخصص ﻤحﺎﺴ�ﺔ – اﻟدﺒﻠوم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋمﺎل اﻟتجﺎر�ﺔ تنﻔیذي ﻟمجموﻋﺔ ﺸر�ﺎت ﻋﻠﻰ وأوﻻدﻩ ﺒدأ ﺤ�ﺎﺘﻪ اﻟﻌمﻠ�ﺔ ﻤدﯿراً ﻟﻠمب�ﻌﺎت ﻓﻲ ﺸر�ﺔ ﻋﻠﻲ وأوﻻدﻩ. وﺸﻐﻞ ﻤنصب ﻨﺎﺌب رﺌ�س ﻤجﻠس اﻹدارة واﻟمدﯿر اﻟ ﻠﻲ وأوﻻدﻩ اﻟﻘﺎ�ضﺔ ذ.م.م. ﻫذا �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﻬﺎﻤﻪ اﻹدارة ﻟشر�ﺔ ﻋ رﺌ�س ﻤجﻠس 2014ﻰ أن اﺼ�ﺢ ﺤﺎﻟ�ﺎ وﻤنذ ﯿوﻟیو م، إﻟ1998ﻤنذ ﻋﺎم �د ﻋن ﺨمس ﺴنوات ﻛﻌضو ﻟﻌدة ﻤجﺎﻟس إدارة ﻟﻌدة ﺸر�ﺎت أﺨرى. ﻋمﻞ �ﻌضو ﻤجﻠس إدارة ﻟدى ﺸر�ﺔ اﻟﻘدرة اﻟﻘﺎ�ضﺔ، �مﺎ ﻋمﻞ ﻟمدة ﺘز ﺎر، واﻟمدﯿر اﻟﻌﺎم اﻟتنﻔیذي وﻋضو ﻤجﻠس اﻹدارة أﺒوظبﻲ. واﻟرﺌ�س اﻟتنﻔیذي ﻟشر�ﺔ إﻨجﺎز ﻤینﺎ ﻟﻼﺴتثم ﻛﻌضو ﻟمجﻠس إدارة ﻏرﻓﺔ ﺘجﺎرة وﺼنﺎﻋﺔ . اﻟمنتدب ﻟشر�ﺔ أﺒوظبﻲ اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠمواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ
ﺴنوات 6 : ﺔ ﻤنذ أول اﻨتخﺎب�ﻤدة اﻟﻌضو ي ﻏیر ﺘنﻔیذ (ﻨﺎﺌب اﻟرﺌ�س ) راﺷد دروﯾش اﺣﻣد ﺳﯾف اﻟﻛﺗﺑﻲ /ﺳﻌﺎدة
( �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤﺎﺠستیر ﻓﻲ إدارة اﻻﻋمﺎل ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ1984ﺎرة ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ اﻨد�ﺎﻨﺎ )اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻻﻤر�ك�ﺔ ر�وس ﻋﻠوم اﻟتج ﺤﺎﺼﻞ ﻋﻠﻰ �كﺎﻟو ، وﻫو �ذﻟك ﻨﺎﺌبRDKﻟمجموﻋﺔ ﺸر�ﺎت اﻟتنﻔیذي (. �شﻐﻞ ﺤﺎﻟ�ﺎً ﻤنصب اﻟرﺌ�س واﻟمدﯿر1986ﺴﺎﻨت ﻟو�س )اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻻﻤر�ك�ﺔ ﺄﻤین، وﻨﺎﺌب رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ درو�ش ﺒن أﺤمد وأوﻻدﻩ. �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻟﻌضو اﻟمنتدب ﻟشر�ﺔ اﻟوﺜ�ﺔ اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠت رﺌ�س ﻤجﻠس اﻹدارة وا . ﺸر�ﺔ اﻟواﺤﺔ �ﺎﺒیتﺎل )ش.م.ع( ﻋضو�تﻪ ﻓﻲ ﻤجﻠس إدارة - ن اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻹدارة ﺒوزارة (، واﻟو�یﻞ اﻟمسﺎﻋد ﻟﻠشئو2012 1995ﻟشر�ﺔ درو�ش ﺒن أﺤمد وأوﻻدﻩ ) ﺸﻐﻞ ﺴﺎ�ﻘﺎ ﻤنصب اﻟمدﯿر اﻟمﺎﻟﻲ واﻹداري �مﺎ ﺸﻐﻞ ﻋضو�ﺔ ﻤجﻠس .(1991 -1986ف ﺒن درو�ش ) ��شر�ﺔ ﺴ ي ﻟمدﯿر اﻟمﺎﻟﻲ واﻹدار ( �ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻤنصب ا1995-1991اﻟصحﺔ ) إدارة اﻟبنك اﻟﻌر�ﻲ اﻟمتحد )ش.م.ع(.
ﺴنﺔ26 : ﻤدة اﻟﻌضوﺔ ﻤنذ أول اﻨتخﺎب� ﻤستﻘﻞ ﻋﻠﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﺣﻣد اﻟﺣوﺳﻧﻲ اﻟدﻛﺗور/ ﻣﺣﻣد
ﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ د�توراة ﻓﻠسﻔﺔ إدارة اﻷﻋمﺎل ﻤن ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒیر�ﻠﻲ )اﻟوﻻ�ﺎت اﻟمتحدة اﻻﻤر�ك�ﺔ(، دﺒﻠوم وﻤﺎﺠستیر اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﺴتثمﺎر واﻟتمو�ﻞ، ﺠ ﺼﻞﺤﺎ �ﺎﻀ�ﺎت و�ﺤصﺎء ﻤن ﻤﻌﻬد إدارة اﻟمﻌﻠوﻤﺎت )اﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة(، ﻤحﺎﺴب إدارةﻫول )اﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة(، �كﺎﻟور�وس ﻋﻠوم اﻟكوﻤبیوﺘر ﺘخصص ر .(، زﻤیﻞ ﺠمع�ﺔ إدارة أﻨظمﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت، زﻤیﻞ اﻟجمع�ﺔ اﻟبر�طﺎﻨ�ﺔ ﻟﻺدارةCMAﻤﻌتمد ) ﻓود�و اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠمواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ إدارة �ﻞ ﻤن ﺸر�ﺔ �شﻐﻞ ﺤﺎﻟ�ﺎً ﻤنصب اﻟﻌضو اﻟمنتدب واﻟرﺌ�س اﻟتنﻔیذي ﻟشر�ﺔ أﻤوال اﻟﻘﺎ�ضﺔ، وﻋضو ﻤجﻠس ، ﻤصرف اﻟسﻼم اﻟجزاﺌر )ش.م.خ(، ﻤجموﻋﺔ اﻹﻤﺎراﺘﻲ )ش.م.خ( .ان )ش.م.ع()ش.م.خ(، أﻤﺎن ﻟﻠـتﺄﻤین )ش.م.ع( وﻤصرف اﻟسﻼم اﻟسود ﻨﺎﺌب ﻤدﯿر داﺌرة اﻟخز�نﺔ �جﻬﺎز أﺒوظبﻲ ،ﻋمﻞ ﻓﻲ اﻟسﺎﺒق رﺌ�س ﺘنﻔیذي ﻟشر�ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻼﺴتثمﺎر، ﻤدﯿراً ﻋﺎﻤﺎً ﻟﻬیئﺔ اﻟمنطﻘﺔ اﻟحرة اﻟسﻌد�ﺎت اً ﺘنﻔیذ�ﺎً ﻟشر�ﺔ أﺒوظبﻲ اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠمواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ، �مﺎ �ﺎن ﻋضواً ﻓﻲ ﻤجﻠس ﻟﻼﺴتثمﺎر، ﻤسﺎﻋد ﻤدﯿر ﻋﺎم ﺸر�ﺔ أﺒوظبﻲ ﻟﻼﺴتثمﺎر، و�ذﻟك ﻤدﯿر ﺸﻐﻞ ﻤنصب رﺌ�س ﺠمع�ﺔ اﻻﺴواق 1999 وﺤتﻰ 1996ﻤنذ اﻟﻌﺎم ﺎرة )ﻓرﻨسﺎ( ورﺌ�س ﻤجﻠس دارة أور�ﻞ ﻟﻼﺴتثمﺎر ﺒدﺒﻲ.إدارة اﻟبنك اﻟﻠبنﺎﻨﻲ ﻟﻠتج
5
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected] رق اﻷوﺴط وأﻓر�ق�ﺎ ﻟجمع�ﺔ اﻷﺴواق اﻟمﺎﻟ�ﺔ )ﻓرﻨسﺎ(، و�ﺎن ﻤن ﻤؤﺴسﻲ ﺴوق أﺒوظبﻲ اﻟمﺎﻟ�ﺔ �ﺎﻹﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة. اﻟتنﻔیذي اﻻﻗﻠ�مﻲ ﻟﻠش ﻤﺎرات اﻟﻌر��ﺔ اﻟمتحدة واﻟممﻠكﺔ اﻟمتحدة.، رﺌ�س إدارة اﻟمحﻠﻠین اﻟتﻘنیین ﻓﻲ اﻹ2000 و 1999دﺒﻲ اﻟمﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ وﺴوق
==> picture [471 x 22] intentionally omitted <==
ﯿتمتﻊ �خبرة ﻤتمیزة ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻷﻋمﺎل واﻻﺴتثمﺎر ﻓﻲ ﻤجﺎﻻت ﻋدﯿدة �حﻘول اﻟبترول، اﻟتﺄﻤین واﻟمصﺎرف، اﻟتﻌﻠ�م وﻏیرﻩ. �متﻠك و�دﯿر ﻋدة ﻤجﻠس إدارة اﻟوﺜ�ﺔ ، و�شﻐﻞ ﺤﺎﻟ�ﺎً ﻋضو�ﺔ ﻤؤﺴسﺎت ﺨﺎﺼﺔ )ﻤشﺎر�ﻊ ﻤحمد اﻟﻘب�سﻲ، اﻟنجمﺔ ﻟﻠخدﻤﺎت، اﻟنجمﺔ ﻟخدﻤﺎت اﻷﻤن، ﺘوام اﻟزراع�ﺔ( ﻓﻲ رﺌﺎﺴﺔ وﻋضو�ﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤجﺎﻟس إدارات اﻟمؤﺴسﺎت واﻟشر�ﺎت اﻟمحﻠ�ﺔ واﻷﺠنب�ﺔ اﻟمﻠك�ﺔ. �مﺎ ﻋمﻞ �ﻌضو ﺴﺎ�ﻘﺎً . ﻋمﻞتﺄﻤین )ش.م.ع(ﻟﻠـ . 2009-2006 واﻨتخب ﻟﻠﻌضو�ﺔ ﻤرة أﺨرى ﻟﻠﻔترة 1991 إﻟﻰ 1982ة ﻏرﻓﺔ ﺘجﺎرة وﺼنﺎﻋﺔ أﺒوظبﻲ ﻓﻲ اﻟﻔترة ﻤن ﻤجﻠس إدار
==> picture [472 x 21] intentionally omitted <==
اﻟدﺒﻠوم اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن �ﻠ�ﺔ اﻟتﻘن�ﺎ اﻟﻌﻠ�ﺎ �ﺄﺒوظبﻲ، ﺤﺎﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﺸﻬﺎدة ﻤن أﻛﺎد�م�ﺔ و ،ﺤﺎﺼﻞ �كﺎﻟور�وس اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﻤﻌﻬد ﻨیو�ورك �ﺄﺒوظبﻲ )ﺴ�ﺎرات ر�ﺎﻀ�ﺔ( و�شﻐﻞ ﺤﺎﻟ�ﺎً ﻤنصب ABT ﻼء ﻓﻲ ﺸر�ﺔ ﻋﻠﻲ وأوﻻدﻩ ﻟﻠس�ﺎرات وﻤدﯿر إدارة أودي. ﺒدأ ﺤ�ﺎﺘﻪ اﻟﻌمﻠ�ﺔ �مدﯿر ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻌم ، �مﺎ �شﻐﻞ ﻤنصب ﻨﺎﺌب رﺌ�س(Skodaﻋﺎم اﻟﻌﻼﻤﺔ اﻟتجﺎر�ﺔ ) اوﻻدﻩ ﻟﻔرع اﻟﻌین وﻤدﯿرﻤسﺎﻋد ﻨﺎﺌب رﺌ�س ﻤجﻠس ادارة ﻤجموﻋﺔ ﺸر�ﺎت ﻋﻠﻲ و ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ ﻓود�و اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠمواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ )ش.م.خ(.
: ﺑﯾﺎن ﻋﺿوﯾﺔ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓﻲ ﺷرﻛﺎت أﺧرىأ .
اﺳم اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ أو اي ﻣواﻗﻊ اﻟﻣﻧﺻب اﺳم اﻟﻌﺿو ()رﻗﺎﺑﯾﺔ ، ﺣﻛوﻣﯾﺔ ، ﺗﺟﺎرﯾﺔ
)ش.م.ع( طﯾران أﺑوظﺑﻲ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة )ش.م.ع( اﻟوﺛﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة أﺣﻣد ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻣطوّ ع اﻟظﺎھري رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻓود�و اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠمواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ )ش.م.خ( اﻹدارة ﻣﺟﻠس رﺋﯾس ﻧﺎﺋب ع( )ش.م. اﻟواﺣﺔ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة (اﻟرﻣز ﻛورﺑورﯾﺷن ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗطوﯾر )ش.م.ع رﺋﯾس واﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدباﻟ ﻧﺎﺋب )ش.م.ع( اﻟوﺛﺑﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن راﺷد دروﯾش اﺣﻣد ﺳﯾف اﻟﻛﺗﺑﻲ /ﺳﻌﺎدة ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة (اﻟواﺣﺔ ﻛﺎﺑﯾﺗﺎل )ش.م.ع اﻟﻌﺿو اﻟﻣﻧﺗدب واﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي أﻣوال اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ()ش.م.خ اﻹدارة ﻋﺿو ﻣﺟﻠس ع( )ش.م. أﻣﺎن ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠمواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ )ش.م.خ( ﻓود�و ﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻋ (ﻣﺻرف اﻟﺳﻼم اﻟﺳودان )ش.م.ع ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﺣﻣد اﻟﺣوﺳﻧﻲ .د رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻹدارة (ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ )ش.م.خ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة ر )ش.م.خ ( اﺋﺟزاﻟم اﻟﺳﻼ فرﻣﺻ ﻋﺿو ﻣﺟﻠس اﻹدارة)ش.م.ع( اﻟوﺛﺑﺔ ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن ﻣﺳﻠم اﻟﻘﺑﯾﺳﻲ ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد ﷲ ﻣﺟﻠس اﻹدارة ﻧﺎﺋب رﺋﯾس (ﻓودﻛو اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣواد اﻟﻐذاﺋﯾﺔ )ش.م.خ ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﺎن اﻟﻣطوع اﻟظﺎھري 2020 ﻌنصر اﻟنسﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻤجﻠس اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم ﺘمثیﻞ اﻟ ب.ﻻ ﯿوﺠد
اﻻﻨتخﺎ�ﺎت اﻟسﺎ�ﻘﺔ. ت. ﺤیث ﻟم ﯿتﻘدم أي ﻋنصر ﻨسﺎﺌﻲ ﻟﻠترﺸ�ﺢ ﺨﻼل
6
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
ث.ﻤكﺎﻓﺂت أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة
ﺄة ﻻ ﺘتجﺎوز ﻓﻲ ﻀوء أﺤكﺎم اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻘد اﻋتمد ﻤجﻠس اﻹدارة اﻟس�ﺎﺴﺔ اﻵﺘ�ﺔ ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ ﻤكﺎﻓﺂت أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة: )�ستحق اﻟمجﻠس ﻤكﺎﻓ ( ﻤن اﻟنظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠشر�ﺔ واﻟتﻲ38) ﻋﻠﻰ اﻟمﺎدة ً ﻤن اﻷر�ﺎح اﻟصﺎف�ﺔ �ﻌد ﺨصم اﻻﺤت�ﺎط�ﺎت واﻟحصﺔ اﻻوﻟﻲ ﻟﻠتوز�ﻌﺎت(، وذﻟك ﺒنﺎء%10 ﻲ ﻋﻠﻰ ( ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﺘتكون ﻤكﺎﻓﺄة أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة ﻤن ﻨس�ﺔ ﻤئو�ﺔ ﻤن اﻟر�ﺢ اﻟصﺎﻓ118ﻤراﻋﺎة أﺤكﺎم اﻟمﺎدة )ﻊ ﺘنص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ﻤ .( ﻤن ﻫذا اﻟنظﺎم58اﻟنحو اﻟمنصوص ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ اﻟمﺎدة ) .2020ﻤكﺎﻓﺄة ﻋن اﻟﻌﺎم ﻟم ﯿتم ﻤنﺢ أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة اي .1 .درﻫم 1,250,000/- ﻤبﻠﻎ وﻗدرﻩ 2021 ﺴیتم اﻻﻗترح ﻋﻠﻰ اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ اﻟمزﻤﻊ اﻨﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ اﺒر�ﻞ .2
:2020ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ن اﻟمجﻠس اﻟتﻲ ﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ اﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻻدارة .ﺘﻔصیﻞ ﺒدﻻت ﺤضور ﺠﻠسﺎت اﻟﻠجﺎن اﻟمنبثﻘﺔ ﻋ3
| اﻟمنبثﻘﺔ ﻋن اﻟمجﻠس | ﺒدﻻت ﺤضور اﻟﻠجﺎن | اﻻﺴم | |
|---|---|---|---|
| ﻋدد اﻻﺠتمﺎﻋﺎت | ق�مﺔ اﻟبدل | اﺴماﻟﻠجنﺔ | |
| 4 + 1 |
45,000 | ﻟجنﺔ اﻟترﺸ�حﺎت+ﻟجنﺔ اﻟتدﻗیق واﻟمكﺎﻓﺂت | ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺧﻣﯾس ﻣﺣﻣد اﻟﺣوﺳﻧﻲ |
| 2 + 1 |
20,000 | ﻟجنﺔ اﻟترﺸ�حﺎت واﻟمكﺎﻓﺂت+ﻟجنﺔ اﻟتدﻗیق | ﻣﺣﻣد ﺳﻌﯾد ﻋﺑد ﷲ ﻣﺳﻠم اﻟﻘﺑﯾ ﺳﻲ |
| 1 | 5,000 | ﻟجنﺔ اﻟترﺸ�حﺎت واﻟمكﺎﻓﺂت | ﻣﺣﻣد ﻋﻠﻲ ﺧﻠﻔﺎن اﻟظﺎھري |
ﺒدﻻت ﺤضور اﻟﻠجﺎن واﺴ�ﺎﺒﻬﺎ . ﺘﻔﺎﺼیﻞ اﻟبدﻻت أو اﻟرواﺘب أو اﻻﺘﻌﺎب اﻹﻀﺎف�ﺔ اﻟتﻲ ﺘﻘﺎﻀﺎﻫﺎ ﻋضو ﻤجﻠس اﻹدارة �خﻼف4 ﺎف�ﺔ وراﺘب ﺸـﻬري ﯿبﻠﻎ ﺨمسـون أﻟﻒ درﻫم ﻟﻠسـید/ رﺌ�س اﻟمجﻠس ﻟكوﻨﻪ ﺎ�ﻘﺔ، �ﺎن ﻗد ﺘم ﺘخصـ�ص اﺘﻌﺎب إﻀـ �موﺠب ﻗرارات ﻤجﻠس اﻹدارة اﻟسـ مجﻠس اﻹدارة. ﻋﻠمﺎً �ﺄﻨﻪ ر�ﺔ ﻓوق واﺠ�ﺎﺘﻪ اﻟﻌﺎد�ﺔ �رﺌ�س ﻟ ـ ﺎف�ﺔ ﺘم ﺘكﻠ�ﻔﻪ ﺒﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻤجﻠس اﻹدارة ﻟخدﻤﺔ اﻟش ـ ﺎف�ﺔ وأﻋمﺎل إﻀ ـ ﯿبذل ﺠﻬوداً إﻀ /خ/ش.م.إ16/مر8ذي ﻟﻠﻬیئـﺔ ﻤرﺠﻊ ﺎدر ﻤن اﻟرﺌ�س اﻟتنﻔیـ ، واﻟتﻌم�م اﻟص ـــــــ 2020 /ر.م ﻟﻌـﺎم3ﻬیئـﺔ رﻗم و�نـﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة اﻟ رف أي أﺘﻌﺎب ــــ ﺼز ﺤیث ﻨص اﻟتﻌم�م اﻟمذ�ور ﻋﻠﻰ ﻋدم ﺠوا2020 ﻓﻘد ﺘﻘرر إ�ﻘﺎف ﻤﺎ ﺴبق اﻋت�ﺎراً ﻤن ﻨﻬﺎ�ﺔ ﻋﺎم ــــ 2020/10/18ﺒتﺎر�ﺦ ﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ.إﻀﺎف�ﺔ أو رواﺘب ﻟرؤﺴﺎء ﻤجﺎﻟس إدارات اﻟشر�ﺎت اﻟمسﺎﻫم
2020 د�سمبر 31 ج. ﺒ�ﺎن �ﺎﺠتمﺎﻋﺎت ﻤجﻠس اﻹدارة ﺨﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ
| أﺳﻣﺎء اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻐﺎﺋﺑﯾن | ﻋدد اﻟﺣﺿور ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ | ﻋدد اﻟﺣﺿور | ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺟﺗﻣﺎع | م |
|---|---|---|---|---|
| راﺸد/درو�ش اﻟكتبﻲ ﻤحمد ﺴﻌید اﻟﻘب�سﻲ |
- | 3 | 3 ﻓبراﯿر |
1 |
| - | - | 5 | 25 ﻤﺎرس |
2 |
| - | - | 5 | 21 ﯿوﻨیو |
3 |
| /أﺤمد ﻋﻠﻲاﻟظﺎﻫري ﻤحمد ﺴﻌید اﻟﻘب�سﻲ |
- | 3 | 11 اﻏسطس |
4 |
| - | - | 5 | 11 ﻨوﻓمبر |
5 |
| - | - | 5 | 15 د�سمبر |
6 |
.* ﻗدم اﻟسﺎدة أﻋضﺎء اﻟمجﻠس اﻟﻐﺎﺌبین ﻋن اﻟحضور أﻋﻼﻩ اﻋذاراً ﺘم ﻗبوﻟﻬﺎ ﻤن اﻟمجﻠس .2020 ﻨوﻓمبر 1 ﺼدر ﻗرار واﺤد �ﺎﻟتمر�ر ﺒتﺎر�ﺦ 2020ﺨﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ ح. . 2020إﻟﻰ ﻋدم ق�ﺎم ﻤجﻠس اﻹدارة ﺒتﻔو�ض أ�ﺎً ﻤن اﻟمﻬﺎم اﻟمو�ﻠﺔ إﻟ�ﻪ إﻟﻰ اﻹدارة اﻟتنﻔیذ�ﺔ �ﺎﻟشر�ﺔ ﺨﻼل ﻋﺎم ﻹﺸﺎرة وﺘجدر ا .خ
7
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
2020 خ. ﺒ�ﺎن اﻟتﻌﺎﻤﻼت اﻟتﻲ ﺘمت ﻤﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )أﺼحﺎب اﻟمصﺎﻟﺢ( ﺨﻼل
| 2020 ب اﻟمصﺎﻟﺢ( ﺨﻼل | ف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )أﺼحﺎ | تﻲ ﺘمت ﻤﻊ اﻷطرا | خ. ﺒ�ﺎن اﻟتﻌﺎﻤﻼت اﻟ |
|---|---|---|---|
| ﻨوع اﻟتﻌﺎﻤﻞ | ﻤشتر�ﺎت | ﻤب�ﻌﺎت | طب�ﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ |
| ﻤواد ﻏذاﺌ�ﺔ | 0.00 | 340,862.11 | أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة |
| /ﻤواد ﻏذاﺌ�ﺔ/ﺨدﻤﺎت ﺘﺄﻤین ﺴ�ﺎرات و ﻗطﻊ غ�ﺎر | (255,480.90) | 421,227.37 | ﻤسﺎﻫمین رﺌ�سین |
د. اﻟﻬ�كﻞ اﻟتنظ�مﻲ ﻟﻠشر�ﺔ
==> picture [468 x 312] intentionally omitted <==
8
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
.ذ. ﺒ�ﺎن ﺘﻔصیﻠﻲ ﻟك�ﺎر اﻟموظﻔین اﻟتنﻔیذﯿین ﻓﻲ اﻟصﻒ اﻷول واﻟثﺎﻨﻲ ﺤسب اﻟﻬ�كﻞ اﻟتنظ�مﻲ ﻟﻠشر�ﺔ
| أي ﻤكﺎﻓﺂت أﺨرى ﻨﻘد�ﺔ/ﻋین�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم2020 او ﺘستحق ﻤستﻘبﻼ |
ﻤجموع اﻟمكﺎﻓﺂت اﻟمدﻓوﻋﺔ 2020 |
ﻤجموع اﻟرواﺘب واﻟبدﻻت اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻟﻌﺎم2020 ()درﻫم |
ﺘﺎر�ﺦ اﻟتﻌیین | اﻟمنص ب |
م |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 498,315 | 08 / 01 / 2018 |
اﻟرﺌ�س اﻟتنﻔیذي | 1 |
| - | - | 719,129 | 01 / 10 / 2018 |
اﻟرﺌ�س اﻟتنﻔیذيﻟﻠشئون اﻟمﺎﻟ�ﺔ | 2 |
| - | - | 534,224 | 01 / 12 / 2019 |
اﻟم دﯿر اﻟﻌﺎمﻟشر�ﺔ اﺒوظبﻲاﻟوطن�ﺔ ﻟﻠمواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ (.)ذ.م.م |
3 |
| - | - | 239,512 | 26 / 11 / 2017 |
اﻟمدﯿر اﻟمكﻠﻒ ﻟشر�ﺔ(.ﻓﺎ�ف ﺒﻲإل)ذ.م.م | 4 |
| - | - | 328,938 | 01 / 07 / 2009 |
اﻟمراﻗب اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠشر�ﺔ اﻟﻘﺎ�ضﺔ |
5 |
| - | - | 307,382 | 13 / 03 / 2014 |
ﻤدﯿر اﻻﺴتثمﺎر | 6 |
| - | - | 287,156 | 01 / 12 / 2010 |
ﻤدﯿر اﻟﻌﻘﺎر ات | 7 |
| - | - | 287,676 | 08 / 03 / 2017 |
ﻤدﯿر اﻟموارد اﻟ�شر�ﺔ | 8 |
| - | - | 232,161 | 12 / 02 / 2002 |
ﻤدﯿر ﺘﻘن�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤﺎت | 9 |
2020 / 05 / 30 اﺴتﻘﺎل اﻟرﺌ�س اﻟتنﻔیذي ﺒتﺎر�ﺦ ًﺘستحق ﻤستﻘبﻼ 2020 ﺴیتم ﺘحدﯿث ﻫذا اﻟتﻘر�ر ﻓور ﺼدور ا�ﺔ ﻗرارات �شﺄن ﻤكﺎﻓﺂت ﻨﻘد�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم*
9
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected] . رﺟﻲاﻟﺧﺎ ﺎتﺑاﻟﺣﺳﺎﻖ ﻣدﻗ 4
ﻤختصرة ﻋنﻬﺎ: ﻨبذةﺒتدﻗیق ﺤسﺎ�ﺎت اﻟشر�ﺔ، وف�مﺎ ﯿﻠﻲ "أرﻨست و�وﻨﻎ" ﺘﻘوم ﺸر�ﺔ ﺘﻌد أرﻨست و�وﻨﻎ" ﻫﻲ ﺸر�ﺔ راﺌدة ﻋﺎﻟم�ﺎُ ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟخدﻤﺎت اﻟتﺄﻤین�ﺔ، اﻻﺴتشﺎرات اﻟضر�ب�ﺔ ، اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟخدﻤﺎت اﻻﺴتشﺎر�ﺔ. و .ﻤنطﻘﺔ 33 ﺠد ﻓﻲ ار�ﻊ ﻤنﺎطق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﺘتﻔرع ﺒدورﻫﺎ إﻟﻰ ﻫﺎﺌﻼ ﻤن اﻟمﻬنین ﻋبر اﻟﻌﺎﻟم. وﺘﻌمﻞ �شر�ﺔ واﺤدة ﺘتواﻤنظمﺔ ﻋﺎﻟم�ﺔ وﺘوظﻒ ﻋدداً ﻌزز وﺘتمیز ﻤنﻬج�ﺔ اﻟتدﻗیق اﻟتﻲ ﺘت�ﻌﻬﺎ اﻟشر�ﺔ �ﺎﻻﺘسﺎق واﻟتنﺎﺴق ﻓﻲ �ﺎﻓﺔ اﻨحﺎء اﻟﻌﺎﻟم ﺤیث ﯿتواﺼﻞ ﻤوظﻔوﻫﺎ ﻤن ﺨﻼل ﺒن�ﺔ ﺘحت�ﺔ ﺘﻘن�ﺔ ﺘ . أداﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤستوى اﻟﻌﺎﻟم
اﻻﺴتشﺎرات اﻟتجﺎر�ﺔ واﻟتﺄﻤین�ﺔ، ﺨدﻤﺎت دﻋم اﻟمﻌﺎﻤﻼت اﻟتجﺎر�ﺔ، ﺘدر�ب ﻤجتمﻊ ﺘوﻓر اﻟشر�ﺔ ﻟﻌمﻼﺌﻬﺎ ﺨدﻤﺎت ذات ق�مﺔ ﻤضﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻻﻋمﺎل، ﺨدﻤﺎت ﻤخﺎطر اﻻﻋمﺎل )اﻟتدﻗیق اﻟداﺨﻠﻲ(، ﺨدﻤﺎت ﻤخﺎطر اﻟتكنوﻟوﺠ�ﺎ واﻻﻤن، اﻟخدﻤﺎت اﻟضر�ب�ﺔ اﻟدوﻟ�ﺔ واﻟخدﻤﺎت اﻻﺴتشﺎر�ﺔ دة.اﻟراﺌ
"، ﺘحتﻞ "أرﻨست و�وﻨﻎ 2000 ﻗﺎﺌمﺔ ﻓور�س ﺠﻠو�ﺎل ، و�حسب 1923 اﻓر�ق�ﺎ ﻤنذ اﻟﻌﺎم وﺘﻌمﻞ "أرﻨست و�وﻨﻎ" ﻓﻲ ﻤنطﻘﺔ اﻟشرق اﻷوﺴط وﺸمﺎل . ﻤن اﻟشر�ﺎت اﻟخﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠتدﻗیق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمنطﻘﺔ% 45 اﻟمرﺘ�ﺔ اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺴوق اﻟشرق اﻷوﺴط وﺸمﺎل اﻓر�ق�ﺎ ﺤیث ﺘﻘوم ﺒتدﻗیق
| ارﻨست و�وﻨ ﻎ ) Ernst & Young ( |
ارﻨست و�وﻨ ﻎ ) Ernst & Young ( |
اﺴم ﻤكتب اﻟتدﻗیق |
|---|---|---|
| راﺌد اﺤمد أﺤمد اﻟداﻟﻲ/اﻟشر�ك اﻟمسئول ﻋن اﻟتدﻗیق |
اﺴم اﻟمدﻗق اﻟشر�ك |
|
| ﺴنتﺎن | ﻋدد اﻟسنوات اﻟتﻲ ﻗضﺎﻫﺎ �مدﻗق ﺤسﺎ�ﺎت | |
| 180,000/- | اﺠمﺎﻟﻲ اﺘﻌﺎب اﻟتدﻗیق ﻟﻠب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻌﺎم2020 ()درﻫم |
|
| 3,215 | اﺘﻌﺎب وﺘكﺎﻟ�ف اﻟخدﻤﺎت اﻟخﺎﺼﺔ اﻻﺨرى �خﻼف اﻟتدﻗیق ﻟﻠب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎم2020 ()درﻫم |
|
| ﺘﻘر�ر اﻷر�ﺎحﻏیر اﻟمستﻠمﺔ ﻤﺎﻗبﻞ اﻟﻌﺎم2015 |
ﺘﻔﺎﺼیﻞ وطب�ﻌﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟمﻘدﻤﺔ اﻷﺨرى | |
| ﺒ�ﺎن �ﺎﻟخدﻤﺎت اﻷﺨرى اﻟتﻲ ﻗﺎم ﻤدﻗق ﺤسﺎ�ﺎت ﺨﺎرﺠﻲ آﺨر ﺨﻼل اﻟﻌﺎم2020 | ||
| ﺸﻬﺎدةICV | 5,000 | ﻤكتبCrow Mak |
| ﺘﻘر�ر اﻷﻨشطﺔ اﻻﻗتصﺎد�ّﺔ اﻟواﻗع�ّﺔ | 6,000 | ﻤ كتبg MMJS Consultin |
| ﺘﻘر�ر ﻤراﺠﻌﺔ ﻀر��ﺔ اﻟق�مﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ | 36,725 | ﻤ كتبMMJS Consulting |
| ﺘﻘر�ر ﺘﻘی�م | 378,268 | ﺠراﻨد ﺜورﻨتون |
. 2020 ﻟﻠﻌﺎم اﻟسنو�ﺔ اﻟمرﺤﻠ�ﺔ و اﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﺘحﻔظﺎت ﻓﻲ ﻟم �ﻘم ﻤدﻗق ﺤسﺎ�ﺎت اﻟشر�ﺔ ﺒتضمین أ�ﺔ -
10
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
==> picture [80 x 17] intentionally omitted <==
ﻧﺔﺟاﻟﻠﯾس ﺋر رارﻗ. إأ
ﺎ"واﻟتﺄﻛد ﻤن ﻓﻌﺎﻟیتﻬﺎ اﻟﻠجنﺔ ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ وﻋن ﻤراﺠﻌتﻪ ﻵﻟ�ﺔ ﻋمﻠﻬ�مسؤوﻟیتﻪ ﻋن ﻨظﺎم رﺌ�س ﻟجنﺔ اﻟتدﻗیق ، اﻟحوﺴنﻲ د. ﻤحمد ﻋﻠﻲ "�ﻘر )ﻤستﻘﻞ( رﺌ�سﺎً د. ﻤحمد ﻋﻠﻲ اﻟحوﺴنﻲ : اﻟﻠجنﺔ أﻋضــﺎء . ب )ﻤستﻘﻞ( ﻋضواً اﻟسید/ ﻤحمد ﺴﻌید اﻟﻘب�سﻲ ( ﺨبیر ﻤن ﺨﺎرج اﻟمجﻠس) ًﻋضوا ﻓیبو ﺠوﺸﻲ/ ةاﻟسید .ﺒدﯿﻼً ﻋن اﻟﻌضو اﻟسﺎﺒق اﻟسید/ ﻤحمد ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻔﺎن اﻟظﺎﻫري 2020/03/25ﺠوﺸﻲ ﻓﻲ *ﺘم ﺘﻌیین اﻟسیدة / ﻓیبو
==> picture [89 x 13] intentionally omitted <==
ﺄﻨﻬﺎ ـ ﺎﺌﻞ اﻟتﻲ ﺘرى أﻫم�ﺔ اﺘخﺎذ إﺠراء �ش ـ دد ف�ﻪ اﻟمسﺎ�ﺎت اﻟخﺎرﺠﻲ، ورﻓﻊ ﺘﻘر�ر ﻟمجﻠس اﻹدارة ﺘح ـ ﺔ اﻟتﻌﺎﻗد ﻤﻊ ﻤدﻗق اﻟحس ـ �ﺎﺴ ـ ﻊ وﺘطبیق ﺴ ـ وﻀ ﻤﻊ ﺘﻘد�م ﺘوﺼ�ﺎﺘﻬﺎ �ﺎﻟخطوات اﻟﻼزم اﺘخﺎذﻫﺎ. ق ﻋمﻠ�ﺔ اﻟتدﻗیق وﻤدى ﻓﻌﺎﻟیتﻬﺎ وﻓﻘﺎ تﻪ ﺤول طب�ﻌﺔ وﻨطﺎ ــ وﻋیتﻪ وﻤنﺎﻗش ــ ﺎ�ﺎت اﻟخﺎرﺠﻲ وﻤدى ﻤوﻀ ــ تﻘﻼﻟ�ﺔ ﻤدﻗق اﻟحس ــ ﻤتﺎ�ﻌﺔ وﻤراق�ﺔ اﺴ أ. ﻟمﻌﺎﯿیر اﻟتدﻗیق اﻟمﻌتمدة. نﺔ ـ نو�ﺔ( وﻤراﺠﻌتﻬﺎ �جزء ﻤن ﻋمﻠﻬﺎ اﻟﻌﺎدي ﺨﻼل اﻟس ـ نو�ﺔ ور�ﻊ اﻟس ـ ﻒ اﻟس ـ نو�ﺔ وﻨص ـ ر�ﺔ وﺘﻘﺎر�رﻫﺎ )اﻟس ـ �ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠشﻼﻤﺔ اﻟب ﻤراق�ﺔ ﺴ ـ ب. و�ﻌد إﻗﻔﺎل اﻟحسﺎ�ﺎت ﻓﻲ أي ر�ﻊ ﺴنوي، ﻤﻊ اﻟتر�یز �شكﻞ ﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ - ، اﻟتﻌدﯿﻼت اﻟجوﻫر�ﺔ اﻟنﺎﺘجﺔ ﻋن اﻟتدﻗیق ، ﻠس اﻹدارةإﺒراز اﻟنواﺤﻲ اﻟخﺎﻀﻌﺔ ﻟتﻘدﯿر ﻤج، أ�ﺔ ﺘﻐییرات ﻓﻲ اﻟس�ﺎﺴﺎت واﻟممﺎرﺴﺎت اﻟمحﺎﺴب�ﺔ ﺎح وﻏیرﻫﺎ ﻤن اﻟمتطﻠ�ﺎت ــ �ﻘواﻋد اﻹدراج واﻹﻓصـ اﻟتﻘید و ب�ﺔ اﻟتﻲ ﺘﻘررﻫﺎ اﻟﻬیئﺔ ــ اﻟتﻘید �ﺎﻟمﻌﺎﯿیر اﻟمحﺎﺴـ، ر�ﺔ ــ تمرار�ﺔ ﻋمﻞ اﻟشـ ــ اﻓتراض اﺴـ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ �ﺈﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ. بیﻞ أداء ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ، وﻋﻠﻰ ــ ر�ﺔ ﻓﻲ ﺴ ــ دارة اﻟتنﻔیذ�ﺔ واﻟمدﯿر اﻟمﺎﻟﻲ أو اﻟمدﯿر اﻟﻘﺎﺌم ﺒنﻔس اﻟمﻬﺎم ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ واﻹ ــ یق ﻤﻊ ﻤجﻠس إدارة اﻟش ــ اﻟتنس ج. ﻤرة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟسنﺔ. اﻟﻠجنﺔ اﻻﺠتمﺎع ﻤﻊ ﻤدﻗﻘﻲ ﺤسﺎ�ﺎت اﻟشر�ﺔ ﺎﺌﻞ �طرﺤﻬﺎ ــــ تمﺎم اﻟﻼزم �ﺄ�ﺔ ﻤسﺎ�ﺎت وﻋﻠیﻬﺎ إﯿﻼء اﻻﻫ ــــ اﻟنظر ﻓﻲ أ�ﺔ ﺒنود ﻫﺎﻤﺔ وﻏیر ﻤﻌتﺎدة ﺘرد أو �جب إﯿرادﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻠك اﻟتﻘﺎر�ر واﻟحس د. اﻟمدﯿر اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠشر�ﺔ أو اﻟمدﯿر اﻟﻘﺎﺌم ﺒنﻔس اﻟمﻬﺎم أو ﻤدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎ�ﺎت. ﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ و�دارة اﻟمخﺎطر ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ. ﻤراﺠﻌﺔ أﻨظمﺔ اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟرﻗ ه. ﺎل ﻟﻠرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ. ﻤنﺎﻗشﺔ ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻤﻊ اﻹدارة واﻟتﺄﻛد ﻤن أداﺌﻬﺎ ﻟواﺠبﻬﺎ ﻓﻲ إﻨشﺎء ﻨظﺎم ﻓﻌ و. ﺔ وﻤواﻓﻘﺔ اﻹدارة. اﻟنظر ﻓﻲ ﻨتﺎﺌﺞ اﻟتحق�ﻘﺎت اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻓﻲ ﻤسﺎﺌﻞ اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟتﻲ �كﻠﻔﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻤجﻠس اﻹدارة أو ﺘتم �م�ﺎدرة ﻤن اﻟﻠجن ز. ﻟﻼزﻤﺔ ﻟجﻬﺎز اﻟتدﻗیق ﺎ�ﺎت اﻟخﺎرﺠﻲ واﻟتﺄﻛد ﻤن ﺘوﻓر اﻟموارد ا ــــ ر�ﺔ وﻤدﻗق اﻟحس ــــ ﺎ�ﺎت اﻟش ــــ یق ف�مﺎ ﺒین ﻤدﻗﻘﻲ ﺤس ــــ اﻟتﺄﻛد ﻤن وﺠود اﻟتنس.خ اﻟداﺨﻠﻲ وﻤراﺠﻌﺔ وﻤراق�ﺔ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ ذﻟك اﻟجﻬﺎز. ﻤراﺠﻌﺔ اﻟس�ﺎﺴﺎت واﻹﺠراءات اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟمحﺎﺴب�ﺔ ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ. ح. �طرﺤﻬﺎ اﻟمدﻗق ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟتنﻔیذ�ﺔ �خصوص اﻟسجﻼت ﻤراﺠﻌﺔ رﺴﺎﻟﺔ ﻤدﻗق اﻟحسﺎ�ﺎت اﻟخﺎرﺠﻲ وﺨطﺔ ﻋمﻠﻪ وأ�ﺔ اﺴتﻔسﺎرات ﺠوﻫر�ﺔ ط. ﺎ�ﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ أو أﻨظمﺔ اﻟرﻗﺎ�ﺔ وردﻫﺎ وﻤواﻓﻘتﻬﺎ ﻋﻠ�ﻪ. اﻟمحﺎﺴب�ﺔ أو اﻟحس د ﻤجﻠس اﻹدارة ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟمطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻻﺴت�ضﺎﺤﺎت واﻟمسﺎﺌﻞ اﻟجوﻫر�ﺔ اﻟمطروﺤﺔ ﻓﻲ رﺴﺎﻟﺔ ﻤدﻗق اﻟحسﺎ�ﺎت اﻟخﺎرﺠﻲ. اﻟتﺄﻛد ﻤن ر ي. ﻟ�ﺔ أو اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ أو ﻏیرﻫﺎ ﻤن ر�ﺔ ﻤن اﻹﺒﻼغ ﻋن أ�ﺔ ﻤخﺎﻟﻔﺎت ﻤحتمﻠﺔ ﻓﻲ اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎ ـــ وا�ط اﻟتﻲ ﺘمكن ﻤوظﻔﻲ اﻟشـ ـــ ﻊ اﻟضـ ـــ وﻀـ .ك كﻔیﻠﺔ �ﺈﺠراء ﺘحق�ﻘﺎت ﻤستﻘﻠﺔ وﻋﺎدﻟﺔ ﻟتﻠك اﻟمخﺎﻟﻔﺎت. اﻟمسﺎﺌﻞ �شكﻞ ﺴري واﻟخطوات اﻟ .ﻤراق�ﺔ ﻤدى ﺘﻘید اﻟشر�ﺔ �ﻘواﻋد اﻟسﻠوك اﻟمﻬنﻲ ل. .ﻀمﺎن ﺘطبیق ﻗواﻋد اﻟﻌمﻞ اﻟخﺎﺼﺔ �مﻬﺎﻤﻬﺎ واﻟصﻼﺤ�ﺎت اﻟمو�ﻠﺔ إﻟیﻬﺎ ﻤن ﻗبﻞ ﻤجﻠس اﻹدارة م. �ر إﻟﻰ ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟمسﺎﺌﻞ اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟبند. ﺘﻘد�م ﺘﻘر ن. �ﺔ ﻤواﻀ�ﻊ أﺨرى �حددﻩ ﻤجﻠس اﻹدارة.اﻟنظر ﻓﻲ أ س.
11
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
ﻧﺔﻠﻟاﺟ ﺗﻣﺎﻋﺎتﺟا .ج
اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺟﻧﺔﻠﻟا |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ﻣﻼﺣظﺎت | *** اﻟﺣﺿــــور** | ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻌﻘﺎد | اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت |
||
| ﻣﺣﻣد اﻟظﺎھري |
ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺑﯾﺳﻲ |
ﻣﺣﻣد اﻟﺣوﺳﻧﻲ |
|||
| �حضور ﻤراﻗب ﺤسﺎ �ﺎت اﻟشر�ﺔ |
- | * | * | 25 ﻤﺎرس |
اﻻﺠتمﺎعاﻷول |
.ﺒدﯿﻼً ﻋن اﻟﻌضو اﻟسﺎﺒق اﻟسید/ ﻤحمد ﻋﻠﻲ ﺨﻠﻔﺎن اﻟظﺎﻫري 2020/03/25ﺠوﺸﻲ ﻓﻲ *ﺘم ﺘﻌیین اﻟسیدة / ﻓیبو
| ﻣﻼﺣظﺎت | *** اﻟﺣﺿــــور** | ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻌﻘﺎد | اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت |
||
|---|---|---|---|---|---|
| ﻓﯾﺑو ﺟوﺷﻲ | ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺑﯾﺳﻲ |
ﻣﺣﻣد اﻟﺣوﺳﻧﻲ |
|||
| �حضور ﻤراﻗب ﺤسﺎ�ﺎت اﻟشر�ﺔ | * | * | * | 21 ﯿوﻨیو |
اﻻﺠتمﺎعاﻟثﺎﻨﻲ |
| �حضور ﻤراﻗب ﺤسﺎ�ﺎت اﻟشر�ﺔ | * | - | * | 11 اﻏسطس |
اﻻﺠتمﺎعاﻟثﺎﻟث |
| �حضور ﻤراﻗب ﺤسﺎ�ﺎت اﻟشر�ﺔ | * | - | * | 11 ﻨوﻓمبر |
اﻻﺠتمﺎعاﻟرا�ﻊ |
ﺣﺎتﯾﺷراﻟﺗ واﻟﻣﻛﺎﻓﺂت ﻧﺔﺟﻟ. 6
. إﻧﺔﺟاﻟﻠﯾس ﺋر رارﻗ أ
واﻟتﺄﻛد ﺎ ﻵﻟ�ﺔ ﻋمﻠﻬﻠجنﺔ ﻓﻲ اﻟشـر�ﺔ وﻋن ﻤراﺠﻌتﻪ �مسـؤوﻟیتﻪ ﻋن ﻨظﺎم اﻟ اﻟترﺸـ�حﺎت واﻟمكﺎﻓﺂترﺌ�س ﻟجنﺔ ، ﺴـﻌید اﻟﻘب�سـﻲ "�ﻘر اﻟسـید/ ﻤحمد ﺎ"ﻤن ﻓﻌﺎﻟیتﻬ )ﻤستﻘﻞ( رﺌ�سﺎً اﻟسید/ ﻤحمد ﺴﻌید اﻟﻘب�سﻲ : أﻋضــﺎء اﻟﻠجنﺔ ب . )ﻤستﻘﻞ( ﻋضواً ﻤحمد ﻋﻠﻲ اﻟحوﺴنﻲ .د )ﻏیر ﺘنﻔیذي( ﻋضواً اﻟسید/ ﻤحمد ﻋﻠﻲ اﻟظﺎﻫري
:مــﺎﮭاﻟﻣ وﺧﺗﺻﺎﺻﺎتﻻا
�شر�ﺔ واﻟتدر�ب ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ وﻤراق�ﺔ ﺘطب�ﻘﻬﺎ وﻤراﺠﻌتﻬﺎ �شكﻞ ﺴنوي.اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟموارد اﻟ إﻋداد اﻟس�ﺎﺴﺔ - .إﻋداد اﻟس�ﺎﺴﺔ اﻟخﺎﺼﺔ �منﺢ اﻟمكﺎﻓﺂت واﻟمزا�ﺎ واﻟحواﻓز واﻟرواﺘب ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ وﻤراﺠﻌتﻬﺎ �شكﻞ ﺴنوي - س اﺨت�ﺎرﻫم.ﺘحدﯿد اﺤت�ﺎﺠﺎت اﻟشر�ﺔ ﻓﻲ اﻟكﻔﺎءات ﻋﻠﻰ ﻤستوى اﻹدارة اﻟتنﻔیذ�ﺔ اﻟﻌﻠ�ﺎ واﻟموظﻔین وأﺴ - ﻤن اﺴتﻘﻼﻟ�ﺔ اﻷﻋضﺎء اﻟمستﻘﻠین �شكﻞ ﻤستمر. اﻟتﺄﻛد وﻀج�ﻊ ـ كیﻞ وﺘش ـ من اﻟتش ـ ین ﻀ ـ و�ﺔ ﻤجﻠس اﻹدارة واﻻدارة اﻟتنﻔیذ�ﺔ ﺘﻬدف إﻟﻰ ﻤراﻋﺎة اﻟتنو�ﻊ ﺒین اﻟجنس ـ ﺢ ﻟﻌض ـ ﺔ �ﺎﻟترﺸ ـ ﺔ ﺨﺎﺼ ـ �ﺎﺴ ـ ﻊ ﺴ ـ - اﻟمرأة ﻤن ﺨﻼل ﻤزا�ﺎ و�راﻤﺞ ﺘحﻔیز�ﺔ وﺘدر�ب�ﺔ . - اﻹدارة �مﺎ ﯿتﻔق ﻤﻊ اﻟﻘواﻨین واﻻﻨظمﺔ اﻟمﻌمول ﺒﻬﺎ ﺎﻟترﺸ�ﺢ ﻟﻌضو�ﺔ ﻤجﻠس � ﺘنظ�م وﻤتﺎ�ﻌﺔ اﻹﺠراءات اﻟخﺎﺼﺔ - .ﻤراﺠﻌﺔ ه�كﻞ ﻤجﻠس اﻹدارة ورﻓﻊ اﻟتوﺼ�ﺎت ﻓﻲ ﺸﺄن اﻟتﻐییرات اﻟتﻲ �مكن اﺠراؤﻫﺎ اﻹدارة. أي ﻤوﻀوﻋﺎت أﺨرى �حددﻫﺎ ﻤجﻠس -
| .ج اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟ ﻠﺟﻧﺔ : |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| *** اﻟﺣﺿــــور** | ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﻧﻌﻘﺎد |
اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت |
|||
| ﻣﺣﻣد اﻟظﺎھري | ﻣﺣﻣد اﻟﺣو ﺳﻧﻲ |
ﻣﺣﻣد اﻟﻘﺑﯾﺳﻲ |
|||
| * | * | * | 21 ﯾوﻧﯾو |
اﻻﺟﺗﻣﺎع اﻷول |
12
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
==> picture [287 x 17] intentionally omitted <==
إﻧﺔﺟاﻟﻠﯾس ﺋر رارﻗ
ر�ﺔ وﻋن ﻤراﺠﻌتﻪ ﻵﻟ�ﺔ ــ اﻟمتطﻠﻌین ﻓﻲ اﻟشـخﺎص ــ راف ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻷﺸـ ــ متﺎ�ﻌﺔ واﻹﺸـاﻟؤوﻟیتﻪ ﻋن ﻨظﺎم ــ �مسـ،نﻲ ــ ﻋﻠﻲ اﻟحوﺴـ "�ﻘر د. ﻤحمد "ﻛد ﻤن ﻓﻌﺎﻟیتﻪﻋمﻠﻪ واﻟتﺄ رﺌ�سﺎً اﻟسید/ ﻤحمد ﻋﻠﻲ اﻟحوﺴنﻲ : أﻋضــﺎء اﻟﻠجنﺔ ﻋضواً اﻟسید / ﻤحمد ﻤحمد ﺤﺎﻓظ ﻋضواً اﻟسیدة/ ﺘ�سیر ﻤكﺎﺸﻔﻲ مــﺎﮭاﻟﻣ
�ﺔ إﻟﻰ وف واﻟتﻘﺎر�ر اﻟدور ـــ جﻞ اﻟخﺎص ﺒﻬم ورﻓﻊ اﻟكش ـــ وﻤﻠك�ﺎﺘﻬم واﻻﺤتﻔﺎظ �ﺎﻟس إدارة وﻤتﺎ�ﻌﺔ واﻹﺸخﺎص اﻟمطﻠﻌین ـــ راف ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺎﻤﻼت اﻷﺸ ـــ . اﻟسوق
2020 ماﻟﻌﺎل ﺧﻼ ﻧﺔﺟاﻟﻠل أﻋﻣﺎص ﻣﻠﺧ
. • ﻤراﺠﻌﺔ اﻟسجﻞ اﻟخﺎص �ﺎﻷﺸخﺎص اﻟمطﻠﻌین دور�ﺎً واﻟتﺄﻛد ﻤن ﺘحدﯿثﻪ �صورة ﻓور�ﺔ ﻟدى اﻟموﻗﻊ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟسوق أﺒوظبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﺔ ــ ﻞ �ﺎﻓـ ــ ﺎ وﺘحم ــ ر�ﺔ وﻋمﻼﺌﻬ ــ ق �ﺎﻟش ــ ﻌﻠﻲ ﺘت ﺘوق� ــ ﺎت اﻟتـ ــ ﺎت واﻟب�ﺎﻨ ــ ر�ﺔ اﻟمﻌﻠوﻤ ــ ﺎظ ﺴ ــ زاﻤﻬم �ﺎﻟحﻔ ــ رارات اﻟتـ ــ ﻰ اﻗ ــ ین ﻋﻠ ــ ﻊ اﻟمطﻠﻌ ــ ﻊ ﺠم� ــ • ﻰ اﻷوراق ــ ﺎ ﻋﻠـ ــ ﺒﻬـ ون ــ �ﻘوﻤـداوﻻت ــ ﺔ ﺘـ ــ ن أ�ـ ــ ر�ﺔ ﻋـ ــ ﺎر اﻟشـ ــ �ﺨطـﺎت، و ــ ﺎت أو اﻟب�ﺎﻨـ ــ ذﻩ اﻟمﻌﻠوﻤـ ــ ر�ب ﻫـ ــ ﺎل ﺘسـ ــ ﻲ ﺤـ ــ ﺔ ﻓـ ــ اﻟﻘﺎﻨوﻨ�ـﺎر ــ اﻵﺜـ . اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ اﻷم أو اﻟتﺎ�ﻌﺔ ﻗبﻞ و�ﻌد إﺠراء ﺘﻠك اﻟتداوﻻت ﺔ.�اﻹﻋﻼن ﻋن ﻓترة ﺘوﻗﻒ اﻟمطﻠﻌین ﻋن اﻟتداول ﻓﻲ اﺴﻬم اﻟشر •
==> picture [114 x 18] intentionally omitted <==
�ﻘر ﻤجﻠس اﻹدارة أﻨﻪ ﻤسئول ﻋن ﺘصم�م ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ اﻟذي ﯿراﻩ ﻀرور�ﺎً ﻟﻠمحﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﺼول اﻟشر�ﺔ وﺤمﺎ�ﺔ .أ ئول ﻋن اﻟتحﻘق ﻤن ﻤمتﻠكﺎﺘﻬﺎ وﻀمﺎن إﻋداد ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻤﺎﻟ�ﺔ ﺨﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻻﺨطﺎء اﻟمﺎد�ﺔ ﺴواء �ﺎﻨت ﻨت�جﺔ اﻻﺤت�ﺎل أو اﻟخطﺄ �مﺎ أﻨﻪ ﻤس ﻓﺎﻋﻠیتﻪ. ﻓﻲ واﻟثﻘﺔ اﻟدﻗﺔ وﻀ�ط أﺼوﻟﻬﺎ ﻟحمﺎ�ﺔ اﻟمؤﺴسﺔ ﺘتبنﺎﻫﺎ اﻟتﻲ اﻟمتنﺎﺴﻘﺔ واﻟمﻘﺎﯿ�س اﻟطرق و�ﺎﻓﺔ اﻟتنظ�م�ﺔ، اﻟخطﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ رﻗﺎ�ﺔاﻟ ﺘتضمن . ﻤﻘدﻤﺎ اﻟموﻀوﻋﺔ اﻹدار�ﺔ �ﺎﻟس�ﺎﺴﺎت اﻻﻟتزام وﺘشج�ﻊ اﻹﻨتﺎﺠ�ﺔ، �ﺎﻟكﻔﺎءة واﻻرﺘﻘﺎء اﻟمحﺎﺴب�ﺔ، ﺒ�ﺎﻨﺎﺘﻬﺎ :وﻗد ﻗرر ﻤجﻠس إدارة اﻟشر�ﺔ اﻨشﺎء إدارة اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ واو�ﻞ اﻟیﻬﺎ اﻟمﻬﺎم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ اﻟتﺎﻟ�ﺔ .ﻤراﺠﻌﺔ أﻨظمﺔ اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ و�دارة اﻟمخﺎطر ﻓﻲ اﻟشر�ﺔ .1 �ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ. ﺎﻤنﺎﻗشﺔ ﻨظﺎم اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻤﻊ اﻹدارة واﻟتﺄﻛد ﻤن أداﺌﻬﺎ ﻟواﺠبﻬﺎ ﻓﻲ إﻨشﺎء ﻨظﺎم ﻓﻌﺎل ﻟﻠرﻗ .2 دارة. اﻟنظر ﻓﻲ ﻨتﺎﺌﺞ اﻟتحق�ﻘﺎت اﻟرﺌ�س�ﺔ ﻓﻲ ﻤسﺎﺌﻞ اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ اﻟتﻲ �كﻠﻔﻬﺎ ﺒﻬﺎ ﻤجﻠس اﻹدارة أو ﺘتم �م�ﺎدرة ﻤن اﻟﻠجنﺔ وﻤواﻓﻘﺔ اﻹ .3 .ﻋﻠمﺎً �ﺄﻨﻪ ﺘم ﺘوﺜیق ﻤﻬﺎم وﺼﻼﺤ�ﺎت إدارة اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﻓﻲ دﻟیﻞ ﺨﺎص ﺒﻬﺎ وﻗد ﺘم اﻋتمﺎدﻩ ﻤن اﻟمجﻠس
ﻤﻌتمد(، ﺤﺎﺼﻞ ﻋﻠﻰ �كﺎﻟور�وس اﻟمحﺎﺴ�ﺔ، ﻗﺎﻨوﻨﻲ اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ، وﻫو ﻨﻔسﻪ ﻀﺎ�ط اﻻﻤتثﺎل، اﻟسید/ ﻤحمد ع�ﺎس )ﻤحﺎﺴب ﻤسئول .ب/ ج ﺘم .ﻋﺎﻤﺎً ﻓﻲ ﻤجﺎل اﻟمحﺎﺴ�ﺔ واﻟتدﻗیق، اﻟتحﻠیﻞ اﻟمﺎﻟﻲ، و�ﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ 12 ودﺒﻠوم اﻟمﻌﺎﯿیر اﻟدوﻟ�ﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎر�ر اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻪ ﺨبرة .2018 ﻨوﻓمبر 19 ﺘﻌیینﻪ ﻓﻲ .وﻓﻲ ﺤﺎل ﺤدوﺜﻬﺎ ﯿتم اﻟتﻌﺎﻤﻞ ﻤﻌﻬﺎ ﺤسب ﻤﻘتض�ﺎت اﻷﻤور 2020 د. ﻟم ﺘصﺎدف اﻟشر�ﺔ أ�ﺔ ﻤشﺎﻛﻞ �بیرة ﺨﻼل اﻟﻌﺎم .أر�ﻌﺔ ﺘﻘﺎر�ر ﻟمجﻠس إدارة اﻟشر�ﺔ 2020 ه. أﺼدرت إدارة اﻟرﻗﺎ�ﺔ اﻟداﺨﻠ�ﺔ ﺨﻼل اﻟﻌﺎم
13
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
2020 . ماﻟﻌﺎﻼل ﺧ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت 9
.2020ﻀد اﻟشر�ﺔ ﺨﻼل اﻟﻌﺎم ﻟم ﺘسجﻞ أ�ﺔ ﻤخﺎﻟﻔﺎت
ﺋﺔﺑﯾاﻟﻰ ﻋﻠ اﻟﺣﻔﺎظﻲ واﻟﻣﺣﻠﻊ ﺗﻣﺟاﻟﻣ ﺔﯾﺗﻧﻣﻲ ﻓ 2020 . ماﻟﻌﺎﻼل ﺧ ﻛﺔراﻟﺷ ﻣﺳﺎھﻣﺔ 10
ﺤرﺼﻼﻤﺔ ﻟموظﻔیﻬﺎ وﻤراﺠﻌیﻬﺎ ــ حﺔ واﻻﻤن واﻟس ــ بیﻞ ﺤمﺎ�ﺔ اﻟبیئﺔ وﻤطﺎ�ﻘﺔ ﻤﻌﺎﯿیر اﻟص ــ ﺎت ﻓﻲ ﺴ ــ ﻞ اﻟممﺎرﺴ ــ ر�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطبیق اﻓض ــ ت اﻟش ــ �ﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺒﻬذا اﻟخصوص.ﻤﻠتزﻤﺔ �ﺎﻟﻘواﻨین واﻟﻠواﺌﺢ اﻟسﺎر .2020ﺨﻼل اﻟﻌﺎم ﻋین�ﺔ أو ﻨﻘد�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺎت ﻟم ﺘﻘدم اﻟشر�ﺔ ا�ﺔ
ﻋﺎﻣﺔ . ﻣﺎتوﻣﻌﻠ 11
ﺳﻌر( وأدﻧﻰ )اﻋﻠﻰ ﺳﻌر 2020 ﺑﯾﺎن ﺳﻌر اﻟﺳﮭم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أ .
| Month | OPEN(AED | HIGH(AED | )LOW(AED | )CLOSE(AED |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2.93 | 3.36 | 2.79 | 3.36 |
| 4 | 3.20 | 3.20 | 2.89 | 2.89 |
| 7 | 2.75 | 3.00 | 2.75 | 3.00 |
| 9 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 11 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
| 12 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 |
==> picture [372 x 147] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
4 Foodco 2019 vs 2020
3
2
1
Foodco - 2020 Foodco - 2019
0
2-Jan 2-Feb 2-Mar 2-Apr 2-May 2-Jun 2-Jul 2-Aug 2-Sep 2-Oct 2-Nov 2-Dec
----- End of picture text -----
14
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
2020 ﺳوق واﻟﻘطﺎع اﻟذي ﺗﻧﺗﻣﻲ إﻟﯾﮫ اﻟﺷرﻛﺔ ﺧﻼل ﻋﺎمﺑﯾﺎن ﺑﺎﻷداء اﻟﻣﻘﺎرن ﻟﻠﺳﮭم ﻣﻊ ﻣؤﺷر اﻟ .ب
==> picture [438 x 240] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
Foodco - ADCM - ADI
General Index (ADI) Consumer Staples(ADCM)
Foodco 2020
02 - Jan 16 - Jan 30 - Jan 13 - Feb 27 - Feb 12 - Mar 26 - Mar 09 - Apr 23 - Apr 07 - May 21 - May 04 - Jun 18 - Jun 02 - Jul 16 - Jul 30 - Jul 13 - Aug 27 - Aug 10 - Sep 24 - Sep 08 - Oct 22 - Oct 05 - Nov 19 - Nov 03 - Dec 17 - Dec 31 - Dec
----- End of picture text -----
2020 / 12 / 31 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﯾﺎن ﺗوزﯾﻊ ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن .ج
| % اﻟنس�ﺔ اﻟممﻠو�ﺔ | % اﻟنس�ﺔ اﻟممﻠو�ﺔ | اﻟتصن�ف | ||
|---|---|---|---|---|
| ﻤجموع | ﺤكوﻤﺎت | ﺸر�ﺎت | أﻓراد | |
| 99.55 | - | 35.76 | 63.79 | ﻤحﻠﻲ |
| 0.19 | - | 0.01 | 0.18 | ﻋر�ﻲ |
| 0.25 | - | 0.25 | اﺠنبﻲ | |
| 100 % |
- | 35.77 | 64.22 | ﻤجموع |
2020 / 12 / 31 ﻛﻣﺎ ﻓﻲ (ﻣﻠﯾون درھم 120 ) أو أﻛﺛر ﻣن راس اﻟﻣﺎل% 5 ن ﺑﺎﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن اﻟذﯾن ﯾﻣﻠﻛون ﺑﯾﺎ د.
| ﻨس�ﺔ اﻷﺴﻬم اﻟممﻠو�ﺔ ﻟرأس اﻟمﺎل | ﻋدد اﻷﺴﻬم اﻟممﻠو�ﺔ | اﺴم اﻟمستثمر |
|---|---|---|
| 22.81% | 27,377,341 | ﺸر�ﺔ اﻟوﺜ�ﺔ اﻟوطن�ﺔ ﻟﻠتﺎﻤین ﺸر�ﺔ ﻤسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻤﺔ |
| 22.81% | 27,373,988 | ﻋﻠﻲﺨﻠﻔﺎن راﺸد اﻟمطوعاﻟظﺎﻫري |
| 13.97 | 16,762,030 | ﻤر�ماﺤمد ﻋبدﷲ ﻋبدول اﻟخمیري |
| 9.79% | 11,748,388 | ﺸر�ﻪ ﻋﻠﻲواوﻻدﻩ ذم م |
| 8.01% | 9,607,220 | ﻤحمد ﺒن اﺤمد ﺒن ﺴﻌید اﻟﻘﺎﺴمﻲ |
15
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
2020 / 12 / 31 ﺑﯾﺎن ﺑﻛﯾﻔﯾﺔ ﺗوزﯾﻊ اﻟﻣﺳﺎھﻣﯾن وﻓﻘﺎً ﻟﺣﺟم اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ .ھـ
| ﻧﺳﺑﺔ اﻷﺳﮭم **اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ ﻟرأس اﻟﻣﺎل ** |
ﻋدد اﻷﺳﮭم اﻟﻣﻣﻠوﻛﺔ |
ﻣﻠﻛﯾﺔ اﻷﺳﮭم | م | |
|---|---|---|---|---|
| 2.43 | 2,916,121 | 289 | أﻗﻞ ﻤن50,000 | 1 |
| 12.14 | 14,570,352 | 79 | ﻤن50,000 إﻟﻰ أﻗﻞ ﻤن500,000 |
2 |
| 8.04 | 9,644,560 | 8 | ﻤن500,000 إﻟﻰ أﻗﻞ ﻤن5,000,000 |
3 |
| 77.39 | 9,2868,967 | 5 | أﻛثر ﻤن5,000,000 | 4 |
ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻣﺳﺗﺛﻣرﯾن.ﺿواﺑط و.ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﺗم اﺗﺧﺎذھﺎ ﺑﺷﺄن
وﺘحرص اﻟشر�ﺔ �صورة دور�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘطو�ر إﻨشﺎء ﻗسم ﻤخصص ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟمستثمر�ن ﻋﻠﻰ اﻟموﻗﻊ اﻹﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشر�ﺔ، ﺘم 2015 ﻓﻲ د�سمبر تمین . اﻟممﺎرﺴﺎت ﺒﻬذا اﻟخصوص ﻓﻲ ﺴبیﻞ ﺘﻔﻌیﻞ دورﻩ ﻓﻲ ﺘوﻓیر اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﻟﻠمسﺎﻫمین وﻏیرﻫم ﻤن اﻟمﻬ ﻫذا اﻟﻘسم �مﺎ ﯿتمﺎﺸﻲ ﻤﻊ اﻓضﻞ ﻋمرو رﺸﺎد اﻟسید/ اﺴم ﻤسئول ﻋﻼﻗﺎت اﻟمستثمر�ن .1 [email protected]: ﺒر�د اﻟكتروﻨﻲ ﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟتواﺼﻞ: - 1305 ﺘحو�ﻠﺔ 02 6731000: ﻫﺎﺘﻒ 056-5267347: اﻟﻬﺎﺘﻒ اﻟمحمول
ﻟمستثمر�ن ﻋﻠﻰ اﻟموﻗﻊ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشر�ﺔاﻟرا�ط اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟصﻔحﺔ ﻋﻼﻗﺎت ا .2 http://www.foodco-uae.com/Menu/index.aspx?PriMenuID=21&mnu=Pri
16
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
: 2020 ز. اﻟﻘرارات اﻟﺧﺎﺻﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻋن اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻓﻲ
| اﻻﺠراءات اﻟمتخذة ﺤتﻰ ﺘﺎر�خﻪ | اﻟﻘر ار اﻟخﺎص | |
|---|---|---|
| ﺘم اﻻﻟتزام �ﺎﻟحد اﻷﻗصﻰ ﻟتﻘد�م اﻟمسﺎﻫمﺎت اﻟطوع�ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟنص اﻟﻘرار |
واﻓﻘـت اﻟجمع�ـﺔ اﻟﻌموﻤ�ـﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻘـد�م ﻤســـــــﺎﻫمـﺎت طوع�ـﺔ ﻷﻏراض ﺨـدﻤـﺔ اﻟمجتمﻊ وﺘﻔو�ض ﻤجﻠس اﻻدارة ﻟ تحدﯿد اﻟجﻬﺎت اﻟتﻲ ﺴــیتم ﺘخصــ�ص ﻫذﻩ اﻟم�ﺎﻟﻎ ﻟصــﺎﻟحﻬﺎ ) ﻋﻠﻰ اﻻ ﺘتجﺎوز اﻟمســـﺎﻫمﺎت اﻟطوع�ﺔ ﻨســـ�ﺔ2 (% ﻤن ﻤتوﺴـــط اﻷر�ﺎح اﻟصـــﺎف�ﺔ ﻟﻠشــــر�ﺔ ﺨﻼ ل اﻟســــنتین اﻟمﺎﻟیتین )2018 / 2019 ( و�مراﻋﺎة أﺤكﺎم ﻗﺎﻨون اﻟشــــر�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔرﻗم2 ﻟسنﺔ2015 . |
1 / |
| ﺘحت اﻻﺠراء | 1 . :واﻓﻘت اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌدﯿﻞ ﻤواد اﻟنظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ �مﺎ ﯿﻠﻲ • اﻟمﺎدة39 )اﺠتمﺎﻋﺎت اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ( إﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻘرة اﻟتﺎﻟ�ﺔ: ) )ج( ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤكﺎم اﻟمﺎدة183( ﻤن ﻗﺎﻨون اﻟشر�ﺎت �جوز ﻟﻠمسﺎﻫم اﻟتصو�ت اﻹﻟكتروﻨ ﻲ ﻓﻲ اﺠتمﺎﻋﺎت اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻶﻟ�ﺔ اﻟمت�ﻌﺔ ﻟدى اﻟمدرﺠﺔ ف�ﻪ اﺴﻬم اﻟشر�ﺔ واﻟمﻌتمدة ﻤن اﻟﻬیئﺔ و�مراﻋﺎة اﻹﺠراءات واﻟضوا�ط اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟﻬیئﺔ ﺒﻬذا ا ﻟشﺄن. • )اﻟمﺎد40 .(اﻹﻋﻼنﻋناﻟدﻋوةﻻﺠتمﺎعاﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ :ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمﺎدة ﻟتص�ﺢ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ �كون ﺘوﺠ�ﻪ اﻟدﻋوة ﻻﻨﻌﻘﺎد اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ �ﻌد ﻤواﻓﻘﺔ اﻟﻬیئﺔ ﻤتضمنﺔ ﺠدول أﻋمﺎل ﻫذا اﻻﺠتمﺎع، وذﻟك �مراﻋﺎة اﻟضوا�ط اﻵﺘ�ﺔ: 1 . اﻹﻋﻼن ﻋن دﻋوة اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌمو ﻤ�ﺔ ﻗبﻞ اﻟموﻋد اﻟمحدد ﻟﻼﺠتمﺎع �خمسﺔ ﻋشر ﯿوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ. 2 . ﻨشر اﻹﻋﻼن ﻋن اﻟدﻋوة ﻟﻼﺠتمﺎع ﻓﻲ ﺼح�ﻔتین ﻤحﻠیتین ﯿوﻤیتین ﺘصدر اﺤداﻫمﺎ �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ. 3 . اﺨطﺎر اﻟمسﺎﻫمین �كتب ﻤسجﻠﺔ او ﻤن ﺨﻼل ارﺴﺎل رﺴﺎﺌﻞ ﻨص�ﺔ ﻫﺎﺘف�ﺔ او اﻟبر�د اﻻﻟكتروﻨﻲ "ان وﺠد". 4 . اﺨطﺎر اﻟﻬیئﺔ واﻟسﻠ طﺎت اﻟمخ تصﺔ ﺒنسخﺔ ﻤن أوراق اﻟدﻋوة ﻗبﻞ اﻟنشر. |
2 / |
| ﺘم اﻟ تحو�ﻞ |
اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘحو�ﻞ ﺸر�ﺔ اﻟخدﻤﺎت اﻟﻠوﺠست�ﺔ ﻤﻊ اﻟﻌﻘﺎر اﻟخﺎص ﺒﻬذا اﻟنشﺎط ﻓﻲ ﻤنطﻘﺔ اﻟمﻔرق اﺒو ظبﻲ واﻟممﻠو�ین �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﻟﻠشر�ﺔ اﻟﻘﺎ�ضﺔ اﻟﻲ أﺤد اﻟشر�ﺎت اﻟتﺎ�ﻌﺔ. |
3 / |
17
==> picture [148 x 92] intentionally omitted <==
ﻓﻲ اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻘﺎرﯾﺔر ، اﻟﺗﺟﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﻻﺳﺗﺛﻣﺎ 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟ 2378 ص.ب : + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: [email protected]
. 2020 ﺣداث ﺟوھرﯾﺔ ﺧﻼل .اﻻ ط . -ﻻ ﯾوﺟد أو أﻛﺛر ﻣن راس% 5 واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺎوى 2020 ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﺻﻔﻘﺎت اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﯾﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم .ي . ﻣﺎل اﻟﺷرﻛﺔ . -ﻻ ﯾوﺟد :ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺗوطﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﻛﺔ .ك اﻟﻧﺳﺑﺔ% اﻟﻌﺎم 3.05 2018 8.50 2019 11.00 2020
. 2020 ﺑﯾﺎن ﺑﺎﻟﻣﺷﺎرﯾﻊ واﻟﻣﺑﺎدرات اﻻﺑﺗﻛﺎرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت ﺑﮭﺎ اﻟﺷرﻛﺔ أو ﺟﺎري ﺗطوﯾرھﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم . ل - ﻻ ﯾوﺟد
==> picture [566 x 143] intentionally omitted <==
18