HILY HOLDING PJSC — AGM Information 2021

Mar 31, 2021

==> picture [526 x 117] intentionally omitted <==

2021 / 04 / 01

Mr. Hamad Abdullah AlAli Head of Listed Companies Affairs Department Abu Dhabi Securities Exchange

/ اﻟسید ﺤمد ﻋبد ﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟمحترم رﺌ�س إدارة ﺸئون اﻟشر�ﺎت اﻟمدرﺠﺔ ﺴـوق أﺒوظـبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمـﺎﻟیـﺔ

Greetings

،ﺘح�ﺔ طی�ﺔ و�ﻌد

Subject : Invitation to the shareholders to attend the Annual Assembly meeting.

دﻋوة اﻟمسﺎﻫمین ﻟحضور اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ : اﻟموﻀوع اﻟﻌموﻤ�ﺔ

We would like to inform you that the Securities and commodities authority has approved to publish the invitation to the shareholder to attend the Annual Assembly meeting to be held on Monday April 26, 2021 @ 1:00 PM, remotely via video call conference.

ﺄن ﻫیئد ــــ ﻠﻊ ﻗ ــــ ﺔ واﻟس ـــ ﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ـ ــــ ﻨﻔیـ ـــ ﺎً �ـ ــــ د�م ﻋﻠم ـــ ﺎﻫمﻲ اﻟشـﺎع ــ د اﺠتم ـ ر�ﺔ ﻟﻌﻘـ ـ واﻓﻘـ ـ وة ﻤسـ ــ ر دﻋ ـ ﻰ ﻨشـ ـ ت ﻋﻠـ ـ اﻟجمع�ﻲ ــ ﺎل اﻟمرﺌ ــ ﺔ اﻻﺘص ــ ر ﺘﻘن� ــ ك ﻋب ــ ﺔ، وذﻟ ــ ﺔ اﻟﻌموﻤ� ــ ﻋـین ــــ وم اﻻﺜنـ ــــ ﻲ، ﯿـ ــــ ور اﻟشخصـ ــــ د دون اﻟحضـ ــــ ن �ﻌـ ــــ ًاﻟسﺎﻋﺔ اﻟواﺤدة ظﻬرا 2021/04/26 اﻟمواﻓق ﻤرﻓق ﻨص اﻟدﻋوة ﻤتضمنﺔ ﺒنود اﻻﺠتمﺎع.

Attached the invitation including the Agenda.

Kind Regards.

وﺘﻔضﻠوا �ﻘبول اﻻﺤترام واﻟتﻘدﯿر

==> picture [118 x 33] intentionally omitted <==

_____ ﻓودﻛو اﻟﻘﺎﺑﺿﺔ ش.م.ع Foodco Holding (PJSC)

Copy to: :ﻧﺳﺧﺔ إﻟﻰ

Dr. Obaid Saif Al Zaabi د. ﻋﺑﯾد ﺳﯾف اﻟزﻋﺎﺑﻲ

Deputy CEO, for Legal Affairs & Issuance ﻧﺎﺋب اﻟرﺋﯾس اﻟﺗﻧﻔﯾذي ﻟﻠﺷﺋون اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻹﺻدار

Securities and Commodities Authority (SCA) ھﯾﺋﺔ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺳﻠﻊ

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

==> picture [107 x 56] intentionally omitted <==

دﻋوة ﻟحضور اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ اﻟسنو�ﺔ

The Board of Directors of Foodco Holding is pleased to invite shareholders to the Annual General Assembly Meeting at 1:00 PM on Monday 26/04/2021 electronically and remotely without the personal attendance of the shareholders. The meeting will consider the following:

Special Resolutions :

1. Approval of the remuneration policy of Board of Directors and its committees.

2. Approve the amendment of the Articles.

(1/7/19/22/23/29/30/31/34/37/38/39/40/41/43/46/47/49/50/51/59/64/67) of the Article of Association of the company as published in the company’s website and the ADX website.

Ordinary Resolutions

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31 December 2020.

2. Review and approve the auditor's report for the year ended 31 December 2020.

3. Discuss and approve the company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31 December 2020.

4. Consider and approve the Board of Directors’ recommendation not to distribute any dividends for the year ended December 31, 2020.

5. Consider and approve the non-remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2020.

6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31 December 2020 or remove them or file a legal claim against them.

7. Absolve the External Auditors of liability for their activities for the year ended 31 December 2020 or remove them or file a legal claim against them.

8. Appoint the Company’s Auditors for the year 2021 and determine their fees.

9. Appoint two representatives for the shareholder for the AGM attendance and determine their fees in accordance with the paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issue by the resolution of the chairman of SCA no (3/RM) of 2020, or to authorize the Board to make such appointment and determined the representative’s fees.

10. Elect the Board of Directors for three years.

اﻟسنو�ﺔ ﺒدﻋوة اﻟسﺎدة اﻟمسﺎﻫمین ﻟحضور اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ضﺔ ﯿتشرف ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ ﻋن ﺔ واﻹﻟكتروﻨ� ﻤن ﺨﻼل اﻟمشﺎر�ﺔ 2021/04/26اﻟمـواﻓقﻤن ظﻬر ﯿوم اﻻﺜنین اﻟواﺤدة وذﻟك ﻓﻲ ﺘمﺎم اﻟسﺎﻋﺔ ،دون اﻟحضور اﻟشخصﻲ ﻟﻠنظر ﻓﻲ :ﺠدول اﻷﻋمﺎل اﻟتﺎﻟﻲ -�ﻌد :أوﻻ ﻗرارات ﺨﺎﺼﺔ

.اﻋتمﺎد ﺴ�ﺎﺴﺔ ﻤكﺎﻓﺂت ﻤجﻠس اﻹدارة وﻟجﺎﻨﻪ . 1 ﻤن اﻟنظﺎم (1/7/19/22/23/29/30/31/34/37/38/39/40/41/43/46/47/49/50/51/59/64/67) ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمواد 2. وﻋﻠﻰ اﻟموﻗﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠشر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟمﻌﻠن ﻋنﻪ ﻓﻲ اﻟموﻗﻊ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟسوق أﺒوظبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشر�ﺔ

ُ ﻗرارات ﻋﺎد�ﺔ :ﺜﺎﻨ�ﺎ

اﻟمﺎﻟﻲ ﺨﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ وﻤر�زﻫﺎ ﺘﻘر�ر ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن ﻨشﺎط اﻟشر�ﺔ ﺴمﺎع .1 .واﻟتصدﯿق ﻋﻠ�ﻪ 2020 د�سمبر 31 .واﻟتصدﯿق ﻋﻠ�ﻪ 2020 د�سمبر31ﻲ ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓ اﻟحسﺎ�ﺎت ﻤدﻗقﺘﻘر�ر ﺴمﺎع .2 د�سمبر31 ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ وﺤسﺎب اﻷر�ﺎح واﻟخسﺎﺌراﻟشر�ﺔ ﻤیزاﻨ�ﺔ ﻤنﺎﻗشﺔ .3 .واﻟتصدﯿق ﻋﻠیﻬمﺎ 2020 د�سمبر 31 اﻟنظر ﻓﻲ ﻤﻘترح ﻤجﻠس اﻹدارة �ﻌدم ﺘوز�ﻊ أر�ﺎح ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ .4 .2020 د�سمبر 31 اﻟنظر ﻤﻘترح ﺘوز�ﻊ ﻤكﺎﻓﺄة أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ .5 .2020 أو ﻋزﻟﻬم2020 د�سمبر31ء ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ إﺒراء ذﻤﺔ أﻋضﺎ .6 ورﻓﻊ دﻋوى اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋﻠیﻬم ﺤسب اﻷﺤوال. أو ﻋزﻟﻬم ورﻓﻊ 2020 د�سمبر 31 إﺒراء ذﻤﺔ ﻤدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎ�ﺎت ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ .7 دﻋوى اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋﻠیﻬم ﺤسب اﻷﺤوال. ﺘحدﯿد أﺘﻌﺎﺒﻬم. و2021 ﺘﻌیین ﻤدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎ�ﺎت ﻟﻠﻌﺎم .8 ﺘﻌیین ﻤمثﻠین ﻋن اﻟمسﺎﻫمین ﻟحضور اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ وﺘحدﯿد اﺘﻌﺎﺒﻬم وﻓﻘﺎُ ﻟمتطﻠ�ﺎت اﻟبند .9 ( ﻤن دﻟیﻞ ﺤو�مﺔ اﻟشر�ﺎت اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، أو ﺘﻔو�ض ﻤجﻠس40 ) ( ﻤن اﻟمﺎدة رﻗم4رﻗم ) اﻹدارة �ﺎﻟتﻌیین وﺘحدﯿد اﺘﻌﺎب اﻟممثﻠین. اﻨتخﺎب ﻤجﻠس اﻹدارة ﻟمدة ﺜﻼث ﺴنوات .10

Notes:

1. The meeting will be held at date and time specified above in the invitation, remotely, in the attendance of the Board of Directors, Auditors, the registrar, the company secretary, vote collector, and the Shareholders.

2. Shareholders can register and vote using ADX digital platform “SAHMI”. For more inquires about electronic voting procedure, please visit this link https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420

3. Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than a board member of the company, employees of the company, brokerage company or its employees) to attend the AGM on behalf of the shareholder by means of written proxy. The representative must not, in such capacity, hold more than 5% of the company’s shares. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian.

4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of is board of directors or it’s equivalent to represent such corporate person in the AGM and the delegated person will have the powers as determined in the delegation resolution.

5. Shareholders who are registered in the Company’s share book on Sunday 25/04/2021 shall be entitled to register for the meeting and vote for its agenda through the digital platform “SAHMI”.

ﺣﻈﺎتﻼﻣ

،ﺴینﻌﻘد ﻓﻲ اﻟیوم واﻟسﺎﻋﺔ اﻟمحددة �ﺎﻟدﻋوة أﻋﻼﻩ، وﺴ�ﻌتبر �ﺄﻨﻪ اﻨﻌﻘد ﻓﻲ اﻟمر�ز اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠشر�ﺔ �ﺄﺒوظبﻲ .1 وذﻟك اﻟكتروﻨ�ﺎً ﻋن �ﻌد �حضور ﻤجﻠس اﻹدارة وﻤدﻗق اﻟحسﺎ�ﺎت واﻟمسجﻞ وﻤﻘرر اﻻﺠتمﺎع وﺠﺎﻤﻊ اﻷﺼوات

و اﻟمسﺎﻫمین.

اﻟتصو�ت ﻋﻠﻰ ﺒنود اﻟجمع�ﺔ ﻋبر اﻟمنصﺔ اﻟرﻗم�ﺔ ﺴ�كون �ﺈﻤكﺎن ﻤسﺎﻫمﻲ اﻟشر�ﺔ اﻟتسجیﻞ ﻓﻲ اﻻﺠتمﺎع و .2 ﻟسوق اﺒوظبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟﻲ "ﺴﻬمﻲ". ﻟمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﺤول طر�ﻘﺔ اﻟتسجیﻞ واﻟتصو�ت اﻻﻟكتروﻨﻲ، �مكن ﻟﻠمسﺎﻫمین اﻟكرام اﻟوﺼول إﻟﻰ دﻟیﻞ اﻟمستخدم ﻟمنصﺔ اﻟسوق اﻟرﻗم�ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟرا�ط

https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420

أو اﻟﻌﺎﻤﻠین ﻓﻲ �جوز ﻟمن ﻟﻪ ﺤق ﺤضور اﻟجمع�ﺔ أن ﯿنیب ﻋنﻪ ﻤن �ختﺎرﻩ ﻤن ﻏیر أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة .3 �مﻘتضﻰ ﺘو�یﻞ ﺨﺎص ﺜﺎﺒت �ﺎﻟكتﺎ�ﺔ و�جب ﺒﻬﺎ ﻟ�ﺔ أو اﻟﻌﺎﻤﻠیناﻟشر�ﺔ، او ﺸر�ﺔ اﻟوﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟمﺎ ( ﺨمسﺔ �ﺎﻟمئﺔ ﻤن رأس ﻤﺎل%5أﻻ �كون اﻟو�یﻞ ﻟﻌدد ﻤن اﻟمسﺎﻫمین ﺤﺎﺌزاً ﺒﻬذﻩ اﻟصﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛثر ﻤن ) ﻗﺎﻨوﻨﺎ. اﻟشر�ﺔ، و�مثﻞ ﻨﺎﻗصﻲ اﻷﻫﻠ�ﺔ وﻓﺎﻗدﯿﻬﺎ اﻟنﺎﺌبون ﻋنﻬم ﻟﻠشخص اﻻﻋت�ﺎري أن �ﻔوض أﺤد ﻤمثﻠ�ﻪ أو اﻟﻘﺎﺌمین ﻋﻠﻰ إدارﺘﻪ �موﺠب ﻗرار ﻤن ﻤجﻠس إدارﺘﻪ أو ﻤن �ﻘوم .4 ﻌموﻤ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ، و�كون ﻟﻠشخص اﻟمﻔوض اﻟصﻼﺤ�ﺎت اﻟمﻘررة �موﺠب ﻗرار اﻟجمع�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﻪ، ﻟ�مثﻠﻪ ﻓﻲ اﻟتﻔو�ض اﻟحق �ﺎﻟتسجیﻞ ﻓﻲ اﻻﺠتمﺎع ، ﻫو ﺼﺎﺤب2021 /04 /25ق اﻟمواﻓ اﻻﺤد �كون ﻤﺎﻟك اﻟسﻬم اﻟمسجﻞ ﻓﻲ ﯿوم .5 واﻟتصو�ت ﻋﻠﻰ ﺒنودﻩ ﻋبر اﻟمنصﺔ اﻟرﻗم�ﺔ "ﺴﻬمﻲ".

1. The General Assembly shall not be valid unless the shareholders who own or �مﻠكون أو �مثﻠون �ﺎﻟو�ﺎﻟﺔ ﺘم اﻟتسجیﻞ اﻟكتروﻨ�ﺎ ﻟمسﺎﻫمون ﻻ �كون اﻨﻌﻘﺎد اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﺼح�حﺎً إﻻ إذا .6 represent at least 50% of the company's capital registered electronically. If this ﻓﺈﻨﻪ ﺴیتم ﻋﻘد ( ﻤن رأﺴمﺎل اﻟشر�ﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﯿتواﻓر ﻫذا اﻟنصﺎب ﻓﻲ اﻻﺠتمﺎع اﻷول%50ﻤﺎ ﻻ �ﻘﻞ ﻋن ) quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held at ﺎ �من ﺤضر.و�ﻌتبر اﻻﺠتمﺎع اﻟمؤﺠﻞ ﺼح�ح ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟزﻤﺎن 2021 /04/29اﻻﺠتمﺎع اﻟثﺎﻨﻲ ﺒتﺎر�ﺦ the venue and time on 29/04/2021. The postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees. ﻋن ﺜﻼﺜﺔ أر�ﺎع اﻷﺴﻬم ﻞ اﻟﻘرار اﻟخﺎص ﻫو اﻟﻘرار اﻟصﺎدر �ﺄﻏﻠب�ﺔ أﺼوات اﻟمسﺎﻫمین اﻟذﯿن �مﻠكون ﻤﺎ ﻻ �ﻘ .7 7. Special resolution is the decision issued by a majority vote of shareholders who اﻟممثﻠﺔ ﻓﻲ اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ. own at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly meeting of the company. .2021/05/06اﻟمواﻓق اﻟخم�سﯿوم �كون ﺼﺎﺤب اﻟحق ﻓﻲ اﻷر�ﺎح ﻫو ﻤﺎﻟك اﻟسﻬم اﻟمسجﻞ ﻓﻲ .8 8. Shareholders who are registered in the Company’s share book on Thursday ﻤن ﺨﻼل اﻟموﻗﻊ 2020 �مكن ﻟﻠمسر�ﺔ وﺘﻘر�ر اﻟحو�مﺔ ﻟﻠﻌﺎم ــــــ ﺎﻫمین اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠش ــــــ .9 06/05/2021 shall be entitled to receive dividends or/and bonus shares. 9. Shareholders can view the Company's financial statements and corporate ﺔ ـ ﺎﻟ� ـ ﻟﻸوراق اﻟمﻲ وق أﺒو ظب ــــــ ﻗﻊ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟسـ واﻟمو www.foodo-uae.comﺔ ـ ر� ــــــ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشـ governance report on the Company's website www.foodo-uae.com and the Abu . �مﺎ �مكنﻬم ﺘحمیﻞ وﺘصﺎدر ﻤن ﻫیئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن ـ ﺎﻫمین اﻟص ـ ﻔﺢ دﻟیﻞ ﺤﻘوق اﻟمس ـ www.adx.ae Dhabi Securities Market website www.adx.ae. They can also explore and https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdfﺨﻼل اﻟرا�ط download the Investor Rights Guide through this link https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

==> picture [137 x 59] intentionally omitted <==

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

ﻼت إﯿﻛﻮاﻟﺘ ﻋﺘﻤﺎدن إﺸﺄﻲ ﺑﺤﯿﺿﻮﺗح ﻓﺼﺎ

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

• ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ 1 و 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ 40 اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻧﻠﻔﺖ أن ﻧﻮد اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﯾﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻰ

• Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن 1. ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ وﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﯾﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ. وﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻛﯿﻞ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺰًا ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ-ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪر. وﯾﻤﺜﻞ%) ﻣﻦ5 .ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷھﻠﯿﺔ وﻓﺎﻗﺪﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ

1. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

2. ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 2. ( ھﻮ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ) اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ1 ﻣﻦ/ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ .اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ

A. Notary Public.

• B. Commercial chamber of economic department in the state.

• C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

• D. Any other entity licensed to perform attestation works.

اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل. )أ ( ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة أو داﺋﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. )ب ( ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺑﻨﻚ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ )ج( .أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى أي ﻣﻨﮭﻤﺎ أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم )د ( .ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ

==> picture [607 x 103] intentionally omitted <==

FOODCO HOLDING (PJSC) Invitation to The Election of Board of Directors’ Membership

اﻹﻋﻼن ﻋن ﻓتﺢ �ﺎب اﻟترﺸ�ﺢ ﻟﻌضو�ﺔ ﻤجﻠس اﻹدارة

The Board of Directors are pleased to inform the shareholders that the door for nomination for membership of the Board of Directors will be opened from Sunday 04/04/2021 to Tuesday 13/04/2021.

Each person / shareholder fulfilling the conditions of Nomination for the Board of Directors membership may nominate himself by submitting an application (which is available on the company’s website (www.foodco-uae.com) to the management of the company at its head office located in Abu Dhabi Mina Zayed, warehouse area, behind Toys R Us, , enclosed with a brief biography of the applicant and the category of directorship for which he desires to be a candidate (executive member - non- executive member – Independent member).

ﯿتشـ�ﺢ ــ ﺎب اﻟترﺸـ ــ تﺢ �ـ ــ ن ﻓـ ــ ﺎﻫمین ﻋـ ــ ﺎدة اﻟمسـ ــ ﺈﻋﻼم اﻟسـ ــ س اﻹدارة �ـ ــ رف ﻤجﻠـ ــ 2023-2022-2021دة ـــ ﻪ اﻟجدﯿـ ـــ ﻲ دورﺘ ـــ ﻓـ ر�ﺔ ـــ س إدارة اﻟش ـــ و�ﺔ ﻤجﻠـ ـــ ﻟﻌض وم ــــ ﻰ ﯿ ــــ ﻟ إ2021 /04 /04ق ــــ اﻟمواﻓد ــــ اﻻﺤ وذﻟوم ــــ ن ﯿ ــــ رة ﻤ ــــ ﻼل اﻟﻔت ــــ ك ﺨ ــــ روط ـــــ ﻪ ﺸـ ـــــ واﻓرت ف�ـ ـــــ ﺘـ ﺎﻫم ـــــ ﺸخص/ﻤسـ ، وﻟكـﻞ ـــــ 2021 /04 /13ﺎء ـــــ اﻟثﻼﺜـ س ـــــ مجﻠاﻟو�ﺔ ـــــ ﻪ ﻟﻌض ـــــ ﺢ ﻨﻔس ـــــ س اﻹدارة أن ﯿرﺸ ـــــ و�ﺔ ﻤجﻠ ـــــ �ﺢ ﻟﻌض ـــــ اﻟترﺸ ﻲ ــ ﻓـﺎﺌن ــ ﻲ اﻟكـ ــ ﺎ اﻟرﺌ�سـ ــ ﻤﻘرﻫﻲ ــ ر�ﺔ ﻓـ ــ ﻰ إدارة اﻟشـ ــ ﻪ إﻟـ ــ دم � ــ ب ﯿتﻘـ ــ ب طﻠـ ــ �موﺠ ﻰ ــ ، وﻋﻠـوظبﻲ ــ أﺒـﺎرة ــ إﻤـو�ز آر أص ، ــ ﺘـ ﻒ ــ ﺎء ﺨﻠـ ــ تودﻋﺎت �ﺎﻟمینـ ــ ﺔ اﻟمسـ ــ ﻤنطﻘـ ﻲ ـــــــــــ ﻊ اﻻﻟكتروﻨ ـــــــــــ ﻰ اﻟموﻗ ـــــــــــ ود ﻋﻠ ـــــــــــ اﻟموﺠ ب ـــــــــــ ق �ﺎﻟطﻠ ـــــــــــ أن ﯿرﻓ ﻔﺔ ـــ وﺼﻪ ــ ن ﻤﻘدﻤـ ـــ ﻋ ﺔ ــ ذة ﺘﻌر�ف�ـ ــ ﻨبـ www.foodco-uae.com ر�ﺔ ــ ﻟﻠشـ – ذي ــ و ﺘنﻔیـ ــ ) ﻋضـ ﻬﺎ ــ ﻰ أﺴﺎﺴـ ــ ﻪ ﻋﻠـ ــ �ﺢ ﻨﻔس ــ ﻲ ﺘرﺸـ ــ ب ﻓـ ــ ﻲ ﯿرﻏـ ــ اﻟتـ و�ﺔ ــ اﻟﻌض . ﻞ( ﻋضو ﻤستﻘ– ﻋضو ﻏیر ﺘنﻔیذي

General Terms:

1. Number of members to be elected is five members.

2. Nomination period for Board membership shall remain open for at least 10 days from the date of the announcement in accordance with the requirements of Article (40) of the SCA Board of Directors Resolution No. (3 / RM) of 2020 concerning the standards of institutional discipline and corporate governance of the shareholding Companies.

3. Those who nominate themselves for membership of the Board of Directors must comply with the conditions stipulated in Federal Law No. (2) for the year 2015 regarding commercial companies and the SCA Board of Directors Resolution No. (7/RM) of 2016 concerning the standards of institutional discipline and corporate governance of the shareholding Companies, and the Company's Articles of Association

4. The documents referred to in Article (41) of the Board of Directors Resolution No. (3/RM) for the year 2020 shall be included in nomination application.

5. Upon closer of the nomination, a nominee may not assign up his nomination to another nominee.

:ﺸروط ﻋﺎﻤﺔ

• .أﻋضﺎء 5 ﻋدد اﻷﻋضﺎء اﻟمطﻠوب اﻨتخﺎﺒﻬم ﻟﻌضو�ﺔ ﻤجﻠس اﻹدارة .1

• أ�ﺎم ﻤن ﺘﺎر�ﺦ 10 ﺴ�ظﻞ �ﺎب اﻟترﺸ�ﺢ ﻟﻌضو�ﺔ ﻤجﻠس اﻹدارة ﻤﻔتوﺤﺎ ﻟمدة .2 ﻗرار رﺌ�س ﻤجﻠس إدارة اﻟﻬیئﺔ ( ﻤن40ﻟمﺎدة ) ا اﻹﻋﻼن وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟمتطﻠ�ﺎت �شﺄن ﻤﻌﺎﯿیر اﻻﻨض�ﺎط اﻟمؤﺴسﻲ وﺤو�مﺔ اﻟشر�ﺎت 2020 /ر.م( ﻟسنﺔ3رﻗم ) اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ

• �شترط ف�من ﯿرﺸﺢ ﻨﻔسﻪ ﻟﻌضو�ﺔ ﻤجﻠس اﻹدارة أن ﺘنطبق ﻋﻠ�ﻪ اﻟشروط .3 ﻓﻲ ﺸﺄن اﻟشر�ﺎت اﻟتجﺎر�ﺔ 2015 ( ﻟسنﺔ2 ) اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻹﺘحﺎدي رﻗم

• �شﺄن ﻤﻌﺎﯿیر اﻻﻨض�ﺎط 2016 /ر.م( ﻟسنﺔ7وﻗرار ﻤجﻠس إدارة اﻟﻬیئﺔ رﻗم ) ﻠشر�ﺔ.واﻟنظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟ اﻟمؤﺴسﻲ وﺤو�مﺔ اﻟشر�ﺎت اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ،

ﻗرار ﻤجﻠس (ﻤن 41 ) ﯿرﻓق �طﻠب اﻟترﺸﺢ اﻟمستندات اﻟمشﺎر إﻟیﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمﺎدة .4 . 2020ﻟسنﺔ (/ر.م3 ) إدارة اﻟﻬیئﺔ رﻗم

• .ﻻ �جوز ﻟﻠمرﺸﺢ �ﻌد ﻏﻠق �ﺎب اﻟترﺸﺢ اﻟتنﺎزل ﻋن ﺘرﺸحﻪ ﻟشخص آﺨر .5

• Once the nomination period is closed, the Company will publish the names of candidates and their relevant information on the bulletin board in its head office and on its web site (www.foodco-uae.com) on April 21, 2021

• ﺴ تﻘوم اﻟشر�ﺔ ﺒنشر أﺴمﺎء اﻟمرﺸحین و��ﺎﻨﺎﺘﻬم اﻟخﺎﺼﺔ �ﺎﻟترﺸ�ﺢ ﻓﻲ ﻟوﺤﺔ .6 اﻹﻋﻼﻨﺎت اﻟموﺠودة �ﺎﻟمﻘر اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠشر�ﺔ وﻋﻠﻰ ﻤوﻗﻊ اﻟشر�ﺔ �ش�كﺔ . 2021 /04 /21 ﺒتﺎر�ﺦ ( www.foodco-uae.comاﻟمﻌﻠوﻤﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ )

• The SCA and the ADX will be provided with a list of candidates after the nomination period is closed

�ﻌدﺴیتم ﻤواﻓﺎة ﻫیئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟسﻠﻊ واﻟسوق �ﻘﺎﺌمﺔ أﺴمﺎء اﻟمرﺸحین .7 . ﻏﻠق �ﺎب اﻟترﺸ�ﺢ

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

ﺿﺔﺑاﻟﻘﺎو دﻛوﻓ ﻛﺔرﺷ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻛﺔ ﺷ ()ر

2015 ( ﻟﺳﻧﺔ 2) ﺑمﻗون راﻟﻘﺎﻧم أﺣﻛﺎﯾل ﺗﻌد 2020 ( ﻟﺳﻧﺔ 26 ) مﻗي راﺗﺣﺎدون ﻘﺎﻧوم ﺑﺳرﻟﻠﻣﻘﺎﺑطﻛﺔرﻟﻠﺷﻲ ﺳﺎﺳﻷام اﻟﻧظﺎادوﻣﯾل ﺗﻌدرح ﻣﻘﺗ اﻟﻌﺎﻣﺔﻛﺎتراﻟﺷﻛﻣﺔوﺣﯾل دﻟ ﺑاﻋﺗﻣﺎدن ﺷﺄ 2020 /ر.م( ﻟﺳﻧﺔ 3) ومﻗ رﺋﺔﮭﯾاﻟةرداس إﻠﺟﻣﯾس ﺋر رارﻗ

1 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

2015 ( ﻟﺳﻧﺔ 2) ﺑمﻗون راﻟﻘﺎﻧم أﺣﻛﺎﯾل ﺗﻌد 2020 ( ﻟﺳﻧﺔ 26 ) مﻗي راﺗﺣﺎدون ﻘﺎﻧوم ﺑﺳرﻟﻠﻣﻘﺎﺑطﻛﺔرﻟﻠﺷﻲ ﺳﺎﺳﻷام اﻟﻧظﺎادوﻣﯾل ﺗﻌدرح ﺗﻣﻘ ﺑاﻟﻌﺎﻣﺔﻛﺎتراﻟﺷﻛﻣﺔوﺣﯾل دﻟ اﻋﺗﻣﺎدن ﺷﺄ 2020 /ر.م( ﻟﺳﻧﺔ 3) ومﻗ رﺋﺔﮭﯾاﻟةرداس إﻠﺟﻣﯾس ﺋر رارﻗ

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
ﻣﺎدة رﻗﻢ )1 ( ﺣﻮﻛﻤﺔ	اﻟﺴﯿﻄﺮة ،:اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ إدارة وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ: ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري، وﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﻄﺮة ﺑﺎﻣﺘﻼك/ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻢ ذات ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ 30 . ﻓﺄﻛﺜﺮ% :اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وأﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎھﻢ ﻓﯿﮭﺎ أي ﻣﻦ ھﺆﻻء ﺑﻤﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ 30 ﻣﻦ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ ، وﻛﺬا اﻟﺸﺮﻛﺎت% .اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺸﻘﯿﻘﮫ او اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ	اﻟﺴﯿﻄﺮة: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ - ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ - ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟ ﺼ ﺎدرة ﻣﻨﮫ أو ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ أو اﻟﺤﺼﺺ او ﺑﺈﺗﻔﺎق أو ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺧﺮ ﯾﺆدي اﻟﻲ ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ. :اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ - رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ أي ﻣﻦ ھﺆﻻء ﺣﺼﺔ ﻣﺴﯿﻄﺮة ، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷم أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ أو اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. - أﻗﺎرب رﺋﯿﺲ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺣﺘﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻲ. - اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻷﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻛﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ% .إدارﺗﮭﺎ أو ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ - .اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﮫ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ	اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ	اﻟ ﻤﺎدة رﻗﻢ )1 (
10	ﺟﻤﯿﻊ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻤﯿﺔ وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ) أي وﻗﺖ طﻮال ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ51 (%واﺣﺪ وﺧﻤﺴﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل.	ﺟﻤﯿﻊ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻤﯿﺔ وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ ) اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أي وﻗﺖ طﻮال ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ100 (% ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل، وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ طﻮال ﻣﺪة اﻣﺘﻼﻛﮭﻢ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.	ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )7 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )9 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ	- ) ﯾﺘﻮﻟﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﮭﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺴﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ. - ﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن اﻏﻠﺒﯿﺔ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ .اﻟﺪوﻟﺔ	أ. ) ﯾﺘﻮﻟﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﮭﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺴﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ. ب . ﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن اﻏﻠﺒﯿﺔ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ .ﻣﻦﻣﻮاطﻨﻲاﻟﺪوﻟﺔ	إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )19 (

2 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
اﻟﻤﺎدة 3/ 144 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	- ) ﯾﺠﺐ ان ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺮأه ﻋﻦ20 ( ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ% .اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﺗﻌﺬر ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺒﺔ - ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﯾﺠﻮز ان ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )144 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ وﺟﻮب إﺗﺒﺎع آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺴﺒﻖ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ) اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﻹﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة144 /3 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻌﯿﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 1. ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده. 2. اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . 3. إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎ ء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إﻧﻌﻘﺎد إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﺴﯿﯿﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ .	إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ وﺟﻮب إﺗﺒﺎع آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺴﺒﻖ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﻹﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 144 /2 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻌﯿﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﺪدﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈ ﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : 1. ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده. 2. اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . 3. إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إﻧﻌﻘﺎد إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ .	ﺣﺎﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )21 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )10 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ	ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ:اﻹدارة اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ - 1 - أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ 2 - أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره . 3 - ﻋﺪم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺰﻟﮫ أو ﺗﺠﺮﯾﺪه ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺈﺣﺪى .اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔﺑﺎﻟﺴﻮقاﻟﻤﺎﻟﻲﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲاﻟﺘﺮﺷﯿﺢ	:ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ- 1 - اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮﺷﺢ ﻟﮭﺎ )ﺗﻨﻔﯿﺬي / ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬي / ﻣﺴﺘﻘﻞ(. 2 - إﻗﺮار ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬه ﻟﮫ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، واﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺮﯾﺺ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﮫ.	ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )22 (

3 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	4 - ﺧﻠﻮ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻹدارﯾﺔ. 5 - ﻋﺪم وﺟﻮد دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو ﺑﻼﻏﺎت أو ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﺿﺪه ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ . 6 - أي ﺷﺮو ط أﺧﺮى ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت. 7 - أن ﯾﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : أ. اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏ ﺐ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ ) ﺗﻨﻔﯿﺬي/ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬي / ﻣﺴﺘﻘﻞ .( ب. إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ واﻟﻨﻈﺎم ا ﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وأﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺮﯾﺺ ﻓﻲ إداء ﻋﻤﻠﮫ . ج. ﺑﯿﺎن ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺰاول اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أو ﯾﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ أي ﻋﻤﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . د. ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﯾﺘﻌﯿﻦ إرﻓﺎق ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎريﻣﺤﺪد ﻓﯿﮫ أﺳﻤﺎء ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲاﻹدارة.	3 - ﺑﯿﺎن ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤ ﺆ ﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺰاول اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ او ﯾﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ أي ﻋﻤﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. 4 - ) إﻗﺮار ﺑﻌﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺎدة149 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧ ﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت. 5 - ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻋﺘﺒﺎري ﯾﺘﻌﯿﻦ إرﻓﺎق ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻋﺘﺒﺎري ﻣﺤﺪد ﻓﯿﮫ أﺳﻤﺎء ﻣﻤﺜ ﻠ ﯿﮫ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. 6 - ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎھﻢ او ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ او اﻟﺤﺼﺺ ﻓﯿﮭﺎ.
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )7 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ	أ. ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدار ة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ رﺋﯿﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﯾﻘﻮم ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ أو ﻗﯿﺎ م ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﯾﮫ. ب. ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻟﻺدارة ، وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أن ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ﺑﻌﺾ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎ ﺗﮫ او ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻤﺮاﻗﺒﮫ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ. ج. ﯾﺤﻈﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ و/أو اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻨﺘﺪب او أي وظﯿﻔﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ. ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ا.ﻟﻤﺠﻠﺲ،وﻟﮫ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﮫﺑﻄﺮف ﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫوﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫﺑﻘﺮارﻣﻦﻣﺠﻠﺲاﻹدارة	أ. ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ رﺋﯿﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﯾﻘﻮم ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ أو ﻗﯿﺎ م ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﯾﮫ. ب. ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻟﻺدارة ، وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أن ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ﺑﻌﺾ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ او ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮭﺎ ﺑﻤﺮاﻗﺒﮫ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ.	إﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻧﺎﺋﺒﺔ	23
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )25 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ	) ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ إﻟﺘﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺘﮫ اﻟﻮارده ﺑﺎﻟﻤﺎده28( ﻣﻦ ھ ﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة إﺻﺪار ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺻﺤﯿﺤﮫ وﻧﺎﻓﺬه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﮭﺎ إﺗﺨﺬت ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﯿﮫ وﻋﻘﺪ أﺻﻮﻻ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1. ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﺻﺪار ا ﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ. 2. ﺗﺴﻠﯿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻘﺮار ﻣﻜﺘﻮب ﺧﻄﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺼﺤ ﻮ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮫ. 3. ﯾﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻼﺣﻖ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻟﺘﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء .اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﮭﺎ	ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ إﻟﺘﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺘﮫ اﻟﻮارده ﺑﺎﻟﻤﺎده ) 28 ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة إﺻﺪار ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺻﺤﯿﺤﮫ وﻧﺎﻓﺬه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﮭﺎ إﺗﺨﺬت ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﯿﮫ وﻋﻘﺪ أﺻﻮﻻ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1. .أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻻت إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺳﻨﻮﯾﺎ 2. ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ. 3. ﺗﺴﻠﯿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻘﺮار ﻣﻜﺘﻮب ﺧﻄﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺼﺤ ﻮ ﺑﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮫ.	ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﺮﯾﺮ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )29 (

4 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	4. ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت .ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	4. ﯾﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻼﺣﻖ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻟﺘﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ.
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )152 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	أ. ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺪد ﺳﻨﻮﯾﺎ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ا ﻟﺸﺮﻛﺔ أو أن ﯾﺘﺠﺮ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ أو ﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺮه ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻔﺸﻲ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻻ ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ. . ب ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، ا ﻹﻓﺼﺎح ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺷﺮوطﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﮫ أو ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺪى ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ أو ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ ﻓﯿﮭﺎ. ت . ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑﺮام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺒﯿﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ، وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، وطﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪی اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وأي ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﻲ أن ﺷﺮوط اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ	ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺪد ﺳﻨﻮﯾﺎ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أن ﯾﺘﺠﺮ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ أو ﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺮه ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻔﺸﻲ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻻ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ اﻟﺘﻲ زاوﻟﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﻛﺎﻧﮭﺎ أﺟﺮﯾﺖ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ	إﺷﺘﺮاك ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )30 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )11 ( ﺣﻮﻛﻤﺔ	1. ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أو ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ وأن ﯾﺜﺒﺖ إﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 2. ) إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻷي ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻹﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﺰام اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄداء أي رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ورده ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . 3. إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻀﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎوﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻔﺼﺢ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﯾﻌﯿﻨﮫ، اﻟﺬي ﯾﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ . 4. ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﯾﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ واﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن . 5. ﯾﻘﯿﺪ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ذياﻟﺼﻠﺔ.وﻓﻲھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰﺑﺎﻗﻲأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ اﻟﻨﻈﺮﻓﯿﻤﺎ	1. ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أو ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ وأن ﯾﺜﺒﺖ إﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. 2. إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ )1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻷي ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻹﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﺰام اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄداء أ ي رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ورده ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .	ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )31 (

5 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎدة ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ ﯾﻞ ﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪ ﻗ اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨ ﻲ اﻻﺳﺎﺳ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠ ﻠﺲ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎرض أن ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ذﻟﻚ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺎم ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎرض ﻗﺪ ﯾُﻌﺮض ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻀﻮ و/أو ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ. وإذا ﻣﺎ ﻗﺮوا ﻠﺲ ﻣﻐﺎدرة ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺛﻨﺎء ، ﻓﯿﺠﻮز ﻟﮭﻢ أن ﯾﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠأن ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻣﻼﺋﻤﺎ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت. وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﺤﺎم ﻧﻔﻮذه اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع أم ﺧﺎرﺟﮫ. وﻻ ﯾُﺴﻤﺢ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار ذي اﻟﺼﻠﺔ. :إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ% اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺠﺎوز5 ﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﻻ . ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻻ ﺑﻤ1 ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ زاد ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﯿﻢ وﻻ ﯾﺠﻮز إﺑﺮام ،( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ%ﯾﺘﺠﺎوز )5 ﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮه ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪي اﻟﮭﯿﺌﺔ ، وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻗ ( ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪي%اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ )5 ﺑﯿﺎن ﺑﺼﻔﻘﺎت ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأي ﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﮭﯿﺌﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺼ ﻣﻦ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺗﺨﺬت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ. . اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن ھﺬا اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ إﻋﺎدة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ. 2 ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال، وﯾﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ( ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر ﻗﺒﻞ إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ%ﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ )5ﺷﺮوطﮭ . اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎدة اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ رﻗﻢ )34 ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ إذا ﺗﻢ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ. 3 اﻻطﺮاف ذات اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ( اﻟﻲ39 اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ أو ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة أو إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﻌﻼﻗﺔ ( )34 ﺣﻮﻛﻤﺔ : ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ . أ. اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺬى ﺗﻢ إﺑﺮام اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ

ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮫ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﺻﺎدراب. ﺿﮭﻢ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻓﺎذا ﺗﻐﯿﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا اﻋﺘﺮا اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ . اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ . أن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺘﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ذات اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ج ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم /ر.م( ﻟﺴﻨﺔ2016اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ رﻗﻢ )11 : اﻟﺨﺎص ﺑﻄﺮح وإﺻﺪار أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻤﻘﯿﻢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ

6 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	- ) ﯾﻜﻮن ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺧﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻋﻤﻠﮭﺎ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ5 ( ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات، ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ﺗﻢ ﻋﻤﻞ ﺻﻔﻘﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻌﮭﺎ Reference. - ) أن ﺗﻜﻮن ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ3 ( ﺳﻨﻮات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﻘﯿﯿﻢ أﺻﻮل ﻣﺸﺎﺑﮭﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ . - أن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﯿﺺ/ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال . اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ: ﻻ ﺗﻌﺪ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ طﺒﯿﻌﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﺗﻌﻄﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺷﺮوطﺎ ﺗﻔﻀﯿﻠﯿﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ وﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﻌﺎرﺿﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻟﺒﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻌﻀﻮ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ أن ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺨﺎص ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ . ﺳﺠﻞ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 1 . ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻟﻸطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﯿﮫ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺻﻔﻘﺎﺗﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن . 2 . ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وطﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺣﺠﻤﮭﺎ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ وإﺣﺎطﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ . إﻓﺼﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺈﺧﻄﺎر ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺼﻔﻘﺔ، وطﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﻲ أن ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻓﺼﺎح اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 1 . ﻗﺒﻞ أﺑﺮام أﺣﺪ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار، ﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻔﻮري ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﯾﻮﺟﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔوﺷﺮوطﮭﺎوﺟﻤﯿﻊاﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﺼ ﺘﮫ أوﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲاﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ

7 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	طﺮﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺪى ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ أو ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ، وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻔﻮري ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻮق. 2 . ) ﯾﺘﻢ إدراج ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﺷﺮوطﮫ وﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺸﺮﻛﺔ . اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑﺮام اﻟﺸﺮﻛﺔ أﯾﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻨﺴﺒﺔ )5 ( ﻓﺄﻛﺜﺮ% ﻣﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : 1 . ط ﻠﺐ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ووﺛﺎﺋﻘﮭﺎ وﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت . 2 . رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﻟﺰام أطﺮاف اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى أو ذات ﺻﻠﺔ ﺑﮭﺎ أو ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ . 3 . ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إذا ﺛﺒﺖ ﻟﮭﺎ أن اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ أو ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺗﻀﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺼﻔﻘﺔ وإﻟﺰام اﻟﻄﺮ ف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺄن ﯾﺆدي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أي رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮫ ﻓﻀﻼﻋﻦ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ إذا ﺛﺒﺖ إﻟﺤﺎق ﺿﺮر ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ .
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )162 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	1. أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ ﻋﻦ ، ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ، وﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﺷﺮط ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ ، وﯾﻤﺜﻞ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي أو اﻟﺮﺋﯿ ﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻧﻮاﺑﮭﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ، وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 2. ) ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ﻧﺸﺄ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻗﺮ ار ﺻﺪر ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا اﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ، ﻓﺈذا ﺗﻐﯿﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ ، وﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) 1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إذا ﻧﺸﺄ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻨﮭﺎ . 3. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ، ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺰوﻻ ﻣﻦﻣﻨﺼﺒﮫﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮنﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲأوأيﻣﻦأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو	أ. أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ، وﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ، وﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻹدارة ، وﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﺷﺮط ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ. ب. ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ﻧﺸﺄ اﻟ ﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻗﺮار ﺻﺪر ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا إﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ، ﻓﺈذا ﺗﻐﯿﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم إﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ.	ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )37 (

8 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	أي ﻣﻦ إدارﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﯾﺜﺒﺖ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻨﮭﻢ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت أو ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ، وﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﺗﺮﺷﺤﮫ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ، أو ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺄي ﻣﮭﺎم ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺰﻟﮫ ، وطﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) 145 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺄن ﺷﻐﻞ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈذا ﺗﻢ ﻋﺰل ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﻧﺘﺨﺎبﻣﺠﻠﺲ إدارةﺟﺪﯾﺪ
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )29 و30 ( ﺣﻮﻛﻤﺔ	1. ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ) ﺗﺘﺠﺎوز10( ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت% واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت. 2. ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت أو رﺳﻮم أو ﻋﻼوات إﺿﺎﻓﯿﺔ أو راﺗﺒﺎﺷﮭﺮﯾﺎإﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﯾﺮاﺟﻌﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻀﻮ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻟﺠﻨﺔ أو ﯾﺒﺬل ﺟﮭﻮدا ﺧﺎﺻﺔ أو ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮق واﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﺻﺮف ﺑﺪل ﺣﻀﻮر ﻟﺮﺋﯿﺲ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ . 3. ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ ا ﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ، وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺪم ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . 4. اﻟﮭﺪاﯾﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟ ﮭﺪاﯾﺎ أو اﻟﻤﺠﺎﻣﻼت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﮭﯿﺌﺎت وﻗﻮع ﺗﻌﺎرض أو ازدواﺟﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ھﺬه اﻟﮭﺪﯾﺔ / اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ظﺮوف ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻛﺎن ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أو ﯾﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أداﺋﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ. وﻻ ﯾﻤﻨﻊ ھﺬا ﻗﺒﻮل اﻷ ﺷﯿﺎء ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ أو اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ 500 درھﻢ أو أﻗﻞ أو اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ذي اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ أو اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺄي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻧﺸﺎط ﺧﺎص ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .	ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز10 ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ان ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ% ﻣﺼﺎرﯾﻒ أو أﺗﻌﺎﺑﺎأو ﻣﻜﺎﻓﺄة إﺿﺎﻓﯿﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﺎﺷﮭﺮﯾﺎﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻘﺮره ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻟﺠﻨﺔ أو ﯾﺒﺬل ﺟﮭﻮداﺧﺎﺻﺔ أو ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮق واﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.	ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )38 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )4 ( ﺣﻮﻛﻤﺔ	1. ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺑﻮظﺒﻲ ، وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻋﺪد أﺳﮭﻤﮫ، وﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ وﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷ وراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﯾﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ. وﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن	- ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺑﻮظﺒﻲ ، وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻋﺪد أﺳﮭﻤﮫ، وﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.وﯾﺠ ﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﮭﺬه	اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )39 (

9 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ5 . ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪر% وﯾﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷھﻠ ﯿﺔ وﻓﺎﻗﺮدﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن. 2. ) ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ھﻮ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ/ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ. أ. اﻟﻜﺎﺗ ﺐ اﻟﻌﺪل. ب . ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة أو داﺋﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. ج . ﺑﻨﻚ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى أي ﻣﻨﮭﻤﺎ. د . أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ. 3. ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أن ﯾﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺮ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮫ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ، ﻟﯿﻤﺜﻠﮫ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ. 4. ) دون اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة178 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻤﺜﻠﯿﻦ ﻋﻦ ﻋﺪد )2( أو أﻛﺜﺮ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺷﯿﺤﮭﻢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺣﺴﺐ ﺣﺎ ﺟﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﺗﺤﺪد اﺗﻌﺎﺑﮭﻢ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﻘﯿﺪة ﻓﻲ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﺤﻠﻠﯿﻦ اﻟﻤﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ رﻗﻢ)48 / ر( ﻟﺴﻨ ﺔ 2008 ﺑﺸﺄن اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وأي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: أ. ﺗﺪرج اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﺳﻤﺎء وﺑﯿﺎﻧﺎت اﻻﺗﺼﺎل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺠﻮز ان ﯾﻨﻮﺑﻮا ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ. ب. ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﻌﺎب ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﻌﯿﻨﯿﻦ. ج. ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﺑﺘﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻛﯿﻞ اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وارﺳﺎﻟﮫ إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ )5( ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ا ﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻟﺘﻮﻛﯿﻞ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺮﯾﺢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:	اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ5 ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﯾﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷھﻠﯿﺔ% .وﻓﺎﻗﺪﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ - ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻹﻋﺘﺒﺎري ان ﯾﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ او اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻲ ادارﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﮫ او ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ، ﻟﯿﻤﺜﻠﮫ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، وﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ.

10 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	- ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﯿﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺼﺪر اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ. - ) ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إدراج ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺳﻨﺪا ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة180 /2 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﯿﻦ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺼﺪر اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن. .ه ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت وﻛﺎﻻت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. و. ﻻ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺼﺪر اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﺗﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻹﺻﺪار اﻟﻘﺮار. ز. ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﯿﻦ إدارة ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺑﯿﻦ ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻛﻤﻤﺜﻞ ﻣﻌﯿﻦ وﻋﻼﻗ ﺘﮫ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ. ح. ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﺣﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺷﺨﺼﯿﺎ وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﺷﺨﺺ آﺧﺮ ﻟﺤﻀﻮر اﻻﺟﺘﻤﺎع. ط. ﯾﺠ ﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﯿﻦ ﻟﻺﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻗﺒﻮل اﻹﻧﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺑﺤﺴﺐ أﺳﺒﻘﯿﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت إﻟﯿﮫ. ك. وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻷﺳﮭﻢ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻞ، أو ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﺠﺰء ﻣﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻢ. 5. ﯾﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ھﻮ ﺻﺎﺣ ﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ. 6. ) ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة183 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت، ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ اﻟﺘﺼﻮﯾﺘﺎﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻟﺪى اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﯿﮫ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎ ﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: . أ ﺗﻮﻗﯿﻊ إﻗﺮار ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻗﺒﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﮫ اﻟﻜﺘﺎﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﺎع آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ وإﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮره اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﻠﻤﮫ اﻟﺘﺎم ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬه اﻵﻟﯿﺔ وﻣﺎ ﺳﯿﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺼﺮ ﺗﺼﻮﯾﺘﮫ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪاﯾ ﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﮫ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺑﻨﻮد ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل أو اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ ﺣﺎل إدراج ﺑﻨﻮد ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻮق ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن.

11 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	.ب أن ﯾﻮﺿﺢ رﺋﯿﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺬي ﺗﻢ إﺛﺒﺎت ﺣﻀﻮرھﻢ ﺑﺴﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻨﺪ اﻻﻋﻼن ﻋﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻘﺮر ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻻﺟﺘﻤﺎع. .ج أن ﯾﻮﺿﺢ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. .د أي ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ ت أﺧﺮى ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ.
اﻟﻤﺎدة 93 ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺎت	أ. ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة45 ( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ، ﯾﻜﻮن ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺎن وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮ اﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ : 1. ) أن ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 21 . ( واﺣﺪ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ 2. ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﺗﺼﺪر إﺣﺪاھﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ. 3. إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻜﺘﺐ ﻣﺴﺠﻠﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﯿﺔ ھﺎﺗﻔﯿﺔ واﻟﺒﺮﯾﺪ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ" 4. إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن ب . ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ إﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻜﺎن وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول، واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول، وﺑﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻻﺟﺘﻤﺎع، وﺟﻮاز أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﻣﻌﺘﻤﺪ وأﺣﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، واﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟ ﻤﻄﻠﻮب ﻟﺼﺤﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﯿﮫ، وﺑﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت إن وﺟﺪت. ج. ﯾﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻﺗﮭﺎ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ اﻟﻮزﯾﺮ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن .	ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻓﻲ ﺻﺤﻔﯿﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ ﺗﺼﺪران ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻜﺘﺐ ﻣﺴﺠﻠﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ، وﯾﺠﺐ أت ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ذﻟﻚ اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗ ﺮﺳﻞ أوراق اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ .	إﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة ﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )40 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) 174 و	أ - ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ اﻷرﺑﻌﺔ . اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔوﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎرأىوﺟﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ	أ - ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	اﻟﺪﻋﻮة ﻹﺟﺘﻤﺎع	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )41 (

12 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
176 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺎت	ب - ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﻣﺴﺎھﻢ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻠﻜﻮن ) 10 ( % ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ وﻷﺳﺒﺎب ﺟﺪﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ، وﯾﺘﻢ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع. ج- ﯾﺠﺐ ان ﯾﻮدع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وأن ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎع واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ وان ﯾﻘﺪم طﺎﻟﺐ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪرﺟﮫ ﻓﯿﮫ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﺣﻈﺮاﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ طﻠﺒﮫ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ. د- ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠ ﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، أو ﻣﻤﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ، ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : • إذا ﻣﻀﻰ ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة دون أن ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد. • إذا ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده • ﻋﺪم إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎھﻢ أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة. إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ) 5 ( أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺐ اﻟﮭﯿﻨﺔ ، وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿ ﺌﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.	دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ . اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ رأى وﺟﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ ب - ) ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﻣﺴﺎھﻢ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻠﻜﻮن20 ( ﻣﻦ رأس% ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ وﻷﺳﺒﺎب ﺟﺪﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ، وﯾﺘﻢ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮة ﯾﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع. ج- ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، أو ﻣﻤﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ، ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋ ﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : • إذا ﻣﻀﻰ ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة دون أن ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد. • إذا ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده • إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أو ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﻗﻮع ﺧﻠﻞ ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ. • إذا طﻠﺐ ﻣﺴﺎھﻢ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻠﻜﻮن أﺳﮭﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ) 20 ( ، ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل% ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وﻋﺪم إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ب ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة. إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ) 5 ( أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺐ .اﻟﮭﯿﻨﺔ ،وﺟﺐﻋﻠﻰاﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻰﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ	اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ
اﻟﻤﺎدة رم )42 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ	ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺪون اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﻣﻊ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ: 1. أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﺑﺎﻷﺻ ﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬت وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺧﺎﻟﻔﺘﮭﺎ وﺧﻼﺻﺔ واﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع، وﺗﺪون اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ اﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﻮﻗﻌﮫ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻣﻘﺮرھﺎ وﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮات وﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت . 2. أن ﺗﻜﻮن اﻟﻤﺤﺎﺿﺮ ﺧﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻓﺮاغ أو ﺑﯿﺎض أو ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﮭﻮاﻣﺶ أو ﻛﺸﻂ أو إﺿﺎﻓﺎت . 3. ﯾﺘﺒﻊ ﻓﻲ إﻣﺴﺎك ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ : - ﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺴﺠﻞ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺗﯿﺐ .	أ. ﯾﺴﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﺳﻤﺎﺋﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺬي ﺗﻌﺪه اﻟﺸﺮﻛﺔ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻓﻲ ﻣﻜﺎن اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺤﺪد ﻹﻧﻌﻘﺎد ذﻟﻚ ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎف. ب. ﯾﺠﺐ أن ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أﺳﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻢ أو ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ وﻋﺪد اﻻﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ وأﺳﻤﺎء ﻣﺎﻟﯿﻜﮭﺎ ﻣﻊ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺳﻨﺪ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ، وﯾﻌﻄﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻢ أو اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻟﺤﻀﻮر اﻹﺟﺘﻤ ﺎع ﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ أﺻﺎﻟﺔ أو وﻛﺎﻟﺔ. ج. ﯾﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺧﻼﺻﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ ﺑﻌﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻣﺜﻠﺖ اﻹﺟﺘﻤﺎع وﻧﺴﺒﺔ اﻟﺤﻀﻮر وﯾﺘﻢ ﺗﻮﻗﯿﻌﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﺠﻠﺴﺔورﺋﯿﺲاﻹﺟﺘﻤﺎع وﻣﺪﻗﻖﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔوﺗﺴﻠﻢﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮭﺎ	ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﻀﻮر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )43 (

13 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	- ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺴﺠﻞ ﻟﻤﺤﺎﺿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻤﻘﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ .	ﻟﻠﻤﺮاﻗﺐ اﻟﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ وﯾﺘﻢ إﻟﺤﺎق ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ إﺟﺘﻤﺎع .اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ د. ﯾﻐﻠﻖ ﺑﺎب اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻟﺤﻀﻮر ا ﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﻠﻦ رﺋﯿﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎع إﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺬﻟﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎع او ﻋﺪم إﻛﺘﻤﺎﻟﮫ ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ أي ﻣﺴﺎھﻢ او ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻨﮫ ﻟﺤﻀﻮر ذﻟﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻹﻋﺘﺪاد ﺑﺼﻮﺗﮫ أو ﺑﺮأﯾﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻹﺟﺘﻤﺎع.
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )182 ( ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻛﺎت	أ - ﯾﺮأس اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﯾﺮأﺳﮭﺎ ﻧﺎﺋﺒﮫ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎﺑﮭﻤﺎ ﯾﺮأﺳﮭﺎ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﺨﺘﺎره ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﺬﻟﻚ ، وﻓﻲ ﺣﺎﻟﮫ ﻋﺪم اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﻀﻮ ﯾﺮأﺳﮭﺎ أي ﺷﺨﺺ ﺗﺨﺘﺎره اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻘ ﺮرا ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺋﯿﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎع أﯾﺎ ﻛﺎن وﺟﺐ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻷﻣﺮ ب - ﯾﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺈﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﺎرﺿﺘﮭﺎ وﺧﻼﺻﺔ واﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع . ج- ﺗﺪون ﻣﺤﺎﺿﺮ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘ ﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﯾﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻣﻘﺮرھﺎ وﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮات وﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ، وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫ.	أ - ﯾﺮ أس اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮫ ﯾﺮأﺳﮭﺎ ﻧﺎﺋﺒﮫ وﻓﻲ ﺣﺎل ﻏﯿﺎﺑﮭﻤﺎ ﯾﺮأﺳﮭﺎ أي ﻣﺴﺎھﻢ ﯾﺨﺘﺎره اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن ﻟﺬﻟﻚ وﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺄﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﺗﺤﺪ د ھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻘﺮرا ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ، وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﺗﺒﺤﺚ ﻓﻲ أﻣﺮ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﺋﯿﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎع أﯾﺎ ﻛﺎن وﺟﺐ أن ﺗﺨﺘﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ ﯾﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ھﺬا اﻷﻣﺮ ، وﯾﻌﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﺟﺎﻣﻌ ﺎ ﻟﻸﺻﻮات ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺮ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺗﻌﯿﯿﻨﮫ ب- ﯾﺤﺮر ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺈﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﯾﺘﻀﻤﻦ أﺳﻤﺎء اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ أو اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ اﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﯿﺎزﺗﮭﻢ ﺑﺎﻷﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮭﻢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة وﻋﺪد اﻷﺻﻮات اﻟﺘﻲ واﻓﻘﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﻋﺎرﺿﺘﮭﺎ وﺧﻼﺻﺔ واﻓﯿﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺎت اﻟﺘﻲ دارت ﻓﻲ اﻹﺟﺘﻤﺎع . ج- ﺗﺪون ﻣﺤﺎﺿﺮ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻘﺐ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻓﻲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﯾﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﯾﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ وﻣﻘﺮرھﺎ وﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮات وﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ، وﯾﻜﻮن اﻟﻤﻮﻗﻌﻮن ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ ﺻﺤﺔ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﻓﯿﮫ.	رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﺪوﯾﻦ وﻗﺎﺋﻊ اﻹﺟﺘﻤﺎع	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )46 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )186 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ، و إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﺑﻌﺰﻟﮭﻢ أو ﺑﻤﺴﺎءﻟﺘﮭﻢ أو ﺑﺘﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ ذﻟﻚ وﻓﻘﺄ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 21 ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ، ﻓﯿﺠﺐ إﺗﺒﺎع طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺴﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ، وﯾﺠﻮز أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﺷﺮﯾﻄﺔ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن	ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﯿﻨﮭﺎ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻻ إذا ﻗﺮرت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻠﺘﺼﻮﯾﺖ ، و إذا ﺗﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﺑﺈﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﺑﻌﺰﻟﮭﻢ أو ﺑﻤﺴﺎءﻟﺘﮭﻢ أو ﺑﺘﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺠﻮز ﻓﯿﮭﺎ ذﻟﻚ وﻓﻘﺄ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 21 ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ، ﻓﯿﺠﺐ إﺗﺒﺎع طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺴﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ	طﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )47 (

14 | P a g e

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨن اﻮﻋﻨاﻮﻋﻨﻮﻋﻨﻋﻨ ﻲ اﻻﺳﺎﺳاﻻﺳﺎﺳ

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ ﯾﻞ ﺒﻞ اﻟﺘﻌﺪ ﻗ اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨن اﻮﻋﻨاﻮﻋﻨﻮﻋﻨﻋﻨ ﻲ اﻻﺳﺎﺳاﻻﺳﺎﺳ ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺧﺎص اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: - ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: -اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ . ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ -1 . إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻗﺮض أو ﺻﻜﻮك -2 زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ أ. . ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت طﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ -3 إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻗﺮض أو ﺻﻜﻮك. ب. . ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى -4 ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت طﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ. ج. . ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﺑﺄي وﺟﮫ آﺧﺮ -5 ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮي. ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ او إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ د. )ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ( ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ ( أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮭﺎ%) ﻋﻨﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺔ51 -6 ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ او اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﺑﺄي وﺟﮫ أﺧﺮ. ه. اﻟﺒﯿﻊ ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺼﻔﻘﺔ واﺣﺪة أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﺻﻔﻘﺎت وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ أول إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ و. . ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﺎﺳﻲ. ز. . إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو إﻧﻘﺎﺻﮭﺎ -7 ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ح. . ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ -8 ﺧﺎص. . دﺧﻮل ﺷﺮﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ -9 . ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ -10 ﻮاﻓﻘﺔ ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻣوﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة )139 اﻟﻤﺎدة . إﺻﺪار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ أﺳﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ -11 اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻲ إﺳﺘﺼﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ (رﻗﻢ)46 ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮوض ﻵﺟﺎل ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺘﺠﺮ أو رھﻦ -12 اﻟﺨﺎص ( )49 ﺣﻮﻛﻤﺔ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﯾﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ أو إﺟﺮاء ﺮﻓﺎت ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺼﻠﺢ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﺬه اﻟﺘﺼ . ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻄﺒﯿﻌﺘﮫ ﻓﻲ ﻏﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ . زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ -13 . إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼوة إﺻﺪار اﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ -14 . إدﻣﺎج اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ -15 . ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ -16 . ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ -17 . ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ -18 . ﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧ -19 . إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ -20 . ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺳﮭﻤﮭﺎ -21 . ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت إﺻﺪار ﻗﺮار ﺧﺎص -22

15 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )180 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	أ - . ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎل ب - إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ : 1 - ﺣﻖ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎع . و 2 - إدراج ﺑﻨﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ) 5 ( % ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ، وﺟﺐ ﻋﻠﻲ رﺋﯿﺲ اﻹﺟﺘﻤﺎع إدارج اﻟﺒﻨﺪ أو اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻲ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل وﺗﺼﺪر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﺮارا ﺗﺤﺪد ﻓﯿ ﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻹدراج ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.	أ - ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺠﺪول . اﻷﻋﻤﺎل ب - إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ : 1 - . ﺣﻖ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎع و 2 - إدراج ﺑﻨﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ) 10 ( ﻣﻦ% رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إدراج اﻟﺒﻨﺪ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل أو ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻘﺮر إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. ج- ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ5 ﻣﻦ أﺳﮭﻢ% اﻟﺸﺮﻛﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﺎدرة إﺿﺮار ﺑﮭﻢ أو اﻟﺼﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو ﻟﺠﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﺧﺎص ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﮭﺎ ﺟﺪﯾﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻠﺐ. وﻻ ﯾﻘﺒﻞ طﻠﺐ إﯾﻘﺎف ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ) 3 ( .أﯾﺎم ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات	إدراج ﺑﻨﺪ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل إﺟﻨﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )50 (
اﻟﻤﺎدة رم )243 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	1 - ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺷﯿﺤﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ . اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ 2 - ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ ﺘﺠﺪﯾﺪ وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) 6 ، ( ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ ﻣﮭﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ا ﻧﺘﮭﺎء ) 3 ( ) ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﯿﺔ ، وﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور 2 ( ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﺎ ، وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷوﻟﻰ . 3 - ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﺗﻌﺎب ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻷﺗﻌﺎب ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .	أ - ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﺗﻌﯿﻨﮫ وﺗﺤﺪد أﺗﻌﺎﺑﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﯿﺪة ﻟﺪي اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓ ﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي رﻏﻢ إﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب ، ﻓﻠﻠﮭﯿﺌﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮫ. ب - ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ وﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻌﯿﻨﮫ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ. ج- ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ إﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ.	ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )51 (

16 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )50 ( ﺣﻮﻛ ﻤﺔ	ﺗﻮزع اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ :ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ - ) أ.ﺗﻘﺘﻄﻊ10 ( ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺤﺴﺎب اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﯾﻮﻗﻒ ھﺬا% ) اﻹﻗﺘﻄﺎع ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺪرا ﯾﻮازي50 ( ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل% . اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع وإذا ﻧﻘﺺ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻹﻗﺘﻄﺎع ب.ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤ ﻮﻣﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻓﻼ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ. ) ج.ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ10( ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ ا% ﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ، وﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ،ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺪم ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ .ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﯾﻮزع اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو ﯾﺮﺣﻞ ﺑﻨﺎءاﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹ دارة إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أو ﯾﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء إﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺧﺘﯿﺎري ﯾﺨﺼﺺ ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺪدة وﻻ ﯾﺠﻮز إﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷﯾﺔ أﻏﺮاض أﺧﺮى إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. - ﯾﻜﻮن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ "ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺳﮭﻢ ﻣﻨﺤﺔ" وﻓﻘﺎﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺪاول واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﺎ ت وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺣﻔﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووﻓﻘﺎﻟﻤﺎ ﺗﺼﺪره اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات. - ﯾﺘﻌﯿﻦ ان ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ رﻗﻢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ورﻗﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺪون ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ . - ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﯾﺪاع ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺪءا ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو إﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘﺎﻟﻶﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﺪاد اﻻرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت .	ﺗﻮزع اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ :واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ - ) أ.ﺗﻘﺘﻄﻊ10 ( ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺤﺴﺎب اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ% ) اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﯾﻮﻗﻒ ھﺬا اﻹﻗﺘﻄﺎع ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺪرا ﯾﻮازي50 (% ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع وإذا ﻧﻘﺺ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻹﻗﺘﻄﺎع . ب.ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮز ﯾﻊ أرﺑﺎح ﻓﻼ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ. ) ج.ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ10 ( ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ% ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ، وﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻐ ﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ، وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺪم ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. ﯾﻮزع اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو ﯾﺮﺣﻞ ﺑﻨﺎءاﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أو ﯾﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء إﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺧﺘﯿﺎري ﯾﺨﺼﺺ ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺪدة وﻻ ﯾﺠﻮز إﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷﯾﺔ أﻏﺮاض أﺧﺮى إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟ ﻠﺸﺮﻛﺔ	ﺗﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )59 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )302 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	1. إذا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺼﺪر ، وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ) اﻹدارة ﺧﻼل30 ( ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﻮزارة أو ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ - ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ - ) ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ، دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل30 ( ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾ ﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﻋﻮة ، ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸﺎطﮭﺎ أو ﺣﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ،وإذا ﻟﻢﯾﻘﻢﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة اﻻﺟﺘﻤﺎعاﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو	إذا ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺼﺪر وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ) ﺧﻼل30 ( ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻹﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ أو إﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸﺎط ﮭﺎ	ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺼﻒ رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )64 (

17 | P a g e

==> picture [144 x 59] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم **اﻻﺳﺎﺳﻲ **
	ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ) ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : أ - إذا أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ، ﺗﻌﯿﻦ أن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻨﮫ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ، وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وﺧﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﯾﻮن واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ . ب - إذا أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ وﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ، ﺗﻌﯿﻦ أن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺧﻄﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﺪوﻟﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺴﺘﺸﺎرھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻣﺼﻒ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ. ) ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ وإﺧﻄﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻛﻞ3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰا م ﺑﺠﺪوﻟﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ، وﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ ، وﯾﺤﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﯿﯿﻦﻣﺴﺘﺸﺎرﻣﺎﻟﻲآﺧﺮﻓﻲﺣﺎلﻋﺪمﻗﯿﺎﻣﮫﺑﺎﻟﻤﮭﺎماﻟﻤﻨﺎطﺔﺑﮫ
اﻟﻤﺎدة ) رﻗﻢ6 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮار ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﺣﻜﺎم .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﮫ ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، أو ﻣﺪﯾﺮوھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ .	ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮار ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﮫ.	ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤ ﻮﻛﻤﺔ	) اﻟﻤﺎدة67 (

اﻟﻤﺎدة ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ) ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 2. إذا أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ، ﺗﻌﯿﻦ أن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة - ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : أ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻨﮫ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ، وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ إذا - اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وﺧﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﯾﻮن واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ . ب أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ وﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ، ﺗﻌﯿﻦ أن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة وﺧﻄﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﺪوﻟﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻣﺴﺘﺸﺎرھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻣﺼﻒ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ.

( ﺛﻼﺛﺔ ) ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ وإﺧﻄﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻛﻞ3 م ﺑﺠﺪوﻟﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ، وﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺷﮭﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰا ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ ، وﯾﺤﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر ﮫ ﺑاﻟﻤﻨﺎطﺔم ﺎﮭﺎﻟﻤ ﺑﺎﻣﮫﯿﻗم ﻋﺪل ﺣﺎﻲ ﻓﺮ آﺧﻲ ﻣﺎﻟر ﻣﺴﺘﺸﺎﯿﯿﻦ ﺗﻌﻲ واﻟﻤﺎﻟ اﻟﻤﺎدة ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮار ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﺣﻜﺎم () رﻗﻢ6 .ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﮫ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎتﺮاﻟﺸ . ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، أو ﻣﺪﯾﺮوھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ

18 | P a g e