HILY HOLDING PJSC — AGM Information 2021

Apr 24, 2021

Invitation to attend the Annual General Assembly Meeting

==> picture [107 x 56] intentionally omitted <==

دﻋوة ﻟحضور اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ اﻟسنو�ﺔ

The Board of Directors of Foodco Holding is pleased to invite shareholders to the Annual General Assembly Meeting at 1:00 PM on Monday 26/04/2021 electronically and remotely without the personal attendance of the shareholders. The meeting will consider the following:

Special Resolutions :

1. Approval of the remuneration policy of Board of Directors and its committees.

2. Approve the amendment of the Articles.

(1/7/19/22/23/29/30/31/34/37/38/39/40/41/43/46/47/49/50/51/59/64/67) of the Article of Association of the company as published in the company’s website and the ADX website.

Ordinary Resolutions

1. Review and approve the report of the Board of Directors on the company's activities and its financial position during the year ended 31 December 2020.

2. Review and approve the auditor's report for the year ended 31 December 2020.

3. Discuss and approve the company's balance sheet and its profit and loss statement for the financial year ended 31 December 2020.

4. Consider and approve the Board of Directors’ recommendation not to distribute any dividends for the year ended December 31, 2020.

5. Consider and approve the non-remuneration of the Board of Directors for the year ended 31 December 2020.

6. Absolve the Board of Directors of liability for their activities for the year ended 31 December 2020 or remove them or file a legal claim against them.

7. Absolve the External Auditors of liability for their activities for the year ended 31 December 2020 or remove them or file a legal claim against them.

8. Appoint the Company’s Auditors for the year 2021 and determine their fees.

9. Appoint two representatives for the shareholder for the AGM attendance and determine their fees in accordance with the paragraph (4) of Article (40) of the Corporate Governance Guide issue by the resolution of the chairman of SCA no (3/RM) of 2020, or to authorize the Board to make such appointment and determined the representative’s fees.

10. Elect the Board of Directors for three years.

اﻟسنو�ﺔ ﺒدﻋوة اﻟسﺎدة اﻟمسﺎﻫمین ﻟحضور اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﻓود�و اﻟﻘﺎ�ضﺔ ﯿتشرف ﻤجﻠس إدارة ﺸر�ﺔ ﻋن ﺔ واﻹﻟكتروﻨ� ﻤن ﺨﻼل اﻟمشﺎر�ﺔ 2021/04/26اﻟمـواﻓقﻤن ظﻬر ﯿوم اﻻﺜنین اﻟواﺤدة وذﻟك ﻓﻲ ﺘمﺎم اﻟسﺎﻋﺔ ،دون اﻟحضور اﻟشخصﻲ ﻟﻠنظر ﻓﻲ :ﺠدول اﻷﻋمﺎل اﻟتﺎﻟﻲ -�ﻌد :أوﻻ ﻗرارات ﺨﺎﺼﺔ

.اﻋتمﺎد ﺴ�ﺎﺴﺔ ﻤكﺎﻓﺂت ﻤجﻠس اﻹدارة وﻟجﺎﻨﻪ . 1 ﻤن اﻟنظﺎم (1/7/19/22/23/29/30/31/34/37/38/39/40/41/43/46/47/49/50/51/59/64/67) ﺘﻌدﯿﻞ اﻟمواد 2. وﻋﻠﻰ اﻟموﻗﻊ اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠشر�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟمﻌﻠن ﻋنﻪ ﻓﻲ اﻟموﻗﻊ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟسوق أﺒوظبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشر�ﺔ

ُ ﻗرارات ﻋﺎد�ﺔ :ﺜﺎﻨ�ﺎ

اﻟمﺎﻟﻲ ﺨﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ وﻤر�زﻫﺎ ﺘﻘر�ر ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن ﻨشﺎط اﻟشر�ﺔ ﺴمﺎع .1 .واﻟتصدﯿق ﻋﻠ�ﻪ 2020 د�سمبر 31 .واﻟتصدﯿق ﻋﻠ�ﻪ 2020 د�سمبر31ﻲ ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓ اﻟحسﺎ�ﺎت ﻤدﻗقﺘﻘر�ر ﺴمﺎع .2 د�سمبر31 ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ وﺤسﺎب اﻷر�ﺎح واﻟخسﺎﺌراﻟشر�ﺔ ﻤیزاﻨ�ﺔ ﻤنﺎﻗشﺔ .3 .واﻟتصدﯿق ﻋﻠیﻬمﺎ 2020 د�سمبر 31 اﻟنظر ﻓﻲ ﻤﻘترح ﻤجﻠس اﻹدارة �ﻌدم ﺘوز�ﻊ أر�ﺎح ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ .4 .2020 د�سمبر 31 اﻟنظر ﻤﻘترح ﺘوز�ﻊ ﻤكﺎﻓﺄة أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ .5 .2020 أو ﻋزﻟﻬم2020 د�سمبر31 إﺒراء ذﻤﺔ أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ .6 ورﻓﻊ دﻋوى اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋﻠیﻬم ﺤسب اﻷﺤوال. أو ﻋزﻟﻬم ورﻓﻊ 2020 د�سمبر 31 إﺒراء ذﻤﺔ ﻤدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎ�ﺎت ﻋن اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ ﻓﻲ .7 دﻋوى اﻟمسؤوﻟ�ﺔ ﻋﻠیﻬم ﺤسب اﻷﺤوال. .وﺘحدﯿد أﺘﻌﺎﺒﻬم 2021 ﺘﻌیین ﻤدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎ�ﺎت ﻟﻠﻌﺎم .8 ور اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ وﺘحدﯿد اﺘﻌﺎﺒﻬم وﻓﻘﺎُ ﻟمتطﻠ�ﺎت اﻟبند ﺘﻌیین ﻤمثﻠین ﻋن اﻟمسﺎﻫمین ﻟحض .9 ( ﻤن دﻟیﻞ ﺤو�مﺔ اﻟشر�ﺎت اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ، أو ﺘﻔو�ض ﻤجﻠس40 ) ( ﻤن اﻟمﺎدة رﻗم4رﻗم ) اﻹدارة �ﺎﻟتﻌیین وﺘحدﯿد اﺘﻌﺎب اﻟممثﻠین. اﻨتخﺎب ﻤجﻠس اﻹدارة ﻟمدة ﺜﻼث ﺴنوات .10

Notes:

1. The meeting will be held at date and time specified above in the invitation, remotely, in the attendance of the Board of Directors, Auditors, the registrar, the company secretary, vote collector, and the Shareholders.

2. Shareholders can register and vote using ADX digital platform “SAHMI”. For more inquires about electronic voting procedure, please visit this link https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420

3. Each shareholder may authorize a representative of their choice (other than a board member of the company, employees of the company, brokerage company or its employees) to attend the AGM on behalf of the shareholder by means of written proxy. The representative must not, in such capacity, hold more than 5% of the company’s shares. Persons of incomplete legal capacity will be represented by their legal representatives and minors will be represented by their parent or guardian.

4. A corporate person may delegate a representative or those in charge of its management pursuant to a resolution of is board of directors or it’s equivalent to represent such corporate person in the AGM and the delegated person will have the powers as determined in the delegation resolution.

5. Shareholders who are registered in the Company’s share book on Sunday 25/04/2021 shall be entitled to register for the meeting and vote for its agenda through the digital platform “SAHMI”.

ﺣﻈﺎتﻼﻣ

،ﺴینﻌﻘد ﻓﻲ اﻟیوم واﻟسﺎﻋﺔ اﻟمحددة �ﺎﻟدﻋوة أﻋﻼﻩ، وﺴ�ﻌتبر �ﺄﻨﻪ اﻨﻌﻘد ﻓﻲ اﻟمر�ز اﻟرﺌ�سﻲ ﻟﻠشر�ﺔ �ﺄﺒوظبﻲ .1 وذﻟك اﻟكتروﻨ�ﺎً ﻋن �ﻌد �حضور ﻤجﻠس اﻹدارة وﻤدﻗق اﻟحسﺎ�ﺎت واﻟمسجﻞ وﻤﻘرر اﻻﺠتمﺎع وﺠﺎﻤﻊ اﻷﺼوات

و اﻟمسﺎﻫمین.

اﻟتصو�ت ﻋﻠﻰ ﺒنود اﻟجمع�ﺔ ﻋبر اﻟمنصﺔ اﻟرﻗم�ﺔ ﺴ�كون �ﺈﻤكﺎن ﻤسﺎﻫمﻲ اﻟشر�ﺔ اﻟتسجیﻞ ﻓﻲ اﻻﺠتمﺎع و .2 ﻟسوق اﺒوظبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟﻲ "ﺴﻬمﻲ". ﻟمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ﺤول طر�ﻘﺔ اﻟتسجیﻞ واﻟتصو�ت اﻻﻟكتروﻨﻲ، �مكن ﻟﻠمسﺎﻫمین اﻟكرام اﻟوﺼول إﻟﻰ دﻟیﻞ اﻟمستخدم ﻟمنصﺔ اﻟسوق اﻟرﻗم�ﺔ ﻤن ﺨﻼل ﻫذا اﻟرا�ط

https://www.adx.ae/Arabic/pages/NewsDetails.aspx?viewid=20200322105420

أو اﻟﻌﺎﻤﻠین ﻓﻲ �جوز ﻟمن ﻟﻪ ﺤق ﺤضور اﻟجمع�ﺔ أن ﯿنیب ﻋنﻪ ﻤن �ختﺎرﻩ ﻤن ﻏیر أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة .3 �مﻘتضﻰ ﺘو�یﻞ ﺨﺎص ﺜﺎﺒت �ﺎﻟكتﺎ�ﺔ و�جب ﺒﻬﺎ ﻟ�ﺔ أو اﻟﻌﺎﻤﻠیناﻟشر�ﺔ، او ﺸر�ﺔ اﻟوﺴﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟمﺎ ( ﺨمسﺔ �ﺎﻟمئﺔ ﻤن رأس ﻤﺎل%5أﻻ �كون اﻟو�یﻞ ﻟﻌدد ﻤن اﻟمسﺎﻫمین ﺤﺎﺌزاً ﺒﻬذﻩ اﻟصﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛثر ﻤن ) ﻗﺎﻨوﻨﺎ. اﻟشر�ﺔ، و�مثﻞ ﻨﺎﻗصﻲ اﻷﻫﻠ�ﺔ وﻓﺎﻗدﯿﻬﺎ اﻟنﺎﺌبون ﻋنﻬم ﻟﻠشخص اﻻﻋت�ﺎري أن �ﻔوض أﺤد ﻤمثﻠ�ﻪ أو اﻟﻘﺎﺌمین ﻋﻠﻰ إدارﺘﻪ �موﺠب ﻗرار ﻤن ﻤجﻠس إدارﺘﻪ أو ﻤن �ﻘوم .4 ﻌموﻤ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ، و�كون ﻟﻠشخص اﻟمﻔوض اﻟصﻼﺤ�ﺎت اﻟمﻘررة �موﺠب ﻗرار اﻟجمع�ﺔ اﻟﻤﻘﺎﻤﻪ، ﻟ�مثﻠﻪ ﻓﻲ اﻟتﻔو�ض اﻟحق �ﺎﻟتسجیﻞ ﻓﻲ اﻻﺠتمﺎع ، ﻫو ﺼﺎﺤب2021 /04 /25ق اﻟمواﻓ اﻻﺤد �كون ﻤﺎﻟك اﻟسﻬم اﻟمسجﻞ ﻓﻲ ﯿوم .5 واﻟتصو�ت ﻋﻠﻰ ﺒنودﻩ ﻋبر اﻟمنصﺔ اﻟرﻗم�ﺔ "ﺴﻬمﻲ".

1. The General Assembly shall not be valid unless the shareholders who own or �مﻠكون أو �مثﻠون �ﺎﻟو�ﺎﻟﺔ ﺘم اﻟتسجیﻞ اﻟكتروﻨ�ﺎ ﻟمسﺎﻫمون ﻻ �كون اﻨﻌﻘﺎد اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﺼح�حﺎً إﻻ إذا .6 represent at least 50% of the company's capital registered electronically. If this ﻓﺈﻨﻪ ﺴیتم ﻋﻘد ( ﻤن رأﺴمﺎل اﻟشر�ﺔ، ﻓﺈذا ﻟم ﯿتواﻓر ﻫذا اﻟنصﺎب ﻓﻲ اﻻﺠتمﺎع اﻷول%50ﻤﺎ ﻻ �ﻘﻞ ﻋن ) quorum is not available at the first meeting, the second meeting shall be held at ﺎ �من ﺤضر.و�ﻌتبر اﻻﺠتمﺎع اﻟمؤﺠﻞ ﺼح�ح ﻓﻲ ﻨﻔس اﻟزﻤﺎن 2021 /04/29اﻻﺠتمﺎع اﻟثﺎﻨﻲ ﺒتﺎر�ﺦ the venue and time on 29/04/2021. The postponed meeting is considered valid regardless of the number of attendees. ﻋن ﺜﻼﺜﺔ أر�ﺎع اﻷﺴﻬم ﻞ اﻟﻘرار اﻟخﺎص ﻫو اﻟﻘرار اﻟصﺎدر �ﺄﻏﻠب�ﺔ أﺼوات اﻟمسﺎﻫمین اﻟذﯿن �مﻠكون ﻤﺎ ﻻ �ﻘ .7 7. Special resolution is the decision issued by a majority vote of shareholders who اﻟممثﻠﺔ ﻓﻲ اﺠتمﺎع اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ. own at least three-quarters of the shares represented at the General Assembly meeting of the company. .2021/05/06اﻟمواﻓق اﻟخم�سﯿوم ق ﻓﻲ اﻷر�ﺎح ﻫو ﻤﺎﻟك اﻟسﻬم اﻟمسجﻞ ﻓﻲ �كون ﺼﺎﺤب اﻟح .8 8. Shareholders who are registered in the Company’s share book on Thursday ﻤن ﺨﻼل اﻟموﻗﻊ 2020 �مكن ﻟﻠمسر�ﺔ وﺘﻘر�ر اﻟحو�مﺔ ﻟﻠﻌﺎم ــــــ ﺎﻫمین اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟب�ﺎﻨﺎت اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠش ــــــ .9 06/05/2021 shall be entitled to receive dividends or/and bonus shares. 9. Shareholders can view the Company's financial statements and corporate ﺔ ـ ﺎﻟ� ـ ﻟﻸوراق اﻟمﻲ وق أﺒو ظب ــــــ ﻟسـ واﻟموﻗﻊ اﻻﻟكتروﻨﻲwww.foodo-uae.comﺔ ـ ر� ــــــ اﻻﻟكتروﻨﻲ ﻟﻠشـ governance report on the Company's website www.foodo-uae.com and the Abu . �مﺎ �مكنﻬم ﺘحمیﻞ وﺘصﺎدر ﻤن ﻫیئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ ﻤن ـ ﺎﻫمین اﻟص ـ ﻔﺢ دﻟیﻞ ﺤﻘوق اﻟمس ـ www.adx.ae Dhabi Securities Market website www.adx.ae. They can also explore and https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdfﺨﻼل اﻟرا�ط download the Investor Rights Guide through this link https://www.sca.gov.ae/Arabic/awareness/Publications/SIR_AR.pdf

==> picture [137 x 59] intentionally omitted <==

Clarifying disclosure regarding the approval of proxies

ﻼت إﯿﻛﻮاﻟﺘ ﻋﺘﻤﺎدن إﺸﺄﻲ ﺑﺤﯿﺿﻮﺗح ﻓﺼﺎ

According to Clauses 1 & 2 of Article 40 of the Corporate Governance Manual, we would like to inform the shareholders with the following:

• ﺑﻨﺎءً ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﻨﺪﯾﻦ 1 و 2 ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ 40 اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻧﻠﻔﺖ أن ﻧﻮد اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ، دﻟﯿﻞ ﻣﻦ ﯾﻠﻲ ﻣﺎ إﻟﻰ

• Each shareholder who has the right to attend the general assembly may delegate someone from other than the Board members or the staff of the company, or securities brokerage company, or its employees, to attend on his behalf as per a written delegation stating expressly that the agent has the right to attend the general assembly and vote on its decision. A delegated person for a number of shareholders shall not have more than (5%) of the Company issued capital after gaining that delegation. Persons lacking legal capacity and are incompetent must be represented by their legal representatives.

ﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن 1. ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ وﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﯾﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ. وﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻛﯿﻞ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺋﺰًا ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ-ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪر. وﯾﻤﺜﻞ%) ﻣﻦ5 .ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷھﻠﯿﺔ وﻓﺎﻗﺪﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ

1. The shareholder signature on the power of attorney referred in clause No. (1) shall be the signature approved by any of the following entities:

2. ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ 2. ( ھﻮ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ) اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ1 ﻣﻦ/ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ .اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ذﻟﻚ

A. Notary Public.

• B. Commercial chamber of economic department in the state.

• C. Bank or company licensed in the state, provided that the agent shall have account with any of them.

• D. Any other entity licensed to perform attestation works.

اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل. )أ ( ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة أو داﺋﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ. )ب ( ﺷﺮﯾﻄﺔ ﺑﻨﻚ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ )ج( .أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى أي ﻣﻨﮭﻤﺎ أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم )د ( .ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ

==> picture [127 x 73] intentionally omitted <==

، 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧــون رﻗم أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة 2378 : ص.ب + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: Foodco@foodcouae.com

---

ﻤكﺎﻓﺄة رﺌ�س وأﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة ﺴ�ﺎﺴﺔ

ﻏرض اﻟس�ﺎﺴﺔ

، واﻟنظﺎم ﻠﻊ ـ وﻗواﻨین ﻫیئﺔ اﻷوراق اﻟمﺎﻟ�ﺔ واﻟس ،وﺘﻌدﯿﻼﺘﻪ ف�مﺎ �ﻌد ان وﺠد 2015 / 2 ر�ﺎت رﻗم ـ ر�ﺔ �ﻘﺎﻨون اﻟش ـ اﻟش اﻟتزامإﻟﻰ ﺘﻬدف اﻟسﺔ ـ �ﺎﺴ ـ ف�مﺎ ﯿتﻌﻠق ﺒتﻌو�ضﺎت وﻤكﺎﻓﺂت أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة. اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠشر�ﺔ

ﻨطﺎق اﻟس�ﺎﺴﺔ

. وأﻋضﺎء اﻟﻠجﺎن اﻟداﺌمﺔ ﻟﻠمجﻠس ﺘطبق ﻫذﻩ اﻟس�ﺎﺴﺔ ﻋﻠﻰ أﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة

ﻨص اﻟس�ﺎﺴﺔ

ﻰ اﻟمﺎدة ﻤن اﻷر�ﺎح اﻟصﺎف�ﺔ �ﻌد ﺨصم اﻻﺤت�ﺎط�ﺎت واﻟحصﺔ اﻻوﻟﻲ ﻟﻠتوز�ﻌﺎت، وذﻟك ﺒنﺎءً ﻋﻠ% 10 �ستحق اﻟمجﻠس ﻤكﺎﻓﺄة ﻻ ﺘتجﺎوز . 1 ( ﻤن اﻟﻘﺎﻨون ﺘتكون ﻤكﺎﻓﺄة أﻋضﺎء ﻤجﻠس 118 ) ( ﻤن اﻟنظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠشر�ﺔ واﻟتﻲ ﺘنص ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﯿﻠﻲ: ﻤﻊ ﻤراﻋﺎة أﺤكﺎم اﻟمﺎدة 31 ) ﻤن رأس اﻟمﺎل ﻋﻠﻰ% 5 اﻹدارة ﻤن ﻨس�ﺔ ﻤئو�ﺔ ﻤن اﻟر�ﺢ اﻟصﺎﻓﻲ �ﻌد ﺨصم اﻹﺴتﻬﻼﻛﺎت واﻻﺤت�ﺎطﻲ وﺘوز�ﻊ ر�ﺢ ﻻ �ﻘﻞ ﻋن .اﻟمسﺎﻫمین

ﻓﻊ اﻟشر�ﺔ ﻨﻔﻘﺎت أو رﺴوم أو ﻋﻼوات إﻀﺎف�ﺔ أو راﺘ�ﺎً ﺸﻬر�ﺎً إﻟﻰ أﻋضﺎء ﻤجﻠس إدارﺘﻬﺎ �مﺎ ﯿتﻔق ﻤﻊ اﻟس�ﺎﺴﺎت اﻟتﻲ ﺘﻘترﺤیﻬﺎ �جوز ان ﺘد . 2 ﻟجنﺔ اﻟترﺸ�حﺎت واﻟمكﺎﻓﺂت و�راﺠﻌﻬﺎ ﻤجﻠس اﻹدارة وﺘﻌمدﻫﺎ اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﻟﻠشر�ﺔ، وذﻟك إذا �ﺎن اﻟﻌضو �ﻌمﻞ ﻓﻲ أي ﻟجنﺔ أو ﯿبذل وم �ﺄﻋمﺎل إﻀﺎف�ﺔ ﻟخدﻤﺔ اﻟشر�ﺔ ﻓوق واﺠ�ﺎﺘﻪ اﻟﻌﺎد�ﺔ �ﻌضو ﻓﻲ ﻤجﻠس إدارة اﻟشر�ﺔ، وﻻ �جوز ﺼرف ﺒدل ﺤضور ﺠﻬوداُ ﺨﺎﺼﺔ أو �ﻘ ﻟرﺌ�س أو ﻋضو ﻤجﻠس اﻹدارة ﻋن اﺠتمﺎﻋﺎت اﻟمجﻠس.

اﻟمختصﺔ �سبب ﺘخصم ﻤن ﻤكﺎﻓﺄة رﺌ�س وأﻋضﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة اﻟﻐراﻤﺎت اﻟتﻲ ﺘكون ﻗد وﻗﻌت ﻋﻠﻰ اﻟشر�ﺔ ﻤن اﻟﻬیئﺔ أو اﻟسﻠطﺔ . 3 ﻤخﺎﻟﻔﺎت ﻤجﻠس اﻹدارة ﻟﻘﺎﻨون اﻟشر�ﺎت أو اﻟنظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠشر�ﺔ ﺨﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟ�ﺔ اﻟمنتﻬ�ﺔ، وﻟﻠجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤﺔ ﻋدم ﺨصم ﺘﻠك ﻟﻬﺎ ان ﺘﻠك اﻟﻐراﻤﺎت ﻟ�ست ﻨﺎﺘجﺔ ﻋن ﺘﻘصیر أو ﺨطﺄ ﻤن ﻤجﻠس اﻹدارة. اﻟﻐراﻤﺎت او �ﻌضﻬﺎ إذا ﺘبین

1

==> picture [127 x 73] intentionally omitted <==

، 1979 " ﺳﻧﺔ 3 " ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣـﺔ ﻋﺎﻣـﺔ أﺳﺳت ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧــون رﻗم أﺑوظﺑﻲ، اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة 2378 : ص.ب + 971 2 6732100 : ﻓﺎﻛس+ 971 2 6731000 ﺗﻠﻔون: e-mail: Foodco@foodcouae.com

---

راءات ــــاﻹﺠ

• اﻟشر�ﺔ ﻗد ﺤﻘﻘت اﻟﻬدف اﻟمطﻠوب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ اﻟموازﻨﺔ اﻟتﻘدﯿر�ﺔ اﻟمﻌتمدة ﻟﻠﻌﺎم. ﺘكون . ﻤن اﻟر�ﺢ اﻟصﺎﻓﻲ �ﻌد ﺨصم اﻹﺴتﻬﻼﻛﺎت واﻻﺤت�ﺎطﻲ% 10 ﺘحسب اﻟمكﺎﻓﺄة ﺒـ - - .�ﻘترح اﻟمجﻠس ﻤبﻠﻎ اﻟمكﺎﻓﺄة ﻋﻠﻰ اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ ﻟﻼﻋتمﺎد ﺒدل ﺤضور اﻟجﻠسﺎت �مﺎ ﯿﻠﻲ: اﻟمنبثﻘﺔ ﻤن اﻟمجﻠس، ﯿتم ﺼرفاﻟداﺌمﺔ �مﺎ �ختص �ﺎﻟﻠجﺎن ف - .ﻟرﺌ�س اﻟﻠجنﺔ( آﻻف درﻫم ﻋشرة ) درﻫم 10,000/.ﻟﻌضو اﻟﻠجنﺔ (درﻫم )ﺨمسﺔ آﻻف درﻫم 5,000/-

اﻹدارة ﺘﻘر�ر ﻤجﻠس ﻓﻲمینﻬﺎ ـ ﺎء ﻤجﻠس اﻹدارة، وﺘضـ ـ ﺎت واﻟمكﺎﻓﺂت اﻟمدﻓوﻋﺔ واﻟمﻘترﺤﺔ ﻷﻋضـ ـ یﻞ �ﺎﻤﻠﺔ ﻟﻠتﻌو�ضـ ـ ر ﺘﻔﺎﺼـ ـ ﻨشـ ﯿتم • اﻟجمع�ﺔ اﻟﻌموﻤ�ﺔ. اﻨﻌﻘﺎدﯿتم ﻨشرﻩ ﻋﻠﻰ ﺠم�ﻊ اﻟمسﺎﻫمین ﻗبﻞ اﻟذياﻟحو�مﺔ وﺘﻘر�ر

2

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

ﺿﺔﺑاﻟﻘﺎو دﻛوﻓ ﻛﺔرﺷ ﻋﺎﻣﮫ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﻛﺔ ﺷ ( ر )

2015 ﻟﺳﻧﺔ (2) ﺑمﻗون راﻟﻘﺎﻧم أﺣﻛﺎﯾل ﺗﻌد 2020 ﻟﺳﻧﺔ (26)مﻗي راﺗﺣﺎدون ﻘﺎﻧوم ﺑﺳرﻟﻠﻣﻘﺎﺑطﻛﺔرﻟﻠﺷﻲ ﺳﺎﺳﻷام اﻟﻧظﺎادوﻣﯾل ﺗﻌدروع ﻣﺷ اﻟﻌﺎﻣﺔﻛﺎتراﻟﺷﻛﻣﺔوﺣﯾل دﻟ ﺑاﻋﺗﻣﺎدن ﺷﺄ 2020 ﻟﺳﻧﺔ (م .ر /3) ومﻗ رﺋﺔﮭﯾاﻟةرداس إﻠﺟﻣﯾس ﺋر رارﻗ

1 | P a g e

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
ﻣﺎدة رﻗﻢ )1 ( ﺣﻮﻛﻤﺔ	اﻟﺴﯿﻄﺮة ،:اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ إدارة وﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ: ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺎﻟﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎﺋﮫ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻨﺎت اﻟﺠﮭﺎز اﻹداري، وﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿ ﻄﺮة ﺑﺎﻣﺘﻼك/ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﮭﻢ ذات ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ30 . ﻓﺄﻛﺜﺮ% :اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﺷﺨﺎص واﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻛﺄطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ وﻓﻘﺎﻟﻠﻘﺮارات أو اﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ	اﻟﺴﯿﻄﺮة: اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ أو اﻟﺘﺤﻜﻢ - ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ - ﻓﻲ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أو اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻨﮫ أو ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﮭﻢ أو اﻟﺤﺼﺺ او ﺑﺈﺗﻔﺎق أو ﺗﺮﺗﯿﺐ آﺧﺮ ﯾﺆدي اﻟﻲ ذات اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ. :اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ - رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻋﻀﺎء اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻠﻚ ﻓﯿﮭﺎ أي ﻣﻦ ھﺆﻻء ﺣﺼﺔ ﻣﺴﯿﻄﺮة ، واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷم أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ أو اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ أو اﻟﺤﻠﯿﻔﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. - أﻗﺎرب رﺋﯿﺲ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺣﺘﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻲ. - اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ أو اﻷﻋﺘﺒﺎري اﻟﺬي ﻛﺎن ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺴﺎھﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ 10 ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ% إدارﺗﮭﺎ أو ﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ. - .اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻟﮫ ﺳﯿﻄﺮة ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ	اﻟﺘﻌﺎرﯾﻒ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )1 (
10	ﺟﻤﯿﻊ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻤﯿﺔ وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ) أي وﻗﺖ طﻮال ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ51 .( واﺣﺪ وﺧﻤﺴﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل%	ﺟﻤﯿﻊ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﻤﯿﺔ وﯾﺠﺐ أن ﻻ ﺗﻘﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻮاطﻨﻲ دوﻟﺔ ) اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ أي وﻗﺖ طﻮال ﻣﺪة ﺑﻘﺎء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ100 (% ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل، وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺤﺎﻟﯿﯿﻦ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ طﻮال ﻣﺪة اﻣﺘﻼﻛﮭﻢ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ.	ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )7 (
اﻟﻤﺎدة ) رﻗﻢ9 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ اﻟﻤﺎدة 3/144 ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	- ) ﯾﺘﻮﻟﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﮭﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺴ ﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ. - ﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن اﻏﻠﺒﯿﺔ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ. - ﯾﺠﺐ ان ﻻ ﯾﻘﻞ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺮأة ﻋﻦ ﻋﻀﻮ واﺣﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ، وﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﺗﻤﺜﯿﻞ اﻟﻤﺮأة ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺴﻨﻮي	أ. ) ﯾﺘﻮﻟﻲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻜﻮن ﻣﻦ5 ( ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﺗﻨﺘﺨﺒﮭﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺴﺮي اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ. ب . ﯾﺠﺐ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال أن ﺗﻜﻮن اﻏﻠﺒﯿﺔ اﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﻢ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻦ ﻣﻮاطﻨﻲ اﻟﺪوﻟﺔ.	إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )19 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )144 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	اﺳ ﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ وﺟﻮب إﺗﺒﺎع آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺴﺒﻖ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﻻﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 144/2 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻌﯿﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﺪدﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أﯾﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :	إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ وﺟﻮب إﺗﺒﺎع آﻟﯿﺔ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﺴﺒﻖ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻘﺮر اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﻹﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ووﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 144/2 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻌﯿﻦ ﻋﺪدا ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺛﻠﺚ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺤﺪدﯾﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﺤﻘﻖ أﯾﺎ : ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ	ﺣﺎﻻت ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )21 (

2 | P a g e

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨ ﻲاﻻﺳﺎﺳ

اﻟﻤﺎدة

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ ﯾﻞاﻟﺘﻌﺪﺒﻞ ﻗ ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 1. ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ 1. . اﻧﻌﻘﺎدهدي اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ 2. ﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده.اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ 2. اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إﻧﻌﻘﺎد إﺟﺘﻤﺎع 3. اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ . إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إﻧﻌﻘﺎد إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ 3. وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ .

اﻟﻤﺎدة	اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
			1. ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆ دي اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻧﻌﻘﺎده . 2. اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . 3. إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إﻧﻌﻘﺎد إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ . ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ، ﯾﺠﻮز ان ﯾﻜﻮن أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ		1. ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺸﻜﻞ ﯾﺆدي اﻟﻰ ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧ ﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده. 2. اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯿﯿﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﻨﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺎﻏﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة . 3. إﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﺛﻨﺎء إﻧﻌﻘﺎد إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﺘﯿﺴﯿﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺤﯿﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎب اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )10 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ		:ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ - 1 - أن ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻟﺪﯾﮫ ﺧﺒﺮة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ 2 - أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﺟﺮﯾﻤﺔ ﻣﺨﻠﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮف واﻷﻣﺎﻧﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻗﺪ رد إﻟﯿﮫ اﻋﺘﺒﺎره. 3 - ﻋﺪم ﺻﺪور ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﺑﻌﺰﻟﮫ أو ﺗﺠﺮﯾﺪه ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﻛﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﺈﺣﺪى .اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ 4 - ﺧﻠﻮ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺰاءات اﻹدارﯾﺔ . 5 - ﻋﺪم وﺟﻮد دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو ﺑﻼﻏﺎت أو ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﺿﺪه ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﻨﺰاھﺔ. 6 - .أي ﺷﺮوط أﺧﺮى ﯾﺘﻄﻠﺒﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت 7 - أن ﯾﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : أ. اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﮭﺎ )ﺗﻨﻔﯿﺬي/ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬي/ﻣﺴﺘﻘﻞ .( ب. إﻗﺮار ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﮫ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وأﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺮﯾﺺ ﻓﻲ إداء ﻋﻤﻠﮫ. ج. ﺑﯿ ﺎن ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺰاول اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ أو ﯾﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إداراﺗﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ أي ﻋﻤﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ. د. ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﯾﺘﻌﯿﻦ إرﻓﺎق ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻣﺤﺪد ﻓﯿﮫ أﺳﻤﺎء ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣ ﺠﻠﺲ اﻹدارة.		:ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻘﺪم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎﯾﻠﻲ- 1 - اﻟﺴﯿﺮة اﻟﺬاﺗﯿﺔ ﻣﻮﺿﺤﺎ ﺑﮭﺎ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ واﻟﻤﺆھﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻊ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﺮﺷﺢ ﻟﮭﺎ )ﺗﻨﻔﯿﺬي / ﻏﯿﺮ ﺗﻨﻔﯿﺬي / ﻣﺴﺘﻘﻞ(. 2 - إﻗﺮار ﺑﺈﻟﺘﺰاﻣﮫ ﺑﺄﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬه ﻟﮫ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، واﻧﮫ ﺳﻮف ﯾﺒﺬل ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺤﺮﯾﺺ ﻓﻲ أداء ﻋﻤﻠﮫ. 3 - ﺑﯿﺎن ﺑﺄﺳﻤﺎء اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺰاول اﻟﻌﻤﻞ ﻓﯿﮭﺎ او ﯾﺸﻐﻞ ﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﺎﻟﺲ إدارﺗﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ أي ﻋﻤﻞ ﯾﻘﻮم ﺑﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة او ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﻟﻠ ﺸﺮﻛﺔ. 4 - ) إﻗﺮار ﺑﻌﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻤﺮﺷﺢ ﻟﻠﻤﺎدة149 .( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت 5 - ﻓﻲ ﺣﺎل ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻋﺘﺒﺎري ﯾﺘﻌﯿﻦ إرﻓﺎق ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ ﻣﻦ اﻟﺸﺨﺺ اﻹﻋﺘﺒﺎري ﻣﺤﺪد ﻓﯿﮫ أﺳﻤﺎء ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ اﻟﻤﺮﺷﺤﯿﻦ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. 6 - ﺑﯿﺎن ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺎھﻢ او ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻠﻜﯿﺘﮭﺎ وﻋﺪد اﻷﺳﮭﻢ او اﻟﺤ ﺼﺺ ﻓﯿﮭﺎ.		ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة		اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )22 (
	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )7 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ		أ. ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀ ﺎﺋﮫ رﺋﯿﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﯾﻘﻮم ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎم .اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ أو ﻗﯿﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﯾﮫ ب. ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻟﻺدارة ، وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أن ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ﺑﻌﺾ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ او ﯾﻌﮭﺪإ.ﻟﯿﮭﺎﺑﻤﺮاﻗﺒﮫ ﺳﯿﺮاﻟﻌﻤﻞﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔوﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ		أ. ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ رﺋﯿﺴﺎ وﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﻠﺮﺋﯿﺲ وﯾﻘﻮم .ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻣﻘﺎم اﻟﺮﺋﯿﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﯿﺎﺑﮫ أو ﻗﯿﺎم ﻣﺎﻧﻊ ﻟﺪﯾﮫ ب. ﯾﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة أن ﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺪﺑﺎ ﻟﻺدارة ، وﯾﺤﺪد اﻟﻤﺠﻠﺲ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫ ، ﻛﻤﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮫ أن ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ		إﻧﺘﺨﺎب رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻧﺎﺋﺒﺔ		23

3 | P a g e

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
	ج. ﯾﺤﻈﺮ اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ و/أو اﻟﻌﻀﻮ .اﻟﻤﻨﺘﺪب او أي وظﯿﻔﺔ ﺗﻨﻔﯿﺬﯾﺔ أﺧﺮى ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﻌﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻦ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﯾﺘﺒﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ،وﻟﮫ .اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﮫﺑﻄﺮف ﺧﺎرﺟﻲ وﺗﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫوﻣﻜﺎﻓﺂﺗﮫﺑﻘﺮارﻣﻦﻣﺠﻠﺲاﻹدارة	ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻟﺠﻨﺔ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻨﺤﮭﺎ ﺑﻌﺾ إﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮫ او ﯾﻌﮭﺪ إﻟﯿﮭﺎ .ﺑﻤﺮاﻗﺒﮫ ﺳﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )25 ( ﺣﻮﻛﻤﮫ	ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ إﻟﺘﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻮ) اردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة28 ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة إﺻﺪار ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺻﺤﯿﺤﮫ وﻧﺎﻓﺬه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﮭﺎ إﺗﺨﺬت ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﯿﮫ وﻋﻘﺪ أﺻﻮﻻ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1. ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺎ ﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ. 2. ﺗﺴﻠﯿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻘﺮار ﻣﻜﺘﻮب ﺧﻄﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮫ. 3. ﯾﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻼﺣﻖ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻟﺘﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ، وﻣﻊ ذﻟﻚ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻧﺎﻓﺬة ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻗﯿﻊ أﻏﻠﺒﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﯿﮭﺎ. 4. ﻋﺪم اﻋﺘﺒﺎر اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﯿﻦ اﻹﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت .ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻲ إﻟﺘﺰام ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﻌﺪد اﺟﺘﻤﺎﻋﺘﮫ اﻟﻮارده ﺑﺎﻟﻤﺎده ) 28 ( ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة إﺻﺪار ﺑﻌﺾ ﻗﺮاراﺗﮫ ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺎرﺋﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات ﺻﺤﯿﺤﮫ وﻧﺎﻓﺬه ﻛﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﮭﺎ إﺗﺨﺬت ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻤﺖ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﯿﮫ وﻋﻘﺪ أﺻﻮﻻ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎه ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1. .أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺎﻻت إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ أرﺑﻊ ﻣﺮات ﺳﻨﻮﯾﺎ 2. ﻣﻮاﻓﻘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﺣﺎﻟﺔ طﺎرﺋﺔ. 3. ﺗﺴﻠﯿﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻘﺮار ﻣﻜﺘﻮب ﺧﻄﯿﺎ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎ ﺋﻖ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺮاﺟﻌﺘﮫ. 4. ﯾﺠﺐ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺨﻄﯿﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣﻦ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻣﻊ ﺿﺮورة ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة اﻟﻼﺣﻖ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺘﻤﺮﯾﺮ ﻟﺘﻀﻤﯿﻨﮭﺎ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ.	ﻗﺮارات اﻟﺘﻤﺮﯾﺮ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )29 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )152 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	أ. ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺪد ﺳﻨﻮﯾﺎ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أن ﯾﺘﺠﺮ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ أو ﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺮه ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻔﺸﻲ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻻ ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو ﺑﺎﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﮭﺎ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ. ب . ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺷﺮوطﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﮫ أو ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ طﺮﻓﻲ .اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺪى ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ أو ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ ﻓﯿﮭﺎ ت . ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑﺮام اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺒﯿﺎن ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ، وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ ، وطﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪی اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وأي ﺑﯿﺎﻧﺎت أو ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺗﻄﻠﺒﮭﺎ اﻟ ﮭﯿﺌﺔ ، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﻲ أن ﺷﺮوط اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ	ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻐﯿﺮ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺠﺪد ﺳﻨﻮﯾﺎ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ أي ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أن ﯾﺘﺠﺮ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ أو ﻟﺤﺴﺎب ﻏﯿﺮه ﻓﻲ أﺣﺪ ﻓﺮوع اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﺰاوﻟﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ أن ﯾﻔﺸﻲ أي ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﺨﺺ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﻻ ﻛﺎن ﻟﮭﺎ أن ﺗﻄﺎﻟﺒﮫ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﺾ أو ﺑﺈﻋﺘﺒﺎر اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺮﺑﺤﺔ اﻟﺘﻲ زاوﻟﮭﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ ﻛﺎﻧﮭﺎ أﺟﺮﯾﺖ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺸﺮﻛﺔ	إﺷﺘﺮاك ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )30 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ	1. ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أو ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار	1. ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻟﮫ أو ﻟﻠﺠﮭﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﺜﻠﮭﺎ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ أو ﻣﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻻﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ أن ﯾﺒﻠﻎاﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ	ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )31 (

4 | P a g e

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨ ﻲاﻻﺳﺎﺳ

اﻟﻤﺎدة

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

ﯾﻞاﻟﺘﻌﺪﺒﻞ ﻗ

ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ

(11) ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ أن ﯾﺒﻠﻎ اﻟﻤﺠﻠﺲ ذﻟﻚ وأن ﯾﺜﺒﺖ إﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺷﺘﺮاك وأن ﯾﺜﺒﺖ إﻗﺮاره ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﮫ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮار ا ﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن ھﺬه اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ. اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻘﺮار ا ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺟﺎزﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1) إذا ﺗﺨﻠ 2. إذا ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ إﺑﻼغ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ 2. ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻷي ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻹﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﺰام اﻟﻌﻀﻮ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﺟﺎز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أو ﻷي ﻣﻦ ﻣﺴﺎھﻤﯿﮭﺎ اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ)1 . اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄداء أي رﺑﺢ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ورده ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺮة ﻹﺑﻄﺎل اﻟﻌﻘﺪ أو إﻟﺰام اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﺄداء أي رﺑﺢ أو وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﯾﺘﻀﺢ ﺗﻤﺎﻣﺎ إذا ﻟﻢ 3. . ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻟﮫ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ورده ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾُﻔﺼﺢ ﻋﻦ ھﺬه اﻟﻈﺮوف إﻟﻰ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻣﻦ ﯾﻌﯿﻨﮫ، اﻟﺬي ﯾﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﺑﺘﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﯾُﻘﯿﺪ ﻓﯿﮫ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺎرض ﺑﺸﻜﻞ 4. ﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن. ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ واﻻ ﯾﻘﯿﺪ أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 5. ذي اﻟﺼﻠﺔ. وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻗﻲ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺤﺎﺿﺮﯾﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻄﺮف ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﻌﺎرض أن ﯾﺸﺎرك ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺒﻨﺪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أﻣﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﺘﺎم ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﺎرض ﻗﺪ ﯾُﻌﺮض ذﻟﻚ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻀﻮ و/أو ﻗﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ أداء ﻣﮭﺎﻣﮫ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﻼﺋﻢ. وإذا ﻣﺎ ﻗﺮوا أن ذﻟﻚ ﻟﯿﺲ ﻣﻼﺋﻤﺎ، ﻓﯿﺠﻮز ﻟﮭﻢ أن ﯾﻄﻠﺒﻮا ﻣﻦ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻐﺎدرة ﻏﺮﻓﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع أﺛﻨﺎء ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻗﺤﺎم ﻧﻔﻮذه اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺎت. و ﺑﺎﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺳﻮاء ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع أم ﺧﺎرﺟﮫ. وﻻ ﯾُﺴﻤﺢ ﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار .ذي اﻟﺼﻠﺔ :إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﻻ1. ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ% اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺠﺎوز5 وﻻ ﯾﺠﻮز إﺑﺮام ،( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ، وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ زاد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ%) ﯾﺘﺠﺎوز5 ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ زاد ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪي اﻟﮭﯿﺌﺔ ، وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮه ﻋﻠﻲ ﺘﻤﺪ ﻟﺪي) اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ5( ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر اﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻌ% ﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأي ﺑﯿﺎن ﺑﺼﻔﻘﺎت ﺗ اﻟﮭﯿﺌﺔ، وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﺨﺎص ﺑﻘﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻣﻦ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺗﺨﺬت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ. اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ﺷﺄن ھﺬا اﻟﺼﻔﻘﺔ. اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )34 ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪوث ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﯿﺘﻌﯿﻦ إﻋﺎدة اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ2. ( اﻟﻲ39 ﯿﺔ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال، وﯾﺠﺐ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ﺣﻮﻛﻤﺔ ( ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺼﺪر ﻗﺒﻞ إﺑﺮاﻣﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﯿﻢ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ%) ﺷﺮوطﮭﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﺎوز ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ5 اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ. ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﺿﺮار اﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ إذا ﺗﻢ إﺑﺮام اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ3. ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺒﻨﺪ )أ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة أو إذا ﺛﺒﺖ أن اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﻟﺔ أو ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ وﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ:

ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻦ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ% اﻹدارة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺠﺎوز5 ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ زاد ﻋﻠﻲ ذﻟﻚ وﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﺣﻮال ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﯿﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ﻟﺪي اﻟﮭﯿﺌﺔ ، وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ أن ﯾﺸﻤﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮه ﻋﻠﻲ ﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ وأي ﺑﯿﺎن ﺑﺼﻔﻘﺎت ﺗ ﻣﻦ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ أﺗﺨﺬت ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ.

اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ اﻻطﺮاف ذات ()34 اﻟﻌﻼﻗﺔ

5 | P a g e

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨ ﻲاﻻﺳﺎﺳ

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
	أ. اﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺬى ﺗﻢ إﺑﺮام اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﮫ. .ب ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ﺻﺪر اﻟﻘﺮار ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﺻﺎدراﺑ ﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا اﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ، ﻓﺎذا ﺗﻐﯿﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ إﻻ إذا أﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻢ ﺑﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ. ج . أن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﺮاف ذ ات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﺘﺴﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ ذات اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ) اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻌﯿﻨﯿﺔ اﻟﻮاردة ﺑﻘﺮار رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﮭﯿﺌﺔ رﻗﻢ11 /ر.م( ﻟﺴﻨﺔ2016 ﺑﺸﺄن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﻄﺮح وإﺻﺪار أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ . ﺳﺠﻞ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 1. ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻟﻸطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺗﻮﺿﺢ ﻓﯿﮫ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ وﺻﻔﻘﺎﺗﮭﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻔﺼﯿﻠﻲ واﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن. 2. ﺗﻠﺘﺰم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻻطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وطﺒﯿﻌﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت وﺣﺠﻤﮭﺎ وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻛﻞ ﺻﻔﻘﺔ وإﺣﺎطﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻤﺎﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣ ﯿﺔ. إﻓﺼﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﺻﻔﻘﺎت اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل إﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻮاﻓﺎة اﻟﮭﯿﺌﺔ ،ﺑﺈﺧﻄﺎر ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ، وﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺼﻔﻘﺔ وطﺒﯿﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓ ﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺧﻄﻲ أن ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ أو اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻌﻘﻮﻟﺔ وﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻓﺼﺎح اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ 1. ﻗﺒﻞ أﺑﺮام أﺣﺪ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺻﻔﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم أو اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﺤﺪ اﻟﻤﻘﺮر ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار، ﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻔﻮري ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻛﺘﺎب ﯾﻮﺟﮫ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ طﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﺷﺮوطﮭﺎ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﺣﺼﺘﮫ أو ﻣﺴﺎھﻤﺘﮫ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﺼﻔﻘﺔ وﻣﺪى ﻣﺼﻠﺤﺘﮫ أو ﻣﻨﻔﻌﺘﮫ، وﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻹﻓﺼﺎح اﻟﻔﻮري ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻮق. 2. ﯾﺘﻢ إدراج ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺼﻔﻘﺔ اﻟﻤﺸ ﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة )1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة وﺷﺮوطﮫ وﺗﻌﺎرض اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺗﻨﺸﺮ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﺴﻮق واﻟﺸﺮﻛﺔ. اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻔﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

6 | P a g e

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
	ﻓﻲ ﺣﺎ) ل إﺑﺮام اﻟﺸﺮﻛﺔ أﯾﺔ ﺻﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻢ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻨﺴﺒﺔ5 ( ﻓﺄﻛﺜﺮ% ﻣﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ: 1. طﻠﺐ اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ووﺛﺎﺋﻘﮭﺎ وﻋﻠﻰ أي ﻣﺴﺘﻨﺪات أو وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت . 2 . رﻓﻊ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﺼﻔﻘﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻹﻟﺰام أطﺮاف اﻟﺼﻔﻘﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺼﻔﻘﺎت ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﺗﺜﺒﺖ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮى أو ذات ﺻﻠﺔ ﺑﮭﺎ أو ﺗﺆدي اﻟﻰ اﻛﺘﺸﺎف ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ.
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )162 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	1. أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة واﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ، وﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﺷﺮط ، ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ وﯾﻤﺜﻞ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي أو اﻟﺮﺋﯿ ﺲ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻧﻮاﺑﮭﻢ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ ، وﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ واﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﻢ ﺷﺨﺼﯿﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﺻﺒﮭﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة 2. ) ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ﻧﺸﺄ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻗﺮ ار ﺻﺪر ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا اﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ، ﻓﺈذا ﺗﻐﯿﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻻﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ ، وﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) 1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ إذا ﻧﺸﺄ اﻟﺨﻄﺄ ﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻨﮭﺎ . 3. ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ ، ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺰوﻻ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﮫ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ أو أي ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو أي ﻣﻦ إدارﺗﮭﺎ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﺻﺪر ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﯾﺜﺒﺖ ارﺗﻜﺎب أي ﻣﻨﮭﻢ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ أو إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺈﺑﺮام ﺻﻔﻘﺎت أو ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎرض ﻣﺼﺎﻟﺢ ، وﻻ ﯾﻘﺒﻞ ﺗﺮﺷﺤﮫ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أي ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ، أو ﻗﯿﺎﻣﮫ ﺑﺄي ﻣﮭﺎم ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﺛﻼﺛﺔ ) أﻋﻮام ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺰﻟﮫ ، وطﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة145 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﺄن ﺷﻐﻞ اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺠﺪﯾﺪ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺈذا ﺗﻢ ﻋﺰل ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻻ ﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﺪﯾﺪ	أ. أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﺴﺆوﻟﻮن ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ ﻋﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻤﺎل اﻟﻐﺶ وإﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ ، وﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وھﺬا اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ، وﻋﻦ اﻟﺨﻄﺄ ﻓﻲ اﻹدارة ، وﯾﺒﻄﻞ ﻛﻞ ﺷﺮط ﯾﻘﻀﻲ ﺑﻐﯿﺮ ذﻟﻚ. ب. ﺗﻘﻊ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إذا ﻧﺸﺄ اﻟﺨﻄﺄ ﻋﻦ ﻗﺮار ﺻﺪر ﺑﺈﺟﻤﺎع اﻵراء ، أﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺻﺎدرة ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﯿﺔ ﻓﻼ ﯾﺴﺄل ﻋﻨﮫ اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻗﺪ أﺛﺒﺘﻮا إﻋﺘﺮاﺿﮭﻢ ﺑﻤﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ ، ﻓﺈذا ﺗﻐﯿﺐ أﺣﺪ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻦ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺮار ﻓﻼ ﺗﻨﺘﻔﻲ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺘﮫ إﻻ إذا ﺛﺒﺖ ﻋﺪم ﻋﻠﻤﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار أو ﻋﻠﻤﮫ ﺑﮫ ﻣﻊ ﻋﺪم إﺳﺘﻄﺎﻋﺘﮫ اﻹﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿﮫ.	ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺗﺠﺎه اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ واﻟﻐﯿﺮ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )37 (
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )29 و30 ( ﺣﻮﻛﻤﺔ	1. ﺗﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ) 10( ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻻﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت% . 2. ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ أن ﺗﺪﻓﻊ ﻧﻔﻘﺎت أو رﺳﻮم أو ﻋﻼوات إﺿﺎﻓﯿﺔ أو راﺗﺒﺎﺷﮭﺮﯾﺎإﻟﻰ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟ ﺘﻲ ﺗﻘﺘﺮﺣﮭﺎ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﯿﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﯾﺮاﺟﻌﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻌﺘﻤﺪھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وذﻟﻚ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻀﻮ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻟﺠﻨﺔ أو ﯾﺒﺬل ﺟﮭﻮدا ﺧﺎﺻﺔ أو ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮق واﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ،اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز ﺻﺮف ﺑﺪل ﺣﻀﻮر ﻟﺮﺋﯿﺲ أو ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ.	ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻜﺎﻓﺄة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻣﻦ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ ان ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز10 ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻻرﺑﺎح ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ، ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ان ﺗﺪﻓﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ% ﻣﺼﺎرﯾﻒ أو أﺗﻌﺎﺑﺎأو ﻣﻜﺎﻓﺄة إﺿﺎﻓﯿﺔ أو ﻣﺮﺗﺒﺎﺷﮭﺮﯾﺎﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻘﺮره ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ إذا ﻛﺎن ذﻟﻚ اﻟﻌﻀﻮ ﯾﻌﻤﻞ ﻓﻲ أي ﻟﺠﻨﺔ أو ﯾﺒﺬل ﺟﮭﻮداﺧﺎﺻﺔ أو ﯾﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻮق واﺟﺒﺎﺗﮫ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ.	ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )38 (

7 | P a g e

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨ ﻲاﻻﺳﺎﺳ

اﻟﻤﺎدة

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ ﯾﻞاﻟﺘﻌﺪﺒﻞ ﻗ ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة رﺋﯿﺲ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وُﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ 3. اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺪم ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إذا ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ، وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌ ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. اﻟﮭﺪاﯾﺎ ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﮭﺪاﯾﺎ أو اﻟﻤﺠﺎﻣﻼت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺷﺨﺎص أو اﻟﮭﯿﺌﺎت وﻗﻮع 4. / اﻟﻤﺠﺎﻣﻠﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺎرض أو ازدواﺟﯿﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم اﻟﻄﺮف اﻟﺬي ﯾﻘﺪم ھﺬه اﻟﮭﺪﯾﺔ ظﺮوف ﻗﺪ ﯾُﺴﺘﻨﺘﺞ أن ھﺬا اﻟﺘﺼﺮف ﻛﺎن ﺑﮭﺪف اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ أو ﯾُﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ درھﻢ أو ﻓﻲ أداﺋﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ. وﻻ ﯾﻤﻨﻊ ھﺬا ﻗﺒﻮل اﻷﺷﯿﺎء ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ أو اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ500 ﻌﺎﻣﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ أو ﻧﺸﺎط ﺧﺎص أﻗﻞ أو اﻟﺘﺮﻓﯿﮫ ذي اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺮﻣﺰﯾﺔ أو اﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻣﻤﺎ ﻻ ﯾﺘﺼﻞ ﺑﺄي ﻣ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺑﻮظﺒﻲ ، وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺣ ﻖ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ 1. اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل ﻋﺪد أﺳﮭﻤﮫ، وﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺔ ﯾﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ وﺳﺎطﺔ ﻓﻲ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎ ﺣﻖ اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ. وﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن . ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪر%اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﮭﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5 .وﯾﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷھﻠﯿﺔ وﻓﺎﻗﺮدﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮن ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ھﻮﺴﺎھﻢ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ ) 1 ﯾﺘﻌﯿﻦ أن ﯾﻜﻮن ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤ 2. اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ/ﻟﺪى أﺣﺪ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ، وﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ .ذﻟﻚ اﻟﻤﺎدة .أ. اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪل (رﻗﻢ )4 ﺣﻮﻛﻤﺔ .ب . ﻏﺮﻓﺔ ﺗﺠﺎرة أو داﺋﺮة اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺣﺴﺎب ﻟﺪى أي ﻣﻨﮭﻤﺎ. ج . ﺑﻨﻚ أو ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺷﺮﯾﻄﺔ .د . أي ﺟﮭﺔ أﺧﺮى ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﺛﯿﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري أن ﯾﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ أو اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻰ إدارﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺮ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ 3. إدارﺗﮫ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ، ﻟﯿﻤﺜﻠﮫ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ، وﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺨﺺ .اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ ﯾﻜﻮن ﻣﺎﻟﻚ اﻟﺴﮭﻢ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﯾﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ھﻮ ﺻﺎﺣﺐ 4. اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ .اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ

• ﺗﻨﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺄﺑﻮظﺒﻲ ، وﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﮫ ﻣﻦ اﻷﺻﻮات ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻋﺪد أﺳﮭﻤﮫ، وﯾﺠﻮز ﻟﻤﻦ ﻟﮫ ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﮭﺎ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. وﯾﺠﺐ أﻻ ﯾﻜﻮن اﻟﻮﻛﯿﻞ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺣﺎﺋﺰا ﺑﮭﺬه ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ. وﯾﻤﺜﻞ ﻧﺎﻗﺼﻲ اﻷھﻠﯿﺔ%اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 5 .وﻓﺎﻗﺪﯾﮭﺎ اﻟﻨﺎﺋﺒﻮن ﻋﻨﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ - ي ان ﯾﻔﻮض أﺣﺪ ﻣﻤﺜﻠﯿﮫ او اﻟﻘﺎﺋﻤﯿﻦ ﻋﻠﻲ ادارﺗﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻹﻋﺘﺒﺎر ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارﺗﮫ او ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ، ﻟﯿﻤﺜﻠﮫ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ، وﯾﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻔﻮض اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت

اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار اﻟﺘﻔﻮﯾﺾ.

اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ()39 اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ

8 | P a g e

اﻟﻨﻈﺎم ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ ﯾﻞاﻟﺘﻌﺪﺒﻞ ﻗ اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨ ﻲاﻻﺳﺎﺳ

اﻟﻤﺎدة

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

( ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم ) ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻌﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة45 أ. ﺗﻮﺟﮫ اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﺈﻋﻼن ﻓﻲ ، ﯾﻜﻮن ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ واﻟﺸﺮوط اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦاﻷﺳﺎﺳﻲ ﺻﺤﻔﯿﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ ﺗﺼﺪران ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻜﺘﺐ ﻣﺴﺠﻠﺔ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ : اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺎن وذﻟﻚ ﻣﻊ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﺑﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻲ اﻷﻗﻞ وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻲ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ) أن ﯾﺘﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺑﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ 1. اﻻﺟﺘﻤﺎع وﺗﺮﺳﻞ أوراق اﻟﮭﯿﺌﺔ ، وﯾﺠﺐ أت ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﺟﺪول اﻋﻤﺎل ذﻟﻚ . ( واﺣﺪ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﯾﻮﻣﺎ 21 اﻟﺪﻋﻮة اﻟﻲ اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻓﻲ ﺻﺤﯿﻔﺘﯿﻦ ﻣﺤﻠﯿﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﯿﺘﯿﻦ ﺗﺼﺪر إﺣﺪاھﻤﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 2. .اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﻧﺼﯿﺔ ھﺎﺗﻔﯿﺔ واﻟﺒﺮﯾﺪ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻜﺘﺐ ﻣﺴﺠﻠﺔ أو ﻣﻦ ﺧﻼل إرﺳﺎل 3. "اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﻤﺎدة إﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة إﺧﻄﺎر اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮة ﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻹﻋﻼن 4. 93 ﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺘﻤﻞ إﻋﻼن اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻜﺎن وﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻮﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ب . ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ()40 ﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول، وﺑﯿﺎن اﻷول، واﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺣﻀﻮر ﻻﺟﺘﻤﺎع، وﺟﻮاز أن ﯾﻨﯿﺐ ﻋﻨﮫ ﻣﻦ ﯾﺨﺘﺎره ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﺗﻮﻛﯿﻞ ﺧﺎص ،ﻣﻌﺘﻤﺪ وأﺣﻘﯿﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻢ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺼﺤﺔ ﻛﻞٍ وﺗﻮﺟﯿﮫ اﻷﺳﺌﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت، واﻟﻨﺼﺎب اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻓﯿﮫ، وﺑﯿﺎن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت إن .وﺟﺪت ﯾﺠﻮز ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﺷﺘﺮاك اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﺪاوﻻﺗﮭﺎ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﻰ ج. ﮭﯿﺌﺔ ﻗﺮاراﺗﮭﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟ . ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ ا ﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ أ - ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ أ - اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ اﻷرﺑﻌﺔ اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ رأى وﺟﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ . اﻷرﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﻨﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ( % ) 10 ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﻣﺴﺎھﻢ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻠﻜﻮن ب - اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻛﻠﻤﺎ رأى وﺟﮭﺎ ﻟﺬﻟﻚ . اﻟﻤﺎدة اﻷﻗﻞ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ وﻷﺳﺒﺎب ﺟﺪﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ( ﻣﻦ رأس% ) ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أو ﻣﺴﺎھﻢ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻠﻜﻮن20 ب - رﻗﻢ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ وﻷﺳﺒﺎب ﺟﺪﯾﺔ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺐ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﻋﻮة و )174 ﻹﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ، وﯾﺘﻢ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ (176 اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ()41 اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع. دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻄﻠﺐ ، وﯾﺘﻢ إﻧﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﺷﺮﻛﺎت ﯾﺠﺐ ان ﯾﻮدع اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ج- ﻋﺸﺮة ﯾﻮﻣﺎ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع. وأن ﯾﺒﯿﻦ ﻓﯿﮫ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻹﺟﺘﻤﺎع واﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮭﺎ وان ﯾﻘﺪم طﺎﻟﺐ اﻹﺟﺘﻤﺎع ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، أو ﻣﻤﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ج- اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪرﺟﮫ ﻓﯿﮫ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﻔﯿﺪ ﺣﻈﺮاﻟﺘﺼﺮف ﻓﻲ ﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : ، ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺠﻤ .ﻟﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔع طﻠﺒﮫ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎﻲ

9 | P a g e

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
	د- ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، أو ﻣﻤﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ، ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻌﻘﺪ : اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ • إذا ﻣﻀﻰ ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة دون أن ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد. • إذا ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده • ﻋﺪم إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺴﺎھﻢ أو اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﺒﻨﺪ )ب( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة. إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ) 5 ( أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺐ اﻟﮭﯿﻨﺔ ، وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎع ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ.	• إذا ﻣﻀﻰ ﺛﻼﺛﻮن ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة .دون أن ﺗﺪﻋﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد • إذا ﻧﻘﺺ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻲ ﻟﺼﺤﺔ إﻧﻌﻘﺎده • إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻗﻮع ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻟﻨﻈﺎ م اﻟﺸﺮﻛﺔ أو وﻗﻮع ﺧﻠﻞ ﻓﻲ إدارﺗﮭﺎ. • إذا طﻠﺐ ﻣﺴﺎھﻢ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻤﻠﻜﻮن أﺳﮭﻤﺎ ﺗﻤﺜﻞ ) 20 ( ، ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل% ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وﻋﺪم إﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة ) ب ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة. إذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎﻣﮫ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻺﻧﻌﻘﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ) 5 ( أﯾﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ طﻠﺐ .اﻟﮭﯿﻨﺔ ،وﺟﺐﻋﻠﻰاﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻺﺟﺘﻤﺎعﻋﻠﻰﻧﻔﻘﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ)46 ( ﺣﻮﻛﻤﺔ	ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: - 1 - ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ . 2 - إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻗﺮض أو ﺻﻜﻮك . 3 - ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت طﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ . 4 - ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮى . 5 - ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﺑﺄي وﺟﮫ آﺧﺮ . 6 - ) ﻋﻨﺪ رﻏﺒﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﯿﻊ ﻧﺴﺒﺔ51 ( أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺻﻮﻟﮭﺎ )ﻣﻮﺟﻮداﺗﮭﺎ( ﺳﻮاء أﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺒﯿﻊ% ﺳﺘﺘﻢ ﺑﺼﻔﻘﺔ واﺣ ﺪة أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﺪة ﺻﻔﻘﺎت وذﻟﻚ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﻘﺪ أول ﺻﻔﻘﺔ أو ﺗﻌﺎﻣﻞ. 7 - إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو إﻧﻘﺎﺻﮭﺎ . 8 - ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ . 9 - دﺧﻮل ﺷﺮﯾﻚ اﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ . 10 - ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺪﯾﻮن اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ إﻟﻰ أﺳﮭﻢ ﻓﻲ رأﺳﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ . 11 - إﺻﺪار ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﺤﻔﯿﺰ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻤﻠﻚ أﺳﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ . 12 - ﻋﻘﺪ اﻟﻘﺮوض ﻵﺟﺎل ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات أو ﺑﯿﻊ ﻋﻘﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﻤﺘﺠﺮ أو رھﻦ أﻣﻮال اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ أو إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﯾﻨﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ أو إﺟﺮاء اﻟﺼﻠﺢ واﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﺬه اﻟﺘﺼﺮﻓﺎت ﻣﺼﺮﺣﺎ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﺎ ﯾﺪﺧﻞ ﺑﻄ ﺒﯿﻌﺘﮫ ﻓﻲ ﻏﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ. 13 - زﯾﺎدة رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺮح ﺑﮫ . 14 - إﺿﺎﻓﺔ ﻋﻼوة إﺻﺪار اﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻟﻠﺴﮭﻢ . 15 - إدﻣﺎجاﻻﺣﺘﯿﺎطﻲﻓﻲرأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ.	ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺄﻏﻠﺒﯿﺔ أﺻﻮات اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻤﻠﻜﻮن ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع اﻷﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ: - أ. زﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل أو ﺗﺨﻔﯿﻀﮫ ب. .إﺻﺪار ﺳﻨﺪات ﻗﺮض أو ﺻﻜﻮك ج. .ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺴﺎھﻤﺎت طﻮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أﻏﺮاض ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ د. .ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ او إدﻣﺎﺟﮭﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﺧﺮي .ه ﺑﯿﻊ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﮫ اﻟﺸﺮﻛﺔ او اﻟ ﺘﺼﺮف ﻓﯿﮫ ﺑﺄي وﺟﮫ أﺧﺮ. و. إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺸﺮﻛﺔ ز. .ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻹﺳﺎﺳﻲ ح. ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص. ) وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﺎﻻت وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة139 ( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻠﻲ إﺳﺘﺼﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.	إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﺨﺎص	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )49 (

10 | P a g e

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
	16 - ﺗﺨﻔﯿﺾ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ. 17 - ﺗﺠﺰﺋﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻷﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ . 18 - ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ . 19 - إﻧﺪﻣﺎج اﻟﺸﺮﻛﺔ . 20 - إطﺎﻟﺔ ﻣﺪة اﻟﺘﺼﻔﯿﺔ . 21 - ﺷﺮاء اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷﺳﮭﻤﮭﺎ . 22 - ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻄﻠﺐ ﻓﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت إﺻﺪار ﻗﺮار ﺧﺎص .
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )180 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	أ - ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺠﺪول اﻷﻋﻤﺎ. ل ب - إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ : 1 - ﺣﻖ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎع . و 2 - إدراج ﺑﻨﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ) 5 ( % ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ، وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ، وﺟﺐ ﻋﻠﻲ رﺋﯿﺲ اﻹﺟ ﺘﻤﺎع إدارج اﻟﺒﻨﺪ أو اﻟﺒﻨﻮد ﻋﻠﻲ ﺟﺪول اﻻﻋﻤﺎل وﺗﺼﺪر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻗﺮارا ﺗﺤﺪد ﻓﯿﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻹدراج ﺑﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ اﻟﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ.	أ - ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺠﺪول . اﻷﻋﻤﺎل ب - إﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ ) أ ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺼﻼﺣﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ : 1 - ﺣﻖ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺨﻄﯿﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ أﺛﻨﺎء اﻹﺟﺘﻤﺎع . و 2 - إدراج ﺑﻨﺪ إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻖ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺸﺄن وذﻟﻚ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﯾﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﯾﻤﺜﻞ ) 10 ، ( ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ% وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ رﺋﯿﺲ إﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ إدراج اﻟﺒﻨﺪ اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل أو ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﺘﻘﺮر إﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻰ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﻋﺪﻣﮫ. ج- ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻣﻦ ﯾﻤﻠﻚ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ5 ﻣﻦ أﺳﮭﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ% إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻮﻗﻒ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺼﺎدرة إﺿﺮار ﺑﮭﻢ أو اﻟﺼﺎدرة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﺌﺔ ﻣﻌﯿﻨﮫ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو ﻟﺠﻠﺐ ﻧﻔﻊ ﺧﺎص .ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أو ﻏﯿﺮھﻢ ﻣﺘﻲ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﮭﺎ ﺟﺪﯾﺔ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻠﺐ ) وﻻ ﯾﻘﺒﻞ طﻠﺐ إﯾﻘﺎف ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ3 ( .أﯾﺎمﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦﺻﺪور ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺮارات	إدراج ﺑﻨﺪ ﺑﺠﺪول أﻋﻤﺎل إﺟﻨﻤﺘﻊ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )50 (
اﻟﻤﺎدة رم )243 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	1 - ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﯾﺘﻢ ﺗﺮﺷﯿﺤﮫ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﯾﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ . اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ 2 - ﺗﻌﯿﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ و ﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺸﺄن ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻮﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ) 6 ( ﺳﺘﺔ ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﮭﺎ ﻣﮭﺎم اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ، وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ) ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻚ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء 3 ( ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺎﻟﯿﺔ ، وﯾﺠﻮز ) إﻋﺎدة ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﻣﺮور2 ( ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻣﺎﻟﯿﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة ﺗﻌﯿﯿﻨﮭﺎ ، وﯾﺠﻮز ﻟﻤﺆﺳﺴﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻣﮭﺎﻣﮭﺎ ﻟﺤﯿﻦ اﻧﺘﮭﺎء أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ . اﻷوﻟﻰ	أ - ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت أو أﻛﺜﺮ ﺗﻌﯿﻨﮫ وﺗﺤﺪد أﺗﻌﺎﺑﮫ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ، وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت أن ﯾﻜﻮن ﻣﻘﯿﺪة ﻟﺪي اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻣﺮﺧﺺ ﻟﮫ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ وإذا ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ إﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ ﻓﻲ إﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮي رﻏﻢ إﻛﺘﻤﺎل اﻟﻨﺼﺎب ، ﻓﻠﻠﮭﯿﺌﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺗﺤﺪﯾﺪ أﺗﻌﺎﺑﮫ. ب - ﯾﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ وﻋﻠﯿﮫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﯿﻦ ﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺗﻌﯿﻨﮫ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺘﺎﻟﯿﺔ.	ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت	اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )51 (

11 | P a g e

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎدة ﯾﻞ ﺑاﻟﺘﻌﺪ ﻌﺪ ﯾﻞاﻟﺘﻌﺪﺒﻞ ﻗ اﻟﻤﺎدةن اﻮﻋﻨ ﻲاﻻﺳﺎﺳ ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﺗﻌﺎب ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻔﻮﯾﺾ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ھﺬا -3 ﯾﺘﻮﻟﻰ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑ ﺎت ﻣﮭﺎﻣﮫ ﻣﻦ ﻧﮭﺎﯾﺔ إﺟﺘﻤﺎع ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ إﺟﺘﻤﺎع ج- .اﻟﺸﺄن ، ﻋﻠﻰ أن ﺗﻮﺿﺢ ھﺬه اﻷﺗﻌﺎب ﻓﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺗﻮ زع اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﺗﻮزع اﻷرﺑﺎح اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ - :ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ - :واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﯾﻠﻲ ( ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺤﺴﺎب اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﯾﻮﻗﻒ ھﺬا%) أ.ﺗﻘﺘﻄﻊ10 ( ﻋﺸﺮة ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺗﺨﺼﺺ ﻟﺤﺴﺎب اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ%) أ.ﺗﻘﺘﻄﻊ10 ﻣﻦ رأس ﻣﺎل ( ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ%) اﻹﻗﺘﻄﺎع ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺪرا ﯾﻮازي50 (% ) اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ وﯾﻮﻗﻒ ھﺬا اﻹﻗﺘﻄﺎع ﻣﺘﻰ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻗﺪرا ﯾﻮازي50 اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع وإذا ﻧﻘﺺ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻹﻗﺘﻄﺎع . ﻞ ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪﻓﻮع وإذا ﻧﻘﺺ اﻹﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺗﻌﯿﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻹﻗﺘﻄﺎع . ب.ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻼ ﯾﺠﻮز اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻓ ب.ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ. اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻋﻠﻰ أﻧﮫ إذا ﻟﻢ ﺗﺴﻤﺢ اﻷرﺑﺎح اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ ﻓﻼ ﯾﺠﻮز اﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺴﻨﯿﻦ اﻟﻼﺣﻘﺔ. ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﯿﻦ ﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح

( ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ%) ج.ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ10 اﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وُﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔﻓﯿﮭﺎ، وﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﻟﺘﻲ رﻗﻢ ،ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ()50 وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺪم ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺣﻮﻛﻤﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.ﯾﻮزع اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو ﯾﺮﺣﻞ ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أو ﯾﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء إﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺧﺘﯿﺎري ﯾﺨﺼﺺ ﺑﻨﺎءا ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺪدة وﻻ ﯾﺠﻮز إﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷﯾﺔ أﻏﺮاض أﺧﺮى إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.

( ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ%) ج.ﺗﺨﺼﺺ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ10 ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﺳﺘﮭﻼﻛﺎت واﻹﺣﺘﯿﺎطﯿﺎت ﻛﻤﻜﺎﻓﺄة ﻷﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﺗﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﯿﮭﺎ، وﺗﺨﺼﻢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻜﺎﻓﺄة اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ وُﻗﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ، وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﺪم ﺧﺼﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو ﺑﻌﻀﮭﺎ إذا ﺗﺒﯿﻦ ﻟﮭﺎ أن ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة. ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻣﺎت ﻟﯿﺴﺖ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ أو ﺧﻄﺄ

ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ اﻷرﺑﺎح ()59 اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ

ﯾﻮزع اﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو ﯾﺮﺣﻞ ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰ إﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة إﻟﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ أو ﯾﺨﺼﺺ ﻹﻧﺸﺎء إﺣﺘﯿﺎطﻲ إﺧﺘﯿﺎري ﯾﺨﺼﺺ ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺪدة وﻻ ﯾﺠﻮز إﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻷﯾﺔ أﻏﺮاض أﺧﺮى إﻻ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

• ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺪاول ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ "ﻧﻘﺪﯾﺔ أو أﺳﮭﻢ ﻣﻨﺤﺔ" وﻓﻘﺎ ﯾﻜﻮن .واﻟﻤﻘﺎﺻﺔ واﻟﺘﺴﻮﯾﺎت وﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺣﻔﻆ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺼﺪره اﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻦ ﻗﺮارات - .ﯾﺘﻌﯿﻦ ان ﯾﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻢ رﻗﻢ ﻣﺴﺘﺜﻤﺮ ورﻗﻢ ﺣﺴﺎب ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺪون ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ع ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﻤﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻌﺎﺷﺮ ﺑﺪءاﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﯾﺪا - اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو إﺟﺘﻤﺎع ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮر ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻠﻚ اﻷرﺑﺎح وﻓﻘﺎ ﻟﻶﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﺪاد اﻻرﺑﺎح اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت.ﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎﻟﻠﻤ اﻟﻤﺎدة إذا ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺼﺪر ، وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ 1. رﻗﻢ ﻛﻞ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﮫ- - ( ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﻮزارة أو ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ) اﻹدارة ﺧﻼل30 ()302 ﺛﯿﻦ ( ﺛﻼ ) ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ أو اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ، دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل30 ﻗﺎﻧﻮن أو ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺪﻋﻮة ، ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺎﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸﺎطﮭﺎ ﻛﺎت اﻟﺸﺮ

إذا ﺑﻠﻐﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺼﻒ رأس ﻣﺎﻟﮭﺎ اﻟﻤﺼﺪر وﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ( ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻓﺼﺎح ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺪورﯾﺔ ) ﺧﻼل30 ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻠﻐﺖ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ أو اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻹﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺧﺎص ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ ﻧﺼﻒ ()64 ﮭﺎ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ أو إﺳﺘﻤﺮارھﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻧﺸﺎط رأﺳﻤﺎﻟﮭﺎ

12 | P a g e

==> picture [144 x 60] intentionally omitted <==

==> picture [716 x 6] intentionally omitted <==

اﻟﻤﺎدة	ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻗﺒﻞاﻟﺘﻌﺪﯾﻞ	ﻋﻨﻮان اﻟﻤﺎدة	اﻟﻨﻈﺎم اﻻﺳﺎﺳﻲ
	ﺣﻠﮭﺎ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ ، وإذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﺟﺎز ﻟﻜﻞ ذي ﻣﺼﻠﺤﺔ رﻓﻊ دﻋﻮى أﻣﺎم اﻟﻤ ﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن 2. ) ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻨﺪ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺒﻨﺪ1 ( ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ : أ - إذا أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ، ﺗﻌﯿﻦ أن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﻌ ﺘﻤﺪة ﻣﻨﮫ وﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ، وﯾﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ دراﺳﺔ اﻟﺠﺪوى وﺧﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺪﯾﻮن واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ . ب - إذا أوﺻﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺒﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮭﺎ وﺗﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ، ﺗﻌﯿﻦ أن ﯾﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت وﺧﻄﺔ ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺟﺪوﻟﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻣﺴﺘﺸﺎرھﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﺗﺮﺷﯿﺢ ﻣﺼﻒ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻤﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﮭﯿﺌﺔ ) ﺗﻮﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﺧﻄﺔ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ وإﺧﻄﺎر اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺑﺘﻘﺮﯾﺮ ﻛﻞ3 ( ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬه اﻟﺨﻄﺔ وﻣﺪى اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺠ ﺪوﻟﮭﺎ اﻟﺰﻣﻨﻲ ، وﯾﺠﻮز ﻟﮫ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﮭﯿﺌﺔ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻣﺎﻟﻲ ﻟﻤﻌﺎوﻧﺘﮫ ﻓﻲ إﻋﺪاد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﺨﻄﺔ ، وﯾﺤﻖ ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﺗﻌﯿﯿﻦﻣﺴﺘﺸﺎرﻣﺎﻟﻲآﺧﺮﻓﻲﺣﺎل ﻋﺪمﻗﯿﺎﻣﮫﺑﺎﻟﻤﮭﺎماﻟﻤﻨﺎطﺔﺑﮫ
اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )6 ( ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت	ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮار ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﮫ. ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ، أو ﻣﺪﯾﺮوھﺎ ﺑﺤﺴﺐ اﻻﺣﻮال ، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻗﻮاﻋﺪ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ .	ﯾﺴﺮي ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﺮار ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮﻛﺎت ، وﯾﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وﻣﻜﻤﻼ ﻟﮫ.	ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ	) اﻟﻤﺎدة67 (

13 | P a g e